顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任； 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学 会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计 学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委 员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天 坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公 司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作 为独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客 1 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"天坛生物"）的独立董事， 2024年度，按照《公司法》 《证券法 ...

一、 独立董事的基本情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，本人作为业绩考核与薪酬委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，积极参加公司各专 门委员会会议和独立董事会议，其中：业绩考核与薪酬委员会1次、审 计与风险管理委员会5次、提名委员会2次、独立董事会议3次，在公司 重大事项决策方面发挥应有作用。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议10次、委托出席董事会会议1次，出席股 东大会1次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本 人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持 了充分沟通，以客观 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6,031,865,460.16元，较2023年的5,180,441,799.76元增长16.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,549,164,832.24元，较2023年的1,109,888,597.22元增长39.58%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额819,780,705.09元，较2023年的2,393,576,031.26元减少65.75%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,138,704,354.81元，较2023年末的9,822,579,168.54元增长13.40%[22] - 2024年末总资产15,869,522,217.56元，较2023年末的14,188,056,936.91元增长11.85%[22] - 2024年基本每股收益0.78元／股，较2023年的0.56元／股增长39.58%[23] - 2024年加权平均净资产收益率14.81%，较2023年的11.93%增加2.88个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.52%，较2023年的11.87%增加2.65个百分点[23] - 2024年各季度营业收入分别为12.22亿元、16.19亿元、12.32亿元、19.59亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.17亿元、4.09亿元、3.26亿元、4.97亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -732.91万元，2023年为 -104.16万元，2022年为 -181.55万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3296.00万元，2023年为1505.29万元，2022年为3506.38万元[27] - 2024年债务重组损益为2459.55万元[27] - 采用公允价值计量项目期初余额为1.46亿元，期末余额为1.43亿元，当期变动 -286.48万元[31] - 全年实现营业收入60.32亿元，同比增长16.44%；净利润21.12亿元，同比增长39.94%；归属于上市公司股东的净利润15.49亿元，同比增长39.58%[33] - 2024年公司实现营业收入603,186.55万元，同比增长16.44%[72] - 2024年公司实现净利润211,226.45万元，同比增长39.94%[72] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润154,916.48万元，同比增长39.58%[72] - 报告期内公司实现营业收入603,186.55万元，同比增长16.44% [84] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润154,916.48万元，同比增长39.58% [84] - 公司营业成本2,732,440,125.66元，同比增长7.12% [85] - 公司销售费用133,389,253.72元，同比下降50.69% [85] - 公司管理费用481,024,899.62元，同比增长2.46% [85] - 公司研发费用142,786,644.46元，同比增长2.03% [86] - 公司经营活动产生的现金流量净额819,780,705.09元，同比下降65.75% [86] - 生物制品行业营业收入6,012,751,228.49元，毛利率54.67%，同比增加3.94个百分点[88] - 血液制品生产量1790.71万瓶，同比增长17.53%；销售量1659.09万瓶，同比增长10.05%；库存量271.79万瓶，同比增长81.52%[89] - 生物制品行业营业成本本期金额2725522082.40元，较上年同期增长7.15%；原材料费用1803480196.16元，较上年同期增长9.06%；人工成本284376716.38元，较上年同期增长0.63%；制造费用637665169.86元，较上年同期增长5.00%[91] - 前五名客户销售额179509.45万元，占年度销售总额29.76%；其中关联方销售额45503.49万元，占年度销售总额7.54%[92] - 前五名供应商采购额16539.64万元，占年度采购总额6.48%；其中关联方采购额7282.70万元，占年度采购总额2.86%[92] - 销售费用13338.93万元，同比下降50.69%；管理费用48102.49万元，同比增加2.46%；研发费用14278.66万元，同比增加2.03%；财务费用 - 3291.40万元，同比增加1661.11万元[92][93] - 本期费用化研发投入124120863.87元，资本化研发投入192404726.86元，研发投入合计316525590.73元，研发投入总额占营业收入比例5.25%，研发投入资本化的比重60.79%[94] - 经营活动产生的现金流量净额81978.07万元，比上年同期下降65.75%[96] - 投资活动产生的现金流量净额 - 185911.62万元，比上年同期减少61220.93万元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 37028.68万元，比上年同期增加13779.70万元[96] - 货币资金期末余额4,554,949,076.17元，占总资产比例32.10%，较期初变动-41.04%[99] - 应收票据期末余额76,268,357.00元，占总资产比例0.54%，较期初变动1,093.17%[99] - 应收账款期末余额17,865,928.64元，占总资产比例0.13%，较期初变动1,036.25%[99] - 存货期末余额2,844,499,190.49元，占总资产比例20.05%，较期初变动36.02%[99] - 商誉期末余额173,924,750.15元，占总资产比例1.23%，较期初变动228.96%[99] - 应付票据期末余额104,700,783.83元，占总资产比例0.74%，较期初变动-94.69%[99] - 合同负债期末余额356,073,586.32元，占总资产比例2.51%，较期初变动-40.13%[99] - 应交税费期末余额116,802,795.48元，占总资产比例0.82%，较期初变动90.27%[99] - 人血白蛋白营业收入25.1004346165亿美元，营业成本12.2490044636亿美元，毛利率51.20%，收入比上年增11.70%，成本比上年增6.25%，毛利率增加2.50个百分点[106] - 静注人免疫球蛋白营业收入27.5778066060亿美元，营业成本11.8731775086亿美元，毛利率56.95%，收入比上年增18.90%，成本比上年增3.14%，毛利率增加6.58个百分点[106] - 其他血液制品营业收入7.4492710624亿美元，营业成本3.1330388518亿美元，毛利率57.94%，收入比上年增25.10%，成本比上年增30.81%，毛利率减少1.84个百分点[106] - 重组人活化凝血因子Ⅶ研发投入44115160.57元，占营业收入比例0.73%，较上年同期变动55.65%[115] - 重组人凝血因子Ⅷ研发投入29839795.16元，占营业收入比例0.49%，较上年同期变动 - 56.28%[115] - 长效重组人凝血因子Ⅷ研发投入24853877.21元，占营业收入比例0.41%，较上年同期变动51.61%[115] - 销售费用13338.93万元，同比下降50.69%，职工薪酬占销售费用总额比例76.05%[118] - 收购中原瑞德股权，本期损益影响4956015.41元[121] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为1.460647596亿元，本期公允价值变动损益为0.028647596亿元，计入权益的累计公允价值变动为1.432亿元[124] - 2024年拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，每10股派现1.5元，分红247,171,430.70元，每10股转增2股，转增329,561,908股[180][181] - 2025年拟以2024年末总股本1,977,371,446股为基数，每10股派现1元，分红197,737,144.60元[181] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.76%[183] - 最近三个会计年度累计现金分红527,299,052.20元，现金分红比例为44.69%[185][186] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,549,164,832.24元[183][186] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为266,200,866.49元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属85家在营单采血浆站采集血浆2781吨，同比增长15.15%[34] - 公司拥有三大类、15个品种、90个血液制品生产文号[60] - 公司下辖七家血液制品企业，生产规模国内领先[61] - 公司下属单采血浆站分布于16个省/自治区，总数达107家，在营85家[61] - 报告期内85家营业单采血浆站血浆采集量2781吨，国内行业占比约20%[61] - 公司拥有百余名科研人员，在研包含血液制品和基因重组产品十余个[62] - 公司覆盖销售终端总数近三万家，基本覆盖除港澳台外主要省市地区[62] - 成都蓉生、上海血制、兰州血制新建项目设计产能均为1200吨[63] - 公司从事以血浆为原材料研发、生产和经营血液制品业务[64] - 公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等多种血液制品[65] - 人血白蛋白可用于治疗休克、脑水肿等多种病症[65] - 公司拥有15个血液制品品种，生产规模和销售收入国内领先[73] - 公司下属单采血浆站分布于全国16个省/自治区，单采血浆站总数达107家，在营85家[76] - 报告期内85家营业单采血浆站实现血浆采集2,781吨，国内行业占比约20%[76] - 公司国内市场将产品通过渠道商销往终端客户，参与政府采购招标确定中标价和渠道商[70] - 公司国外市场将产品通过经销商销往终端客户，根据需求签合同并结算[70] - 公司设立研发中心负责研发，布局多品种研发管线，在部分领域国内领先[75] - 公司立足血液制品业务，因产品销量增加及价格上涨，带来收入和净利润增长[71] - 公司在全国30余个省级行政区覆盖三甲医院超700家[39][82] 公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和现代企业制度，修订多项制度健全治理体系[148] - 报告期内公司按要求召开年度股东大会，审议通过年度利润分配方案等议案[149] - 公司控股股东行为规范，与公司在人员、资产等方面“五分开”[150] - 截至报告期末，公司董事会成员共7人，其中独立董事3人，占全体董事三分之一[150] - 公司监事会按规定履行职责，监督公司财务和董高人员履职合规性[150] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和体系，健全激励约束机制[151] - 公司制定并实施信息披露和内幕信息管理等制度，确保信息披露合规[151] - 2023年度股东大会于2024年5月29日召开，决议刊登在《上海证券报》和上交所网站[152] - 报告期内公司股东大会召集、召开和表决程序合法，决议有效[153] - 2024年公司第九届董事会召开多次会议，如4月25日第十次会议、5月29日第十一次会议等[166] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[167] - 多位董事参加董事会情况：杨汇川应参加11次，亲自出席10次；孙京林应参加11次，亲自出席9次等[167] - 董事会下设审计与风险管理、提名、业绩考核与薪酬、战略与投资四个专门委员会[168] - 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议，如2024年3月12日与会计师事务所沟通年报初审意见等[169] - 报告期内提名委员会召开3次会议，如2024年3月27日审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》[170] - 报告期内业绩考核与薪酬委员会召开2次会议，如2024年3月27日审议通过修订《董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则》[172] - 董事刘亚娜、顾奋玲、张木应参加董事会11次，均亲自出席11次[167] - 离任董事胡立刚应参加董事会9次，亲自出席7次；付道兴应参加4次，亲自出席4次[167]

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于北京天坛生物制品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-179 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的天坛生物公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制 品股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2024年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 1 方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的 具体签署情况如下： 公司在招商银行北京东直门支行开立了天坛生物募集资金专项账户,账号为 110907323510904。公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承销商）中国国际金 融股份有限公司（以 ...

北京天坛生物制品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事顾奋玲、方燕、张木的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾奋玲、方燕、张木的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | 2024 | 年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 | 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | | | | 业务收入 | | | | | | | | | | | | | | | ...

北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-012 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情 况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关 联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大 会审议，关联股东需回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意 见如下：本次日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常 生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的 原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-177 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 ...

股票简称：天坛生物 股票代码：600161 上海证券交易所发行上市 关爱生命 呵护健康 联系地址：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院 联系电话：010-65434018 公司邮箱：ttsw@sinopharm.com 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 年度 | 目录 | | | | 创新驱动 | 41 | 供应链安全 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品和服务安全与质量 | 45 | 乡村振兴 | 59 | | | | | | 数字安全和客户隐私保护 | 52 | 社会贡献 | 60 | | 董事长致辞 | 03 | | | 员工 | 53 | 平等对待中小企业 | 64 | | 报告编制说明 | 05 | | | 科技伦理 | 57 | | | | 公司简介 | 13 | | | | | | | | | | | | 公司治理篇 | | | | | 环境保护篇 | | | | 智慧天坛 高效推动可持续未来 | | | | | 绿色天坛 打造绿色生态引擎 | | | | 利益相关方沟 ...