股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月21日14点30分在上海钦江路212号A楼2楼报告厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月21日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 议案相关 - 审议改聘安永华明为2024年度审计机构议案，对中小投资者单独计票[9][10] 登记信息 - A股股权登记日为2024年10月15日[16] - 现场登记时间为2024年10月17日，地点在上海钦江路212号A楼1楼102会议室[18] - 电子邮箱登记需10月17日前发扫描件到ir@shanghai - electric.com[19] 公司联系信息 - 公司联系地址为上海黄浦区四川中路110号，电话8621－33261799[21] - 传真8621－34695780，邮箱ir@shanghai - electric.com，联系人仇女士[21]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-067 $$\bot\exists\exists\exists\in\iff\exists\exists\exists\forall\exists\forall\exists\in\iff\exists\exists\exists$$ 关于子公司收购资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海电气上重铸锻有限公司（以下简称"铸锻公司"）向上海 电气企业发展有限公司（以下简称"企发公司"）协议购入 2,637 台生产经营设备，以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的 上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价格合计为人民 币 277,206,633.84 元（不含增值税）。铸锻公司于 2024 年 9 月 27 日与企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 鉴于出让方为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以 下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-064 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年度审计机构，服务内容为： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司监事会五届七十一次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 同意推举许建国先生为公司第五届监事会召集人，负责召集和主 持监事会会议 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-063 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 4、重要子公司法定审计； 5、新制订及修订的会计准则培训。 在 2024 年度审计服务范围与 2023 年度审计服务范围相比没有 重大变化的情况下，2024 年度审计费将不高于 2023 年度。 1 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-065 上海电气集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴 于近期公开信息，并综合考虑上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现有业务状况及对未来审计服 务的需求，拟改聘安永华明担任公司2024年度审计机构。公 司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计 师事务所对变更事宜无异议。 ...

重要内容提示： 一、交易概述 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-066 上海电气集团股份有限公司 关于子公司所属房屋被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海市长宁区人民政府房屋征收决定》（长府房征[2020]4 号），机电股份位于上海市万航渡路 2408 号、2453 号两处房地产被 纳入征收范围，近期，上海市长宁区住房保障和房屋管理局、上海市 1 2024 年 9 月 27 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会五届一百次会议审议通过《关于上海机电股 份有限公司所属房地产被征收的议案》，同意公司控股子公司 上海机电股份有限公司（以下简称"机电股份"）所属上海市 万航渡路 2408 号、2453 号两处房地产被上海市长宁区住房 保障和房屋管理局、上海市长宁第二房屋征收服务事务所有 限公司实施征收，征收补偿总价为人民币 20,236.9898 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易已经公 ...

财务业绩 - 二零二四年上半年營業總收入為人民幣498.69億元，較上年同期下降6.0%[8] - 二零二四年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣6.02億元，較上年同期上升2.0%[8] - 二零二四年上半年基本每股收益為人民幣0.039元，較上年同期上升2.6%[8] - 公司毛利率為19.2%，較上年同期增加1.9個百份點[8] 新增订单 - 二零二四年上半年新增訂單為人民幣836.6億元[8] - 能源裝備新增訂單為人民幣484.5億元，其中核電設備為人民幣43.3億元，燃煤發電設備為人民幣219.9億元，儲能設備為人民幣53.9億元，風電設備為人民幣60.1億元[9] - 工業裝備新增訂單為人民幣225.8億元，集成服務新增訂單為人民幣126.3億元[9] 科技创新 - 公司以科技創新為動力，不斷發展新質生產力，提升核心競爭力，引領綠色低碳轉型和高質量發展[9] - 公司深化有組織的科技創新體系建設，從國家戰略需求和上海市重大佈局著眼，圍繞集團戰略目標[9] - 公司与上海交通大学和清华大学签署全面战略合作协议，加强产学研合作[10] - 公司下属公司获得2023年度国家科学技术进步二等奖和上海产学研合作优秀项目特等奖[10] - 公司在高温超導磁約束聚变、核主泵國產化、重型燃氣渦輪機透平葉片精密加工等領域取得突破性進展[10] - 公司發布全球最大海上浮式平台用發電機，填補國內浮式電站領域大容量發電機應用空白[10] - 公司下屬公司發布12.5米/秒超高速電梯，創造中國製造電梯運行速度新紀錄[10] - 公司在儲能、氫能、風電、光伏等新能源領域加快技術和產品開發，推進新賽道產業鏈能力佈局[11] - 公司發布新一代50-3000 Nm³/h制氫系統產品，提供高效率、高可靠性、低成本的電解水制氫解決方案[11] - 公司發布全球最大16MW低頻海上風電機組，打造目前全球最大的風電試驗平台[11] - 公司推出多功能智能控制的"思考"系列智慧組件和針對積水、積雪、積灰等問題的"無界"系列組件[11] - 公司積極推進新型電力系統建設，加快新能源領域技術和產品開發[11] 主要业务板块 - 公司主要從事能源裝備、工業裝備和集成服務三大業務板塊[57] - 能源裝備板塊實現營業總收入人民幣246.54億元，較上年同期下降3.98%，主要是風電設備業務訂單不足[18] - 能源裝備板塊毛利率為20.1%，較上年同期上升1.9個百分點，主要是燃煤發電設備業務毛利率改善[18] - 工業裝備板塊實現營業總收入人民幣189.59億元，較上年同期下降3.31%，主要是電梯業務受地產行業影響[19] - 集成服務板塊實現營業總收入人民幣79.61億元，較上年同期下降22.44%，主要是工程項目銷售收入下降[20] - 集成服務板塊毛利率為16.6%，較上年同期上升4.0個百分點，主要是高毛利項目銷售占比增加[20] 资产负债情况 - 報告期末，公司總資產為人民幣2,822.95億元，較上年度末下降0.34%[21] - 報告期末，公司歸屬於母公司股東的權益為人民幣534.01億元，較上年度末上升1.14%[21] - 總資產為人民幣2,822.95億元，較年初減少0.3%[25] - 總負債為人民幣2,046.69億元，較年初減少0.8%[25] - 流動資產淨值為人民幣224.88億元，較年初減少人民幣16.14億元[25] - 銀行及其他借款和債券總額為人民幣482.52億元，較年初增加人民幣22.05億元[26] - 一年內到期的借款及債券為人民幣170.41億元，較年初增加人民幣26.37億元[26] - 負債比率為41.86%，較年初增加0.27個百分點[29] 诉讼情况 - 本公司控股子公司上海電氣通訊技術有限公司向法院提起多起訴訟案件[32] - 江蘇中利集團股份有限公司起訴上海電氣通訊技術有限公司要求支付貨款、利息及訴訟律師費等[32] - 上海電氣通訊技術有限公司涉及多起訴訟案件，法院裁定中止訴訟待其他相關案件審理結果為依據[32] - 本公司收到新加坡國際仲裁中心發出的裁決，裁決Reliance向本公司支付合計146,309,239.27美元[33] - 新加坡國際商業法庭駁回Reliance提出的撤銷仲裁一裁決的申請，同時判決Reliance向本公司支付本案相關訴訟成本[33] - 本公司已向上海金融法院提起訴訟，請求判令中國能源歸還借款本金及利息、罰息、複利[33] 股权结构 - 上海市國有資產監督管理委員會通過其全資子公司合計持有本公司55.32%的股份[37][38] - 上海電氣控股集團有限公司持有本公司1.80%的H股[37] - 上海國有資本投資有限公司持有本公司5.04%的A股[37] - 申能(集團)有限公司持有本公司2.51%的

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-062 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）于 2024 年 3 月 27 日发行了上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业投 资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"24 电气 EB" 1 上海电气集团股份有限公司 可交换公司债券换股期："24电气EB"换股期限自2024年9月 30日至2027年3月27日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日）。 可交换公司债券初始换股价：人民币4.80元/股。 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实 际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交 换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股 本的比例为6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生 变化 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-061 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 575 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,119,576,810 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,752,889,060 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 366,687,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5346 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三) 出席会议的 ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大 会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意 见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海） ...