证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-026 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-025 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣 晖集成 2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的 议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 2 第一条 为规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 812.25 | 23.21 | 不变 | | 苏州圣展企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 188.03 | 5.37 | 不变 | | 林松生 | 54.92 | 1.57 | 26.39 | | 林旭锋 | 50.00 | 1.43 | 1.85 | | 李玉琴 | 32.06 | 0.92 | 2.06 | | 詹水夫 | 25.94 | 0.74 | 0.58 | | 马瑞良 | 24.25 | 0.69 | 不变 | | 格桑仁珍 | 22.33 | 0.64 | 新进 | | 郑翰墨 | 19.69 | 0.56 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 17.97 | 0.51 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 林江维 | 35.13 | 1.00 | 退出 | | 李文植 | 34.83 | 1.00 | 退出 | | 强飞 | 24.31 | 0.69 | 退出 | 三、分 ...

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为574,535,583.39元，较上年同期增长62.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,951,322.33元，较上年同期增长62.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,465,867.03元，较上年同期增长61.23%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -70,977,694.97元，上年同期为 -36,492,059.85元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年同期增长61.11%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期增加0.94个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,078,242,431.29元，较上年度末增长6.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,135,603,356.52元，较上年度末增长2.27%[5] - 本报告期非经常性损益合计485,455.30元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,196[9] - SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD.持股64,997,250股，占比65.0%[10] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为565,750,237.14元，较2024年12月31日的575,382,706.17元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元，较2024年12月31日的50,025,000.00元增加[11] - 2025年3月31日应收票据为1,559,673.58元，较2024年12月31日的27,398,673.04元大幅减少[11] - 2025年3月31日流动资产合计1,948,671,763.48元，较2024年12月31日的1,829,012,244.83元增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计129,570,667.81元，较2024年12月31日的123,498,638.86元增加[12] - 2025年3月31日短期借款为90,724,670.74元，较2024年12月31日的23,866,103.44元大幅增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计892,985,424.81元，较2024年12月31日的795,671,290.55元增加[13] - 2025年3月31日负债合计925,246,402.40元，较2024年12月31日的826,218,412.73元增加[13] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,152,996,028.89元，较2024年12月31日的1,126,292,470.96元增加[13] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为5.75亿元，2024年同期为3.53亿元，同比增长62.73%[14] - 2025年第一季度营业总成本为5.38亿元，2024年同期为3.37亿元，同比增长59.99%[14] - 2025年第一季度营业利润为4078.21万元，2024年同期为2376.62万元，同比增长71.51%[15] - 2025年第一季度净利润为3074.61万元，2024年同期为1772.06万元，同比增长73.51%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2895.13万元，2024年同期为1780.67万元，同比增长62.59%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.29元/股，2024年同期为0.18元/股，同比增长61.11%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为5.80亿元，2024年同期为5.07亿元，同比增长14.29%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为6.51亿元，2024年同期为5.44亿元，同比增长19.59%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7097.77万元，2024年同期为 - 3649.21万元，同比下降94.49%[19] - 2025年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为20.78亿元，2024年同期为19.53亿元，同比增长6.44%[14] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为8552.303673万美元，上期为6019.921233万美元[20] - 投资活动现金流出小计为1.1846982442亿美元，上期为8070.604034万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3294.678769万美元，上期为 - 2050.682801万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为1.0115417661亿美元，上期为168.350894万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为509.065541万美元，上期为66.363995万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9606.352120万美元，上期为101.986899万美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 176.858367万美元，上期为1.758399万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 962.954513万美元，上期为 - 5596.143488万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为5.7489598211亿美元，上期为7.0831373971亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.6526643698亿美元，上期为6.5235230483亿美元[20]

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于自愿披露 2024 年年度报告及其他相关报告英文版本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）自愿披露《2024 年年 度报告（英文版）》、《2024 年度可持续发展报告（英文版）》、《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案评估报告（英文版）》、《关于公司 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案的公告（英文版）》。 在对上述报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文版本为准。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关内容。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-024 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《圣晖系统集成集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要 求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、 上海证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司的自身实际，对《公 司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及其他治理制度进行修订。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定 ...

Stock code: 603163 Abbreviation of stock name: Acter Group Announcement number: 2025-016 Acter Technology Integration Group Co., Ltd. ANNOUNCEMENT ON THE 2025 ACTION PLAN OF "IMPROVING QUALITY AND EFFICIENCY AND FOCUSING ON RETURN" The Board of Directors of the Company and all members of the Board warrant that there are no false representations, misleading statements or material omissions contained in this announcement and accept full responsibility for the authenticity, accuracy and completeness of the inf ...

Stock code: 603163 Abbreviation of stock name: Acter Group Announcement number: 2025-015 Acter Technology Integration Group Co., Ltd. ANNOUNCEMENT ON THE 2024 ACTION PLAN OF "IMPROVING QUALITY AND EFFICIENCY AND FOCUSING ON RETURN" The Board of Directors of the Company and all members of the Board warrant that there are no false representations, misleading statements or material omissions contained in this announcement and accept full responsibility for the authenticity, accuracy and completeness of the inf ...