利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.10元（含税）[2] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2] - 方案于2024年5月10日经2023年年度股东大会通过[3] 股本与红利 - 总股本7,145,363,197股，实际参与分配股本数6,999,557,879股[5][6] - 共计派发现金红利699,955,787.90元[6] - 现金红利约0.09796元/股[7] 税收政策 - 自然人股东和基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[11] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.09元[12] - 其他机构及法人股东自行缴税，税前每股0.10元[13]

回购情况 - 2021年9月9日公司同意以10 - 15亿元自有资金回购A股，回购价不超18.21元/股[5] - 2022年5月9日公司累计回购股份145,805,318股[6] 分配方案 - 2023年度每10股派1元现金红利，不送股、不转增[8] - 截至申请日总股本7,145,363,197股，实际参与分配股本数6,999,557,879股[9] - 虚拟分派现金红利约0.09796元/股[9] 股价相关 - 2024年5月10日收盘价8.90元/股，实际分派除权（息）参考价8.80元/股[9] - 虚拟分派除权（息）参考价8.80204元/股[10] - 除权除息参考价格影响为0.023%，小于1%[10] 合规说明 - 公司本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[12]

资金募集 - 非公开发行381,308,030股，发行价每股12.93元，募资49.303128279亿元，净额48.3867159097亿元[5] 现金管理 - 本次现金管理金额15亿元，累计余额15亿元未超授权额度[3] - 2024年5月21日转存两款招行大额存单各75000万元，预计年化收益率2.60%，期限3年[6] 风险控制 - 财务建台账跟踪资金，分析投向进展，审计部门日常监督定期审计[10][13] 投资原则 - 遵守审慎原则，选低风险品种，不用于证券投资[11] 影响评估 - 使用闲置募集资金转存存单利于提效，对公司影响不大[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入90.55亿元，同比下降4.89%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入17.19亿元，同比下降12.53%[1] - 公司互联网全系产品收入1.38亿元，较2022年提升65.58%[1] - 三六零公司2026年预计营业收入将达到11,573百万元，较2022年增长21.4%[2] - 2026年公司预计净利润为504百万元，较2022年增长了22.6%[2] 未来展望 - 公司2026年的毛利率预计为59.4%，较2022年略有增长[2] - 公司2026年的ROE（摊薄）预计为1.7%，较2022年有所提升[2] - 公司2026年的资产负债率预计为21%，较2022年略有增加[2] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为71人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3,785,506,967股，占公司有表决权股份总数的54.08%[2] - 公司总股本为7,145,363,197股，回购专户股份145,805,318股无表决权，本次大会享有表决权股份总数为6,999,557,879股[2] 议案表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数3,784,699,567，占比99.9786%[4] - 2024年度日常关联交易预计的议案同意票数113,270,421，占比99.3021%[7] - 2024年度公司及子公司担保额度预计的议案同意票数3,716,454,665，占比98.1758%[8] - 选举管智鹏为第七届监事会非职工代表监事得票数3,781,475,817，占比99.8935%[10] - 选举周鸿祎为第七届董事会非独立董事得票数3,778,246,826，占比99.8082%[11] - 选举赵路明为第七届董事会非独立董事得票数3,782,257,181，占比99.9141%[11] - 选举杨棉之为第七届董事会独立董事得票数3,783,814,825，占比99.9552%[11] - 2023年度利润分配方案赞成票数111,684,951，占比99.2822%[12] - 2023年度董事和高级管理人员薪酬议案赞成票数111,725,551，占比99.3183%[12] - 2024年度日常关联交易预计议案赞成票数111,696,351，占比99.2923%[12] - 2024年度公司及子公司担保额度预计议案赞成票数43,440,049，占比38.6160%[12] - 选举周鸿祎为第七届董事会非独立董事议案赞成票数105,232,210，占比93.5461%[12] - 选举赵路明为第七届董事会非独立董事议案赞成票数109,242,565，占比97.1111%[12] - 选举杨棉之为第七届董事会独立董事议案赞成票数110,800,209，占比98.4957%[12] - 选举管智鹏为第七届监事会非职工代表监事议案赞成票数108,461,201，占比96.4165%[12] 其他情况 - 本次股东大会所审议的议案一至九由出席股东及代理人所持有表决权股份过半数通过，议案十至十二采取累积投票制由出席股东及代理人所持有表决权股份过半数通过[13] - 公司实际控制人周鸿祎、董事兼董事会秘书赵路明对议案6回避表决，控股股东天津奇信志成科技、实际控制人周鸿祎对议案8回避表决[13]

董事会会议 - 2024年5月10日召开第七届董事会第一次会议，7名董事实际表决[1] 人员选举 - 选举周鸿祎为第七届董事会董事长，任期三年[1] 委员会设置 - 董事会下设战略、提名与薪酬、审计三个专门委员会[2] - 各专门委员会成员任期三年[3] 人员聘任 - 聘任周鸿祎为总经理，张海龙为财务负责人，赵路明为董事会秘书[4] - 高级管理人员任期三年[4] - 聘任财务负责人事项经审计委员会审议通过[4]

会议相关 - 公司于2024年5月10日召开第七届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事3名，实际表决3名[1] 选举结果 - 选举第七届监事会主席议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 同意选举管智鹏为第七届监事会主席，任期三年[1]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：三六零安全科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。 本所接受三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

公司治理 - 2024年5月10日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第七届董事会董事长为周鸿祎，成员7人[2] - 第七届监事会主席为管智鹏，成员3人[4] 人员聘任 - 聘任周鸿祎为总经理，张海龙为财务负责人，赵路明为董事会秘书[5]

财务审计 - 德勒华永会计师事务所于2024年4月18日对公司2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 小马开疆2023年初往来资金余额19,729千元，年末23,483千元[9] - 奇酷软件2023年初往来资金余额13,727千元，资金利息11,582千元[11] 其他应收款 - 三六零科技集团2023年初余额4,168,000千元，年末不变[11] - 三六零科技集团2023年初余额5,152,737千元，年末7,365,728千元[11] 关联资金 - 公司2023年初关联资金往来余额11,053,904千元，年末17,277,309千元[11] 应收账款 - 上海淇毓信息科技应收账款年末余额74,047千元[11]