内部控制审计 - 审计公司对上海复星医药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6]

出资情况 - 截至2024年12月31日，复星财务公司总出资额为150000万元，上海复星高科技（集团）有限公司出资76500万元，占比51%[2] - 截至2024年12月31日，上海复星医药（集团）股份有限公司对复星财务公司出资30000万元，占比20%[2] - 截至2024年12月31日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对复星财务公司出资30000万元，占比20%[2] - 截至2024年12月31日，四川沱牌舍得集团有限公司和海南矿业股份有限公司对复星财务公司各出资6750万元，各占比4.5%[2] 公司架构 - 截至2024年12月31日，复星财务公司董事会下设两个专门委员会，高管团队由1名总经理、2名副总经理和2名总经理助理组成，设有12个职能部门[3] 制度体系 - 截至2024年12月31日，复星财务公司已制定一系列内部控制制度，形成较为完善的风险管理体系[4] - 复星财务公司实行内部审计监督制度，每年聘请会计师事务所开展年度审计及评价工作[10] - 复星财务公司风险管理部负责监督检查和监控内部控制执行等情况，建立和完善全面风险控制管理体系[11] 信息化建设 - 复星财务公司已构建自主可控、安全稳定、相互协同、独立松耦合的信息化管理系统[12] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，复星财务公司资产规模为125.86亿元，2024年营业收入3.42亿元、税后净利润2.57亿元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，复星财务公司资本充足率为23.27%，高于监管要求的10.5%[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司拆入资金为0，符合拆入资金余额不得高于资本总额的监管要求[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司不良贷款率为0%，低于监管要求的5%[17] - 截至2024年12月31日，复星财务公司不良资产率为0%，低于监管要求的4%[17] 集团存贷情况 - 截至2024年12月31日，集团在复星财务公司存款余额181,359万元，约占集团存款余额的13.86%[18] - 截至2024年12月31日，集团在复星财务公司贷款余额12,727万元，约占集团贷款余额的0.39%[18] - 截至2024年12月31日，集团在其他金融机构存款余额1,127,252万元，约占集团存款余额的86.14%[19] - 截至2024年12月31日，集团在其他金融机构贷款余额3,244,626万元，约占集团贷款余额的99.61%[19] 风险情况 - 截至2024年12月31日，未发现复星财务公司存在与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷[20]

上海复星医药（集团）股份有限公司 （一）本人简历 本人于 2021 年 6 月 11 日获委任为公司独立非执行董事，现任上海证券交易 所上市公司山东博汇纸业股份有限公司（股票代码：600966）独立董事。 （王全弟） （二）独立性说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海复 宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司（以下合称"复宏汉霖"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）关于同意 HLX79 注射液（人唾 液酸酶融合蛋白）（申请注册分类：治疗用生物制品 1 类；以下简称"HLX79"）联 合利妥昔单抗注射液用于治疗活动期肾小球肾炎（以下简称"该治疗方案"）开展 临床试验的批准。复宏汉霖拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同） 开展该药品的 II 期临床试验。 二、HLX79 的基本信息及研究情况 该 治 疗 方 案 中 所 涉 的 HLX79 为 复 宏 汉 霖 于 2024 年 12 月 自 Palleon Pharmaceuticals Inc.（以下简称"Palleon"）许可引进的唾液酸酶融合蛋白。根 据许可安排，复宏汉霖与Palleon将根据共同制定的全球 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本 公司 2024 年度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员会就 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日拥有执业注 册会计师逾 1,700 人 ...

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及配套指引、《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他 有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共计召开了 12 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，并就本集团财务报告、关联/连交易等事项进行了审核， 并为本集团强化内控机制提出建议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海复星医药（集团） 股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称"《审计委员 会职权范围及实施细则》"）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有 限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、 审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B03号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024年度财务 报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70039712_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （李 玲） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（李玲）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任为 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （汤谷良） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（汤谷良）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二. 内部控制评价结论 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海 ...