2025 年 4 月 22 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，结合各位在任独立董事自查的结果 和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的 专项意见如下： 公司三位独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 健尔康医疗科技股份有限公司董事会 ...

关于健尔康医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：健尔康医疗科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00116 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 健尔康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025) 00639 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》,以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 ...

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2024年10月25日首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币14.65元， 募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币 （不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764,383.84 元。2024年10月31日，中信建投证券已将本次发行全部所得资金扣除承销及保 荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入公司开立的募集资 金专用账户。 以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年 10月31日出具的天衡验字（2024）00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资 报告》审验确认。 中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存 放与使用情况之专项核查报告 作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"健尔康"或"公司"）首 次公 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-010 健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性 高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 45,000（含本数）万元进 行现金管理。在上述 ...

公司代码：603205 公司简称：健尔康 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 健尔康医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-005 健尔康医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，公司本次日常关联交易预计 事项无需提交股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会 议，审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案获 得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司 2024 年已发生的日常关联交 易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定 价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情 ...

关于健尔康医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00117 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 【 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00117 号 健尔康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"健尔康公司")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证工 作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健尔康公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为健尔康公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-011 健尔康医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据实际业务需要，公司 2025 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最 高余额为 6,000 万美元。 本交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理 结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真 实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《对外投 资管理制度》规定执 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《 公司章程》的有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2024年度履职情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产 生，审计委员会由胡晓明、张建和虞珊共计3名董事组成，其中胡晓明、张建为 独立董事，审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事胡晓明 担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2024 年年度报告》。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体审议情况 如下： 健尔康医疗科技股份有限公司 1、在2024年年报审计工作中，审计委员会积极 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，具有 10 余年的证券 业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡从业人员总数超过 400 人，其中 合伙人 85 人，注册会计师 386 人；注册会计师中，227 人签署过证券服务业务 审计报告。 在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 ...