关于宁波博威合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波博威合金材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···········································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 목록 APN6MOV 您可/使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘该审计报告是否自具有救业许可的会计师事务 （http://www.fanala.com/ 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称博威合金) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注, ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司 相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减 少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元， ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《博威合金董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天健事务所 执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、 讨论与沟通审计事项方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、 聘任会计师事务所履行的程序 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报 工作安排,天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、 非经营性资金占用及其他关联资 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的财务状况及经营成果，公司于2025年4月12 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）计提资产减值准备的情况概述 3、固定资产减值损失 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利 益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》，于 2025 年 4 月 12 日召开了第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年 度公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规的有关规定，现将公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高管等人员薪酬及绩效考核的管 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-034 宁波博威合金材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 | 年 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4380 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博威合金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 博威合金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计 师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的 使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存 放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣 1 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过以及 2023 年年度股东大会 表决通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3. 独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、执业记录 天 ...