中国航发动力股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会规范、高效开展工作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国 航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、公司内 部及外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-45 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于申请 2025 年度融资额度的议案》 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的议案》 具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-4 ...

航发动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 AR E-UT E- S Fi A YUAN LAW OFFICES 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-878 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2024 年 11 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会 召开的目期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-43 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,441 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,453,659,761 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 12 月 5 日 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室 具体议程： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本 ...

中国航发动力股份有限公司章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 党组织 | 32 | | 第九章 | 保密与信息披露 | 34 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十一章 | 通知和公告 | 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十三章 | 修改章程 | 42 | | 第十四章 | 特别规定 | 43 | | 第十五章 | 附则 | 43 | 2008年12月27日第四次临时股东大会通过；2009年第三次临时股东大会审 议修订；2009年度股东大会审议修订；2010年度股东大会审议修订；2012年度股 东大会审议修订；2013年度第三次临时股东大会审议修订；2013年年度股东大会 审议修订；2 ...

《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 独立董事：李金林 _______________ 独立董事：刘志猛 ________________ 独立董事：王占学 ________________ 2 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行全面评估，我们认为： 大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财 务状况进行审计，同意公司聘请大信会计师事务所为公司 2024 年度审计报告及 及内部控制审计机构。公司 2024 年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） 1 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 中国航发动力股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，我们作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着 ...

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-37 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 11 月 13 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 10 人，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先 生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事 务所的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-41 关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）及全资子公司中国航发沈阳黎 明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）分别拟以自有资金 2,000 万元通过非公开协议方式向中国航发燃气轮机有限公司（以下简称燃机公司） 出资（以下简称本次增资或本次关联交易）。 同时燃机公司拟在产权交易机构公开征集意向方引入投资 1,000 万元，公司 及黎明公司本次增资的价格最终与在产权交易机构引入投资者的价格一致。 燃机公司为公司控股股东及实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下 简称中国航发）控股企业，本次增资构成关联交易。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的 相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%以上。 本次增 ...

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-38 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 11 月 13 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事 务所的公告》（公告编号：2024-39）。 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程 的公告》（公告编号：202 ...