1 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－090 广州白云山医药集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事辞职的情况 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司股东代表监事蔡锐育先生（以下 简称"蔡先生"）的书面辞职报告，蔡先生因工作调整原因申请辞去本 公司第九届监事会主席及股东代表监事的职务。 蔡先生确认其与公司董事会及监事会并无意见分歧，亦没有任何其 他事项须提请公司股东注意。 鉴于蔡先生的辞职将导致本公司监事会成员人数少于三人，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职自本公司股东大会选举 新任监事之日起生效。在公司选举出新任监事之前，蔡先生仍应当依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 二、补选监事的情况 为保证本公司监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 第九届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

人事变动 - 2024年12月20日董事会通过提名李小军为执行董事候选人议案[1] - 提名将提交2025年第一次临时股东大会审议表决[1] 候选人信息 - 李小军53岁本科，现任公司党委书记[4] - 李小军任广州医药集团党委书记、董事长[4] - 李小军未持股，无关联关系及违规情况[5]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年12月20日召开，9位董事均参加表决[1] 人事提名 - 会议同意提名李小军为第九届董事会执行董事候选人，尚需股东大会审议[1][2] 议案审议 - 会议审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 提名李小军议案将提交该临时股东大会审议，日期与议题另行通知[4]

人事变动 - 2024年12月20日公司董事会收到副总经理黄海文辞职报告[1] - 黄海文因个人原因辞去相关职务，报告送达生效[1] - 黄海文辞职对公司日常经营无不利影响[1]

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》变更的公告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州白云山奇星药业有限公司（以下简称"奇星药业"）收到 广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，同意奇星药 业委托广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称 "白云山制药总厂"）生产复方余甘子利咽含片（国药准字 B20020422），现将相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：广州白云山奇星药业有限公司 许可证编号：粤 20160065 分类码：Bz 有效期至：2025 年 9 月 21 日 生产地址和生产范围： 1、受托方是广州白云山中一药业有限公司，生产地址是广州市 黄埔区云埔一路 32 号，受托品种为华佗再造丸、益妇止血丸、金丹 1 丸、千柏鼻炎片、清热散结片、四方胃片、通便宁片、龙凤宝胶囊、 西洋参黄芪胶囊、复方感冒灵胶囊、 ...

新产品和新技术研发 - 白云山子公司天心制药注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[1] - 该仿制药2014年上市，2023年11月27日申请，12月6日获受理[3] - 天心制药该药品一致性评价研发投入约272.02万元[4] 业绩总结 - 2023年注射用头孢唑肟钠公立医院销售额379,956万元[4] - 2023年天心制药该药品销售收入615.31万元[4]

公司基本信息 - 证券代码为 600332，证券简称为白云山，全称为广州白云山医药集团股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 10 月 29 日至 11 月 29 日，地点为公司会议室及其他地点会议室 [2] - 公司参与人员有董事会秘书黄雪贞等 [2] - 接待的投资者包括申万证券、华安基金、中金等多家机构 [2][3] 公司经营业绩 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入 590.6 亿元，同比增长 1.5%；利润总额为 40.06 亿元，同比减少 15.71%；归属于本公司股东的净利润为 31.59 亿元，同比减少 16.68% [3] 政策影响 - 《关于做好医保基金预付工作的通知》实施后，可能减少广州医药因医疗机构资金紧张导致的货款拖欠问题，影响将在各地配套执行细则和落地时间表明确后逐步显现 [3][4] 研发进展 - 公司已搭建多个平台的科技创新体系，未来将加强激励机制，通过多种方式开展新药研发，开展大品种二次开发等工作，增强对外产学研用合作交流 [4] 产品销售情况 - 2024 年前三季度金戈销售面临较大压力，公司认为其有竞争优势，将优化营销策略 [4] - 刺柠吉正在开展全面铺货工作，荔小吉处于样本市场打造阶段，现阶段对公司整体营业收入贡献不重大 [6] 产品规划 - 公司积极分类分策打造“巨星品种”，每年挑选部分产品重点培育，完善营销规划 [5] - 近期安徽和全国中成药集采涉及公司部分产品，预计无重大影响，未来将针对性研发中药，开展名优中成药再开发，打造中成药大单品 [5] 品牌应对措施 - 未来将拓展王老吉核心产品增长空间，做好春节礼品销售，开拓餐饮门店，优化即饮市场策略，丰富产品品规 [5][6] 公司治理与发展规划 - 个别董事会成员变动不影响公司董事会正常运作，公司正常经营 [6] - 公司暂未收到补选董事相关提案，上市公司信息以公告为准 [6] - 大医疗板块未来将通过多种方式重点发展医疗服务等三大领域及医疗器械产业，目前处于布局与投资扩展阶段 [7] 分红政策 - 公司实施 2024 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计约 6.5 亿元 [7] - 若无特殊情况，公司预计现金方式分配的股利总额不低于当年归属母公司净利润的 30%，未来将根据经营情况给投资者更大回报 [7] 海外业务发展 - 大南药板块部分子公司取得海外场地认证，部分产品获海外产品注册证书 [8] - 大健康板块通过参加国际展会等推进海外市场布局 [8] - 大商业板块依托地缘优势打造大湾区互联互通医药平台，为港澳地区提供医药进出口服务 [8] 改革与整合 - 公司积极探索混改、职业经理人机制等，扩大职业经理人改革试点范围 [8] - 公司已开展品牌管理等多方面资源整合，销售公司整合四家企业销售资源作为试点，后续将根据实际情况推进 [8] 市值管理 - 《市值管理指引》将推动上市公司市值管理规范化、制度化 [9] - 2024 年公司加大与投资者沟通交流力度，未来将制定并发布市值管理制度，强化投资者关系管理 [9]

公司战略与市场应对 - 第十批国采未涉及公司主要产品，预计不会对公司产生重大影响 [2] - 公司将积极参与国家组织带量采购招标，提升相关产品市场占有率 [2] - 公司将借助政策机遇，围绕中医药治疗优势明显的常见病，针对性研发时尚中药、汉方药 [3] - 公司将制定市值管理制度，并履行披露义务 [4] - 公司暂无从港股退市的计划 [5] 财务与投资 - 《关于做好医保基金预付工作的通知》可能减少子公司广州医药的货款拖欠问题 [3] - 公司下属子公司将投资几十亿元用于产业园建设，推动资源整合和产业布局优化 [4] - 公司将继续做好资金管理工作，通过多种渠道方式降低资金使用成本，提高资金使用效率 [6] 品牌与产品 - 近期中成药集采涉及公司合并报表范围内产品，预计不会对公司造成重大影响 [3] - 公司积极推动旗下老字号焕发新活力，实施"双品牌"战略，打造"时尚中药"理念 [5] 内部管理与改革 - 公司积极探索混改、职业经理人机制等创新性举措，扩大职业经理人改革试点范围 [5] - 公司未对旗下公司资金进行统一管理，因四大板块对资金存在不同的周期需求 [6] 市场展望与业务拓展 - 广州医药将按照"立足广东、布控华南、辐射全国、向南发展"的战略布局，推进投资合作，争取在器械、兽药生产领域实现投资突破 [6] - 预计宏观经济环境、行业政策、市场变化、竞争日趋激烈等因素的影响仍将持续 [6]

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,625,790,949 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00874 說明 香港聯交所上市 H 股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 219,900,000 RMB 1 RMB 219,900,000 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 219,900,000 RMB 1 RMB 219,900,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 60 ...

一、关于本公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2024 年 11 月 29 日、编号为 2024-083 的公告） 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－082 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第十六次会 议（"会议"）通知于 2024 年 11 月 23 日以电邮方式发出，于 2024 年 11 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 有效表决权人数 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 经与会董事审议、表决，会议通过如下议案： 议通过本议案。 关联董事黎洪先生对该议案回避表决。 本议案已经本公司 2024 年第 4 次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：有效表决票 9 票、同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审 议通过本议案。 三、关于制定 ...