证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-026 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-015 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利监事会 2024 年 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-014 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（定期）于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 202 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-017 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元人民币。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖伯特利汽车安全系 统 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 实 现 归 属 于 上 市 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0335 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伯特 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0336 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0336 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖伯 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李开国：男，1962 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1983 年 毕业于中国湖南大学,获工学学士学位；研究员级高级工程师,中国机械工业科技专 家,国务院特殊津贴专家,人事部首批"新世纪百千万人才工程国家级人选"曾任重 庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任,重庆汽研汽车试验设备开发中 心总经 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司董事会独立董事，作为会计专业人士，担任公司董事会 审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事 出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求， ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 蒋琪：男，1974 年 1 月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年-1996 年在青岛市司法局工作，1996 年-2009 年，任山东德衡律师事务所合伙人，2009 年 -2021 年 11 月，任北京德和衡律师事务所党委书记、主任、管理合伙人。2021 年 11 月至今，任北京浩天律师事务所全国董事局 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 247 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人王孝杰及会计机构负责人（会计主管人员）王孝杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度的利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为 606,510,820股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,800,000股，实际可参与利 润分配的股数为604,710,820股。以604,710 ...