会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次等会议[3] 独立董事工作 - 2024年审核多份财务报告及内控报告[14] - 确定年度财报审计安排并审阅数据[5] - 审议关联交易等多项议案[11] 审计机构相关 - 2024年续聘毕马威为境内外审计机构[15] 公司人事与政策 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部重分类属会计政策变更[16] 未来展望 - 新一年独立董事将履职并完善公司治理[18]

会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次等会议[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议出席情况良好[3] - 2024年6月6日参加现场调研活动[8] 公司事项审议 - 2024年审议多项关联交易，认为公平合规[10] - 审核多期报告，认为编制披露符合要求[13] 公司决策情况 - 2024年续聘毕马威为审计机构[14] - 2024年对业务分部重分类[14] 人事相关 - 2024年提名委员会审议通过多项候选人议案[15] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策[15]

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2025-018 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、FFA 远 期运费合约 100 万吨、其它商品类金融衍生品的计划交易总量为 191.5 万吨； 货币类金融衍生品计划交易额度预计为 5000 万美元，拟采用金融工具为远期 结售汇。 2025 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司《2025 年度金融衍生品业务 计划》，同意公司 2025 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保 值计划。具体情况如下： 一 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 范围包括公司本部、子公司、二级单位[7] - 主要业务和事项为内控手册全部事项[9] 内部控制缺陷认定 - 财务与非财务报告错报对利润总额影响5%以上为重大缺陷[13][14] - 1%（含）至5%为重要缺陷，1%以下为一般缺陷[13][14] 内部控制评价结果 - 报告期及基准日无财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 其他 - 依据规范体系及《内部控制手册》开展评价工作[11] - 认定标准与以前年度一致[12] - 重点关注安全生产、宏观经济等风险[10]

业绩数据 - 2024年航煤产量234.21万吨，同比增21.6%[4] - 2024年归母净利润316,500千元[7] - 上市32年筹资人民币24.18亿、港币40.34亿，累计归母净利润385亿，分红239亿[6] 产品情况 - 2024年生产新产品11.24万吨，聚烯烃高附加值产品和专用料占比92%[4] - 2024年增产聚丙烯发泡料4.35万吨、电缆料7.38万吨[4] 股份变动 - 2024年回购H股109,236,000股，支付109,584千元[8] - 2025年3月3日注销96,346,000股H股，发行股份减至10,578,881,500股[8] 分红情况 - 2024年度拟分配股利211,578千元，现金分红占比66.85%[7] 投资者交流 - 2024年8月邀近50位高管、9月邀30余位投资者参观交流[9]

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-020 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关新规定和要求而进行，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务情况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，执 行变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更具体情况 《解释第 17 号》主要对"流动负债与非流动负债的划分及列示"、 "供应商 融资安排的披露"、"售后租回交易的会计处理"作出了新的规定，《企业会计准 则应用指南汇编 2024》对"保证类质保费用的列报"作出了新的规定。据此， 公司对会计政策予以相应的变更。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定 书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国 注册会计师职业道德守则，结合国务院国有资产监督管理 委员会对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具 了鉴证报告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定， 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公 司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）的履职情况作出如下评估： 在执行审计及其他鉴证工作的过程 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》、《中国石 化上海石油化工股份有限公司董事会审计与合规管理委员会议事规则》的 有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计与合规管理委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）履行监督职责情况 报告如下: 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 （四） 2025 年 3 月 18 日，公司审计与合规管理委员会召开会议，审 议通过了本公司 2024 年年度报告及报告摘要、2024 年度财务报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年审计工作计划、《内部控制手册》（2025 年版）、关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金之议案等，并同意提交董事会审议。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计2.86亿元[1][3][4] - 计提减值准备减少2024年度合并净利润2.14亿元[4] 会议信息 - 2025年3月18日召开第十一届监事会第八次会议[1] - 2025年3月19日召开第十一届董事会第十五次会议[1] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提减值准备符合规定并同意[5][6]