江苏常熟汽饰集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向江苏省证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的信息 沟 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-066 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会 议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6 名董事以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理 人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有 议案。 汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技 术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管 理部门最终核准的经营范围为准。） 芜湖 ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总金额约128,928.61万元人民币[5] - 2024年1月1日至11月30日日常关联交易实际发生金额为109,682.13万元人民币[6] - 2024年向关联人购买原材料、劳务预计金额5837.92万元，实际发生6,054.55万元[5] - 2024年向关联人销售模具、原材料预计金额14,077.15万元，实际发生16,312.71万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额104,056.37万元，实际发生82,920.70万元[5][6] - 2024年向关联人提供劳务、租赁服务等预计金额4,957.17万元，实际发生4,394.17万元[6] 未来展望 - 预计2025年向长春派格购买原材料金额为5,790.01万元，占同类业务比例1.18%[8] - 预计2025年向长春安通林购买原材料金额为59.27万元，占同类业务比例0.01%[8] - 预计2025年向天津格瑞纳购买原材料金额为502.95万元，占同类业务比例0.10%[8] 市场扩张和并购 - 公司子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资持有金华市常春汽车零部件有限公司51%股份[37][38] 其他新策略 - 2024年12月13日第五届董事会第二次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] 关联公司情况 - 常熟安通林注册资本2545万美元，公司持股40%[12] - 长春派格注册资本8300万元人民币，公司持股49.9990%[14] - 长春安通林注册资本1380万美元，公司持股40%[16] - 成都安通林注册资本2500万元人民币，公司持股40%[18] - 芜湖麦凯瑞注册资本5080万美元，公司持股34%[19] - 天津格瑞纳（现天津泰斯孚）注册资本2670万元人民币，公司持股51%[20] - 沈阳格瑞纳（现沈阳泰斯孚）注册资本2100万元人民币，公司持股51%[21] - 宁波安通林注册资本5000万元人民币，由常熟安通林100%持股[24] - 北京安通林注册资本1500万元人民币，由长春安通林100%持股[25] - 合肥安通林注册资本900万元，常熟安通林汽车饰件有限公司持股100%[27] - 一汽富晟注册资本30,000万元，公司持股30%[30] - 佛山富晟汽饰注册资本1000万元，长春富晟汽车饰件有限公司持股100%[33] - 成都富晟新材注册资本1300万元，长春富晟汽车饰件有限公司持股100%[35] - 芜湖安通林注册资本5,700万元，公司持股40%[36] - 零跑汽车注册资本133,696.6089万元，公司子公司参与相关股份安排[37][38] - 宜宾凯翼注册资本472,709.72万元，相关方持股情况明确[29] 业务变动 - 长春派格量产项目增加，金额为11150.70[9] - 常熟安通林量产项目减少，金额为603.60[9] - 浙江零跑科技预计销量增加，金额为63919.20[10] - 宜宾凯翼汽车预计销量增加，金额为16366.80[10] 关联交易规则 - 关联交易价格确定遵循《公司章程》《关联交易管理制度》等规定[11] - 关联交易双方按公平、公正、公允原则制定协议或合同[39] - 关联交易遵循平等、自愿、有偿原则，不存在损害公司及中小股东利益情形[39] - 关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[39] - 待股东大会审议通过后安排签署相关协议合同[39] 人员任职 - 公司董事长兼总经理罗小春在多家参股公司任职[17,18,19,24,26] - 公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳在多家参股公司任职[17,18,21,23,24,26] - 公司财务总监罗正芳在多家参股公司任职[17,18,21,23,24,26]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-069 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足控股子公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （全文简称"公司"或"上市公司"）根据天津安通林和常源科技的生产经营情 况及股东的实际情况，计划为其提供信用担保，具体情况如下： 1、鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称"天津安 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人"天津安通林汽车饰件有限公司"（以下简称"天津安通林"）、 "常源科技（天津）有限公司"（以下简称"常源科技"），均为上市公 司的控股子公司，均不属于上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1、公司本次为天津安通林提供不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用 担保。截至本公告 披露日， 公司已实 际为其提供的担保 余额为 150,000,000 元人民币。 2、公司本次为常源科技提供不超 150,000,00 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[10] 会议地点及登记 - 现场会议在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室召开[3] - 会议登记时间为2024年12月27日8:00 - 16:00[10] - 登记资料送达公司证券投资部[11] 审议议案 - 审议为子公司借款担保及2025年度预计日常关联交易等议案[6] - 议案于2024年12月13日经第五届董事会第二次会议通过[6] 联系方式 - 联系电话为0512 - 52330018，邮箱为csqs@caip.com.cn[11]

回购方案 - 回购资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元[2] - 回购价格不超过21.17元/股[3] - 回购期限为2024年11月18日至2025年11月17日[3] - 按15,000万元测算预计回购7,085,498股，占总股本1.86%[16] - 按30,000万元测算预计回购14,170,997股，占总股本3.73%[16] - 回购股份用途为注销并减少公司注册资本[3] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[3] - 回购资金来源为公司自有资金及银行回购专项贷款[2] 审议情况 - 2024年11月1日董事会审议通过回购议案，7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 2024年11月18日股东大会审议通过回购议案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金332,442,232.27元[22] - 截至2024年9月30日，流动资产合计4,174,472,987.05元[22] - 截至2024年9月30日，资产合计10,218,504,966.86元[22] - 截至2024年9月30日，负债合计4,967,322,461.01元[22] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计5,252,309,283.40元[22] - 截至2024年9月30日，资产负债率48.61%[22] - 按回购上限测算，所需资金占流动资产7.19%、总资产2.94%、所有者权益5.71%[22] 股份情况 - 本次回购前无限售条件流通股份380,030,933股，比例100%[23] - 按回购下限计算回购后为372,945,435股，比例100%[23] - 按回购上限计算回购后为365,859,936股，比例100%[23] 其他事项 - 回购方案提议人是董事会，提议时间为2024年11月1日[26] - 农行常熟分行承诺贷款2亿元用于回购，承诺函有效期1年[35] - 2024年12月2日开立回购股份专用账户[34] - 已开立回购股份银行账户[35] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[24] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[25] - 回购期间将及时发布进展公告并在定期报告中公告[36]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-065 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | | 预计回购金额 | 15,000 万元 | 万元~30,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 0 元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | 元/股 | 一、回购股份的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司 ...

股份回购 - 2024年11、18日会议通过回购股份方案，期限12个月，价格不超21.17元/股[2] - 回购资金1.5 - 3亿元[2] 贷款情况 - 获农行常熟分行2亿贷款承诺，期限1年，用于回购股票[4][5] - 承诺函有效期1年，贷款额度不代表回购金额承诺[5][6] 影响说明 - 交易事项对当年经营业绩无重大影响[6]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-062 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案 》 , 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 2 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份 有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）和 《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-049）。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 11 月 19 日在上海证券 ...

股东大会信息 - 2024年11月2日公告11月18日召开股东大会[6] - 现场会议于11月18日14:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[7] - 网络投票时间为11月18日多个时段[7] 参会情况 - 523人出席，代表128,827,963股，占比33.8993%[9] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》表决通过[14] - 同意127,906,263股，占比99.2845%[14] - 中小投资者同意19,037,144股，占比95.3819%[15]