证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-003 利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召 集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关 ...

利华益维远化学股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配和监督机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，积极回 报投资者，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实 （一）现金分红最低比例及差异化的利润分配政策 际情况，特制订未来三年股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资 金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，重视对投资者的回 报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应当符合法律法规和《公司章程》的相关规定， 在制定利润分配政策的过程中，应当 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-004 利华益维远化学股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求 及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的 监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利国先生召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合 ...

本人韩鲁：中国国籍，1971 年 10 月生，注册会计师、注册 资产评估师。曾任北京天圆全会计师事务所董事、副总经理等职 务。2018 年 8 月至今任公司独立董事，目前兼任山东国为会计师 事务所（普通合伙）执行事务合伙人、新余高德投资中心（有限 合伙）执行事务合伙人、济南水务集团有限公司监事、济南城市 照明工程有限公司监事、济南市政公用资产管理运营有限公司监 事等职务。 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公 司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务， 1 作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》等规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培 训活动，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履 行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席股东大 会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的 ...

第一章 总则 利华益维远化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利 华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董 事2人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董 事专门会议，审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经 独立董事专门会议审议的事项。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，提升独立董事履职能力、建立健全独 立董事专门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《利华益 维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《利华益 维远化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议主要负责 对公司董事会的重大决策 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-014 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，对《公司章程》及其附件作出相应修订，修订的《公司章程》具体 情况如下： 由于本章程新增两条（第一百七十四条及第一百九十九条），后续引述 条款序号均需相应修改。 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十四条 | 公司因本章程第二十二条第（一） | 公司因本章程第二十二条第（一） | | | 项、第（二）项的原因收购本公司股 | 项、第（二）项的原因收购本公司股 | | | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | | | 本章程第二十二条第（三）项、第（五） | 本章程第二十二条第（三）项、第（五） ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-10 我们对后附的利华益维远化学股份有限公司(以下简称维远股份公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 维远股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度 ...

1 1. 投保人：利华益维远化学股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：预计不超过人民币 140,000,000.00 元（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4. 保险费：预计不超过人民币 450,000.00 元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 5. 保险期限：自合同生效起 1 年（具体以与保险公司协商确定的期限 为准，后续可续期或重新投保） 购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险 金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后 董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-011 利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份" 或"公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 本年度现金分红比例为 30.67%，主要出于对目前公司所处的行业 特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的 未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规 划及长期发展的流动资金需求，公司提出此 2023 年度利润分配方案，既保 护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、 健康发展的需求。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净 利润 98,615,427.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日，累计母公司可供 ...