北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | 目 录 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于选举公司董事的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2：关于选举公司监事的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的议案 | 8 | 2 / 8 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 会议材料 2024 年 8 月 7 日 北京 1 / 8 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-043 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-044 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日披露了《十届二十四次董事会决议公告》，经事后核查，发现会议决议 内容需调整，现更正如下： 更正前： 七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 更正后： 七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 8 月 7 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 审议相关议案。 详见公司后续披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-043）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意于 2024 年 7 月 31 日召集召开公司 2024 年 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司与华为的合作关系没有发生重大变化,双方合作正常进行 [2][3] - 公司高管层发生调整,新任董事长戴康伟女士具有丰富的新能源汽车行业经验,有利于公司战略发展 [4][5][6][7] - 公司正在与北汽集团就同业竞争问题进行协调,预计将延长竞争承诺期 [8][9] - 公司部分车型存在小问题需要召回,但对公司整体经营影响较小 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 - 关于智选S9车型的上市时间和交付时间,公司表示具体时间由华为掌控,公司正在配合准备 [11][12] - 关于公司未来是否会推出增程式越野车型,公司表示具备相关技术,未来会根据市场需求进行考虑 [15][16][17] - 关于吉普品牌的发展情况,公司介绍了近期产品和营销方面的变化,未来将继续丰富产品线 [19][20][21][22][23]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-041 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席贾宏伟先生递交的书面辞职报告，贾宏伟先生因工作原因， 申请辞去公司十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任 何职务。公司及公司监事会对贾宏伟先生任职期间的勤勉工作及对公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司监事会构成为 5 人，其中职工代表监事 2 人。根据《公司法》等相 关规定，贾宏伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 职不会影响公司监事会依法规范运作,该辞职报告自送达公司监事会之日起 生效。 根据《公司法》等相关规定，公司十届十八次监事会审议通过了《关于 提名监事候选人的议案》，同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选 人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任 期一致。 陈青波先生符合法律法规及《公司章程》中 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-038 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十四次 董事会于 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事代康伟女 士召集并主持，应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。 详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任 副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。 二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 同意选举 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-040 关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长、经理辞任的情况 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 长刘宇先生及经理代康伟女士提交的书面辞职报告。刘宇先生因工作原因， 不再担任公司十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务,辞 职后将不再担任公司任何职务；代康伟女士因工作原因，不再担任公司经理 职务。 刘宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报 告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对刘宇先生及代康伟女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理、副经理的情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的十届二十四次董事会审议通过了《关于 选举董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、概述 北京汽车集团有限公司（以下简称"北汽集团"）曾于 2018 年北京前锋电子股份有限公 司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易时出具《关于避免同业竞争的 承诺函》（以下简称"承诺函"），承诺在自该次重大资产重组完成之日起 6 年的过渡期内，尽 一切合理努力采取承诺函所列措施解决披露企业存在与北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称"北汽蓝谷"、"上市公司"、"公司"）同时少量生产纯电动新能源乘用车，或者存 在少量生产纯电动新能源乘用车的计划的问题。该承诺函所示过渡期将于 2024年 8月 23日满 6 年。 北汽集团自出具承诺函以来，积极履行承诺，截至目前，除北京汽车股份有限公司（以 下简称"北京汽车"）及北汽云南瑞丽汽车有限公司（以下简称"瑞丽汽车"）基于历史原因 存在与北汽蓝谷合作生产纯电动新能源乘用车的情况外，北汽集团已推进其他披露企业相关 工作。 近日，公司收到北汽集团发来的《关于避免同业竞争的承诺延期的函》，根据中国证监会 《上市公 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-039 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次监 事会于 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 18 日 以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事黄奕臻先生召 集并主持，应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》 由于贾宏伟先生因工作原因,申请辞去公司十届监事会监事、监事会主 席职务，监事会同意提名陈青波先生为公司十届监事会监事候选人，自股东 大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。 特此公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于北京汽车集团有限 ...

公司概况 - 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司是一家新能源汽车制造商[2] - 公司与百度合作,基于北汽极狐阿尔法T车型,搭载百度最新的共享无人车软硬件技术,完成了百度第五代Robotaxi产品Apollo Moon的研发[3] - 公司围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台,主要分布在武汉、北京、广州[3] 产品规划 - 2024年公司推出了七款新车型,包括阿尔法S先行版、阿尔法T&阿尔法S的森林版、极狐考拉、阿尔法T5、阿尔法S5和享界S9等[3] - 目前阿尔法S先行版、阿尔法T&阿尔法S的森林版、极狐考拉、阿尔法T5、阿尔法S5车型均已实现上市交付[3] - 公司与华为合作开发的享界S9预计在今年8月初上市交付[3] 经营情况 - 公司半年度亏损的主要原因为:1)新能源汽车市场竞争激烈,价格战白热化,挤压利润空间;2)公司持续投入技术研发、品牌渠道建设、品牌形象锐化和运营效率提升,对短期业绩产生一定影响[4] - 公司将通过积极开拓市场、锐化品牌形象、提升运营效率、内部降本增效等措施,不断提升经营质效和水平[4] - 随着更多新车型的上市,公司产品市场占有率有望不断提升,从而改善并增强公司盈利能力[4] 营销策略 - 公司将继续推行"一车一策"、"一城一策"的精细化营销策略,针对不同车型和销售区域制定更加精准的营销方案[4] - 公司将明确每款产品的特性,通过联动媒体平台等方式,更好地输出产品价值,与客户群体建立更紧密的联接[4] - 公司将把北京、上海、广州、成都、郑州五座城市作为战略城市,带动周边城市整体销量提升[4]