融资相关 - 公司2023年8月3日召开股东大会审议向特定对象发行A、H股股票议案[1] - 发行股票决议自通过日起12个月内有效，至2024年8月5日届满失效[1][2] - 该事项不对公司正常经营造成重大影响[1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 2. 股份分 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别 股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H 股类别股东大会 （以下简称"H 股类别股东大会"，与"临时股东大会"及"A 股类别股东大会" 合称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 6 月 13 日、6 月 21 日刊登在香港联合交易所有限公司 （https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-044 中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于选举公司第十届监事会主席的议案。 同意选举任积东监事为公司第十届监事会主席。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届监事会第一次会议在广州市白云区 齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方 式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会 议由监事任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会 议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符 合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事 规则的有关规定。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-045 中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第十届董事会第一次会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 4 人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权 韩文胜董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会 议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的 董事审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致， 具体如下： 韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理； 吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理； 高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理； 曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理； 吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理； 陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财 1 务总监； 陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾 问； 谢兵 ...

中国南方航空股份有限公司章程 （本章程于一九九七年四月十八日和一九九七年五月二十二日由临时股东 大会特别决议批准并于一九九八年六月十五日和一九九九年六月十五日年度股 东大会及二ＯＯ二年三月二十六日、二ＯＯ二年五月二十一日临时股东大会、 二ＯＯ三年五月十三日年度股东大会修订，二ＯＯ三年七月十七日董事会根据 股东大会授权修订，二ＯＯ四年六月十六日、二ＯＯ五年六月十五日年度股东 大会和二ＯＯ六年十二月二十八日临时股东大会修订，二ＯＯ七年六月二十八 日年度股东大会修订，二ＯＯ八年六月二十五日年度股东大会修订，二ＯＯ八 年十二月二十九日临时股东大会修订，二ＯＯ九年二月二十六日临时股东大会 修订，二ＯＯ九年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ一Ｏ年四月三十日临时 股东大会修订，二Ｏ一二年五月三十一日年度股东大会修订，二Ｏ一三年一月 二十四日临时股东大会修订，二Ｏ一三年十二月二十六日临时股东大会修订， 二Ｏ一六年五月二十七日年度股东大会修订，二Ｏ一七年十一月八日临时股东 大会修订，二Ｏ一八年六月十五日年度股东大会修订，二Ｏ一九年十二月二十 七日临时股东大会修订，二Ｏ二Ｏ年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ二一 年四月三十日临时股 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-043 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 1 （一）关于选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委 员的议案； 同意选举公司第十届董事会下属各专门委员会委员、主任委 员，任期与本届董事会任期一致，具体如下： 韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会战 略与投资委员会委员，主任委员为韩文胜董事； 张俊生董事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审 计与风险管理委员会委员，主任委员为张俊生董事； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第一次会议在广州市白云区 齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结 合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出 席会议董事 4 人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜 董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-042 中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 440 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,372,321,331 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航 空大厦 33 楼 3301 会议室 | 1、出席会议的股东和代理 ...

中国南方航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1 / 22 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）股东会会议的顺利 进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法 权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上交所上市规则》）《上市公司股东大会规则》及《中国南方 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

中国南方航空股份有限公司 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证券交易所规则及 《公司章程》的规定； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司经营中发挥把方向、管大局、保落实的领导 作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委会前置研究讨论。 （二） ...