利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月28日经股东大会通过[3] - 以32.43亿股为基数，每股派现0.046元，共派1.49178亿元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024年8月20日，除权（息）和发放日8月21日[2][5] 税收情况 - 不同股东税负不同，QFII和港投按10%扣税[6][7][8] 其他信息 - 自行发放对象为中国信达资产管理股份有限公司[6] - 咨询联系部门为信达证券董事会（监事会）办公室[10]

人事变动 - 2024年8月9日公司监事会收到张德印书面辞职报告[1] - 张德印因工作调整辞监事会主席职务，辞职当日生效[1] - 张德印确认与监事会无分歧，无相关事项提请注意[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年7月30日召开[1] - 会议通知和资料于2024年7月24日以电子邮件方式发出[1] - 应出席董事7名，实际出席董事7名[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于2024年向结对帮扶地区公益捐赠资金的议案》[2] - 该议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

公司信息变更 - 2024年7月15日公告办公地址变更，新址为北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座[1][3] - 投资者联系电话变更为010 - 83252610，传真电话变更为010 - 83252871[1] - 注册地址、官网地址、投资者联系电子信箱等信息不变[1]

财务数据和关键指标变化 - 2023年SW生物医药458个上市公司营收总计达2475十亿元,同比增速放缓至0.8% [1] - 2024Q1营收总额同比增速略有修复,企稳至0.7% [1] - 2023年归母净利润总额同比下降21.3%,2024Q1归母净利润总额同比增长0.5% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗服务板块利润增速下降幅度最大,2024Q1为-39.5% [1] - 化学制药(+48.6%)、医药商业(-1.8%)、医疗器械(-5.2%)、中药(-7.9%)、生物制品(-33.7%)利润增速表现 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场受高基数影响,2024Q1仅实现个位数增长,但随着国内招采活动逐步恢复,有望恢复稳健增长 [1] - 2024Q1国际市场发展加速,实现营业收入36.9亿元(yoy+29.6%) [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 国家出台多项政策支持创新药发展,从审评审批、医保支付等多方面给予支持 [2][11][12][13][14][15][16][17] - 国产创新药IND、临床试验、NDA和上市数量均创新高,出海成绩显著 [28][31][32] - 医疗器械行业研发投入持续增加,国产创新成果突出,加速高端领域进口替代 [36][37][38] - 微创介入手术受益于人口老龄化需求增长和出海加速,细分领域龙头表现亮眼 [39][40][41][42][43][44][45][46] - 家用医疗器械需求高景气,龙头企业业绩有望改善 [47][48][49][50] - 连锁药房受益于处方外流加速,龙头企业有望提升市占率 [51][52][53][54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠基数及医疗反腐影响已基本消化,2024年行业增长有望前低后高 [1][10] - 创新药、医疗器械等国内市场存在医疗反腐、集采降价等风险 [9] - 创新药及医疗器械出海存在监管审批、市场竞争等风险 [9] - 连锁药店及院外医药批发存在政策落地、经济环境等风险 [9] - CXO板块受投融资、中美关系等因素影响,在岸业务受国际影响较小 [53][54][55] 其他重要信息 - 信达生物、泽璟制药等创新药企业商业化表现强劲,重磅品种有望加速上市 [17][18][19] - 迈瑞医疗、开立医疗等医疗器械龙头受益于国产替代和设备更新换代 [20][21][22][23] - 心脉医疗、微电生理等细分领域龙头表现亮眼 [26][27] - 可孚医疗、振德医疗、鱼跃医疗等家用医疗器械龙头业绩有望改善 [29][30] - 益丰药房、老百姓等连锁药房龙头有望受益于处方外流加速 [32][33][34] - 泰格医药、普蕊斯等CRO/SMO企业及百诚医药、阳光诺和等仿制药CXO企业有望受益 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 请问公司在创新药研发和商业化方面有哪些重点布局和进展?[2][11][12][13][14][15][16][17][18][19] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在创新药研发和商业化方面有以下重点布局和进展: 1) 国家出台多项政策大力支持创新药发展,从审评审批、医保支付等多方面给予支持 [2][11][12][13][14][15][16][17] 2) 国产创新药IND、临床试验、NDA和上市数量均创新高,出海成绩显著 [28][31][32] 3) 信达生物、泽璟制药等创新药企业商业化表现强劲,重磅品种有望加速上市 [17][18][19] 问题2 **Yang Bai 提问** 医疗器械行业未来发展趋势如何,公司有哪些布局和优势?[36][37][38][20][21][22][23][26][27] **Jiazhen Zhao 回答** 医疗器械行业未来发展趋势如下: 1) 行业研发投入持续增加,国产创新成果突出,加速高端领域进口替代 [36][37][38] 2) 迈瑞医疗、开立医疗等龙头受益于国产替代和设备更新换代 [20][21][22][23] 3) 心脉医疗、微电生理等细分领域龙头表现亮眼 [26][27] 问题3 **Joyce Ju 提问** 连锁药房行业未来发展如何,公司有哪些布局和优势?[51][52][53][54][55][32][33][34] **Lei Chen 回答** 连锁药房行业未来发展趋势如下: 1) 受益于处方外流加速,龙头企业有望提升市占率 [51][52][53][54][55] 2) 益丰药房、老百姓等连锁药房龙头有望受益 [32][33][34] 3) 龙头企业有望受益于"门诊统筹集客红利+门店扩张"带来的业绩改善 [52]

会议安排 - 公司2024年6月7日召开第六届董事会第五次会议，6月8日公告2023年年度股东大会通知，6月22日公告变更会议地址[8] - 2024年6月28日14:00召开股东大会，网络投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（上交所系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表/代理人为16人，代表有表决权股份数2,811,968,144股，占公司有表决权股份总数的86.7088%[10] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9999%[13][15][18][20][26][29][34] - 《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》等议案反对股数1,000股，弃权101股[22][24][35] - 审议信达证券2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易议案，非关联股东同意259,322,743股，占比99.5220％[30] - 修订信达证券股份有限公司章程议案，同意2,810,936,743股，占比99.9633％[32] 结果情况 - 本次股东大会表决程序、召集及召开等程序符合规定，表决结果、决议合法有效[36][37]

公司基本信息 - 公司于2023年2月1日在上海证券交易所上市，首次发行32430万股[6] - 公司注册资本为32.43亿元[8] - 公司注册名称为信达证券股份有限公司，英文名称为CINDA SECURITIES CO., LTD.[7] - 公司住所为北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，邮编100031[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行151100万股股份，中国信达150000万股、中海信托900万股、中国中材200万股[22] - 公司股份总数为324300万股，全部为普通股[23] 股权限制 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[31] - 股权锁定期满后，股东质押股权比例不得超所持比例50%，5%以下股权股东除外[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议须经2/3以上通过[83] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于三分之一[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应提前10日书面送达[155] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告[161] - 公司年度财务报告等应经有相关业务资格的会计师事务所审计，年度报告应附内部控制评审报告[163] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10％法定公积金[165] - 公司按税后利润的10％提取交易风险准备金，累计额达注册资本的20％以上可不再提取[166] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[169] 其他 - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[16] - 公司可设立私募投资基金子公司、另类投资子公司开展相关业务[16] - 公司选定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[190][191]

人员范围 - 制度适用公司董事、监事，含不同类型[2] 考核制度 - 董事会、监事会确定履职评价、薪酬考核标准及程序[5] - 董事、监事实施年度考核，每年一次[7] - 履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”[7][8] 薪酬规定 - 独立董事薪酬为年度津贴，按月发放[11] - 非独立董事、股东监事、职工监事按相应规定领薪酬[12][13] - 离任薪酬计算至离任当月（含）[20] 后续处理 - “不称职”提请股东大会审议是否继续任职[23]

会议情况 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为16人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,811,968,144股，占比86.7088%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为2,811,968,043，比例为99.9999%[5] - 《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》等议案同意票数为2,811,967,043，比例为99.9999%，反对票数为1,000，比例为0.0000%[6] - 《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》议案同意票数为259,322,743，比例为99.5220%，反对票数为1,245,300，比例为0.4779%[7] - 《信达证券股份有限公司章程》修订议案同意票数为2,810,936,743，比例为99.9633%，反对票数为1,031,300，比例为0.0366%[7] - 《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》等议案同意票数为2,811,968,043，比例为99.9999%[7] - 《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》议案同意票数为2,811,967,043，比例为99.9999%，反对票数为1,000，比例为0.0000%[7] - 《信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案》同意票数2.60567043亿股，占比99.9995%[8] - 《2024年度中期现金分红有关事项的议案》同意票数2.60568043亿股，占比99.9999%[8] - 《聘任公司2024年度会计师事务所的议案》同意票数2.60568043亿股，占比99.9999%[8] - 《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》同意票数2.59322743亿股，占比99.5220%[8] - 《修订<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》同意票数2.60567043亿股，占比99.9995%[8] 股东持股 - 持股5%以上普通股股东持股数为25.514亿股，占比100%[8] - 持股1%-5%普通股股东持股数为2.12953924亿股，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东持股数为4761.3119万股，占比99.9976%[8] - 市值50万以下普通股股东持股数为2.63万股，占比95.9818%[8] - 市值50万以上普通股股东持股数为4758.6819万股，占比100%[8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[9] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 过往任职因未出席被解职需满12个月[10] - 至少包括一名会计专业人士[10] 独立董事提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[13] 独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 连任时间不得超过六年[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会评估并披露[7] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[32] 独立董事履职保障 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[34] - 2名及以上独立董事联名提延期，董事会应采纳[34] - 行使职权时公司有关人员应积极配合[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] 独立董事津贴 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[34] 独立董事解职与补选 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提请股东大会解除职务[17] - 任职后不适宜履职，1个月内辞职，未辞职董事会2日内启动免职程序[18] - 因辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[20][21] - 免除任期未届满独立董事职务，双方20个工作日内分别向北京证监局和股东大会提交书面说明[21] 制度相关 - 股东大会选举独立董事之日起5个工作日内向北京证监局报送备案资料[15] - 本制度由董事会制订，自股东大会审议通过生效实施[37] - 本制度“以上”等含本数，“过”等不含本数[37] - 本制度由董事会负责解释[38]