（一）出席会议情况 税友软件集团股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（葛晓萍） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，特别是中小投资 者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛晓萍，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。2010 年 3 月至 2019 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人兼厦门分所所长；2019 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门分所高级顾问。本人于 2023 年 12 月 28 日起当选为公司第六届董事会独立 董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说 ...

（二）募集资金使用和结余情况 国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为税友软 件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行 A 股的保 荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 对税友股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,059 万股，发行价为每股人民币 13.33 元，共计募集资 金 54,106.47 万元，扣除总发行费用人民币 4,691.50 万元（不含增值税）后，公 司本次募集资金净额为 49,414.97 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-012 税友软件集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 30.99 亿元 | | ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | ...

税友软件集团股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王泰元） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股 东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事 会会议和股东大会的具体情况如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王泰元，1973 年 8 月出生，哲学博士，教授。曾任西班牙 IE 商学院创业系 副教授（终身教授）；现任中欧国际工商 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-008 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。 本 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况对《公司章程》中 的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币40,722.95万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 40,718.75 | | 元。 | | | | 第二十条 公司股份总数为 40,722.95 万股， | 第二十条 公司股份总数为 | 40,718.75 万股，公 | | 公司的股本结构为：普通股 40,722.95 万股。 | | 司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。 | | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长 | 第七十条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能 | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 履行职务或不履行职务时，副董事长主持，副 | | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 证券代码：603171 证券简称：税友 ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对税友股份向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 税友股份于2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日 常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及 下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，其中税友 股份授信额度10亿元，子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 ...

国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 已与公司签订了保荐协议，该 协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 本持续督导期间，保荐机构通 过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查、尽职调查等方 式，对上市公司开展持续督导 一、2023年度保荐机构持续督导工作情况 | | | 工作。 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | | | 4 | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 经核查，本持续督导期间，公 | | | 交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定 | 司未发生该等情形。 | | | 媒体上公告 | | | | 持续 ...

税友软件集团股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（吕长江） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众 股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕长江，1965 年 12 月出生，中共党员，数量经济学博士，教授。现任复旦 大学管理学院副院长、会计学教授，博士生导师。中国会计学会常务理事，教育 部高等学校会计学专业教学指导分委员会理事。 本人于 2019 年 2 月起担任公司当选为第四届董事会独立董事，2021 年 1 月 当选为第五届董事会独立董事。 2023 年 12 月 28 日，公司董事会完成换 ...