广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他境内外有关法律、行政法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负 ...

利润分配 - 本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)[2] - 本次利润分配方案拟提交本公司股东大会审议[2] 财务报告 - 本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计[2] - 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 重大风险 - 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] 报告编制 - 本半年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准[3] 关联方 - 本公司存在应收关联方股利的情况[2] 公司基本情况 - 公司营业收入为410.43亿元人民币，同比增长2.68%[10] - 归属于本公司股东的净利润为25.50亿元人民币，同比下降9.31%[10] - 公司注册及办公地址位于广东省广州市荔湾区[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为600332，H股在香港联交所上市，股票代码为0874[10] - 公司法定代表人为李楚源先生[10] - 公司董事会秘书为黄雪贞女士，证券事务代表为黄瑞媚女士[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 公司登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所和香港交易所网站[10] - 公司半年度报告备置地点为董事会秘书室[10] - 公司董事长李楚源先生因个人原因已辞去职务，公司副董事长杨军先生代为履行董事长职责[10] 主营业务 - 公司主营业务包括中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研发、制造与销售，以及医药批发、零售和进出口业务，大健康产品的研发、生产与销售，医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资[17] - 公司拥有中华老字号药企12家，其中10家为百年企业，共有324个品种纳入国家医保目录，331个品种纳入省级医保目录，143个品种纳入基药目录[17] - 公司拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链，产品群涵盖抗菌消炎类常用品种、男科用药及镇痛解热类品种[17] - 公司下属子公司王老吉大健康公司及王老吉药业主要从事饮料、食品、保健品等产品的生产、研发与销售，王老吉凉茶具有较强的品牌价值优势和产品竞争力[18] - 公司下属子公司医药公司是华南地区医药流通龙头企业，主要从事医药流通批发及零售业务[18] - 公司正在布局医疗服务、中医养生、现代养老三大领域以及医疗器械产业[19] 行业发展趋势 - 医药行业未来发展总体趋势明确，人口老龄化与健康管理意识增强促使医药需求持续增长[20] - 医药行业处于加速转型期，产业结构调整步伐加快，国家和地方带量采购继续扩围深入[20] - 2024年上半年，全国规模以上医药制造业营业收入为12,352.7亿元，同比下降0.9%[20] - 全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业营业收入为8,189.2亿元，同比增长4.6%[20] 集团概况 - 本集团是全国最大的制药企业集团之一，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大业务板块[23] - 本集团拥有中国驰名商标10项、广东省著名商标22项、广州市著名商标27项[25] - 本集团拥有近90多个GAP药材基地，建立了原材料、辅料统一采购平台[26] - 本集团拥有国家级研发机构5家、国家级企业技术中心1家、博士后工作站2家等科技创新体系[26] - 本集团实现营业收入410.43亿元，同比增长2.68%[24] - 本集团利润总额为32.29亿元，同比减少8.59%[28] 各板块经营情况 - 大南药板块持续深耕开拓市场，不断推进"1+4"营销整合，促进终端市场稳步发展[1] - 大南药板块发挥品牌联动优势，加大名优产品推广力度，提升品牌影响力[1] - 大健康板块通过聚焦市场需求、培育多元新品、全面开拓即饮市场等措施，力争促进恢复性增长[2] - 大商业板块通过紧抓品种挖掘、网络拓展、终端准入等，持续深化以服务力为统领的营销体系，夯实药品批发主业基础[3] - 白云山医院加快推进胸痛中心、创伤中心、卒中中心等三大中心建设，全面加强医院整体学科建设[4] 研发及创新 - 本集团研发费用共计3.91亿元，获得12项药品相关批件[5] - 本公司及合营企业获得国际级奖项、国家级协会学会奖共7项[5] 数字化转型 - 本集团推动数字化智能化改造，以数字赋能生产管理体系建设，推进产业升级[7] 降本增效 - 本集团通过开展直售电业务、优化工艺、改造设备及包装等方式降本增效[8] 国企改革 - 本集团积极落实国企改

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－048 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称"天心制药"） 收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》， 注射用盐酸头孢吡肟（0.5g、1.0g）已通过仿制药质量和疗效一致性 评价。现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 原药品批准文号：国药准字H20050602、国药准字H20050603 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。同时申请以下变更： （1）变更药品质量标准（含变更贮藏条件）；（2）变更直接接触药品 的包装材料和容器；（3）修订药品说明书。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改 革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于 仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100 号）和 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－047 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批件的公告 上市许可持有人：（1）名称：广西白云山盈康药业有限公司；（2） 地址：广西南宁市昆仑大道 8-1 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控 股子公司广西白云山盈康药业有限公司（以下简称"盈康药业"） 收到 国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的《药品补充申请 批准通知书》，复方氨酚那敏颗粒已按药品上市持有人主体变更申报途径 进行申请，从而获得国家药监局批准变更相关内容。现将有关情况公告如 下： 一、药品的基本情况 药品名称：复方氨酚那敏颗粒 通知书编号：2024B03522 受理号：CYHB2401040 剂型：颗粒剂 规格：复方 注册分类：化学药品 1 生产企业：（1）名称：芜湖绿叶制药有限公司；（2）地址：中国（安 徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 116 号 原药品批准文号：国药准字 H340239 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2024 年 8 月 30 日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 6 月 30 日止六個月未經審計財務業績及處理其他事項（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 1 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 中國廣州，2024 年 8 月 16 日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春 波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先 生與孫寶清女士。 董事會 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－046 广州白云山医药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称"白 云山制药总厂"）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请 批准通知书》，注射用头孢唑肟钠已通过仿制药质量和疗效一致性评价。 现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 上市许可持有人：（1）名称：广州白云山医药集团股份有限公司白 云山制药总厂；（2）地址：广州市白云区同和街云祥路88号 生产企业：（1）名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山制 药总厂；（2）地址：广州市白云区同和街云祥路88号 1 药品通用名称：注射用头孢唑肟钠 受理号：CYHB2350311 剂型：注射剂 规格：1.0g (按C13H13N5O5S2计) 注册分类：化学药品 通知书编号：2024B03631 药品注册标准编号：YBH19 ...

公司经营业绩 - 2024年一季度公司实现营业收入229.46亿元同比增长6.09% [3] - 2024年一季度利润总额为24.52亿元同比增长4.23% [3] - 2024年一季度归属本公司股东的净利润为19.58亿元同比增长2.59% [3] - 2024年一季度归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.34亿元同比上升0.33% [3] - 公司自1997年上市以来合计分红金额已超90亿元(含税)过去10年累计分红金额已超80亿元 [7] - 根据2023年度分红方案分红比例占当年归属母公司的净利润30.02%占扣非后的归母净利润的33.50% [8] 资本性支出 - 2023年公司资本性支出增加主要是研发基地建设、生产基地建设等加大投入所致 [4] - 2024年公司计划在研发及生产基地建设、生产场地升级改造、物流仓库建设、设备更新等项目进行投入 [4] 产品相关 - 2023年产品销售情况公司旗下销售收入过亿的大南药板块产品包括阿咖酚散、阿莫西林系列、注射用头孢呋辛钠、消渴丸、小柴胡颗粒、滋肾育胎丸、华佗再造丸、清开灵系列、安宫牛黄丸、蜜炼川贝枇杷膏等 [4] - 公司发挥中医药优势推出时尚中药牙膏白云牙膏已上市目前已签订电商采购协议未来计划多渠道推广 [4] - 除王老吉凉茶外近年重点打造大健康产品还有刺柠吉系列和荔小吉系列刺柠吉在铺货荔小吉处于样本市场打造阶段 [6] - 王老吉坚持单品多元化和品类多元化战略近年推出多种新品2024年将继续开发新品并与肯德基合作推出新品 [6] 品牌发展 - 在国内市场实施双品牌战略将白云山与旗下老字号品牌结合打造新品牌促进品牌、产品打开全国市场 [4] - 提出打造时尚中药理念用先进科研技术和适合年轻人的推广模式打造健康产品 [5] - 对老字号品牌有资源倾斜加大市场推广投入2021年参与投资设立老字号基金 [5] 资源整合 - 资源整合是重点工作已开展对科研、品牌、广告、采购、销售等多方面资源整合如建立集采平台、品牌公司、销售公司等 [5] - 销售公司已整合四家企业销售资源作为销售业务整合试点后续将根据实际情况逐步推进 [5] 医药行业反腐败影响 - 中长期看行业严格监管有利于优质龙头企业发展公司将贯彻政策要求以合规为经营底线推动持续健康发展 [5] 广州医药挂牌上市 - 广州医药计划在全国中小企业股份转让系统挂牌并择机于北交所上市已递交申请并获得受理通知书 [7] 大商业板块毛利率提升 - 大商业板块主要业务在广州医药广州医药通过调整业务产品结构如扩大零售业务占比、加快医疗器械板块布局等并依托S2B2C供应链创新服务提高运营效率和降低运营成本以提升整体毛利率 [7] 投资者关系管理 - 2023年公司共参与投资者交流活动超50场接待投资者近300人次2024年加大与投资者沟通交流力度通过多平台多渠道多方式与各类投资者建立紧密联系 [8] - 公司重视市值管理一方面做好生产经营管理等工作另一方面做好信息披露工作并积极与投资者沟通交流 [8] 并购与回购计划 - 公司持续物色符合发展战略的并购标的如拥有高质量仿制药、创新药、生物药等产品批文等企业 [8] - 公司暂无回购计划后续如有将按规则履行披露义务 [9] 国企改革进展 - 公司积极探索混改、职业经理人机制等举措目前正在推进下属子公司实行职业经理人制度并将继续推进相关改革政策 [9]

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－044 广州白云山医药集团股份有限公司 关于全资子公司投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：广药白云山时尚中药谷天华园项目（"天华园 项目"、"项目"、"本项目"）。 ●投资主体：广州白云山医药集团股份有限公司（"广药白云山"、 "公司"）的全资子公司广州白云山国际医药健康产业有限公司（"白 云山国际医药公司"）。 ●投资金额及资金来源：项目预计总投资为320,086.15万元（人 民币，下同），其中建设投资为313,741.50万元，流动资金为6,344.65 万元。资金来源包括广药白云山注资、白云山国际医药公司自筹资金 等。 ●主要风险：本项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了 充分的调研和分析，项目尚处于前期阶段，后续实施过程中，可能 存在市场风险、技术风险、政策风险、建设与运营风险及资金筹措 风险等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 为推动公司下属企业资源整合，优化产业布局，进一 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－045 广州白云山医药集团股份有限公司 关于参与投资的广州广药产投生物医药创业投资基金 （有限合伙）新增有限合伙人暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合 伙）（暂定名，以工商登记为准，"广药创投基金"、"基金"、"本 基金"） ●新增有限合伙人：广州国企创新基金有限公司（"国创基金"）。 广药创投基金规模不变，仍为10.00亿元（人民币，下同）。国创基金拟 认缴广药创投基金有限合伙份额3.00亿元，认缴占比30.00%。广药基金拟 将认缴出资额从原来的不超过6.90亿元调减至3.90亿元，认缴占比 39.00%。广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）（"产 投专项母基金"）出资3.00亿元不变。 ●因新增有限合伙人原因，拟修订缴付出资、返投要求、投资决策程 序等合伙协议条款并重新签署《广州广药产投生物医药创业投资基金（有 限合伙）合伙协议》（"《合伙 ...

广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第十三次会议 （"会议"）通知于 2024 年 7 月 26 日以书面及电邮方式发出，于 2024 年 8 月 2 日上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。 本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，有效表决权人数 10 人。其中， 独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席了会议。副董事长（代 董事长）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议通过了以下议案： 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－043 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 二、《关于参与投资的广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙）新 增有限合伙人暨关联交易的议案》（有关内 ...