中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2025 年 1 月 3 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下 称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-001 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,451,100 股，占公司截至2024 年 12月 31 日总股本的 0.2392%， 成交最低每股价格为 32.65 元，成交最高每股价格为 55.72 元，累计已支付的资金 总额为人民币 63,199,744.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 994,000 股。 本次股票上市流通总数为 994,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 8 日。 一、2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-112 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，公司独立董事对 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-111 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利关于高级管理人员减持股份计划公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《伯特利关于高级管理人 员减持股份计划公告》（公告编号：2024-110）。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的主要内容：王孝杰女士因个人资金需求，计划自本公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间 不进行减持）不超过 7,000 股，减持价格将根据减持时的市场价格确定。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-110 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员王孝杰女士直接持有公司股份 28,000 股,占公司股份总数的 0.0046%。王孝杰女士目前所持有的全部股份均来源 于公司股权激励计划及股份转增。 集中竞价减持计划的主要内容：王孝杰女士因个人资金需求，计划自本公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间 不进行减持）不超过 7,000 股，减持价格将根据减持时的市场价格确定。 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股 等 除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 2024 年 12 月 25 日，公司收到了王孝杰女士的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： | ...

股东大会与议案 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年1月3日14:00，地点在公司二楼会议室[5] - 会议审议三个议案，包括预计2025年度日常关联交易、修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法、变更公司注册资本和修订《公司章程》相应条款[3][8] 关联交易 - 2024年采购商品、接受劳务关联交易原预计1800万元，截至9月30日已发生731万元[14][15] - 2024年销售产品、商品、提供劳务关联交易原预计461000万元，截至9月30日已发生298196万元[15] - 2025年采购商品、接受劳务关联交易预计金额为1600万元，截至2024年9月30日已发生金额为731万元[17] - 2025年销售商品、提供劳务关联交易预计金额为655100万元，截至2024年9月30日已发生金额为298196万元[17] 激励计划 - 拟再次修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法[40] - 激励计划拟授予限制性股票数量为200万股，占公司股本总额40,856.10万股的0.49%[62] - 首次授予160万股，约占公司股本总额的0.39%，预留40万股，约占公司股本总额的0.10%，占本次授予总量的20%[62] - 授予价格为7.29元/股，不低于草案公布前1个及20个交易日公司股票交易均价50%的孰高者[65] - 激励计划有效期最长不超过84个月[66] - 首次授予的限制性股票限售期分别为36、48、60个月，按30%、20%、50%比例分三期解除限售[66] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率以2022年为基数不低于20.00%[115] - 2024年营业收入增长率以2022年为基数不低于38.00%[115] 公司变更 - 公司注册资本由60,654.5820万元变更为60,651.0820万元[53] - 公司股份总数由60,654.5820万股变更为60,651.0820万股[53] - 《公司章程》中第六条和第二十条相应修订，其他内容不变[53]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 公司有 1 名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股（2023 年度红利派发转增前为 25,000 股）限制性股票进行回购注销。回购价格为 4.99 元/股，总价款为人民币 174,760 元。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 35,000 股，公司股份总数将从 606,545,820 股减少至 606,510,820 股。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司回 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 回购并注销部分股权激励限制性股票的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计划》"）的规定， 就公司本次回购并注销部分限制性股票（以下称"本次回购注销"）事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书 ...

股权激励情况 - 2019年12月4日授予登记限制性股票153.5万股[5] - 2020年7月20日授予登记限制性股票40.00万股[6] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票35,000股[2] - 回购价格4.99元/股[2] - 回购资金总额174,760元[15] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前1,242,500股，变动后1,207,500股[16] - 股份合计变动前606,545,820股，变动后606,510,820股[16] 会议审议情况 - 2019年8月12日审议通过激励计划相关议案[2] - 2019年10月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年10月16日股东大会审议通过调整业绩考核目标议案[9] - 2024年12月17日审议通过首次授予第三个解除限售期等议案[12]

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-108 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...