内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控单项缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为王树东[18] - 文档日期为2025年3月21日[18]

独立非执行董事情况 - 在任独立非执行董事为詹艳景、景奉儒、黄江天[2] - 报告期内离任独立非执行董事为张成杰、熊璐珊[2] - 上述人员符合独立性要求[2] 董事会意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月21日[3][9] - 董事签字人员有王树东、廖华军、徐倩等[4][5][6][7][8][9]

审计师续聘 - 2024年度公司续聘安永为审计师[1] - 2024年4月24日、6月28日会议审议通过续聘议案[2][3] 安永情况 - 截至2024年末安永华明有近1700名执业注册会计师[1] 会议情况 - 2024年4月24日审查安永资质及能力[5] - 2024年12月6日听取2024年财务报告审计计划汇报[6] - 2025年3月4日听取2024年度审计初步结果汇报[6] - 2025年3月20日听取审计情况及管理建议汇报[6] 审计结果 - 安永出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计与风险管理委员会认为审计报告客观公允[8] 报告日期 - 报告日期为2025年3月21日[8]

会议安排 - 公司第五届监事会2025年第一次会议通知于3月7日送达，3月21日现场表决召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 议案通过 - 全票通过《关于<公司2024年年度报告>的议案》[4] - 全票通过《关于<公司2024年度监事会报告>的议案》等多项议案，部分提交2024年度股东周年大会审议[5][6][7]

业绩与分配 - 2024年扣除中期分红后剩余34.182582亿元分派现金股利，每股0.258元（含税），按股东应占利润35%分配[13] 会议情况 - 董事会会议应到7名董事，实到4名，3名委托出席[3] - 各项议案表决赞成票7票，反对和弃权票均为0票[4][7][9][12][14][16][17][18][20][21][24][27][29][31] 融资与计划 - 提请授权发行不超400亿元境内外债务类融资工具，有效期至2027年12月31日[17] - 2025年度生产经营和财务计划获批准[14][15] 报告与预案 - 2024年度财务等多项报告获批准并将提交股东周年大会审议[5][8][10][13][20] - 2024年度利润分配预案将提交股东周年大会审议[12][13] - 2025年度资本支出计划将提交股东周年大会审议[20] 薪酬相关 - 建议独立非执行董事薪酬30万元/年，退出现职央企负责人担任该职补贴9万元/年[21] - 董事、监事2025年度薪酬方案将提交股东周年大会审议[21]

股息分配 - 公司2024年度已分派中期股息29.363376亿元、回报股东特别分红15亿元[6] - 公司董事会建议2024年按国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润181.55988亿元的35%计63.545958亿元进行分配[6] - 扣除已分派的中期股息后，向股东分派现金股利34.182582亿元[6] - 以公司全部已发行股本132.586634亿股为基准，每股分派0.258元（含税）[6] - 公司实施回报股东特别分红，分派现金红利15亿元，每股分派0.113元（含税）[181] - 公司授权董事会制定并实施2024年中期现金分红方案，按不低于30%比例分配[181] - 2024年公司实施2023年度分红、特别分红和2024年中期分红共计103亿元[35] 董事出席情况 - 未出席董事有执行董事廖华军、非执行董事徐倩、独立董事詹艳景，原因均为其他公务[5] 审计报告 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 公司负责人信息 - 公司负责人为王树东，主管会计工作负责人为柴乔林，会计机构负责人为许玲[6] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入189,398,754千元，较2023年减少1.9%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,322,936千元，较2023年减少1.1%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,139,934千元，较2023年减少20.5%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产151,911,215千元，较2023年末增长5.4%[24] - 2024年末总资产357,964,555千元，较2023年末增长2.5%[24] - 2024年基本每股收益1.46元/股，较2023年减少0.7%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.01%，较2023年减少1.20个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计220,464千元[31] - 2024年公司实现营业收入1894亿元，同比下降1.9%；归属于上市公司股东净利润193亿元，同比下降1.1%；净资产收益率13.01%；经营活动现金净流入341亿元；资产负债率下降1.4个百分点至46.3%[35] - 2024年公司营业收入1893.99亿元，较2023年减少35.70亿元，下降1.9%[72][75][76] - 2024年公司营业成本1422.79亿元，较2023年减少23.16亿元，下降1.6%[72][77] - 2024年公司净利润249.54亿元，较2023年减少7.95亿元，下降3.1%[72] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额341.40亿元，较2023年减少88.25亿元，下降20.5%[72] - 2024年末公司资产3579.65亿元，较2023年末增加86.05亿元，增长2.5%[74] - 2024年末公司负债1657.18亿元，较2023年末减少8.60亿元，下降0.5%[74] - 2024年公司综合毛利率24.9%，较2023年的25.1%下降0.2个百分点[78] - 2024年投资收益从2023年的30.05亿元下降14.7%至25.64亿元[97] - 2024年资产减值损失从2023年的2.85亿元增加1.79亿元至4.64亿元[98] - 2024年信用减值损失从2023年的0.61亿元增加1.06亿元至1.67亿元[99] - 2024年利润总额从2023年的330.49亿元下降4.4%至315.80亿元[101] - 公司2024年营业收入1893.99亿元，营业成本1422.79亿元，毛利率24.9%，较上年减少0.2个百分点[105] - 2024年向前五名客户销售收入合计257.18亿元，占公司营业收入的13.6%；从前五名供应商的总采购额为216.78亿元，占公司营业成本的15.2%[107] - 2024年公司销售费用10.78亿元，同比增加0.28亿元，增长2.7%；管理费用55.12亿元，同比增加0.60亿元，增长1.1%；财务费用23.88亿元，同比减少6.07亿元，下降20.3%[109] - 2024年公司全年研发投入42.37亿元，研发投入总额占营业收入比例2.24%，研发投入资本化的比重26.43%[111][112] - 2024年经营活动现金流量净额341.40亿元，较2023年的429.65亿元减少88.25亿元，降幅20.5% [116] - 2024年投资活动现金流量净额-120.49亿元，较2023年的-150.57亿元减少流出30.08亿元，降幅20.0% [116][117] - 2024年筹资活动现金流量净额-238.76亿元，较2023年的-262.98亿元减少流出24.22亿元，降幅9.2% [116][118] - 2024年末其他流动资产26.0亿元，较2023年末增加9.32亿元，增长55.9% [119][120] - 2024年末在建工程182.03亿元，较2023年末增加69.80亿元，增长62.2% [119][120] - 2024年末合同负债34.09亿元，较2023年末减少16.31亿元，下降32.4% [119][120] - 2024年末其他应付款118.62亿元，较2023年末增加63.41亿元，增长114.9% [119][121] - 2024年末应付债券54.94亿元，较2023年末减少24.99亿元，下降31.3% [119][121] - 2024年末股东权益总额1922.47亿元，较2023年末增加94.65亿元，增长5.2% [122] - 2024年末公司资产总额3579.65亿元，较2023年末增加86.05亿元，增长2.5%，境外资产4.72亿元，占总资产的0.13%[123] 自产商品煤业务数据关键指标变化 - 2024年公司自产商品煤产量13757万吨，同比增加335万吨，增长2.5%；销量13763万吨，同比增加372万吨，增长2.8%[36] - 2024年公司自产商品煤单位销售成本同比减少25元/吨，增加利润35亿元[37] - 公司2024年自产商品煤产量13757万吨，同比增长2.5%，原煤工效34.6吨/工，14处煤矿通过智能化验收，建成74个智能化采煤工作面[45][49] - 2024年公司煤炭业务自产商品煤平均销售价格下跌40元/吨，减少收入55.54亿元，单位销售成本281.73元/吨，同比减少25.28元/吨，实现毛利396.28亿元[45] - 2024年公司完成煤炭销售量28483万吨，销售规模同比稳定，自产商品煤销售量同比增加372万吨，增长2.8%[52] - 2024年山西区域商品煤产量8932万吨，同比增长1.9%；蒙陕区域4075万吨，同比增长4.4%；江苏区域514万吨，同比增长10.5%；新疆及其他区域236万吨，同比下降18.9%[50] - 2024年动力煤产量12617万吨，同比增长2.3%；炼焦煤产量1140万吨，同比增长4.4%[50] - 2024年自产商品煤销售收入773.03亿元，同比减少33.16亿元，销售价格同比下跌40元/吨，销量同比增加372万吨[79] - 2024年自产商品煤销售量12626万吨，销售价格499元/吨，同比分别增长2.7%、下降6.2%；炼焦煤销售量1137万吨，销售价格1254元/吨，同比分别增长4.0%、下降9.5%[80] - 2024年公司自产商品煤单位销售成本281.73元/吨，同比减少25.28元/吨、下降8.2%[84] - 2024年动力煤产量12617万吨、销量12626万吨，销售收入630.47亿元；焦煤产量1140万吨、销量1137万吨，销售收入142.56亿元；自产商品煤合计产量13757万吨、销量13763万吨，销售收入773.03亿元[125] - 2024年煤炭业务自产商品煤营业收入773.03亿元，营业成本387.74亿元，毛利率49.8%，营业收入较上年减少4.1%[105] 主要煤化工产品业务数据关键指标变化 - 2024年公司主要煤化工产品产量569万吨，鄂能化公司聚烯烃装置连续运行超900天[36] - 2024年公司主要煤化工产品产量569.0万吨，同比减少34.6万吨，销量584.2万吨，物流费用节约创效0.35亿元，销售差异化产品14.9万吨，创效0.15亿元[56][57] - 2024年煤化工业务实现毛利31.12亿元，体现管理水平和煤化一体化协同效应[45] - 2024年聚烯烃产量151.4，较2023年的148.7增长1.8%；销量151.7，较2023年的147.9增长2.6%[59] - 2024年尿素产量187.1，较2023年的206.6下降9.4%；销量203.7，较2023年的214.1下降4.9%[59] - 2024年甲醇产量173.0，较2023年的190.1下降9.0%；销量171.6，较2023年的191.9下降10.6%[59] - 2024年硝铵产量57.5，较2023年的58.2下降1.2%；销量57.2，较2023年的58.7下降2.6%[59] - 2024年公司煤化工业务营业收入205.18亿元，比2023年减少8.76亿元，下降4.1%；扣除分部间交易后营业收入194.06亿元，比2023年减少9.38亿元，下降4.6%[87] - 2024年公司煤化工业务营业成本174.06亿元，比2023年减少6.93亿元，下降3.8%[88] - 2024年聚烯烃销售量151.7万吨，销售价格6991元/吨，同比分别增长2.6%、增长1.2%；尿素销售量203.7万吨，销售价格2047元/吨，同比分别下降4.9%、下降15.5%[88] - 2024年甲醇销售量171.6万吨，销售价格1757元/吨，同比分别下降10.6%、增长0.5%；硝铵销售量57.2万吨，销售价格2054元/吨，同比分别下降2.6%、下降12.3%[88] - 2024年煤化工业务毛利31.12亿元，较2023年减少1.83亿元，下降5.6%，毛利率15.2%，较2023年下降0.2个百分点[90] - 2024年煤化工业务营业收入205.18亿元，营业成本174.06亿元，毛利率15.2%，营业收入较上年减少4.1%[105] 煤矿装备业务数据关键指标变化 - 2024年公司完成煤机产值103.5亿元，同口径同比增加6.4亿元，增长6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%[36] - 2024年公司煤矿装备业务利润总额超6亿元[37] - 2024年煤矿装备业务实现利润总额6.23亿元[45] - 2024年煤矿装备产值103.5亿元，剔除合并范围变化影响后同口径同比增长6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%[61] - 2024年煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入20.93亿元，占该业务分部总销售收入的18.8%[66] - 2024年煤矿装备业务营业收入111.50亿元，较2023年减少10.33亿元，下降8.5%；扣除分部间交易后营业收入90.57亿元，较2023年减少11.06亿元，下降10.9%[91] - 2024年煤矿装备业务营业成本92.04亿元，较2023年减少8.04亿元，下降8.0%[92] - 2024年煤矿装备业务毛利19.46亿元，较2023年减少2.29亿元，下降10.5%，毛利率17.5%，较2023年下降0.4个百分点[93] 金融业务数据关键指标变化 - 公司财务公司资产规模超千亿元，2024年实现利润总额13.96亿元，同比保持增长[45] - 2024年金融业务新发放内部贷款66.3亿元、年末内部贷款规模190.4亿元，节约财务费用5.0亿元[66] - 2024年末吸收存款规模达906.2亿元，同比降低6.6%；存放同业规模达696.4亿元，同比降低9.5%；自营贷款规模达295.5亿元，同比增长38.3%[63] - 2024年金融业务营业收入25.07亿元，较2023年增加0.65亿元，增长2.7%；扣除分部间交易后营业收入20.05亿元，

业绩总结 - 2024年中国准则下归母净利润193.23亿元，基本每股收益1.46元/股[3] - 2024年国际准则下股东应占利润181.56亿元，基本每股盈利1.37元/股[3] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.258元，拟派发现金红利34.18亿元[3][4] - 2024年现金分红合计63.55亿元，占国际准则下利润35%[4] - 2024年现金分红总额78.55亿元，2023年为58.60亿元，2022年为54.72亿元[6][8] - 近三年累计现金分红191.87亿元，现金分红比例100.81%[6] 决策进展 - 2025年3月21日通过2024年度利润分配预案[9][10] - 利润分配方案需提交2024年度股东周年大会审议[11]

报告披露 - 公司拟于2025年3月21日披露A股2024年年度报告和H股2024年年度业绩公告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年3月24日15:30 - 17:00[3][6] - 召开地点为上证路演中心[3][6] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络互动（中英双语）[3][6] 投资者参与 - 需提前完成网络平台用户注册，2025年3月24日15:30登录观看直播[4][7] - 提问预征集截止时间为2025年3月23日16:00，邮箱为IRD@chinacoal.com[4][10] 其他信息 - 公司参加人员包括执行董事、总裁等及有关部门负责人[8] - 公司证券事务部电话为010 - 82236028，邮箱为IRD@chinacoal.com[11] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及主要内容[11]

审计师聘任 - 2024年4月24日、6月28日公司同意聘任安永华明为2024年度审计师[1] 审计人员变更 - 2025年3月13日收到安永华明变更2024年度项目质量控制复核人函[1] - 原复核人张明益拟变更为谈朝晖[2] - 变更后项目合伙人为钟丽，签字注册会计师为钟丽和解彦峰[2] 新复核人情况 - 谈朝晖经验丰富，近三年无不良执业记录且符合独立性要求[3][4][5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[7]

商品煤 - 2025年2月产量1024万吨，累计2172万吨，较2024年同期分别降1.7%和0.8%[2] - 2025年2月销量1747万吨，累计3938万吨，较2024年同期分别降4.4%和1.3%[2] - 2025年2月自产销量962万吨，累计2029万吨，较2024年同期分别降1.9%和4.5%[2] 聚乙烯 - 2025年2月产量5.9万吨，累计12.6万吨，较2024年同期分别降11.9%和4.5%[2] - 2025年2月销量5.9万吨，累计10.7万吨，较2024年同期分别增22.9%和降5.3%[2] 尿素 - 2025年2月产量16.2万吨，累计34.1万吨，较2024年同期分别降13.4%和增18.4%[2] - 2025年2月销量19.3万吨，累计39.8万吨，较2024年同期分别降13.8%和增6.7%[2] 甲醇 - 2025年2月产量16.4万吨，累计34.2万吨，较2024年同期分别增2.5%和24.4%[2] - 2025年2月销量16.5万吨，累计34.7万吨，较2024年同期分别增11.5%和34.0%[2] 煤矿装备 - 2025年2月产值7.9亿元，累计16.2亿元，较2024年同期分别降11.2%和11.5%[2]