税友软件集团股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，公司对天健 2024 年年度履职情况进行了评估，认为天 健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-018 税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资 金54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司 本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具"天健验〔2021〕328号"《验资 报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 49,414.97 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 30,020.97 | | | 利息 ...

2024年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 税友软件集团股份有限公司 2024 年，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 葛晓萍女士、孙林先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士葛 晓萍女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如 下： | | 召开日期 | | | | 审议事项 审议并通过《2023 年年度内部审计报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-023 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司2024年年度报告并将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2 ...

税友软件集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，税友软件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事葛晓萍、应海珍、郑水园以及 2024 年度在 任独立董事孙林（离任）、王泰元（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛晓萍、应海珍、郑水园、孙林（离任）、王泰元（离任） 及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，独立董事葛晓萍、应海珍、郑水园、孙林（离任）、王泰元（离任）不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事葛晓萍、应海珍、郑水园、孙林（离任）、王泰元（离任）符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上 市公司的发展目标，税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，结合战略目标、经营情况和财务状况等，于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年，公司依据行动方案内容积极推进落实各项工作，在保障投资者权 益、树立资本市场良好形象等方面取得一定成果。 2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将始终坚守"开创数智化高价值 财税服务新时代"的目标战略，继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力， 稳步推进各项业务布局，全力提升核心竞争力，为行业的数智化转型升级贡献力 量。在发展的同时积极履行上市公司责任义务，维护全体股东利益，以实际行动 增强投资者对公司的信心，力求与投资者互利共赢、协同发展。 一、数智驱动，开创数智化高价值财税服务新时代 2024 年，公司以"开创数智化高价值财税服务新时代"为发展愿景，以"人工 智能+场景落地+生态协同" ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-021 税友软件集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称"亿企赢"）、 亿企薪福网络科技有限公司（以下简称"亿企薪福"），公司全资子公司税友信 息技术有限公司（以下简称"税友信息"）。 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信 额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子 公司对外担保余额为 0 元。 公司全资子公司税友信息资产负债率超过 70%，公司对其日常经营的风险 及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行 ...

税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-022 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会 议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 9 日 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-017 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2024 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-016 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过公司《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大 ...