证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-046 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 25日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修改<公司章 程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授 权公司董事会及时向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据公司实际情况及浙江省市场监督管理局有关规定，现拟对《浙江省新 能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | | | 员是指公司的副总经理、总工程师、总 | 员是指公司的 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-045 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、 关联方介绍 公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司 法定代表人：施云峰 成立日期：2006 年 8 月 25 日 一、 关联交易概述 鉴于公司与财务公司于 2022 年签订的《金融服务协议》即将到期，根据公 司业务发展需求，为拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成 本，并获得便利、优质的服务，公司拟与财务公司继续签署《金融服务合作协议》， 合同期限为 3 年。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江 省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务合作协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约 定。 财务公司是公司 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2024年10月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年10月25日上午通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》8票同意待股东大会审议[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[4] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》9票同意[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[6]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-042 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第三季度及前三季 度累计发电量完成情况披露如下： 2024 年第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 27.80 亿千瓦时， 较上年同期增长 11.98%。其中，水电完成发电量 7.00 亿千瓦时，较上年同期下 降 25.93%；光伏完成发电量 9.56 亿千瓦时，较上年同期增长 14.43%；风电完成 发电量 11.25 亿千瓦时，较上年同期增长 59.99%（陆上风电完成发电量 5.50 亿 千瓦时，较上年同期增长 41.19%；海上风电完成发电量 5.74 亿千瓦时，较上年 同期增长 83.38%）。 注：尾数差等由四舍五入原因造成。 特此公告。 2024 年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发 ...

公司项目开发与投资 - 公司今年已取得三个海上风电项目共 145 万千瓦开发权，同时重点推进甘肃地区陆上风电项目和四川甘孜、江苏、浙江、福建等地区的光伏项目前期工作 [2] - 公司对项目投资设置了严格的投资决策程序，确保收益率满足公司的投资收益要求 [3] - 公司已着手谋划"十五五"相关规划，开展调研及相关政策要求的研究、梳理及其他各项规划编制准备工作 [3] 电力市场与交易 - 2024 年上半年完成市场化交易电量约 30 亿千瓦时 [4] - 公司已成立运管公司重点加强电力市场交易专业人才队伍培养，提升营销、交易水平和集约管理效能 [4] - 2024 年上半年完成绿电交易约 4.7 亿千瓦时 [4] 科技创新与数字化 - 公司以科技创新和数字化建设服务安全生产、经营管理，着力打造海上风电综合应用一体化平台、基建工地数智化管控平台、甘肃集控中心数字化建设等智能化平台 [5] - 重点开展 AI 赋能，以海上风电为试点探索 AI 技术在风电辅助运维管理、故障识别、风机叶片巡检等方面的应用 [5] 成本与投资回报 - 公司风光项目目前的单位投资成本分别为：陆风 5-7 元/瓦、海风 12-14 元/瓦、光伏 3.5-4.8 元/瓦 [6] - 公司募投项目还有部分合同款项待支付，严格按照募集资金管理办法等规定使用募集资金 [5] 风险管理与应对策略 - 自然条件影响公司的生产经营，公司充分做好项目投资研究分析，并在日常运维管理中强化风险防范和化解 [6] - 公司积极发挥多业协同优势，通过多种业务布局、广布投资区域的方式，降低特定区域自然资源条件变化对公司整体业绩带来的不利影响 [6]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-041 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于子公司增资扩股及放 弃部分优先增资权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 9 月 26 日上午以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持 本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 监事会认为：本 ...

公司增资 - 浙新能舟山海风注册资本拟由1000万元增至30000万元[2][4][8][9][11] - 浙新能新增认缴15500万元，累计16500万元，增资后持股55%[2][4][9][10][11] - 浙能国际新增认缴13500万元，增资后持股45%[2][4][9][10][11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，浙能国际资产336.46亿元，净资产104.53亿元，营收19.29亿元，净利润5.38亿元[5] - 过去12个月内，公司关联交易累计金额未达最近一期经审计净资产5%[2][4] 决策流程 - 2024年9月26日三会审议通过子公司增资扩股暨关联交易议案[15] - 独立董事和监事会认为交易合规且不损害股东利益[15] 其他 - 公告于2024年9月27日由浙新能董事会发布[18]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-038 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为优化公司资源配置、降低管理成本，公司拟注销控股子公司嵊泗开发。嵊 泗开发为公司与关联方浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国际"）共同投 资设立的控股子公司，其中公司认缴注册资本 20,400 万元，公司和浙能国际分 别持有其 51%和 49%的股权；截至本公告日，公司尚未实缴出资，浙能国际已完 成实缴。 公司与浙能国际的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江新能"） 拟注销控股子公司浙江浙能嵊泗海上风电开发有限公司（以下简称"嵊 泗开发"）。 嵊泗开发为公司控股子公司，公司持股 51%，本次拟注销控股子公司事 项构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次关联交 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-039 1、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务和经营情况产生不利 影响；本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平 原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销控股子公司暨 关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 9 月 18 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 9 月 23 日 下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主 席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...