关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0564-5231473 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// z tc.nof.gov.cn） 进行企 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0001 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽迎驾贡酒股份有限 公司(以下简称迎驾贡酒)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-003 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表 决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报 ...

薪酬与考核委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，以及《公 司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 ...

一、关于本报告 报告主体 安徽迎驾贡酒股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披露完整性和连续性原则， 部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关方公布公司在 2023 年度企业社会责任履 行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对企业社会责任的理解与认识；详 细解读公司为履行企业社会责任所开展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公 众展示迎驾贡酒在企业发展战略、社会经济责任、安全生产、绿色发展、企业文 化和社会公益等方面所做的努力及取得的成绩，不构成对公司股票买卖的要约或 买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司或相关主 体内部文件和信息统计系统。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 工业企业及工业协会社会责任指南》《安徽省工业企业社会责任指南》等，结合 公司在履 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-006 关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 造成影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票， 通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交 易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、 杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股 东大会审议。 公司 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-005 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,856,863,829.48 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至本公告披露之日， 公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10.4 亿元（含税）。 本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 45.46%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...