浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 = 18 F 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江省新 能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事张国的先生、徐锡荣先生、孙家红先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生及 前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，截止 2024 年末，拥 有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数近 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 743 名。 立信 2023 年度业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 34.15 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年年报上市公 司审计客户 671 家，主要行业包括制造业、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-010 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"立信"） 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，分别 审议通过了《关于聘任审计机构的议案》。公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务 报表和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告 （2024年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》的 要求，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"）通过查验浙 江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构，法定代表人：施云峰；公司现住所： 浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层 （301-333）、A楼4层（408-409）、B楼2层（227-237）；公司注册资本金：人民 币3,531,553,501.12元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用 代码：91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（人民币：元） | 出资比例 | | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-012 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司的财 务状况和经营成果产生影响。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据 资源的相关会计处理，并对数据资 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称浙江新能，代码600032[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市上城区凯旋街道凤起东路8号[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [19] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[111] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月24日召开，决议于4月25日刊登[114] - 2023年年度股东大会于5月23日召开，决议于5月24日刊登[114] - 2024年第二次临时股东大会于11月13日召开，决议于11月14日刊登[114] - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，决议于12月28日刊登[114] 董事、监事及高管任职与报酬 - 董事长张坚群年初持股10,000股，年末持股10,000股，年度报酬总额为109.30万元[118] - 副董事长章良利年度报酬总额为79.61万元[118] - 董事陆林海年度报酬总额为78.19万元[118] - 董事贺元启离任前年度报酬总额为96.14万元[118] - 独立董事张国昀、徐锡荣、孙家红年度报酬均为8万元[118] - 职工代表陆勤丰年度报酬总额为60.10万元[118] - 副总经理王可华年初持股10,000股，年末持股10,000股，年度报酬总额为91.29万元[118] - 财务总监杨立平年初持股20,000股，年末持股20,000股，年度报酬总额为89.00万元[119] - 公司全体人员年度从公司获得的税前报酬总额合计为876.78万元[119] - 陆林海在浙江省能源集团有限公司任办公室主任，任期从2022.08至2024.02[124] - 孙永浩在浙江省能源集团有限公司任纪检监察室副主任等职，任期从2021.09至2024.06[124] - 刘柏辉在浙江省能源集团有限公司任总法律顾问等职，任期从2023.08开始[124] - 余功贤在浙江省能源集团有限公司任审计风控部副主任，任期从2025.01开始[124] - 刘剑辉在浙江省能源集团有限公司任机关党委书记，任期从2016.10至2024.11[124] - 刘剑辉现任浙江新能党委副书记等职[122] - 周永胜现任浙江新能董事等职[122] - 杜云华现任浙江新能董事等职[122] - 张国昀现任浙江新能独立董事[122] - 徐锡荣现任浙江新能独立董事[122] - 张坚群于2022.09起任浙江省白马湖实验室有限公司董事，2024.01起任浙能集团甘肃有限公司董事，2023.08 - 2024.03任浙江浙能新能源运营管理有限公司执行董事[125] - 章良利于2022.08起任浙江浙能绿能电力发展有限公司董事长，2023.03起任浙江浙能浦江抽水蓄能有限公司董事长、党总支书记[125] - 陆林海于2024.08起任钱江水利开发股份有限公司副董事长，2024.09起任浙江清能能源发展有限公司董事长等职[125] - 杜云华于2022.09起任长江电力销售有限公司副总裁，2023.05 - 2026.05任申能股份有限公司董事[125] - 周永胜于2022.11起任浙能资本控股有限公司党委委员、副总经理，2020.06 - 2024.07任浙江浙能融资租赁有限公司董事等职[125][126] - 张国昀于2022.03起任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理，2025.01起任宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事等职[126] - 刘柏辉于2024.08起任浙江浙能电力股份有限公司监事会主席[126] - 孙永浩于2023.11起任浙能集团甘肃有限公司监事，2023.03起任同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司监事会主席等职[126] - 王可华于2021.07起任浙江浙能绿能电力发展有限公司董事、副总经理，2021.08起任河北新华龙科技有限公司董事等职[126][127] - 周斌于2023.09起任浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司总经理，2023.04起任浙江浙能浦江抽水蓄能有限公司董事等职[127] - 周慎学等5人离任，陆林海等4人新任公司董事、监事、高级管理人员[131] 董事会会议情况 - 2024年公司第二届董事会召开13次会议，涉及聘任总经理等多项议案[133][134] - 董事张坚群等10人参加董事会和股东大会，应参加董事会次数为1 - 11次不等[135] - 年内召开董事会会议11次，其中通讯方式10次，现场结合通讯1次[135] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与决策4个专门委员会[137] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与决策委员会召开1次会议，所有议案均全票同意审议通过[138][139][140][141][142] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工126人，主要子公司在职员工865人，在职员工合计991人，需承担费用的离退休职工38人[144] - 员工专业构成中生产人员356人、销售人员14人、技术人员122人、财务人员66人、行政人员433人[144] - 员工教育程度方面，研究生及以上138人、大学本科644人、大学专科175人、其他34人[144] - 劳务外包支付的报酬总额为829.36万元[148] 股东回报规划与分红情况 - 公司《未来三年（2022年 - 2024年）股东回报规划》规定，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%（按合并报表口径）[149] - 2023年度以总股本2,404,675,324股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利168,327,272.68元，于2024年7月5日实施完毕[150] - 截至2024年12月31日，公司拟以总股本2,404,675,324股为基数，每10股派发现金分红0.15元（含税），合计拟分配利润36,070,129.86元（含税）[150] - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），合计派发中期现金红利134,661,818.14元（含税）[151] - 2024年度公司现金分红总额为170,731,948元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.14%，本年度不进行资本公积转增股本[151] - 每10股派息数（含税）为0.71元，现金分红金额（含税）为170,731,948元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为505,462,753.10元，年均净利润金额为656,498,363.80元，现金分红比例为76.99%[155] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为566,503,398.38元，母公司报表年度末未分配利润为1,491,208,928.47元[155][156] 财务审计情况 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为蔡晓丽、倪金林[21] - 公司聘请立信会计师事务所对2024年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[159] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，签字保荐代表人为李婉璐、李宁，持续督导期间为2022年4月17日至2024年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入49.61亿元，较2023年增长9.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.67亿元，较2023年下降9.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28.24亿元，较2023年增长14.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产124.32亿元，较2023年末增长2.76%[22] - 2024年末总资产589.03亿元，较2023年末增长11.28%[22] - 2024年基本每股收益0.2356元，较2023年下降13.73%[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.61%，较2023年减少1.17个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计6886.61万元，2023年为2624.89万元[28] - 2024年应收款项融资期末余额1073.69万元，较期初增加443.69万元[30] - 2024年权益工具投资期末余额2.69亿元，较期初增加2079.20万元，对当期利润影响2079.20万元[30] - 公司营业收入本期数为4,961,309,503.59元，上年同期数为4,523,417,132.95元，变动比例为9.68%[51] - 公司营业成本本期数为2,696,852,883.80元，上年同期数为2,209,556,350.85元，变动比例为22.05%[51] - 公司管理费用本期数为305,070,301.98元，上年同期数为259,392,536.40元，变动比例为17.61%[51] - 公司财务费用本期数为984,197,549.92元，上年同期数为977,931,217.50元，变动比例为0.64%[51] - 公司研发费用本期数为12,853,125.60元，上年同期数为11,062,329.12元，变动比例为16.19%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为2,823,767,264.86元，上年同期数为2,460,019,850.71元，变动比例为14.79%[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期数为 -2,582,601,732.27元，上年同期数为 -4,800,687,947.70元[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -808,436,998.59元，上年同期数为2,361,210,347.20元，变动比例为 -134.24%[52] - 2024年度公司主营业务收入为4,900,285,699.62元，同比增长10.40%；主营业务成本为2,654,963,986.16元，同比增长23.65%[52] - 管理费用本期数305,070,301.98元，较上年同期增长17.61%；财务费用本期数984,197,549.92元，较上年同期增长0.64%[67] - 研发投入合计19,607,757.06元，占营业收入比例0.40%，资本化比重34.45%[68] - 经营活动现金流入本期数4,498,981,812.38元，较上年同期增长18.75%；现金流出本期数1,675,214,547.52元，较上年同期增长26.09%[71] - 投资活动现金流出本期数2,913,936,235.77元，较上年同期减少43.64%，因部分在建项目完工[71] - 投资收益本期数291,999,781.74元，占本期利润总额比例29.18%，主要为确认参股单位投资收益[73] - 货币资金期末金额为18.79亿元，占总资产比例3.19%，较上期减少22.44%[75] - 应收账款期末金额为85.67亿元，占总资产比例14.54%，较上期增加14.20%[75] - 固定资产期末金额为378.89亿元，占总资产比例64.32%，较上期增加15.86%[75] - 短期借款期末金额为21.65亿元，占总资产比例3.68%，较上期增加49.87%[75] - 应付账款期末金额为27.38亿元，占总资产比例4.65%，较上期增加59.33%[75] - 预收款项期末金额为1593.09万元，占总资产比例0.03%，较上期减少62.45%[75] - 长期借款期末金额为269.98亿元，占总资产比例45.84%，较上期增加17.11%[76] - 租赁负债期末金额为5.43亿元，占总资产比例0.92%，较上期增加179.47%[76] - 受限货币资金期末账面价值为2761.82万元，受限原因为住房资金等[78] - 受限应收账款期末账面价值为72.45亿元，受限原因为借款质押、融资租赁公司借款质押[78] - 2024年12月31日，公司合并层面长期股权投资余额为3,584,545,768.51元，占期末总资产比例6.09%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源发电营业收入48.88亿元，毛利率45.68%，收入同比增10.94%，成本同比增24.66%，毛利率降5.98个百分点[54] -

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2356 | 0.2731 | -13.73 | 0.3730 | | 每股净资产（元） | 5.17 | 5.03 | 2.78 | 4.15 | | 每股公积金(元) | 2.89 | 2.86 | 1.05 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 1.09 | 8.26 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 49.61 | 45.23 | 9.68 | 45.98 | | 净利润(亿元) | 5.67 | 6.27 | -9.57 | 7.76 | | 净资产收益率(%) | 4.61 | 5.78 | -20.24 | 9.30 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-006 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 24.61 亿千瓦 时，较上年同期增长 8.51%。其中水电完成发电量 3.97 亿千瓦时，较上年同期 下降 15.23%；光伏完成发电量 9.34 亿千瓦时，较上年同期增长 36.51%；风电 完成发电量 11.31 亿千瓦时，较上年同期增长 1.32%（陆上风电完成发电量 5.66 亿千瓦时，较上年同期增长 28.25%；海上风电完成发电量 5.64 亿千瓦 时，较上年同期下降 16.32%）。 注：尾数差等由四舍五入原因造成。 项目 装机容量 (万千瓦) 2025 年第一季度 发电量 （亿千瓦时） 2025 年第一季度 发电量同比变化 率 （%） 水电 113.28 3.97 -15.23 光伏 339.18 9.34 36.51 风电 203.32 11.31 1.32 ...

浙江新能（600032）公告，2025年第一季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量24.61亿千瓦时， 较上年同期增长8.51%。其中，水电完成发电量3.97亿千瓦时，同比下降15.23%；光伏完成发电量9.34 亿千瓦时，同比增长36.51%；风电完成发电量11.31亿千瓦时，同比增长1.32%。陆上风电完成发电量 5.66亿千瓦时，同比增长28.25%；海上风电完成发电量5.64亿千瓦时，同比下降16.32%。 ...