会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[3] - 独立董事出席6次董事会，授权委托表决2次，列席3次股东大会[3] - 2024年3、8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[4] - 2024年12月审议批准与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议[5] - 2024年12月审议批准与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议[5] - 2024年4月审议批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的议案[5] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[7] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[7] 合规与内控 - 对截至2024年底未履行完承诺情况自查，未发现违反承诺情况[9] - 2024年度不存在财务及非财务报告相关内部控制重大缺陷[9]

会议情况 - 2024年1月1日至7月29日召开2次股东大会、2次类别股东大会、5次董事会会议[3][4] - 2024年1月1日至7月29日独立董事亲自出席4次董事会、列席1次股东大会[4] - 审计与风险管理委员会主任委员召集并主持会议3次，审议通过16项议案[4] - 提名委员会主任委员召集并主持会议1次，审议通过2项议案[4] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[9] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[9] 其他事项 - 独立董事对公司2023年度利润分配情况进行审议[9] - 公司构建完善内控和评价体系并有效执行[9] - 2024年3月董事会审议批准对南航财务公司风险持续评估报告[7] - 董事会审议批准A股和可转债闲置募集资金现金管理延期方案[7]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[2] 议案审议 - 2024年8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[4] - 2024年12月审议批准续签传媒、配餐服务框架协议[5] 委员会工作 - 各委员会审议半年度报告、修订细则、推荐候选人等议案[5][7] 内控情况 - 2024年度不存在财务及非财务报告相关的内部控制重大缺陷[9]

会议情况 - 2024年1 - 7月29日召开2次股东大会等多类会议[2] - 2024年1 - 7月29日独立董事出席4次董事会等[3] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[6] - 2024年7月发布2024年半年度业绩预亏公告[6] 审议情况 - 2024年3月审议批准风险持续评估报告[5] - 独立董事审议利润分配预案等认为合规[8]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、2次类别股东大会、8次董事会会议[3] - 独立董事亲自出席7次董事会、授权委托表决1次，列席3次股东大会[3][4] 协议与方案 - 2024年3月、8月审议批准对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[6] - 2024年12月批准与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议[6] - 2024年12月批准与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议[6] - 2024年4月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[9] 业绩情况 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告；7月发布2024年半年度业绩预亏公告[11] 其他事项 - 独立董事审议公司高级管理人员2024年绩效合约及2023年高级管理人员年薪兑现方案[9] - 董事会航空安全委员会听取2023年全年及2024年一季度安全生产经营情况汇报[10] - 董事会战略与投资委员会审议子公司购买飞机等议案[11] - 公司对截至2024年底全部未履行完承诺相关情况全面自查，未发现违反承诺情况[13] - 公司财务报告编制遵循相关准则，真实反映经营业绩和财务状况[13] - 公司构建完善内部控制和评价体系，2024年度不存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97%[8] 内部控制 - 营收和总资产潜在影响金额分三档定缺陷等级[14][16] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][20] - 报告期整改财务和非财务内控一般缺陷[17][20] - 内控评价基准日无未完成整改重大、重要缺陷[18][19]

审计机构情况 - 拟续聘毕马威华振为国内财务和内控报告服务，毕马威为香港财务报告服务[2] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行审计客户3家[5][6] 赔偿与责任 - 毕马威华振购买保险和计提基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 人员情况 - 毕马威华振项目合伙人李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份[7] - 签字注册会计师林雪华近三年未签署或复核上市公司审计报告[7] - 质量控制复核人彭菁近三年签署或复核A股上市公司审计报告6份[7] 审计收费 - 2024年度审计收费1350万元，年报审计1150万元，内控审计200万元，较上一年略降[7][8] 议案情况 - 本次续聘2025年外部审计师议案待公司2024年年度股东会审议通过生效[9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，实际发行2,453,434,457股，每股5.21元，募集资金总额127.82亿元，净额127.76亿元[1][2] - 2020年公开发行A股可转债，实际发行160,000,000张，每张100元，募集资金总额160亿元，净额159.80亿元[3] 资金使用情况 - 2024年度，2020年非公开发行A股股票使用募集资金5.11亿元，累计使用120.82亿元，未使用余额6.94亿元[4] - 2024年度，2020年公开发行A股可转债使用募集资金4.07亿元，累计使用151.99亿元，未使用余额7.80亿元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行A股股票募集资金余额11.24亿元，含收益4.30亿元[4] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行A股可转债募集资金余额14.81亿元，含收益7.00亿元[5] 专户管理情况 - 2020年非公开发行A股股票，公司在光大银行佛山分行设专户，南沙租赁公司在广州天河支行设专户[8][9] - 2020年公开发行A股可转债，公司在光大银行佛山分行开设募集资金专户[11] 投入进度情况 - 2020年非公开发行A股股票截至2024年12月31日已投入募集资金12,081,879,615.94元，占承诺投资总额的94.57%[13] - 2020年公开发行A股可转债截至2024年12月31日已投入募集资金15,199,275,526.70元，占承诺投资总额的95.12%[14] 资金置换情况 - 2020年非公开发行A股股票同意用5,273,926,157.75元募集资金置换2019年11月1日至2020年6月11日预先投入自筹资金[15] - 2020年公开发行A股可转债同意用445,608,783.59元募集资金置换2020年5月15日至2020年9月30日预先投入自筹资金[17] 现金管理情况 - 2020年非公开发行A股股票2020年6月23日起12个月内，同意对不超75亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2020年公开发行A股可转债2020年10月23日起12个月内，同意对不超108亿元闲置募集资金现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未赎回或未到期金额为1,115,500,000.00元[23] - 2024年4月29日同意非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延至2024年6月23日至2025年6月22日，额度不超17亿元[23] - 2024年4月29日公司继续同意公开发行A股可转债延期，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，额度不超19亿元[27][28] 项目投入情况 - 2020年非公开发行A股股票引进31架飞机项目承诺投资92.760853亿元，截至期末累计投入85.818796亿元，投入进度92.52%[36] - 2020年非公开发行A股股票偿还公司借款承诺投资35亿元，累计投入35亿元，投入进度100%[36] - 飞机购置等项目截至期末投入进度为92.28%，引进备用发动机项目为106.04%，补充流动资金项目为100.00%[41]

业绩总结 - 2024年12月31日合并报表未弥补亏损385.84亿元[1] - 公司股本为181.21亿元[1] - 2024年12月31日未弥补亏损超股本总额三分之一[1] 未来展望 - 2025年加强客运市场研判，坚持相关策略[4] - 2025年抓好货运经营，做好应对预案[4] - 2025年深化协同联动，加强成本管控[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 业绩总结 - 2023年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[1][2] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元[2] - 2023年交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数为3家[2] 审计相关决策 - 2023年12月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过续聘2024年度外部审计师议案[3] - 2023年12月26日，审计与风险管理委员会审议通过续聘2024年外部审计师议案[5] - 2024年7月18日，审计与风险管理委员会审议通过确定2024年外部审计师酬金议案[5] 审计沟通情况 - 2024年3月25日，审计与风险管理委员会与外部审计师沟通2023年财务报告审计情况，审议通过《公司2023年度经审计合并财务报告》[5] - 2024年8月27日，审计与风险管理委员会对公司2024年中期业绩审阅事项进行沟通[6] - 2024年12月25日，审计与风险管理委员会沟通2024年年报审计安排及关注重点[7]