独立董事提名 - 利华益维远化学提名殷鹏刚为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] 独立性与纪录要求 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2025年4月16日[7]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-008 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》作出相应修订，具体情况如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：基础化学原料制造（不含 | 一般项目：基础化学原料制造（不含 | | | 危险化学品等许可类化学品的制造）； | 危险化学品等许可类化学品的制造）； | | | 化工产品销售（不含许可类化工产 | 化工产品销售（不含许可类化工产 | | | 品）；化工产品生产（不含许可类化工 | 品）；化工产品生产（不含许可类化工 | | | 产品）；货物进出口；技术进 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-006 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2024 年 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 1 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

利华益维远化学股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，公司本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层，首席合伙人谭小青。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 聘请信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-010 利华益维远化学股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 注：1、酚酮相关产品主要包括：苯酚、丙酮、异丙醇、双酚 A。 2、新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性 合金等产品。 3、专用化学品主要包括：丙烯、环氧丙烷、双氧水、碳四、丙二醇等。 4、工业气体主要包括：氢气、氮气、氧气、仪表空气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩等。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 2024 年度产量（吨） 2024 年度外销量 （吨） 2024 年度销售金额 （不含税）（万元） 酚酮相关产 品 1,167,532.87 640,843.01 449,56 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-005 利华益维远化学股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与实际控制人控制下的企业发生资产租赁、产品供销等方面的 日常关联交易。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议， 关联股东将回避表决。 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏玉东先生、李秀民先生 回避表决本项议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东将 对本议案回避表决。 1 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ...

业绩总结 - 信永中和于2025年4月16日对维远股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 维远股份2024年度其他关联资金往来期初余额0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额0.69万元[9]

利华益维远化学股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《公司 法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，发表相关意见或 建议，维护审计的独立性。现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年年初至 4 月份，第二届董事会审计委员会由董事会成 员韩鲁先生（2024 年 4 月份任期届满离任）、魏玉东先生、刘兴 华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘兴华 先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩鲁先 生担任。 2024 年 4 月，公司第二届董事会届满换届，公司第三届董事 会审计委员会进行相应调整，由巴树青先生（2024 年 4 月新聘任）、 魏玉东先生、刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生 及独立董事刘兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事巴树青先生担任。 二、审计委员会制度建设 2 ...

利华益维远化学股份有限公司 社会责任报告 2024年度 股票代码：600955 目录 01 02 03 04 05 06 公司概况 安全管理 环境保护 科技创新 员工与社会 未来展望 公司概况 01 全产业链布局与业务版图 01已建产能装置 24万吨/年双酚A、13万吨/年非光气 碳酸二甲酯、60万吨/年丙烷脱氢、 热能动力等装置。 公司已建成70万吨/年苯酚丙酮、 法聚碳酸酯、1万吨/年聚碳酸酯共混 改性、10万吨/年异丙醇、10万吨/年 30万吨/年环氧丙烷、以及配套空分、 02拟投产项目 拟投产项目有20万吨/年高性能 聚丙烯、25万吨/年电解液溶剂等装 置及相关配套设施，进一步拓展产 业链、提升市场竞争力。 03全产业链优势 公司是国内首家拥有"苯酚、丙酮—双酚A—聚碳酸酯—改性产品"全产品、全产业链 的企业，以及国内最完整"丙烷—丙烯—环氧丙烷—锂电池电解液溶剂"的产业链条，这 种布局有利于统筹物料平衡、降低企业成本，优化产业链条、提升竞争实力。 荣誉认证与可持续发展 公司荣获国家级绿色工厂、全国设备管理优秀单位、石油和化工行业绿色工厂、化工行业明星单位、 山东省高新技术企业、中国上市公司品牌500 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本人殷鹏刚，已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...