证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-010 特此公告 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年三月十三日 1 / 1 永辉超市股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披露关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知，拟于 2025 年 3 月 17 日 13:30 以现场 投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司《永 辉超市股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-008）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后， ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-009 永辉超市股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 截至 2025 年 3 月 11 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京京东世纪贸易有限公司（以下简称"京东世贸"）持有公司股份 266,431,001 股、 占公司总股本的比例为 2.94%。 减持计划的主要内容： 因自身资金需求，京东世贸拟减持所持有的公司股份不超过 266,431,001 股、 占公司总股本的比例不超过 2.94%，其中，通过集中竞价交易方式减持所持有的 公司股份不超过 90,750,369 股、占公司总股本比例不超过 1.00%，通过大宗交 易方式减持所持有的公司股份不超过 175,680,632 股、占公司总股本比例不超过 1.94%，若本次减持股份计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配 股或缩股等股份变动事项，前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间 为自 ...

永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 1 永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于公司独立董事年度津贴的议案 4 | | 议案二：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案三：关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 8 | 2 永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 一、 宣布股东签到及确认到会情况 二、 议案简介: | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于公司独立董事年度津贴的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 2.00 | 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 2.01 | 张轩松 | | ...

公司动态 - 2月27日永辉超市公告第五届董事会届满 计划3月17日召开2025年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员 [1] - 6位非独立董事候选人中有名创优品创始人叶国富、CFO张靖京、独立非执行董事王永平 永辉超市保留3个席位 [1] - 2024年9月永辉超市股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟协议转让股份给广东骏才国际商贸有限公司 交易完成后骏才国际成第一大股东 占股29.4% [1] - 骏才国际已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》 承诺永辉超市三名独立董事不由其提名 [2] - 名创优品已与永辉团队对接 安排人员帮永辉优化采购成本 目的是协助打造自有品牌 增加自有产品占比 提升毛利率 [2] - 永辉超市正在推进“胖东来模式调改” 2025年首批全国调改门店名单共15个城市20家门店 预计年中调改门店达100家 [2] 公司业绩 - 截至2024年三季报 永辉超市实现营业收入545.49亿元 同比下降12.14% 净利润为 -7786.57万元 同比下降248.91% [2] - 2024年全年预计亏损14亿元 扣除非经常性损益后的净利润亏损22.1亿元 [2] 行业观点 - 业内人士认为此次选举涉及多名董事席位变动 或意味着名创优品以62.7亿元收购永辉超市29.4%股权完成交割 正式进入永辉核心决策层 [1] - 资深零售专家王国平称这属于原来股东让渡出来的权益 新非独立董事可建议及推动永辉发展 但不会主导 [2]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 永辉超市股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人柏涛，已充分了解并同意由提名人永辉超市股份有限公司董事会提名为 永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永辉超市股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

永辉超市股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永辉超市股份有限公司董事会，现提名刘琨、柏涛、谢贞发为永辉超 市股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永辉超 市股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 永辉超市股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘琨，已充分了解并同意由提名人永辉超市股份有限公司董事会提名为 永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永辉超市股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-007 截至本公告披露日，吴凯之先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理 委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司 高级管理人员的情形。 永辉超市股份有限公司 经公司 CEO 李松峰先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，永辉 超市股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴凯之先 生为公司副总裁、甘旺亨先生为公司副总裁。 吴凯之先生简历如下： 吴凯之，男，1986 年 8 月出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司财 务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学 学士及伦敦政治 ...

一、 召开会议的基本情况 永辉超市股份有限公司 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-008 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼 正德厅 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-006 永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、吴乐峰，男，1973 年出生，中国国籍 中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份 有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行 1 / 2 会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、 福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事 务代表、董事会秘书、中百控股集团股份有限公司董事等职。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事五名, 实际到会监 事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、 召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议 审议并通过如下决议： 一、关于《永辉超市股份有限公司第五届监 ...