审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年3 - 4月通过续聘容诚为2024年度审计等机构[2][3] - 2025年4月通过续聘容诚为2025年度审计机构[4] 审计沟通与评价 - 2025年3月审计委员会沟通2024年度财报审计事项[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 具备注册会计师（非执业会员）及会计教授职称，有5年以上会计全职经验[6] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] 人员信息 - 容诚2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字、复核注册会计师执业等时间[3] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询并达成一致[6][7] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿[9] - 报告日期为2025年4月11日[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[2][3] 未来展望 - 2025年度拟收取财务审计费150万元，内控审计费30万元，与上年度一致[7] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理等多种措施，63名从业人员也有受罚情况[4] 续聘进展 - 2025年4月11日相关会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[8][10][11]

公司概况 - 公司成立于1991年，隶属于养生堂，是生物诊断试剂与疫苗研发生产的高新技术企业[22][32] - 已发展成亚太主要艾滋诊断试剂等多个生产基地[22] - 产品涵盖多领域，形成全产业链医防融合产品布局[22] 业绩数据 - 2018年销售额突破10亿元，2022年突破100亿元[32][33] 用户数据 - 二价HPV疫苗累计惠及逾数千万适龄女性[9] - 二价HPV疫苗累计出口超万剂，戊肝疫苗累计出口超万剂[38] 未来展望 - 2025年2月4日尼泊尔启动全国HPV疫苗接种活动，明年起纳入国家免疫计划[65] - 2025年6月将推出呼吸道核酸9联检测产品[169] 新产品和新技术研发 - 2024年九价HPV疫苗上市申请获得受理[32] - 研发出中国首个自主知识产权二价HPV疫苗馨可宁®[112] - 2019年推出全球首个获批上市的HIV尿液快速自我检测试剂[114] - 2024年底上市全球首创鼻咽癌检测标志物P85[168] - 国产高速化学发光免疫分析仪Wan600已取得医疗器械注册证书，部分产品预计2025年上市[173] 市场扩张和并购 - 产品已销往超100个国家[58] - 二价HPV疫苗获23个国家市场准入，并纳入7个国家扩大免疫规划[186] - 重组戊型肝炎疫苗在海外获21个国家市场准入[181] 其他新策略 - 将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，2024年首次发布可持续发展报告[8] - 成立战略与可持续发展委员会，建立ESG管理架构[40] - 通过多种方式建立多元化投资者沟通渠道[42] - 投入亿级资源开展普惠医疗行动[52] - 针对内外部利益相关方开展问卷调研和管理层访谈[46][47][48]

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内控有效，运行良好[17] 内部控制标准 - 财务报告利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度合并报表营收1%[13] - 财务报告资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度合并报表总资产1%[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为金额＞上年度合并报表总资产0.5%[14] - 非财务报告偏离目标程度重大缺陷定量标准为＞10%[14] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，提升内控管理水平[18]

募集资金情况 - 2022年6月非公开发行2586.27万股新股，每股135.33元，募资349999.99万元，净额346015.57万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目61082.41万元[2] - 2024年12月31日募集资金余额168067.49万元，专户23067.49万元，理财145000.00万元[2] - 本期专户利息收入621.88万元，理财收益6331.35万元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财310000.00万元，收益6331.35万元[7] - 2024年度募集资金净额346015.57万元，投入总额61082.41万元，累计投入191599.99万元[23] - 变更用途募资总额53808.61万元，占比15.55%[23] 项目投入情况 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目累计投入57886.34万元，进度54.60%[23] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目累计投入21752.62万元，进度31.08%[23] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目累计投入51961.03万元，进度47.24%，达预定可使用状态日期延至2025年12月[16][23] - 鼻喷疫苗产业基地建设项目2023年终止，剩余53808.61万元用于补充流动资金或偿债[15] 资金使用决策 - 2024年1月15日同意用不超20亿元闲置募资投保本型产品，额度12个月有效[9] 资金置换与借款 - 2022年8月25日用募集资金置换预先投入费用10467.26万元[25] - 2022年7月6日用募集资金向万泰沧海、万泰凯瑞增资并提供无息借款[25] - 报告期内向万泰沧海和万泰凯瑞分别提供2.6亿和2.3亿无息借款[25] 审计与评估 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规[18] - 国金证券对公司2024年度募集资金情况无异议[19]

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王玉涛，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （二） ...

独立董事相关 - 公司要求2024年度在任独立董事自查自身独立性[1] - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为2024年度在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超31.35亿元综合授信额度[2][3][5] - 2025年度公司拟为子公司提供不超22.40亿元担保额度[2][3][6] - 厦门万泰沧海生物技术有限公司拟获工行厦门海沧支行授信6.4亿元[5] - 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司拟获工行厦门海沧支行授信7.25亿元[5] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2][3] - 公司已签署担保合同金额为22.40亿元[12] 财务数据 - 2024年12月31日厦门万泰凯瑞生物技术有限公司资产总额699,328.35万元，负债总额115,667.20万元，净资产583,661.15万元[10] - 2024年厦门万泰凯瑞生物技术有限公司营业收入61,029.26万元，净利润 -10,735.47万元[10] - 2023年12月31日厦门万泰凯瑞生物技术有限公司资产总额807,079.94万元，负债总额172,683.32万元，净资产634,396.62万元[10] - 2023年厦门万泰凯瑞生物技术有限公司营业收入398,551.06万元，净利润165,270.31万元[10] - 2024年12月31日公司资产总额为140,895.01万元，2023年12月31日为93,190.16万元[13] - 2024年12月31日公司负债总额为50,346.03万元，2023年12月31日为24,323.80万元[13] - 2024年12月31日公司净资产为90,548.98万元，2023年12月31日为68,866.36万元[13] - 2024年公司营业收入为74,927.15万元，2023年为65,418.42万元[13] - 2024年公司净利润为21,682.62万元，2023年为24,454.21万元[13] 其他 - 截至公告披露日，公司对外担保余额2.38亿元，占最近一期经审计净资产1.91%[2] - 2025年4月11日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[14] - 2025年4月11日监事会审议通过相关议案[15] - 公司不存在逾期担保情况[16]