证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-009 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-003 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-002 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-004 健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.351 元（含税），以资本公 积转增股本方式向全体股东每股转增 0.3 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 2、公司不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年4 月22日，公司总股本为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"健尔康"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对健尔康 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<2025 年度日 常关联交易预计>的议案》，关联董事陈国平先生回避表决。独立董事 2025 年第 一次专门会议以全票同意审议通过了该事项，公司监事会经审核发表了审核意见， 保荐人出具了核查意见。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 三、关联交 ...

健尔康医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603205 证券简称：健尔康 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 240,894,839.46 | 211,887,752.70 | 13.69 | | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 28,805,066.25 | 24,956,173.02 | | 15.42 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 27,797,643.16 | 24,260,515.60 | | 14.58 | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 38,976,102.77 | 64,481,585.29 | | -39.55 | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | | -14.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | | -14.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.0 ...

健尔康医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603205 公司简称：健尔康 健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 健尔康医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈国平、主管会计工作负责人巩肖乐及会计机构负责人（会计主管人员）宋冬瑾声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.51 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日（第二届董事会第十三次会议召开日），公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,120,000.00 元（含税），本次拟派发现金红利占 公司 2024 年度合并报 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-006 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | | 首席合伙人 | 郭 澳 2024 年末合伙人数量 | 85 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | 386 | | | 签署过证券业务审计报告的注册会计师 人数 | 227 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡会计师事务所） 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 52,937.55 万元,其中审计业务收入为人 ...

2025 年 4 月 22 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，结合各位在任独立董事自查的结果 和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的 专项意见如下： 公司三位独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 健尔康医疗科技股份有限公司董事会 ...