会议信息 - 董事会于2024年10月1日公告召开股东大会[3] - 股东大会于2024年10月21日14点30分召开[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加表决股东及委托代理人4,032名[5] - 代表股份9,120,290,778股，占公司股份总数58.5392%[5] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合方式，表决事项均获有效通过[7]

市场扩张和并购 - 公司向自动化集团增资123,296.84万元收购宁笙实业100%股权，增资后自动化集团注册资本为211,988.84万元[1] - 宁笙实业100%股权评估值328,242.11万元，分红20,000.00万元后交易价308,242.11万元[2][3] 其他新策略 - 提请授权董事会回购不超10%已发行A股和H股股份[4] - 回购授权期限自议案通过至下一年度股东大会或撤销修改授权孰早日期止[6] - 同意召开2024年第五次临时股东大会等会议[7]

股权交易 - 上海电气控股集团拟将上海宁笙实业股权协议转让给上海电气自动化集团[9] 公司财务数据 - 截止2024年6月30日，上海宁笙实业资产合计309102.61万元，负债合计13.19万元，股东权益309089.42万元[21] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业总资产分别为262101.15万元、292804.80万元、309102.61万元[22] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业负债分别为0.25万元、20.85万元、13.19万元[22] - 2022 - 2024年6月30日，上海宁笙实业净资产分别为262100.90万元、292783.95万元、309089.42万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月，上海宁笙实业营业利润分别为26420.25万元、51819.02万元、16305.47万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月，上海宁笙实业净利润分别为26419.97万元、51819.02万元、16305.47万元[22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[10][11][37][62][66] - 采用资产基础法评估，上海宁笙实业股东全部权益价值为3282421059.93元[10] - 所有者权益账面值309089.42万元，评估值328242.11万元，增值19152.69万元，增值率6.20%[62] - 总资产账面值309102.61万元，评估值328255.30万元，增值19152.69万元，增值率6.20%[62] - 总负债账面值和评估值均为13.19万元，无增减值变动[62] - 流动资产账面价值和评估价值均为37072.69万元，增值额为0，增值率0.00%[63] - 非流动资产账面值272029.92万元，评估值291182.61万元，增值19152.69万元，增值率7.04%[63] - 长期股权投资账面值272029.92万元，评估值291182.61万元，增值19152.69万元，增值率7.04%[63] - 流动负债账面价值和评估价值均为13.19万元，增值额为0，增值率0.00%[63] 公司股权结构 - 上海宁笙实业持有上海发那科机器人有限公司50%股权和上海发那科国际贸易有限公司25%股权[18] - 上海发那科机器人有限公司注册资本1200万美元，上海宁笙实业和发那科株式会社各占50% [29] - 广州、重庆、武汉发那科机器人有限公司注册资本分别为15000万元、10000万元、10000万元，持股比例均为100% [32] - 上海发那科国贸有限公司注册资本20万美元，上海发那科机器人有限公司持股50% [32] - 上海发那科国际贸易有限公司上海宁至实业有限公司、上海发那科机器人有限公司、发那科株式会社分别占25%、50%、25% [34] 政策优惠 - 上海发那科机器人有限公司《高新技术企业证书》有效期至2026年11月15日，假设可持续享受所得税优惠政策[60] - 2023年1月1日至2027年12月31日，上海发那科机器人有限公司符合先进制造业企业条件，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，假设2027年后该政策持续[61] 利润分配 - 2024年10月15日上海宁笙实业通过2023年利润分配方案，分红20000万元，评估未考虑该事项影响[12][70] - 若考虑分红事项，公司股东全部权益价值评估值需调减20000万元[70] 公司注册资本 - 上海电气控股集团有限公司注册资本为1084936.6万人民币[15] - 上海电气自动化集团有限公司注册资本为88692万人民币[16] - 上海宁笙实业有限公司注册资本为100万人民币[17]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-071 上海电气集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"公司"）全资 子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称"自动化集团"或"收 购方"）拟以现金方式收购上海电气控股集团有限公司（以下简称"电 气控股"或"转让方"）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁 笙实业"或"标的公司"）100%股权，以2024年6月30日为评估基准日， 宁笙实业100%股权的评估值为人民币328,242.11万元（最终以经国资有 权部门备案的评估值为准），2024年10月15日，宁笙实业审议通过关于 利润分配的方案，向股东分红共计人民币20,000.00万元。本次交易价格 以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额后，经交易各 方友好协商，宁笙实业100%股权交易价格为人民币308,242.11万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金收购上海宁笙实业有限公司100%股权[2] 投资者说明会 - 2024年10月21日11:00至12:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4][5][6] - 董事长等人员参加[5] - 投资者可登录参与，会后可查看情况及内容[6][7] - 联系人吴林珊，传真021 - 3469 5780，邮箱ir@shanghai - electric.com[7]

审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-19 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA24332 号 上海宁笙实业有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 上海宁笙实业有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于上海宁笙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 上海宁笙管理层（以下简称 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-072 上海电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18 日召开的董事会五届一百零一次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会、 A股类别股东会议和H股类别股东会议审议批准。现将相关情况公告 如下： 为维护公司价值及股东权益，促进公司的长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规 则》、香港联合证券交易所有限公司上市规则（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份 回购守则》和《上海电气集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未 来发展前景，公司拟回购A股或H股（两者选其 ...

审计费用 - 2024年度审计服务费用不高于2023年度的2450万元[14] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人等相关人员数据[9] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[10] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[10] - 已计提和保险累计赔偿限额之和超2亿元[10] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核上市公司年报审计数量[12] 审计服务变更 - 普华永道中天连续10年提供审计服务[15] - 2024年9月27日董事会表决改聘安永华明[17]

股份数据 - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份2,924,482,000股，股本2,924,482,000元，本月无增减[1] - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份12,655,327,092股，股本12,655,327,092元，本月无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为15,579,809,092元[1] - 截至2024年9月30日，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股0股，本月无增减[2] - 截至2024年9月30日，A股已发行股份12,655,327,092股，库存股0股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

借款情况 - 2019 - 2020年向中国能源提供10亿元借款，已归还100万元本金及部分利息[4] - 截至2024年6月30日，对中国能源账面其他应收款余额5.98亿元[9] 诉讼和解 - 2024年9月29日与浦发机械及其子公司签署《和解协议书》[5] - 诉讼一浦发机械偿还4.99亿元本金等[6] - 诉讼二浦发机械偿还5亿元本金及还款安排[6] 其他 - 和解安排未执行，对利润影响不确定[9]