会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括服装和电力化工两大板块 [1][2][3] - 服装板块拥有4个自主品牌,门店数量1022家,其中603家为直营和控股门店 [2] - 电力化工板块从2003年开始建设,主要从事煤炭、电力、化工等产品的生产和销售 [2][3] - 公司2023年主要产品产量包括精煤167.3万吨、硅铁153.89万吨、电池163.54万吨、烧碱69.77万吨等 [3][4] - 公司2023年总资产485.68亿元,归属于上市公司股东的净资产212.72亿元,实现营收305.4亿元,净利润29.04亿元 [4] - 公司计划2023年每10股派发现金红利8元,总额22.39亿元 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **贾洪昆提问** - 服装板块未来是否有扩张规划 [5] **王总回答** - 公司将重点放在国内市场开拓,线上线下模式并重,未来发展空间较大 [5] 问题2 **贾洪昆提问** - 煤炭板块是否有产能扩张规划 [6][7] **王总回答** - 由于政策限制,公司暂无大规模产能扩张计划,但会继续寻找合适的资源储备机会 [6][7] 问题3 **贾洪昆提问** - 硅铁和多金属板块的利润情况如何 [8][13][14][15] **王总回答** - 硅铁板块利润受到原材料价格波动影响,公司目前采取谨慎态度,不会主动提价转移成本 [8][19] - 多金属板块公司目前采取稳健经营策略,暂无大规模扩张计划 [15]

公司基本信息 - 公司代码 600295，证券简称鄂尔多斯；公司代码 900936，证券简称鄂资 B 股 [1][3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位及人员包括南方基金朱伟豪等多家机构人员 - 时间为 2024 年 5 月 31 日 - 地点在内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政中心 8 楼 4 号会议室 [2] 2023 年年度报告情况 主要产品产量 - 羊绒衫 309.74 万件，围巾、披肩 34.15 万条，精煤 167.3 万吨、硅铁 153.89 万吨、硅锰 13.77 万吨、电石 163.54 万吨，烧碱 69.77 万吨，PVC105.29 万吨，化肥 67.18 万吨，水泥 82.70 万吨，多晶硅 1.76 万吨 [3] 财务数据 - 总资产达 485.68 亿元，归属上市公司股东的净资产达 212.72 亿元 - 营业总收入 305.54 亿元，经营活动产生的现金流量净额 65.09 亿元，归属于上市公司股东的净利润 29.04 亿元，每股收益为 1.04 元 - 拟每 10 股按人民币 8 元（含税）分红，分配现金红利总额 22.39 亿元 [3] 互动交流内容 煤炭相关 - 发电需求在 1100 - 1200 万吨，自有煤矿主要是焦煤，参股的永煤矿业是优质动力煤 [3] 硅铁相关 - 电力成本占比 50% 左右，随煤炭价格浮动 - 下游主要客户是钢厂、金属镁厂，覆盖大型钢厂 - 价格主要参考大型钢厂招标价格 - 出口税率 25% [3][4] 其他 - 创新工厂正在有序推进，各炉台逐步投产 - 硅锰矿石主要是进口 - 外来硅铁价格走势看供需关系，公司做好自身职责，提升效能、技术改造、降本增效做稳产业链 [4]

公司基本信息 - 公司代码 600295，证券简称鄂尔多斯；公司代码 900936，证券简称鄂资 B 股 [1][3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位及人员有中信证券唐川林、汐泰投资罗兴 - 时间为 2024 年 5 月 15 日 - 地点在内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政中心 8 楼 1 号会议室 - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书郭升，证券事务代表李丽丽，投资者关系主管王露 [2] 2023 年年度报告情况 - 总资产达 485.68 亿元 - 归属上市公司股东的净资产达 212.72 亿元 - 营业总收入 305.54 亿元 - 经营活动产生的现金流量净额 65.09 亿元 - 归属于上市公司股东的净利润 29.04 亿元，每股收益 1.04 元 - 年度计划拟每 10 股按人民币 8 元（含税）分红，分配现金红利总额 22.39 亿元 [2][3] 互动交流内容 产品价格 - 75 自然块硅铁 7200 - 7300 元/吨左右 [3] 电力相关 - 自备电厂电力用于下游生产、本企业辅助及生活设施用电 - 硅铁成本中电力成本占 50% 左右 [3] 煤炭使用 - 公司煤炭洗选后的精煤对外销售，煤泥、中煤等自用 [3] 绿电产业 - 下属电冶集团与三峡集团合作在建 50 万千瓦光伏、风电及配套储能项目，已实现首期光伏并网发电 [3] 服装品牌定位 - "ERDOS" 为四季羊绒时尚品牌 - "鄂尔多斯 1980" 是以羊绒品类为核心，引领行业创新的中国羊绒服装品牌 - "BLUE ERDOS" 是为年轻一代打造集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌 - "erdos KIDS" 是具有童趣而温暖的高品质四季羊绒童装品牌 [3][4] 分红政策 - 公司自上市以来每年保持现金分红，未来分红比例需综合考虑实际经营情况及战略投资等因素 [4]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-014 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 45 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,588,802,961 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,566,470,288 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,332,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7677 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书,本律师已对本次年度股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证,且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次年度股东大会之适当目的使用,不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次年度股东大会公告材料,随 其他文件一同公开披露,并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 2024 内建中券意字第 014 号 致:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023年年度股东大会,并根据《中华人民共和国 证券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 ...

内蒙古鸟英嘎律师事务所关于 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司增持内蒙古鄂尔 多斯资源股份有限公司股份的 法律意见书 (2024) 乌律非诉字第 4 号 致:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 内蒙古鸟英嘎律师事务所（以下简称:"本所"）接受 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司〈以下简称:"羊绒 集团公司")的委托,指派本所律师就鄂尔多斯资产管理(香 港)有限公司(以下简称:"鄂尔多斯香港公司"或"增持 人"）增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称: "公司"或"鄂尔多斯资源"）股份(以下简称:"本次增 持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 (五)本专项核查意见仅供本次增持之目的使用。未经 本所律师书面同意,公司及其他任何法人、非法人组织或个 人不得将本专项核查意见用作任何其他目的。 重要声明: (一)本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称:"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称:"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称:"《管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第８号 --- 股份变动管理》(以下简称:"《监 管指引第 8号》"）等法律、法规和规范 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2023 年 11 月 17 日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 》（临 2023-029），公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集 团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公 司")于 2023 年 11 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增 持公司 B 股股份，增持金额不低于 3,000 万美元，且不高于 4,0 ...

第一季度整体财务指标变化 - 2024年第一季度营业收入670,090.87万元，较上年同期减少11.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润34,658.51万元，较上年同期减少65.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,104.77万元，较上年同期减少61.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额48,694.00万元，较上年同期减少37.28%[5] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少66.67%[6] - 稀释每股收益0.12元/股，较上年同期减少66.67%[6] - 加权平均净资产收益率1.61%，较上年同期减少3.16个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入67.01亿元，2023年同期为75.29亿元，同比下降10.98%[19] - 2024年第一季度营业总成本64.16亿元，2023年同期为65.22亿元，同比下降1.62%[19] - 2024年第一季度净利润3.97亿元，2023年同期为13.32亿元，同比下降70.19%[21] - 2024年第一季度投资收益2.62亿元，2023年同期为4.92亿元，同比下降46.77%[21] - 2024年第一季度资产减值损失5825.4万元，2023年同期为24.08万元，同比大幅增加[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 165.32万元，2023年同期为 - 24.88万元，亏损扩大[21] - 2024年Q1归属于母公司所有者的综合收益总额为3.4549851678亿元，2023年同期为10.0020433755亿元[22] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.36元/股[22] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为58.6307117956亿元，2023年同期为55.3251808259亿元[23] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为4.8694001292亿元，2023年同期为7.7637375422亿元[23] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -5.1885316852亿元，2023年同期为 -2.0689506002亿元[24] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 -6.4937377488亿元，2023年同期为 -4.5045880973亿元[24] - 2024年第一季度营业收入3.76亿元，较2023年的3.91亿元有所下降[29] - 2024年第一季度营业利润为-1452.36万元，较2023年的9329.03万元大幅下降[29] - 2024年第一季度净利润为-1457.67万元，较2023年的9384.81万元大幅下降[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.90亿元，较2023年的5.43亿元有所增加[31] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3.76亿元，较2023年的4.50亿元有所减少[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较2023年的0.93亿元大幅增加[31] - 投资活动现金流入小计为1637.324559万元，上年同期为12.361635万元[32] - 投资活动现金流出小计为5766.868768万元，上年同期为1930.107781万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4129.544209万元，上年同期为 - 1917.746146万元[32] - 筹资活动现金流入小计上年为15.4922亿元，本期无数据[32] - 筹资活动现金流出小计为2.490905993亿元，上年同期为13.1323684884亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.490905993亿元，上年同期为2.3598315116亿元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.488783万元，上年同期为123.543641万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7640.942635万元，上年同期为3.110529979亿元[32] - 期初现金及现金等价物余额为9894.661555万元，上年同期为3056.408218万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为2253.71892万元，上年同期为3.4161708008亿元[32] 资产负债相关指标变化 - 本报告期末总资产4,859,245.93万元，较上年度末增加0.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,166,479.16万元，较上年度末增加1.85%[6] - 2024年3月31日货币资金4,738,032,921.68元，2023年12月31日为5,910,561,590.42元[14] - 2024年3月31日应收票据540,871,614.53元，2023年12月31日为629,070,691.57元[14] - 2024年3月31日应收账款1,219,544,073.45元，2023年12月31日为1,267,989,495.62元[14] - 2024年3月31日存货4,208,322,246.70元，2023年12月31日为3,923,434,897.65元[16] - 2024年3月31日流动资产合计11,834,181,836.51元，2023年12月31日为12,859,978,487.61元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计36,758,277,496.41元，2023年12月31日为35,708,372,970.76元[16] - 2024年3月31日资产总计48,592,459,332.92元，2023年12月31日为48,568,351,458.37元[16] - 2024年第一季度流动负债合计173.64亿元，2023年同期为172.92亿元，同比增长0.41%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计43.79亿元，2023年同期为48.83亿元，同比下降10.32%[17] - 2024年第一季度负债合计217.43亿元，2023年同期为221.75亿元，同比下降1.95%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计268.49亿元，2023年同期为263.94亿元，同比增长1.72%[18] - 2024年3月31日货币资金为2253.71892万元，2023年12月31日为9894.661555万元[26] - 2024年3月31日应收账款为8.4915981658亿元，2023年12月31日为7.5778521249亿元[26] - 2024年3月31日存货为7.2273089929亿元，2023年12月31日为7.7444103496亿元[26] - 2024年3月31日资产总计为191.569106141亿元，2023年12月31日为192.4137416588亿元[26] - 2024年第一季度流动负债合计17.87亿元，较2023年的18.56亿元有所下降[27] - 2024年第一季度非流动负债合计3.27亿元，较2023年的3.27亿元基本持平[27] - 2024年第一季度负债合计21.13亿元，较2023年的21.83亿元略有下降[27] - 2024年第一季度所有者权益合计170.44亿元，较2023年的170.58亿元略有下降[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61,004人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股1,519,796,796股，占比54.30%[11] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股397,947,116股，占比14.22%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94,700股，期末为262,700股[11]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 1 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质 ...

公司基本信息 - 公司代码为600295，简称为鄂尔多斯[1] - 公司董事长王臻表示公司将以科技创新为驱动，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、品牌化迈进[8] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号，办公地址同样为该地址[12] - 公司网址为http://www.chinaerdos.com，电子信箱为lilili@chinaerdos.com[13] 财务数据 - 2023年公司营业收入为305,536.30万元，较上年同期下降16.05%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为29,036.82万元，较上年同期下降38.55%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为65,088.25万元，较上年同期下降11.02%[14] - 公司2023年度报告显示，政府补助收入为140,956,016.02万元，较上年增长160,135,191.72万元，增长幅度为79,987,520.63%[21] 业务板块 - 公司主要业务包括服装和电力冶金化工两大板块[24] - 公司服装板块主要产品为四季服装和围巾披肩，深耕羊绒产业四十余年，品牌知名度与美誉度享誉市场[29] - 公司电力冶金化工板块业务以当地自然资源就地转化为基础，硅铁产销规模连续多年全球领先，氯碱化工、天然气头尿素产销量位居国内前列[30] 市场环境 - 2023年服装行业面临外部环境挑战，国内消费需求逐渐释放，但规模以上企业服装产量同比下降8.69%[24] - 2023年硅铁行业开工率和产量同比下降，价格全年震荡下行[26] 公司发展战略 - 公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路[62] - 公司坚定不移推进产业转型升级，打造绿色低碳、高效协同的产业链[62] - 公司紧扣“低成本就是核心竞争力”这一战略主题，打造卓越运营体系，做好降本增效工作，持续提升经营把控能力[63] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[68] - 公司制定了内部控制制度，有效指导公司的运营管理[68] - 公司股东大会有效发挥职能，董事会负责公司日常运营，独立董事履职尽责[68] 社会责任 - 公司将持续以强烈的社会责任意识、浓厚的家国情怀携手基金会在高质量发展中更好推动公益事业的发展[149] - 公司在2023年全年巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴方面共计投入726.38万元，通过带动更多牧民致富来实现“温暖全世界”的宏伟目标[150] 环保数据 - 公司已通过ISO14001/9001/45001/50001四标一体认证，制定了环境管理体系和相关制度[141] - 公司长期以来高度重视能源管理工作，坚持走低碳、节能、绿色、环保的发展之路，实施技术升级改造，在生产过程谋求节能降碳[146]