2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-010 号 三六零安全科技股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,542 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,804,795,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.36 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司过半数董事共同推举独立董事杨棉之先生作为本次股东大会主持人。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于三六零安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：三六零安全科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。 本所接受三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零 安全科技股份有限公司章程》（ ...

文章核心观点 公司赎回此前用闲置募集资金购买的招商银行大额存单产品，收回本金并获得收益，赎回后现金管理余额为0 [2] 分组1：现金管理决策 - 2024年4月18日公司召开会议审议通过使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，保荐机构同意 [1] - 具体内容详见2024年4月20日披露的相关公告 [1] 分组2：资金使用情况 - 2024年5月21日公司用部分闲置募集资金购买招商银行两款可转让大额存单产品，合计150,000万元 [2] - 具体内容详见2024年5月23日披露的相关公告 [2] 分组3：赎回情况 - 近日公司赎回大额存单产品，收回本金150,000万元，获得收益3,510万元 [2] - 两款产品赎回本金均为6张1亿元、1张1.5亿元大额存单的合计金额 [2] - 最近十二个月无其他闲置募集资金现金管理情形，赎回后现金管理余额为0 [2]

2024 年 5 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金购买招商银行股份有限公司 的两款可转让大额存单产品，合计金额 150,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-023 号）。 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-009号 三六零安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设的前提下，在经董事会批准通过之日起 12 个月内，对额度不超 过人民币 15 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对此 发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于使用部 ...

会议安排 - 现场会议于2025年4月18日14:30在北京市朝阳区举行[6] - 网络投票时间为2025年4月18日[6] - 现场出席需2025年4月17日18:30前回复、18日14:00前签到[9] 人员提名 - 提名张海龙为第七届董事会非独立董事候选人[13] 其他信息 - 表决采用记名投票，一股一票[11] - 网络投票结束后汇总结果并公告[7]

利润分配方案 - 2024年度提议每10股派现1元（含税），不送股、不转增[1] - 2025年度中期提议每10股派现1元（含税），不送股、不转增[1] 方案相关信息 - 2024年度方案提议公告于2025年1月18日披露[1] - 2025年度中期方案提议人是周鸿祎[1] - 方案需经审议通过，存在不确定性[3]

人事变动 - 公司2025年4月2日同意张海龙为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 任期自股东大会通过至第七届董事会届满[1] - 同意其兼任战略委员会委员[2] 人员信息 - 张海龙1977年11月生，本科学历，是注会非执业会员[6] - 有德勤、奇虎三六零等工作经历，现任财务负责人[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为4月18日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 现场会议召开时间为2025年4月18日14点30分[4] 相关日期 - 股权登记日为2025年4月14日[10] - 股东应于2025年4月17日前回复出席会议[11] - 现场登记时间为2025年4月18日12:30 - 14:00[12] 议案情况 - 议案经公司第七届董事会第七次会议于2025年4月3日审议通过[6] - 本次股东大会审议选举张海龙为第七届董事会非独立董事的议案[5] 其他信息 - 会议材料将在上海证券交易所网站披露[6] - 会议联系方式电话010 - 56821816，邮箱q - zhengquan@360.cn，传真010 - 56822789[12]

会议安排 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年4月2日召开并形成决议[1] - 公司拟于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[3] 人员提名 - 董事会同意张海龙担任第七届董事会非独立董事[1]

文章核心观点 - 3月28日中证全指软件指数下跌0.7%，报14316.31点，成交额200.09亿元，介绍其近月、近三月及年至今表现、持仓等情况 [1] 指数表现 - 3月28日上证指数低开低走，中证全指软件指数下跌0.7%，报14316.31点，成交额200.09亿元 [1] - 中证全指软件指数近一个月下跌9.77%，近三个月上涨2.93%，年至今上涨8.31% [1] 指数概况 - 中证全指软件指数从中证全指指数选软件开发领域上市公司证券为样本，反映该主题上市公司证券整体表现，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 中证全指软件指数十大权重分别为科大讯飞（10.27%）、金山办公（8.16%）、同花顺（7.36%）、恒生电子（5.09%）、润和软件（4.83%）、三六零（4.27%）、用友网络（3.67%）、拓维信息（3.29%）、宝信软件（3.06%）、中国软件（3.03%） [1] - 中证全指软件指数持仓市场板块中，深圳证券交易所占比58.63%、上海证券交易所占比41.37% [1] - 中证全指软件指数持仓样本行业中，信息技术占比100.00% [2] 指数调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间相同，下一个定期调整日前权重因子一般固定不变，特殊情况临时调整，样本退市剔除，样本公司收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] 跟踪基金 - 跟踪软件指数的公募基金包括国泰中证全指软件ETF联接A、国泰中证全指软件ETF联接C等多只基金 [2]