独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录相关 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制相关 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[3] - 在京沪高铁连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2023年8月25日[6]

提名信息 - 山东铁路投资控股集团提名苏波为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属[2] - 被提名人最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在京沪高铁连续任职未超过六年[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议选举董监高议案，12月10日已披露[6][7] 相关时间 - 股权登记日为2024年12月17日[11] - 现场会议报名登记12月18日9:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[18] - 示例投资者100股不同议案表决权数量[20]

独立董事提名 - 中国铁路投资集团提名王永生为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职、处罚等情况[2][3] 资格审查 - 被提名人已通过京沪高铁第四届董事会提名委员会资格审查[4] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

人员学习 - 被提名人2023年11月完成上交所浦江大讲堂独董履职学习课程，12月参加上交所2023年第6期独董后续培训[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不具独立性[2] 不良记录界定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独董的境内上市公司数量不超3家[4] - 在京沪高铁连续任职不超六年[4] 专业资质 - 具有会计专业博士学位、高级职称，且有5年以上会计全职工作经验[6]

独立董事提名 - 中银集团投资有限公司提名刘少轩为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人2022年4月获上交所独立董事资格培训证书[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[2] - 任职特定股东方人员及其配偶等不具备独立性[2] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 候选人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在京沪高铁连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人于2023年10月12日作出声明[7]

独立董事提名 - 刘少轩被中银集团投资有限公司提名为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 个人信息 - 刘少轩1976年7月4日出生，国籍中国[4] - 教育背景：桂林中学高中、中山大学应用数学本科、加州大学欧文分校管理学博士[4][5] 任职经历 - 2022年6月28日至今任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事[5] 荣誉成果 - 2022年获国家级教学成果二等奖等多项教学成果奖[5] - 2023年有多部著作成就发表或出版[6] 报酬情况 - 担任京沪高铁独立董事年度报酬总额为12万元/年（税前）[6] 独立性及要求 - 特定股东相关人员及有特定情形人员不具备独立性[11][9] - 有特定处罚或不良记录人员不符合要求[9] - 过往任职有特定情况人员不符合要求[9] 填写要求 - 填写担任独立董事境内上市公司家数需包括本次拟任职公司[12] - 填写最近十年工作经历，岗位变动要分开填写[14] - 著作及成就众多可选前十项填写[19] - 年度报酬按相应格式填写[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日召开，8名董事出席[1] 议案审议 - 审议通过选举第五届董事会董事、独立董事议案，候选人待股东大会审议[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[4]

会议安排 - 现场参会股东及代表于2024年12月18日9:00 - 17:00电邮登记资料至crjhgt@vip.163.com并出示原件[5] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票同日进行[7] - 会议地址为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[8] 会议审议 - 审议选举公司第五届董事会董事、独立董事、监事会监事[8] 人员推荐 - 推荐谭光明、刘洪润等5人为第五届董事会董事[9] - 推荐王永生、曾辉祥等4人为第五届董事会独立董事[14] - 推荐王海霞、林强等4人为第五届监事会监事[18]