证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-029 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 一、背景及目的 为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工 的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年 度-2025 年度）（草案）>的议案》（以下简称"光伏事业合伙人计划"）。 关于《2024 年度光伏事业合伙人计划》实施方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据光伏事业合伙人计划条款约定，当年度股份公司及其控股子公司合并后 的光伏材料业务加权平均净资产收益率＞6%时，公司计提一定比例的专项资金 用于实施当期计划，计提方式如下： 1、计提基数：股份公司合并报表光伏材料业务归 ...

公司 2024 年度计提减值准备合计-317,235,185.97 元，具体明细如下： 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司计提信用减值准备和资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2024 年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、合同资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充 分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 | 信用减值准备 | 应收票据坏账损失 | 29,649,975.40 | 详见本公告"二、本次主 要项目计提减值准备的确 | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 应收账款坏账损失 | 坏账准备计提金额 （损失以"-"号填列） -281,572,216.12 | 备注 认标准和计提方法" | 证券代码：603806 ...

经评估，公司认为天健会计师事务资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2024 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等 一、资质条件 本公司同行业上市公司审计客户家数 51 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-026 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响 公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 80 亿元（此额度包 括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过一 年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长 或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投 资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议 通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内 行使该事项决策权并签署相关合同文件。 上述募集资金理财 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 刘梅娟 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求,持续保持独立性,现将本人 2024年度独立性自查 情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系"; 口是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 口是 回否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"; 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 口是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员"; 口是 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-030 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监 事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年度报告后发表意见如下： 公司 2024 年年度报告的编制程序、 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董 事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-023 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数量扣除公司回购专用 证券账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红的比例不变，相 应调整现金分红总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●上述预案经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现的归属上市公司股东的净利润为 1,307,559,524.96 元。公司 2024 年度母公司 实现净利润 777,428,621.55 元，按照 10%计法定盈余公积 77,742,862.16 ...