公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年9月2日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,625,790,949 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00874 | 說明 | | 香港聯交所上市 H 股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 219,900,000 | | 0 | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本 ...

公司信息 - 公司为广州白云山医药集团股份有限公司，H股代码0874[2] 董事会构成 - 有5名执行董事，分别是杨军等[3] - 有4名独立非执行董事，分别是陈亚进等[3] 董事会委员会 - 成立审核、战略发展与投资等四个委员会[5]

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张先生未直接 或间接持有公司股份。 公司将按照法定程序及时补选董事。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－054 广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）董事会于2024年8月30 日收到公司董事张春波先生（"张先生"）递交的书面辞职报告。张先生 因个人原因，辞去公司第九届董事会执行董事、董事会预算委员会委员及 子公司的任何职务。辞职后，张先生不再担任公司及子公司的任何职务。 张先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须 提请公司股东注意。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024年9月1日 ...

| 第一章 总则……………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 股份和注册资本………………………………………………………………………………6 | | 第四章 减资和购回股份………………………………………………………………………………10 | | 第五章 股票和股东名册………………………………………………………………………………11 | | 第六章 股东的权利和义务……………………………………………………………………………12 | | 第七章 股东大会………………………………………………………………………………………16 | | 第八章 类别股东表决的特别程序……………………………………………………………………35 | | 第九章 董事会…………………………………………………………………………………………37 | | 第十章 公司董事会秘书………………………………………………………………………………45 | | 第十一章 公司总经理…………………………………… ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－053 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案 根据广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年实现 归属于本公司股东的合并净利润人民币 2,549,565,302.08 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,919,140,872.66 元。经第九届董事会第十四次会议决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1、本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向 全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。以本公告日公司 总 股 本 1,625,790,949 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 ...

二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 三、本公司 2024 年半年度利润分配方案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-050 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电邮方式发出通知，于 2024 年 8 月 30 日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案： 一、本公司 2024 年半年度报告及其摘要 表决结果：同意票 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月30日召开，应出席10人，实出席9人[1] 审议通过事项 - 2024年半年度报告及其摘要[2] - 2024年半年度财务报告[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 2024年半年度利润分配方案（需提交股东大会审议）[5] - 修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》等三项规则议案（需提交股东大会审议）[5][6] - 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[8] 后续安排 - 第四项至第七项议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－052 广州白云山医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九 届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场形式召开，审议通过了 《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>的议案》。 本公司原于2024年5月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议《关于修订<广 州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款的议案》。由于该议案并 未获得H股类别股东会议审议通过，因此该次章程修订并未生效，现行章 程仍为有效。为确保《公司章程》相关条款内容符合于2023年生效的《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红 (2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及《香港联合 交易所有限公司证券上 ...

第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及 决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《广州白云山医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及境内 外其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规 则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 本公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会职权 广州白云山医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准本公司的年度财务预算方案 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－051 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"或"白云山"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,6 ...