美好不止于路 宁沪高速 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025年3月 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进宁沪高速 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 公司简介 | | (二) 组织架构 . | | (三) 企业文化 . | | (四) 企业荣誉 | | (五) 关键绩效 . | | ESG 治理 . | | (一) ESG 理念 …………………………………………………………………………………………… 11 | | (二) ESG 治理架构 . | | 实质性议题管理 . (三) | | (四) 利益相关方沟通 | | 专题一:智慧扩容高速路,智能服务畅通行 | | 专题二:恶劣天气御风险,疏堵保畅守通途 | | 专题三:多元赋能服务区,畅达融通区域兴 | | 筑牢坚实根基, 夯实发展之路 . | | (一) 完善公司治理 . | | (二) 坚持党建引领 . | | (二) 筑 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-009 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 5 人，会议实际出席监事 5 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并批准本公司 2024 年年度报告及摘要。 全体监事一致认为，本公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式 也符合中国证监会和证券交 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第九次会议（以下简称"会议"）于2025年3月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （二）审议并批准本公司 2024 年度董事会工作报告，并将此议案提交 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 1 （三）审议并批准本公司 2024 年度总经理工作报告。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准本公司 2024 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为宁沪高速，法定代表人为陈云江[15] - 董事会秘书为陈晋佳，证券事务代表为屠骏[16] - 公司注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市仙林大道6号，邮编210049[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[18] - 公司年度报告备置地点包括上海证券交易所、香港证券登记有限公司等[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600377；H股在香港联合交易所上市，代码00177；ADR在美国场外市场交易，代码477373104[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，签字会计师为周徐春、曹洋[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 同比是与2023年同期相比[13] - 公司网址为http://www.jsexpressway.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入231.98亿元，较2023年增长52.70%，若剔除108.66亿元建造收入影响，同比下降2.86%[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49.47亿元，较2023年增长12.09%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48.80亿元，较2023年增长16.90%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63.16亿元，较2023年下降14.56%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产385.97亿元，较2023年末增长13.56%[21] - 2024年末总资产898.86亿元，较2023年末增长14.27%[21] - 2024年基本每股收益0.9819元，较2023年增长12.09%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.9688元，较2023年增长16.91%[23] - 2024年加权平均净资产收益率13.63%，较2023年增加0.24个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.45%，较2023年增加0.78个百分点[23] - 2024年公司全年实现营业收入231.98亿元，同比增长52.70%[41] - 2024年公司剔除建造收入影响后实现营业收入123.32亿元，同比下降2.86%[41] - 2024年公司实现利润总额63.17亿元，同比增长11.36%[41] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润49.47亿元，同比增长12.09%[41] - 集团累计实现营业总收入约231.98亿元，同比增长约52.70%[68] - 集团实现营业利润约63.40亿元，同比增长约11.27%[68] - 归属于上市公司股东的净利润约为49.47亿元，每股盈利约0.9819元，比上年同期增长约12.09%[69] - 营业收入231.98亿元，较上年同期151.92亿元增长52.70%，主要因路桥项目建设投入增加[70][73] - 营业成本171.01亿元，较上年同期95.81亿元增长78.49%，源于路桥项目建设投入增加[70][71] - 销售费用594.37万元，较上年同期1002.70万元减少40.72%，因子公司地产项目销售佣金及广告宣传费减少[70] - 管理费用2.99亿元，较上年同期2.84亿元增长5.33%，因人工成本增长及中介机构费增加[70] - 财务费用9.57亿元，较上年同期11.26亿元减少15.07%，因国内贷款利率下降及融资措施有效[70] - 经营活动现金流量净额63.16亿元，较上年同期73.92亿元减少14.56%，因税费支出增加及保理业务减少[70] - 投资活动现金流量净额 -93.88亿元，较上年同期 -28.79亿元增长226.12%，因路桥项目建设投入增加[70] - 筹资活动现金流量净额30.81亿元，较上年同期 -46.05亿元，因借款现金净流入及子公司资本金增加[70] - 本报告期管理费用约2.98605亿元，比上年同期增长约5.33%；财务费用约9.5666亿元，比上年同期下降约15.07%[83] - 本报告期销售费用约594.4万元，同比下降约40.72%；税金及附加累计发生1.19442亿元，同比增长约123.77%[84] - 本集团法定所得税率约为25%、16.5%等，本报告期累计所得税费用约为11.46418亿元，同比增长约7.88%[84] - 报告期内经营活动现金流量净流入额约63.16202亿元，同比下降约14.56%；投资活动现金流量净流出额约93.87553亿元，同比上升约226.12%[85] - 筹资活动现金流量净流入额约30.81233亿元，上年同期为净流出额约46.05275亿元[85] - 本报告期公允价值变动收益约 - 14969.9万元，上年同期为8593.7万元[86] - 本报告期投资收益约17.79967亿元，同比上升约21.53%[87] - 本集团实现其他收益约1.5556亿元，同比下降约49.56%[90] - 本集团实现营业外收入约1.1938亿元，同比下降约14.47%；发生营业外支出约3.5311亿元，同比下降约10.52%[91] - 应收款项期末数18.6328445659亿元，占总资产2.07%，较上期期末增加12.92%[93] - 存货期末数19.9954148981亿元，占总资产2.22%，较上期期末减少10.66%[93] - 总资产期末数898.8607524713亿元，较上期期末增加14.27%；总资产负债率44.67%，较上期减少3.35个百分点；净资产负债率80.73%，较上期减少11.65个百分点[93] - 本报告期公司已实施投资支出约111.62亿元，较上年同期增加约84.21亿元，增幅约307.26%[105] - 报告期末公司负债总额约401.52亿元，总资产负债率约为44.67%，较上期期末减少约3.35个百分点[106] - 本报告期公司新增直接融资金额为170.11亿元，2024年12月31日借款金额为243.72亿元[107] - 截至报告期末公司有息债务本金余额约356.26亿元，较期初增加约24.34亿元[107] - 公司有息债务综合借贷成本约为3.04％，同比降低约0.21个百分点，低于当期LPR约0.67个百分点[107] - 截至2024年12月31日，宁沪置业尚未结清的担保金额约为1.38亿元，2023年12月31日为1.12亿元[110] - 截至2024年12月31日，公司1998年获得的9800千美元西班牙政府贷款余额折合人民币约为7124千元[111] - 本年年末归属于母公司所有者权益合计385.97亿元，年初余额339.87亿元，本年增减变动金额46.10亿元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期内通行费收入约9,527,503千元，同比增长约0.17%，占集团总营业收入约41.07%，剔除建造收入后占比约77.26%[59] - 沪宁高速日均通行费收入约14,373千元，同比减少约0.09%[59] - 公司控股路网加权平均客车流量为56,701辆/日，同比增长4.00%，货车流量为14,296辆/日，同比增长5.21%[60] - 沪宁高速客车流量为93,874辆/日，同比增长4.57%，货车流量为20,637辆/日，同比增长4.01%[60] - 集团配套服务业务收入约17.39亿元，较上年同期下降5.67%[62] - 集团电力销售实现收入约7.20亿元，同比增长约12.08%[63] - 集团房地产开发销售结转销售收入约1.37亿元，同比下降71.13%[63] - 集团参股联营路桥公司实现投资收益约5.82亿元，同比增长约15.33%[64] - 集团参股联营金融类公司实现投资收益约2.41亿元，同比增长约4.64%[64] - 集团累计收到分红约7.86亿元，同比增长约46.52%[64] - 子公司广告经营及管理服务等业务收入约2.08亿元，同比下降约6.88%[64] - 收费公路营业收入95.28亿元，营业成本39.20亿元，毛利率58.86%，较上年增加4.33个百分点[74] - 建造期收入/成本108.66亿元，较上年增长335.33%[74][75] - 收费公路业务本期成本39.19978683亿元，占总成本22.92%，较上年同期降9.37%；配套服务业务本期成本17.2658571亿元，占10.10%，降8.56%；地产销售业务本期成本6817.375612万元，占0.40%，降81.10%；建造期成本本期108.6595380387亿元，占63.54%，增335.33%[79] 公司股权及投资情况 - 公司1997年6月27日发行12.22亿股H股在联交所上市，2001年1月16日发行1.5亿股A股在上交所上市，截至报告期末总股本为50.377475亿股[34] - 截至报告期末，公司直接参与经营或投资的路桥项目达19个，控制或参股的路桥里程约1000公里[34] - 截至报告期末，公司直接拥有7家全资子公司、6家控股子公司、9家参股联营及合营企业；间接持有10家全资子公司、8家控股子公司、8家参股联营及合营企业[35] - 2024年公司出资32.5亿元参与锡太项目，占股50.00%；出资12.7118亿元参与丹金项目，占股74.60%[40] - 宁扬长江大桥概算总投资约62.54亿元，公司投资13.41亿元资本金，股比53.60%，累计投入44.17亿元，占比70.63%，于2025年1月1日通车[42] - 宁扬长江大桥北接线项目概算总投资约69.85亿元，公司投资20.95亿元资本金，股比60.00%，累计投入41.03亿元，占比58.74%，预计2025年底前全线开通[42] - 锡宜高速公路南段扩建项目概算总投资约77.5491亿元，公司投资31.0196亿元资本金，股比40%，累计投入21.47亿元，占比27.69%，预计2026年6月底建成通车[42] - 锡太项目概算总投资约241.98亿元，公司投资32.5亿元资本金，股比50%，报告期内投入60.66亿元，占比25.07%，预计2028年建成通车[42] - 丹金项目概算总投资约145.63亿元，公司投资12.71亿元资本金，股比74.6%，报告期内投入17.04亿元，占比11.70%，预计2028年底建成通车[42] - 广靖北段扩建项目概算总投资约29.05亿元，公司控股子公司承担14.52亿元资本金，股比50%，报告期内投入3.23亿，占比11.12%，预计2028年建成通车[42] - 2024年4月12日公司出资32.5亿元成立锡太公司，占股50.00%；11月16日出资12.7118亿元成立丹金公司，占股74.60%[81] - 苏州高速公司投资成本9.863081726亿元，占股23.86%，贡献投资收益1.4007401733亿元，占上市公司股东净利润比重2.83%，同比增减5.57%[89] - 扬子大桥公司投资成本6.8436531796亿元，占股26.66%，贡献投资收益3.4251913995亿元，占上市公司股东净利润比重6.92%，同比增减9.18%[89] - 沿江公司投资成本14.662亿元，占股25.15%，贡献投资收益0.9898108936亿元，占上市公司股东净利润比重2.00%，同比增减71.07%[89] - 紫金信托公司投资成本19.89582亿元，占股20.00%，贡献投资收益2.0822230322亿元，占上市公司股东净利润比重4.21%，同比增减7.11%[89] - 无锡交通基础设施投资建设有限公司投资金额32.50亿元，持股比例50.00%[116] - 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司增资13.60亿元，持股比例85.00%[116] - 江苏丹金高速公路有限公司投资金额12.71亿元，持股比例74.60%[117] - 重大股权投资合计投资金额58.81亿元[117] - 宁扬长江大桥项目报告期内投资5.35亿元，累计投入44.17亿元，占总投资70.63%[118] - 宁扬长江大桥北接线项目报告期内投入14.83亿元，累计投入41.03亿元，占总投资58.74%[118] - 锡宜高速公路南段扩建项目报告期内投入7.55亿元，累计投入21.47亿元，占总投资27.69%[118] - 锡太项目报告期内投入60.66亿元，占项目总投资25.07%[118] - 丹金项目报告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.49 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江 苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币11,348,847,453.33元。经董事会决议，本公司2024年年度拟以实施权 益分派股 ...

前十大流通股东累计持有： 359771.76万股，累计占流通股比： 71.6%，较上期变化： -2553.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 江苏交通控股有限公司 | 274257.88 | 54.59 | 不变 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 58905.91 | 11.72 | 不变 | | BlackRock, Inc. | 10367.00 | 2.06 | 580.47 | | J.P.Morgan Chase&Co | 7424.45 | 1.48 | 新进 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 1764.40 | 0.35 | -19.99 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 | | | | | 品-005L-CT001沪 | 1739.47 | 0.35 | 新进 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1649.06 | 0.33 | 38.31 | | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP401）, 根据《接受注册通知书》，本公司自 2024 年 12 月 30 日起 2 年内可分期发行规 模不超过人民币 40 亿元的超短期融资券。 于 2025 年 3 月 18 日，本公司发行了 2025 年度第一期超短期融资券。现将 发行申购、配售、分销情况公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 25 宁沪高 SCP001 | | 代码 | 012580696 | 期限 | 128 天 | | 起息日 | 2025 年 3 月 19 日 | 兑付日 | 2025 年 7 月 25 日 | | 计划发行总额 | 5.60 亿元 | 实际发行总额 | 5.60 亿元 | | 发行利率 | 1.86% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 21 家 | 合规申 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度第三期中期票据发行情况公告 股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2025-006 | 最高申购价位 | 1.79% 最低申购价位 | | 1.70% | | --- | --- | --- | --- | | 有效申购家数 | 4 有效申购金额 | 家 | 11.00 亿元 | | 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | / | | | 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025年2月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 10 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1049 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2024 年 10 月 31 日起 2 年内可分期发 行规模不超过人民币 40 亿元的中期票据。 于 2025 年 2 月 13 日，本公司 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2025-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 1 月 13 日，本公司发行了 2025 年度第一期中期票据。现将发行 申购、配售、分销情况公告如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 简称 | 25 宁沪高 MTN001 | | 代码 | 102580223 | 期限 | 5 年 | | 起息日 | 2025 年 1 月 15 日 | 兑付日 | 2030 年 1 月 15 日 | | 计划发行总额 | 6.00 亿元 | 实际发行总额 | 6.00 亿元 | | 发行利率 | 1.90% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | 合规申购家数 | 21 家 | 合规申购金额 | 20.30 亿元 | | 最 ...

一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于2025年1月14日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-002 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称 "五峰山大桥公司"）增资的议案》。 同意控股子公司五峰山大桥公司增资人民币 16,824.38 万元， 本公司向五峰山 大桥公司按股比提供现金增资金额为人民币 10,851.72 万元，增资完成后，五峰山大 桥公司注册资本由人民币 482,635 万元增加至 ...