证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元， ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年天健为 707 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.20 亿元，同行业 上市公司审计客户家数 544 家，审计服务涉及制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，科学研究和 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-016 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更是根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展变化情况，结合储能同行业应收账款预期损失率，为了更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定对储能项目的应收账款和合同资产（含列 报于其他非流动资产的合同资产）坏账准备计提比例进行变更。 ●本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理， 无需追溯调整，不会对公司2024年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。 ●本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整，为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实 际情况，公司拟对储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产 的合同资产 ...

宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易 金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日 常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。 （四）交易币种及业务品 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-019 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2024 年度监事 ...

2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的程序合 法、有效，公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配等方 式强制员工参与员工持股计划的情形； 5、公司员工持股计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，监事会同意公司施行员工持股计划，并同意将员工持股计划有关 议案提交股东大会审议。 宁波富佳实业股份有限公司监事会 宁波富佳实业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 宁波富佳实业股份有限公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证 券账户中股份数为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司" ）未触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现归属于 上市公司股东的净利润181,280,144.75元，截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币651,01 ...