股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用)： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 于凤武代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 谢晓莹代为出席并表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公 司2023年度总经理工作报告》 三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》 同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定，对于在首次 施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发 生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯 至 2022 年 1 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 本人自 2023 年 12 月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

（2024 年 4 月 23 日） 第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘涛） ——第十届董事会第三次会议 作为广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，2023 年，本 人通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对相关事 项发表独立意见，充分发挥独立作用、专业优势，切实维护公司整体 利益和全体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘涛，男，1971 年 3 月出生，法学博士学历，一级律师。 历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职 律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚 律师事务所高级合伙人、主任；广西桂冠电力股份有限公司第九届董 事会独立董事。现 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠申力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(夏嘉霖) -- 第十届董事会第三次会议 桂 栏 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人夏嘉霖,男,1967年7月出生,高级会计师。历任上海证 券交易所财务部襄理、市场监察部经理、上市公司监管部高级经理、 市场监察部执行经理、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立 董事。现任上会会计事务所咨询总监,本人长期财经政策、财务分析 ...

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易涉及金额553,489.87万元[2] - 2023年关联交易预计金额为579,024.65万元，实际发生金额为194,844.76万元[11] - 2024年关联交易预计金额为553,489.87万元，2023年实际发生金额为194,787.16万元[13] 合山公司计划 - 2024年度发电量计划45亿千瓦时，预计原煤消耗量约225万吨[3] - 需采购约120万吨低硫分高热值下水/进口煤掺烧[3] - 拟签120万吨煤炭采购服务协议，预计交易金额90,000万元[4] - 2024年约60万吨内贸中长期合同煤炭，拟签海运承运服务协议，预计交易金额3,600万元[4] 过往与预计金额对比 - 2023年煤炭采购预计交易金额73,710.00万元，实际发生金额24,416.00万元[9] - 2023年物资集采配送服务预计交易金额480,667.00万元，实际发生161,315.00万元[10] - 2024年煤炭采购预计交易金额90,000.00万元，2023年实际发生24,416.00万元[12] - 2024年财务及业务一体化与共享服务系统运行维护等预计1,925.09万元，2023年实际305.90万元[12] - 2024年火电技术服务预计交易金额1,000.00万元，2023年实际332.16万元[12] - 2024年物资集采配送服务预计交易金额437,472.00万元，2023年实际161,315.00万元[12] - 2024年技术咨询服务预计交易金额2,505.00万元，2023年实际1,176.95万元[13] 公司注册资本与持股 - 大唐国际燃料贸易有限公司注册资本50,000万元，中国大唐集团有限公司持股51%[14] - 中远大唐航运股份有限公司注册资本10,000万元，中远海运散货运输有限公司持股55%、大唐国际发电股份有限公司持股45%[15] - 湖南大唐先一科技有限公司注册资本7500万元，中国大唐集团有限公司持股100%[16] - 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司注册资本2亿元，中国大唐集团有限公司持股100%[17] - 北京唐浩电力工程技术研究有限公司注册资本3000万元，中国大唐集团新能源股份有限公司持股100%[21] - 大唐贵州能源服务有限公司注册资本2000万元，大唐贵州发电有限公司持股100%[22] - 中国水利电力物资集团有限公司注册资本102728.33万元，中国大唐集团有限公司持股100%[24] - 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司注册资本28290.1万元，中国大唐集团有限公司持有100%股权[25] - 大唐可再生能源试验研究院有限公司注册资本10000万元，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有100%股权[26] - 北京中唐电工程咨询有限公司注册资本3000万元，中国水利电力物资集团有限公司持有100%股权[27] - 大唐得荣新能源开发有限公司注册资本500万元，大唐乡城水电开发有限公司持有100%股权[28] 部分公司2023年财务数据 - 大唐国际燃料贸易有限公司2023年总资产154480.79万元，净资产15812.52万元，主营业务收入207191.50万元，净利润7620.37万元[30] - 中远大唐航运股份有限公司2023年总资产29798.00万元，净资产9826.00万元，主营业务收入75108.00万元，净利润106.00万元[30] 持股情况 - 中国大唐集团有限公司持有桂冠电力51.55%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司45%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权[32] 交易价格与结算 - 煤炭采购预计交易单价750元/吨[4] - 煤炭海运承运服务预计单价60元/吨[4] - 物资集采配送服务合同价格为供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）[63] - 风电项目技术咨询服务价格为13.8元/千瓦，光伏项目为9.6元/千瓦[67] - 风电项目前期相关服务价格为6元/千瓦，光伏项目光资源复核等服务价格为3.2元/千瓦[70] - 中长期合同煤炭经营加价不大于2元/吨，进口煤经营加价不大于6元/吨[41] - 财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务结算方式为“年度结算、年度一次支付”，系统上线服务验收后一次性支付[50] - 技术服务结算方式为“季度支付、年度结算”[54] - 新能源技术服务结算方式为“年度支付、年度结算”[57] 其他费用与支付 - 线路使用费用以12792万元为计算基数，暂定每年262.90万元，分25年收取[76] - 电量损失补偿费按实际弃水电量补偿，停电补偿费用按特定公式计算[76] - 线路使用费用每年3月31日前支付至指定账户[78] - 电量损失补偿费在双方签字确认后1个月内支付至指定账户[78] 交易相关决策 - 关联交易基于安全生产和正常经营需要，对公司经营发展有积极影响[79][82] - 独立董事认为关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[83][84] - 同意公司与关联公司的关联交易事项并提交第十届董事会第三次会议审议表决[84] - 本次关联交易预计发生额达公司2023年经审计归母净资产的5%以上，需提交股东大会审议[85] - 关联方中国大唐集团有限公司回避表决[85] - 备查文件包括第十届董事会第三次会议决议和独立董事专门会议文件[86]

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(韦锡坚) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国 ...

广西桂冠电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]8221 号 目 录 审计报告 -- --- 1 2023 年度财务报表 ------- -5 2023 年度财务报表附注— -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（bm// the subject of the 审计报告 天职业字[2024]8221 号 广西桂冠电力公司股份有限公司: 一、审计意见 天职业字[2024]8221 号 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了桂 冠电力 2023年 12月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

业绩相关 - 2023年拨付大化县乡村振兴帮扶资金2895万元，安排项目31个[2] - 2024年帮扶资金计划3407万元，安排项目53个[2][13] 未来展望 - 2024年帮助解决就业160人[10] - 2024年培训乡村振兴相关人才超1500人次，基层干部超400人次[10][12] 新策略 - 深化与大化县16个乡镇党委结对联建帮扶[11] - 持续开展消费帮扶，采购帮扶地区农产品不低于2023年水平[8] - 助力大化县特色产业发展[7] - 深化与北师大教育帮扶合作[5] - 优先录用大化县籍毕业生[10] 资金分配 - 教育帮扶约1450万元[13] - 产业帮扶约1498万元[13] - 民生帮扶约197万元[14][15] - 就业帮扶约32万元[15] - 党建帮扶约230万元[15] 其他 - 帮扶资金捐赠拨付，地方政府实施管理[15] - 帮扶对公司业绩无重大影响[16] - 提请授权实施帮扶项目并调整进度金额[17][18]

广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-016 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力") 第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:30 在广西南宁 市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席霍雨霞女士主 持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事王作青因另有公 务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使 表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本次会计政策变更后，合并资产负债表 2023 年 1 月 1 日增加递 延所得税资产 10,686,646.17 元 、 增 加 递 延 所 ...

公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作制度》等 规定和要求,董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直 从事证券服务业务。 (二) 人员信息 截至 2022年12月31日,天职国际共有合伙人 85人,共有注册 会计师 1061人,其中 347 人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 天职国际经审计的 2022年度收入总额为 31. 22亿元,其中审计 业务收入为 25. 18 亿元,证券业务收入为 12. 03 亿元。2022 年度, 天职国际上市公司年度财务报表审计业务 248 家,收费总额 3. ...