关联担保 - 公司全资子公司按股权比例向Alibaba Group Services Limited提供反担保构成关联担保[1] 交易原则 - 关联交易符合公平、公正、公开原则，价格合理、公允，无损股东利益[1] 审议流程 - 董事局审计委员会同意将议案提交公司董事局审议[1]

资金运用 - 拟用不超45亿元自有闲置资金委托理财，期限12个月[10] - 拟用累计不超8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限12个月[12] 审计与会议 - 拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[13] - 2024年4月25日召开会议，由喻会蛟主持[1] - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[1] - 关联交易等部分议案部分董事回避表决[9][19][21] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[1][21] 业务相关 - 上海圆驿和上海圆真为加盟商或供应商提供融资服务，拟签《业务备忘录》[19] - 全资子公司拟为关联方Alibaba Group Services Limited提供反担保[20] - 审议通过2024年第一季度报告议案[22]

人事变动 - 2024年4月25日会议审议通过选举董事和聘任副总裁议案[1] - 提名葛程捷担任公司董事[1] - 拟聘任童志文为公司副总裁[2] 人员信息 - 葛程捷1982年3月出生，在圆通任职多年[1] - 童志文1987年6月出生，现任圆通副总裁[2][3]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 运营数据 - 2023年引入110辆新能源厢式货车助力杭州亚运会物流服务[14] - 截至2023年底，光伏设施累计铺设面积达6.42万平方米[14] 未来展望 - 2024年落实内控制度规定并强化监督检查[45] 新策略 - 2023年搭建晋升通道，开办致远学堂推进“人才强企”战略[14] - 2023年3月召开全国快递行业首个（全网）职代会，诞生首份全网集体合同[14] - 制定《全面风险管理制度》规范风险管理工作[16] - 对主要经营活动设置多种控制管理政策[17] - 制定《公司章程》明确各机构职责权限和工作程序[11] - 建立授权审批控制，明确各岗位业务权限范围、审批程序和管理责任[19] - 执行国家统一会计政策，制定财务管理制度，加强会计信息系统建设[20] - 建立财产保护控制，规范财产使用保管，定期清查盘点资产[21] - 实施预算控制，制定全面预算管理制度，对经营活动全程监控[23] - 建立信息与沟通机制，确保内外信息及时传递和披露[26] - 廉正纪察中心开展内部审计等工作，制定反舞弊相关制度[27] - 修订资金管理相关制度，加强资金使用监督和管理[29] - 制定采购与付款管理制度，降低采购物资质量风险[30] - 推进全网一体数字化，制定加盟公司管理相关制度[32] - 建立收寄验视管控体系，定期对加盟公司抽检考核[34] 内控标准 - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[40] - 财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%等[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币5000万元等[42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45]

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开第十一届董事局第三 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请立信为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公 司独立董事就前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计范围、时间安排、项目组人员构成、重点关注领域和审计方案、关键审计 事项、针对舞弊的考虑等与公司管理层和治理层进行了沟通，及时反馈重大会 计审计事项的进展情况，并实施完善的项目质量复核程序。立信项目组成员具 圆通速递股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市 ...

圆通速递股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-021 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用累计不超过 8,000 万美元（或等值外 币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控 股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 具体内容公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中 涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在， 为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值金额不超过 8,000 万美元（或等值 外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023年，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局在全体股东的大力支持 下，在管理层及各级员工的共同努力下，按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职权，强化合规管控，健全内部控制，不 断规范公司法人治理结构，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，围绕公司发展战略 目标，董事局较好地完成了各项经营目标与任务，公司业务发展稳健向好。现将公司董 事局2023年度工作报告如下： 一、2023 年度董事局履职情况 2023年，公司董事局遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠 实履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。具体情 况如下： （一）董事局会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开7次董事局会议，审议通过31项议案。董事均按照《公司章程》 和《董事局议事规则》等规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续 发展的角度出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事局的各 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-022 圆通速递股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。具体内容公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-025 圆通速递股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定以及公司《董 事局审计委员会工作规则》的有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第九次会议，对第十一届董事局审计委员会 成员进行了调整，董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由董事局主席 喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董 事局任期届满之日止。 调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下： 调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。 调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： ...