会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年8月21日召开，应到11位董事，实到10位[1] 议案审议 - 11票同意批准《2024年半年度报告》并授权报送资料[1] - 8票同意通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》[2] - 11票同意通过《关于聘任徐海燕为联席公司秘书及香港交易所授权代表的议案》[3] - 11票同意通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[3]

公司规则豁免 - 2021年4月28日起联交所批准公司豁免遵守上市规则第3.28条及第8.17条规定，为期3年[3] 人事变动 - 陈女士自2024年8月21日起辞任联席公司秘书及授权代表[3] - 徐女士自2024年8月21日起接替陈女士为联席公司秘书及授权代表[3] 人员信息 - 徐女士1985年6月出生，2010年加入公司[5] - 自2019年7月起徐女士一直担任董事会秘书室副主任[5] 公司董事 - 公告刊登日公司执行董事为郭晓军、管泽民、杜军及黄翔宇[7] - 公告刊登日公司非执行董事为解正林及秦朝晖[7] - 公告刊登日公司独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东[7]

会议安排 - 投资者可在2024年8月22 - 28日16:00前提问[3] - 公司2024年8月29日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[5] 参与信息 - 参加人员有董事长等4人[7] - 投资者可在线参与并通过特定方式提问[7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书室，电话021 - 57943143[8] - 邮箱为spc@spc.com.cn[9]

项目建设 - 建成25万吨/年弹性体合资项目[1] - 已投运4座光伏发电项目，总装机容量达16兆瓦，年平均发电量1886万千瓦时[3] - 氢燃料电池供氢中心一阶段工程投运，可满足2吨/天氢气灌装和0.5吨/天加氢需求[3] 业绩数据 - 上市31年共筹集资金人民币24.18亿元、港币40.34亿元，累计归母净利润385亿元，累计分红239亿元[7] - 2022年至今年上半年累计回购并注销超1.48亿股H股，总股本由108.24亿降至106.75亿[8] - 按2023年度经审计净资产计算，每股净资产由2.30元/股提高至2.34元/股[8] 未来展望 - 2024年若年度业绩盈利，分红比例不低于年度盈利的50%[7] - 2024年计划完成现场业绩发布会和线上业绩说明会5次[9] - 2024年计划开展反向路演和特别公众开放日2次[9] 新策略 - 加强公司控股股东、董监高人员责任和规范意识[12] - 安排沪港两地律师团队对董监高开展规范履职培训[12] - 组织董监高参加监管机构举办的各类培训[12] - 落实经理层成员任期制和契约化管理[12] - “提质增效重回报”行动方案需公司董事会审议[13] - 行动方案前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[13] - 行动方案未来受市场环境、政策法规等因素影响有不确定性[13] - 公司将持续评估行动方案执行情况[13]

业绩相关 - 公司将召开董事会审议2024年半年度业绩[3] - 董事会会议时间为2024年8月21日[3] - 半年度业绩统计截至2024年6月30日[3] 人员相关 - 公告刊登日公司执行董事为郭晓军等4人[4] - 公告刊登日公司非执行董事为解正林等2人[4] - 公告刊登日公司独立非执行董事为唐松等5人[4]

净利润及扣非净利润 - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润预计为人民币2,457万元到3,685万元，实现扭亏为盈[2] - 2024年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币4,953万元到7,429万元，实现扭亏为盈[2] - 2023年同期归属于母公司股东净利润为人民币-988,277千元[4] - 2023年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-972,150千元[5] 业绩预盈原因 - 2024年上半年业绩预盈的主要原因是国际油价上涨、市场需求复苏及产品毛利上升[6]

产量与销量 - 2024年上半年柴油产量138.67万吨、销量136.16万吨[1] - 2024年上半年汽油产量166.57万吨、销量166.67万吨[1] - 2024年上半年航空煤油产量123.23万吨、销量72.10万吨[1] 销售收入 - 2024年上半年柴油销售收入9431221千元[1] - 2024年上半年汽油销售收入14524526千元[1] - 2024年上半年航空煤油销售收入4097604千元[1] 产品均价 - 2024年上半年柴油均价6927元/吨，同比增7.56%，环比增6.58%[3] - 2024年上半年汽油均价8715元/吨，同比增5.35%，环比增3.08%[3] - 2024年上半年航空煤油均价5570元/吨，同比增2.04%，环比降3.94%[3] - 2024年上半年对二甲苯均价7461元/吨，同比增2.93%，环比增1.85%[3] - 2024年上半年苯均价7508元/吨，同比增23.00%，环比增9.16%[3] - 2024年上半年腊纶均价13165元/吨，同比降12.37%，环比增0.53%[3] 加工成本 - 2024年上半年原油平均加工成本4382元/吨，同比增4.08%，环比增4.19%[4]

股份数据 - 2024年6月5日已发行股份（不含库存）3470472000股[3][14] - 2024年6月17日已发行股份（不含库存）3346414000股[3][14] - 2023.11.3 - 2024.6.5回购H股124058000股，6月17日注销，占比3.575%[3][14] - 回购股份每股价格1.101778港元[3][14] 其他信息 - 股份类别为H股，代号00338，分类普通股，在港交所上市[3][14] - 2024年6月5日和17日库存股份数目均为0[3][14]

股份回购与注销 - 2023年6月28日股东大会通过回购内资股及/或境外上市外资股议案[1] - 2023年11月3日至2024年6月5日回购H股124,058,000股，占已发行股份总数1.15%[1] - 2024年6月17日注销已回购H股股份[1] 股份数量 - 注销后公司已发行股份总数减至10,675,227,500股[1] - 注销后公司A股为7,328,813,500股[1] - 注销后公司H股为3,346,414,000股[1]

Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: Sinopec Shanqhai Petrochemical Company Limited 05 June 2024 Date Submitted: Section I must be corquéeed by a listed issuer where there has been a change in its issued share capital which is disoboseable pursuant to nule 13.25A of the Main Baard Rul .isting Rules") / rule 17.27A of the GEM Rules (the 'GEM Listing Rules'') Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the 'Exchange') | Section I | | | | | | | | ...