整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益约3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[5] - 截至2024年12月31日止六个月除所得税前溢利约1290万港元，较2023年同期约2100万港元减少约38.6%[5] - 截至2024年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[5] - 2024年客户合约收益3947.1万港元，2023年为4970.3万港元[7] - 2024年经营溢利1382.1万港元，2023年为2109.1万港元[7] - 2024年基本及摊薄每股盈利2.51港仙，2023年为4.28港仙[9] - 2024年12月31日止六个月期间溢利为10,108千港元，2023年同期为17,123千港元[14] - 2024年和2023年截至12月31日止六个月客户合约收益分别为39,471千港元和49,703千港元，同比下降20.6%[28] - 2024年和2023年除所得税前溢利相关财务收入中，来自银行存款之利息收入分别为 - 808千港元和 - 856千港元[33] - 2024年和2023年所得税开支分别为2,798千港元和3,893千港元，同比下降28.1%[36] - 2024年和2023年本公司权益持有人应占溢利分别为10,108千港元和17,123千港元，同比下降41.0%[38] - 2024年和2023年每股基本盈利分别为2.51港仙和4.28港仙，同比下降41.3%[38] - 截至2024年12月31日止六个月，公司收益约为3950万港元，较去年同期减少约20.5%；公司权益持有人应占溢利约为1010万港元，较去年同期减少约40.9%[55] - 本期溢利约为1010万港元，较上期减少约700万港元或40.9%，纯利润率由约34.5%减至约25.6%[66] 资产负债数据关键指标变化 - 2024年12月31日非流动资产19645.3万港元，6月30日为19007万港元[11] - 2024年12月31日流动资产11724.6万港元，6月30日为12799.2万港元[11] - 2024年12月31日总负债9096.5万港元，6月30日为9973.6万港元[12] - 2024年12月31日和2024年6月30日使用权资产分别为150,145千港元和153,859千港元[43] - 2024年12月31日和2024年6月30日贸易应收款项分别为31,809千港元和38,907千港元[43] - 截至2024年12月31日，贸易应收款项为3180.9万港元，较6月30日的3890.7万港元有所减少[45] - 截至2024年12月31日，预付款项、按金及其他应收款项总计250.2万港元，较6月30日的654.5万港元减少[46] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为7986.8万港元，较6月30日的8114.7万港元略有减少；银行存款实际年利率为3.75%至5.20%[48] - 截至2024年12月31日，贸易应付款项为2181.3万港元，较6月30日的2081.8万港元有所增加[50] - 截至2024年12月31日，应计费用及其他应付款项为470.7万港元，较6月30日的585.4万港元减少[52] - 贸易应收款项由约3890万港元减至约3180万港元[67] - 贸易应付款项由约2080万港元增至约2180万港元，因超90日账龄款项增加[68] - 现金及现金等价物约为7990万港元，流动资产净值减至约2660万港元[71] - 未偿还借款总额为6200万港元，属短期贷款[73] - 履约担保为1149万港元，与2024年6月30日相同[79] 现金流数据关键指标变化 - 2024年12月31日止六个月经营活动产生现金净额为17,610千港元，2023年为 - 501千港元[15] - 2024年12月31日止六个月投资活动所用现金净额为 - 5,512千港元，2023年为 - 1,835千港元[15] - 2024年12月31日止六个月融资活动所用现金净额为 - 13,331千港元，2023年为 - 16,212千港元[15] - 2024年12月31日止六个月现金及现金等价物减少净额为 - 1,233千港元，2023年为 - 18,548千港元[15] - 2024年12月31日现金及现金等价物期末余额为79,868千港元，2023年为74,723千港元[15] - 2024年12月31日现金及银行结余为57,324千港元，2023年为22,897千港元[15] - 2024年12月31日三个月内到期的定期存款为22,544千港元，2023年为51,826千港元[15] 股息相关信息 - 2025年2月26日董事会决定宣派截至2024年12月31日止六个月中期股息1006.15万港元，每股普通股2.5港仙[5] - 2024年有关股息为 - 10,062千港元，2023年为 - 15,000千港元[14] - 2024年就过往财政年度每股2.5港仙计算的末期股息为10,062千港元，2023年为15,000千港元[41] - 2025年2月26日，董事会建议向2025年3月14日股东派付每股2.5港仙中期股息，2023年同期为5.0港仙[116] - 根据已发行股份数目计算，公司将派发总金额为10,061,500港元的股息[116] - 公司于2025年3月12日至3月14日暂停办理股份过户登记手续[116] - 股东须于2025年3月11日下午4时前将股份过户文件送抵指定地址[116] - 中期股息将于2025年3月21日付付[116] 医护人手解决方案业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年提供医护人手解决方案服务所得收益分别为32,573千港元和40,674千港元，同比下降19.9%[28] - 本期提供医护人手解决方案服务所得收益约为3260万港元，较去年同期减少约810万港元或20.0%，其中机构人手解决方案服务所得收益减少约22.3%，私家看护人手配置服务所得收益减少约14.9%[55][59] 其他收入及收益数据关键指标变化 - 2024年和2023年其他收入分别为740千港元和405千港元，同比增长82.7%[31] - 本期其他收入约为70万港元，较去年同期增加，主要由于销售货品所致；其他收益净额约为60万港元，去年同期为亏损190万港元[62] 经营开支数据关键指标变化 - 雇员福利开支约为1430万港元，较2023年12月31日止六个月的1220万港元有所增加[63] - 经营租赁租金等折旧由约490万港元轻微减至约480万港元[63] - 其他经营开支由约490万港元增至约550万港元，因诊所服务费增加[63] - 财务收入由约90万港元减至约80万港元[64] - 本期员工成本总额约1430万港元，较截至2023年12月31日止六个月的1220万港元增加[83] 证券交易及人员相关信息 - 本期公司以约2290万港元出售上市证券，以约1580万港元购入上市证券，以约1200万港元购入5030金衡钱非实物黄金[56] - 截至2024年12月31日，已向公司登记的医护人员数目约有30000名[56] - 2024年12月31日集团雇员75名，较2024年6月30日的55名增加[83] 股权及购股计划相关信息 - 奚晓珠小姐拥有百本药业100%股权，从事中药诊疗服务[87] - 奚晓珠小姐拥有百本人才培训学院100%股权，提供保健培训服务[87] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于公司普通股好仓股份数为270,864,000股，股权百分比67.30%[89] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于2019年4月29日授出的购股期权相关股份数1,850,000股，股权百分比0.460%[91] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于2020年6月26日授出的购股期权相关股份数2,000,000股，股权百分比0.500%[91] - 2024年12月31日，王干文先生于2019年4月29日授出的购股期权相关股份数250,000股，股权百分比0.062%[91] - 2024年12月31日，王干文先生于2020年6月26日授出的购股期权相关股份数300,000股，股权百分比0.075%[91] - 截至2024年12月31日，Gold Empress持有270,864,000股，股权占比67.30%；HRnet Group Limited持有32,000,000股，股权占比8.0%[94] - 公司购股计划于2014年7月8日生效，为期10年，于2024年7月8日届满[96] - 2019年4月29日和2020年6月26日授出购股权前，公司收市价分别为1.400港元和1.000港元[98] - 2019年第1、2、3类购股股权行使价均为1.440港元，2020年第1、2类购股股权行使价为0.994港元[98] - 截至2024年7月1日，董事涉及未行使购股之股份数目为4,700,000股，截至2024年12月31日仍为4,700,000股[100] - 2024年期间，无购股股权被归属[100] - 股权百分比按2023年12月31日已发行的402,460,000股股份计算[97] - 奚晓珠因持有Gold Empress全部已发行股本，被视为于其持有的270,864,000股股份中拥有权益[97] - HRnet Group Limited为新加坡注册公司，其已发行股份在新加坡证券交易所主板上市[97] - 公司购股计划于2014年6月24日获股东有条件批准及采纳，7月8日成为无条件[95] - 截至2024年7月1日和12月31日，雇员涉及未行使购股权的股份数目总计均为420万股，所有种类涉及未行使购股权的股份数目总计均为890万股[101] - 2024年，21名并非本集团关连人士的雇员于7月1日未归属的奖励股份数目为238万股，期间归属51.8万股，12月31日未归属的奖励股份数目为186.2万股[103] - 公司所有股份计划的计划授权限额项下可供授出的购股及奖励总数于2024年7月1日及12月31日分别为3754万股[104] - 约22%的奖励股份应在2024年12月1日归属，约31%应在2025年12月1日归属，约47%应在2026年12月1日归属[105] - 所授出奖励股份的购买价为零，授出日期（2023年12月1日）前收市价为每股0.72港元，授出日期每股公平值为0.75港元[105] - 本期间就公司所有股份计划项下授出的购股及奖励可予发行的股份数目为零，本期已发行股份加权平均数为4.0246亿股[106] - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，为期10年[102] 公司运营相关信息 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务等[17] - 本期间无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[107] - 本期及直至报告日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[108] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，董事于本期及直至报告日期遵守规定准则[109] - 奚晓珠自2018年8月18日起出任公司董事会主席兼行政总裁[113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，王先生为审核委员会主席[114]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益约3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[3] - 截至2024年12月31日止六个月除所得税前溢利约1290万港元，较2023年同期约2100万港元减少约38.6%[3] - 截至2024年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[3] - 2024年客户合约收益3947.1万港元，2023年为4970.3万港元[4] - 2024年经营溢利1382.1万港元，2023年为2109.1万港元[4] - 2024年本期全面收入总额1402.6万港元，2023年为1583.6万港元[6] - 2024年基本及摊薄每股盈利2.51港仙，2023年为4.28港仙[6] - 2024年经营活动产生的现金净额为1761万港元，2023年为 - 50.1万港元[13] - 2024年投资活动所用现金净额为 - 551.2万港元，2023年为 - 183.5万港元[13] - 截至2024年12月31日止六个月，客户合约总收益为3947.1万港元，较2023年同期的4970.3万港元下降20.6%[26] - 截至2024年12月31日止六个月，其他收入为74万港元，较2023年同期的40.5万港元增长82.7%[27] - 截至2024年12月31日止六个月，除所得税前溢利相关的财务收入中，来自银行存款之利息收入为 - 80.8万港元，2023年同期为 - 85.6万港元[28] - 截至2024年12月31日止六个月，雇员福利开支为1432.9万港元，较2023年同期的1221.2万港元增长17.3%[28] - 截至2024年12月31日止六个月，所得税开支为279.8万港元，较2023年同期的389.3万港元下降28.1%[30] - 截至2024年12月31日止六个月，本公司权益持有人应占溢利为1010.8万港元，较2023年同期的1712.3万港元下降40.9%[32] - 截至2024年12月31日止六个月，每股基本盈利为2.51港仙，较2023年同期的4.28港仙下降41.3%[32] - 截至2024年12月31日止六个月收益约为39,500,000港元，较去年同期减少约20.5%；公司权益持有人应占本期溢利约为10,100,000港元，较去年同期减少约40.9%[45] - 本期收益总额约为3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[51] - 本期溢利约为1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[58] - 本期间员工成本总额约为1430万港元，较截至2023年12月31日止六个月的1220万港元增加[75] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日总资31369.9万港元，6月30日为31806.2万港元[8] - 2024年12月31日权益总额22273.4万港元，6月30日为21832.6万港元[8] - 2024年12月31日递延所得税负债为26.9万港元，6月30日为3.4万港元[10] - 2024年12月31日贸易应付款项为2181.3万港元，6月30日为2081.8万港元[10] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为470.7万港元，6月30日为585.4万港元[10] - 2024年12月31日租赁负债为16.1万港元，6月30日为61.1万港元[10] - 2024年12月31日应付税款为199.2万港元，6月30日为930万港元[10] - 2024年12月31日借款为6202.3万港元，6月30日为6311.9万港元[10] - 2024年12月31日总负债为909.65万港元，6月30日为997.36万港元[10] - 2024年12月31日权益及负债总额为3136.99万港元，6月30日为3180.62万港元[10] - 2024年12月31日使用权资产为150,145千港元，6月30日为153,859千港元；租赁负债12月31日为161千港元，6月30日为611千港元[37] - 2024年12月31日贸易应收款项为31,809千港元，6月30日为38,907千港元[37] - 2024年12月31日预付款项、按金及其他应收款项总计2,502千港元，6月30日为6,545千港元[39] - 2024年12月31日银行现金为79,615千港元，手頭现金为253千港元；6月30日银行现金为80,936千港元，手頭现金为211千港元；银行存款年利率为3.75%至5.20%，6月30日为4.95%至5.36%[39] - 2024年12月31日贸易应付款项为21,813千港元，6月30日为20,818千港元[41] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为4,707千港元，6月30日为5,854千港元[42] - 贸易应收款项由2024年6月30日约3890万港元减少约710万港元至12月31日约3180万港元[59] - 贸易应付款项由2024年6月30日约2080万港元增加至12月31日约2180万港元[60] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约7990万港元，较2024年6月30日的8110万港元有所减少[63] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约2660万港元，较2024年6月30日的约2830万港元减少[63] - 2024年12月31日，集团获授银行融资约1.084亿港元，其中3490万港元未动用，较2024年6月30日的4530万港元减少[63] - 2024年12月31日，集团未偿还借款总额为6200万港元，属短期贷款[65] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为零，与2024年6月30日持平[67] - 2024年12月31日，集团银行融资由账面价值1.617亿港元的若干楼宇及使用权资产法定押记作抵押，较2024年6月30日的1.652亿港元减少[70] - 2024年12月31日，未偿付的履约担保为1149万港元，与2024年6月30日持平[71] 股息分配相关 - 2025年2月26日，董事会决议宣派截至2024年12月31日止六个月中期股息1006.15万港元，每股普通股2.5港仙[3] - 截至2024年12月31日止六个月末期股息为10,062千港元，2023年为15,000千港元；2025年2月26日宣派中期股息每股2.5港仙，2023年同期为5港仙[34][35] - 2025年2月26日，董事会决议建议向2025年3月14日名列公司股东名册的股东，就本期每股普通股派发2.5港仙中期股息（2023年同期为5.0港仙），将派股息总额为10061500港元[87] - 公司将于2025年3月12日至3月14日暂停办理股份过户登记手续，股东须于3月11日下午4时前送达过户文件，股息将于3月21日派发[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供医护人手解决方案服务所得收益为3257.3万港元，较2023年同期的4067.4万港元下降19.9%[26] - 本期提供医护人手解决方案服务所得收益约为32,600,000港元，较2023年同期减少约8,100,000港元或20.0%；本期出售上市证券代价约22,900,000港元，购入上市证券代价约15,800,000港元，购入非实物黄金代价约12,000,000港元[46] - 本期医护人手解决方案服务收益约为3260万港元，较2023年同期约4070万港元减少约810万港元[51] - 机构人手解决方案服务收益约为2120万港元，较2023年同期2730万港元减少约22.3%[51] - 私家看护人手配置服务收益约为1140万港元，较2023年1340万港元减少约14.9%[51] 税务政策相关 - 香港合资格集团实体溢利首200万港元按8.25%征税，超过部分按16.5%征税[29] 人员相关 - 截至2024年12月31日，登记医护人员约30,000名[47] - 2024年12月31日，集团共聘用75名雇员，较2024年6月30日的55名增加[75] 股份计划相关 - 公司股份奖励计划自2022年6月1日起生效，有效期十年；曾生效的购股权计划自2014年7月8日起生效，有效期十年，已于2024年7月8日届满[76] - 截至2023年12月31日止六个月，股份奖励计划项下授出2460000股股份，本期概无授出[77] - 本期公司概无根据购股权计划授出购股权，与2023年同期相同[77] 公司运营相关 - 公司主要在香港经营业务，本期所有收益均赚取自香港外部客户[24] - 本期间所有收益均赚取自香港外部客户，与2024年6月30日情况相同[72] - 本期集团添置物业、厂房及设备约1,505,000港元，2023年同期为5,970港元；折旧开支约为1,068,000港元，2023年同期为591,000港元[36] - 本期其他收入约为70万港元，较2023年同期40万港元增加[54] - 本期其他收益净额约为60万港元，2023年同期为亏损190万港元[54] 重大事项相关 - 本期公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[78] - 本期及直至公告日期，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[79] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，董事本期及直至公告日期遵守相关规定[81] - 公司企业管治常规以附录C1所载企业管治守则为基础，本期除未区分主席及行政总裁角色外，遵守适用守则条文[82][83] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅中期业绩，批准法定审计，实施内部监控等[86] 公告基本信息 - 公告日期为2025年2月26日[91] - 执行董事为奚晓珠小姐及郑守岗先生[91] - 独立非执行董事为陈继宇博士、王干文先生及林国明先生[91]

财务表现 - 2024年公司收益约为9480万港元，较2023年的1.266亿港元减少约25.1%[8] - 2024年公司权益持有人应占溢利约为3090万港元，较2023年的约4690万港元减少约34.1%[8] - 2024年提供医护人手解决方案服务所得收益约为7730万港元，较2023年约1.03亿港元减少约2570万港元或25.0%[8] - 2024年来自提供外展个案评估相关服务及疫苗接种服务的收益减少约33.1%至约820万港元[8] - 2024年收益总额约为9480万港元，较2023年减少约25.1%[10] - 2024年提供医护人手解决方案服务所得收益约为7730万港元，较2023年减少约2570万港元[10] - 2024年其他收入约为150万港元，较2023年大幅减少；其他亏损净额约为130万港元，较2023年增加[12] - 2024年雇员福利开支约为2600万港元，较2023年减少；经营租赁租金等轻微增加，其他经营开支减少[13] - 2024年财务收入约为130万港元，较2023年增加；所得税开支约为830万港元，较2023年减少约29.1%[14] - 2024年溢利约为3090万港元，较2023年减少约1600万港元或34.1%，纯利润率由约37.1%减至约32.6%[15] - 贸易应收款项由2023年的约4630万港元减至2024年的约3890万港元；贸易应付款项由约2460万港元减至约2080万港元[16][17] - 2024年6月30日，现金及现金等价物约8110万港元，流动资产净值约2830万港元，获授银行融资约1.084亿港元，其中4530万港元未动用[18] - 2024年6月30日资本负债比率约为零，与2023年持平[22] - 2024年6月30日集团无重大资本承担，与2023年相同[23] - 2024年6月30日集团银行融资由账面价值1.652亿港元的楼宇及使用权资产抵押，2023年为1.723亿港元[24] - 2024年6月30日未偿付履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[25] - 2024年6月30日集团聘用55名雇员，2023年为62名；本年度员工成本约2600万港元，2023年为3870万港元[28] - 本年度公司无根据购股计划授出购股，与2023年相同；股份奖励计划授出246万股，2023年无[29] - 本年度无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[30] - 2023/2024年公司年度收入约为9480万港元，低于2022/2023年的1.266亿港元[104] - 2023年9月26日宣派末期股息1500万港元，每股3.75港仙；2024年2月27日宣派及支付中期股息2012.3万港元，每股5.00港仙；2024年9月26日宣派末期股息1001.65万港元，每股2.50港仙[165] - 2024年6月30日银行借款总额为6310万港元，2023年为6550万港元[166] - 2024年6月30日公司可供分派储备约为2031.8万港元，2023年为2969.1万港元[166] - 本年度及直至年报日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[167] - 本年度五大客户贡献收益占比少于30%，最大客户贡献收益约9.0%[197] - 本年度应付五大医护人员成本占支付成本总额少于10%，最大医护人员成本占比少于1%[197] - 本年度综合财务报表附注34所载关联方交易无构成须披露非豁免关连交易或非豁免持续关连交易[198] 公司业务发展 - 公司在旺角地区自置物业内构建了服务平台“HealtHub”[5] - 公司积极配合政府强化医疗、促进健康和疾病预防的政策[5] - 公司深入推动多元化服务板块，提供一站式、以家庭健康为核心的综合服务[5] - 公司未来将加强巩固核心业务，采取审慎库务政策，探索业务机会并与战略伙伴合作[9] - 公司主要活动为投资控股，本年度内集团主要活动性质无重大变化[163] - 集团业务公平回顾载于第3至4页“主席报告书”及第5至11页“管理层讨论及分析”[164] 公司价值观与管理 - 公司坚守“关怀备至、专业实干、全心全意”的核心价值观[6] - 公司坚持关怀备至、专业实干及全心全意三大核心价值观[84] - 公司不断完善员工培训体系，提升员工专业素养[6] - 公司通过定期与各持份者沟通，展示业务运营模式和责任承诺[6] 医护人员情况 - 截至2024年6月30日，登记医护人员约29,800名，较去年增加约2,800名或10.4%[9] - 公司旗下登记29,800多名合资格专业医护人员[82] 公司治理结构 - 本年度及截至年报日期，董事会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[35] - 独立非执行董事初步任期为两年，可自动续任一年[37] - 本年度董事会举行四次会议，执行董事奚晓珠和独立非执行董事陈继宇、王干文、林国明出席率均为100%[41] - 本年度审核委员会举行三次会议，成员王干文、陈继宇、林国明出席率均为100%[44] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，成员陈继宇、王干文、林国明出席率均为100%[46] - 本年度提名委员会举行两次会议，成员奚晓珠、陈继宇、林国明出席率均为100%[48] - 审核委员会职责为监督财务报告、风险管理及内部监控系统等，已审阅集团中期及年度综合财务报表[43] - 薪酬委员会职责为就集团全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会作推荐意见，已审查并提供董事薪酬待遇建议[45] - 提名委员会职责为就委任董事及候选人向董事会提建议，已审查董事会结构、规模等[47] - 审核委员会书面职权范围于2017年3月1日、2018年12月31日及2021年8月16日更新[43] - 薪酬委员会书面职权范围于2017年3月1日及2023年1月20日更新[45] - 提名委员会书面职权范围于2017年3月1日更新[47] - 公司于2018年12月31日采纳董事会成员多元化政策，本年度提名委员会认为该政策获充分执行及有效[49] - 公司采纳正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序[50] - 提名委员会采用多种方法确定董事候选人，所有候选人按相同标准评估[51] - 考虑董事候选人时，公司基于其资历、技能、经验及董事会性别多样性等标准[52] - 本年度集团高级管理层薪酬付款在零至100万港元的有2人[53] - 公司于2018年12月31日采纳新的公司股息政策，无保证会支付特定金额股息[53][54] - 本年度董事会审查了公司有关企业管治的政策及惯例[55] - 自2018年8月18日起，奚小姐兼任公司董事会主席及行政总裁[58] - 本年度全体董事参与了相关法律及监管规定项下董事职责及责任的持续专业发展和培训[59] - 本年度已付/应付公司核数师法定核数服务薪酬为900千港元[60] - 公司秘书孙玉蒂女士本年度接受不少于15小时专业培训[66] - 持有不高于公司股本10%的两名或以上股东可要求召开股东特别大会[67] - 供全体股东于股东大会上考虑建议的通知期为14至21个足日[68] - 公司通过年度及中期报告让股东知悉业务发展及财务表现[69] - 公司网站定期更新“投资者关系”栏为公众及股东提供沟通平台[69] - 公司将确保股东大会上提呈的单独议题有单独决议案[69] - 全体董事须根据公司章程细则轮值退任及符合资格重选，各届股东周年大会上，当时在职董事不少于三分之一须退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[168] - 独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出独立性年度确认书，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[169] 风险管理与内部监控 - 公司采用风险管理系统管理业务及运营风险和合规情况，含识别、评估、管理阶段[62] - 公司建立内部监控系统，涵盖会计和财务报告等方面，内部监控人员向审核委员会报告[63] - 公司对贪污采取零容忍政策，制定举报政策及系统，审核委员会定期监控检讨[64] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告遵照上市规则附录C2编制，遵守重要性、量化、平衡及一致性原则[73][77] - 本年度报告范围未包括集团于中国从事技术宣传及应用服务的广州附属公司[76] - 环境、社会及管治报告于2024年9月26日获董事会审阅及通过[80] - 公司积极进行低碳经济转型，致力达到减低温室气体排放的短期及长期目标[84] - 董事会首要职责是监督集团管理可持续发展事宜的情况[86] - 公司将可持续发展纳入业务策略及日常运营，设定了方向性环境目标[85] - 公司设立环境、社会及管治工作小组，由行政总裁、财务经理及首席营运官组成，负责监督及评估相关程序和风险管理[87] - 公司每年进行重要性评估，了解持份者对环境、社会及管治议题的意见及期望[88] - 公司定期审阅落实目标的进展以及目标的执行情况，若进展落后会酌情修订策略[89] - 公司建立多个参与渠道与内外部持份者进行互动，不同持份者有不同期望和沟通渠道[90][91] - 公司的重要性评估程序涉及与持份者接触，了解其期望及关注事项，还会进行研究分析[92] - 公司在持份者反馈指导下进行重要性评估，选出与上一年度一致的重大议题清单[93] - 公司识别出产品责任、保护病人隐私等最相关的可持续发展议题[93] - 公司将通过更新数据处理方法及披露惯例，改进报告程序[94] - 公司以2023/2024年为基准年，计划在2028/2029年前将空气污染物及温室气体排放量、每兆瓦时耗能量、耗水量、废弃物处置量均减少8%[99] - 2023/2024年公司氮氧化物排放0.62千克，低于2022/2023年的1.16千克；硫氧化物排放0.01千克，低于2022/2023年的0.03千克；悬浮粒子或颗粒排放0.05千克，低于2022/2023年的0.09千克[102] - 2023/2024年公司温室气体排放总量为129.07吨二氧化碳当量，低于2022/2023年的149.89吨二氧化碳当量[103] - 公司短期排放目标为全面遵守空气质素及废弃物管理法例，不超出与空气及水有关的排放上限，不收到相关投诉，将所有废弃物分类、循环再用及回收[98] - 公司长期排放目标为减少水电耗用量、空气污染物及温室气体排放量、送往堆填区的废弃物数量、交付货品或雇员的交通排放量[98] - 公司制订全面环境政策，包括减废、节能及防污措施，将环境考虑因素纳入战略性决策程序[97] - 公司业务主要集中在办公室，汽车是空气污染物排放源，鼓励雇员使用替代沟通方法和环保通勤方式以减少排放[101] - 公司业务运营不涉及产生有害废物，实施减少用纸、促进纸张回收及回收塑胶和废纸的计划[105] - 公司与多个机构合作，让机构收集接近最佳食用日期的食品转赠有需要人士[105] - 2023/2024年无害废物总量为0.91吨，较2022/2023年的0.47吨有所增加[106] - 2023/2024年能源消耗总量为322.2兆瓦时，较2022/2023年的383.15兆瓦时有所减少，其中外购电力为313.32兆瓦时，燃料为8.88兆瓦时[110] - 2023/2024年水消耗总量为129立方米，较2022/2023年的160立方米有所减少[111] - 公司实施多项策略减少能源消耗，如照明区域控制、采用节能灯、提醒雇员节能等[110] - 公司通过发送邮件和张贴标志提醒雇员节约用水，并定期监测耗水情况[111] - 公司将环境、社会及管治事宜纳入企业决策程序，制定转型至低碳经济的策略[112] - 公司识别到极端天气可能对办公室基础设施造成严重影响，会采取措施应对[115] - 长时间酷热天气可能使能源消耗增加，导致运营成本大幅上升[116] - 气候相关政策可能导致木材等天然资源供应中断[118] - 公司需适应更严格的法律法规，否则面临诉讼风险[119] - 公司计划支持及参与环保及保育活动，挑选能履行环保政策的供应商[122][123] - 环境层面关注排放物、资源运用、环境及天然资源、气候变化等方面披露及指标[148][149] - 排放物关键绩效指标涉及废气、温室气体排放及废弃物产生等数据及目标[148] - 资源运用关键绩效指标涵盖能源、水及包装材料使用量及效益目标[149] - 雇佣及劳工惯例层面关注薪酬、招聘、健康安全等政策及指标[151] - 关键绩效指标包括按性别等划分的雇员总数及流失比率[151] - 健康与安全关键绩效指标涉及因工亡故人数及比率、工伤损失工作日数[151] - 发展及培训关键绩效指标包括按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比及平均受训时数[151] - 劳工准则关键绩效指标涉及避免童工及强制劳工的措施及违规处理步骤[151] - 环境、社会及管治报告涉及供应链管理、产品责任、反贪污、社区投资等层面[152][153] - 产品责任层面关注已售或已运送产品因安全与健康理由回收百分比及产品投诉数目等指标[152] - 供应链管理层面关注按地区划分的供应商数目等关键绩效指标[152] - 反贪污层面关注已审结贪污诉讼案件数目及诉讼结果等指标[153] - 社区投资层面关注专注贡献范畴及所动用资源[153] - 产品责任层面涉及产品质量检定过程及回收程序等内容[152] -

财务数据对比 - 截至2024年6月30日止年度收益约9480万港元，较上一年度减少约25.1%[1] - 截至2024年6月30日止年度除所得税前溢利约3920万港元，较上一年度减少约33.2%[1] - 截至2024年6月30日止年度公司权益持有人应占溢利约3090万港元，较上一年度减少约34.1%[1] - 截至2024年6月30日止年度建议末期股息为每股普通股2.50港仙，2023年为每股普通股3.75港仙[1] - 2024年来自客户合约之收益为94787千港元，2023年为126558千港元[2] - 2024年经营溢利为40722千港元，2023年为59845千港元[2] - 2024年年内溢利为30919千港元，2023年为46919千港元[2][3] - 2024年总资产为318062千港元，2023年为346828千港元[4] - 2024年权益总额为218326千港元，2023年为222320千港元[4] - 2024年总负债为99736千港元，2023年为124508千港元[5] - 2023年7月1日至2024年6月30日年内溢利为30919千港元[6] - 2023年7月1日至2024年6月30日货币汇兑差额为 - 6千港元，透过其他全面收益按公平值计量的股本工具的公平值变动（扣除税项）为 - 352千港元[6] - 2023年7月1日至2024年6月30日全面收入总额为30561千港元[6] - 2023年末期股息及2024年中期股息共使保留盈利减少15000千港元[6] - 2024年总收益为94,787千港元，2023年为126,558千港元，收益有所下降[11] - 2024年医护人手解决方案服务收益为77,346千港元，2023年为102,998千港元，该业务收益减少[11] - 2024年其他收入为1,508千港元，2023年为8,997千港元，其他收入降低[13] - 2024年其他亏损净额为1,322千港元，2023年为1,019千港元，亏损净额增加[14] - 2024年其他开支为8,027千港元，2023年为14,541千港元，其他开支减少[14] - 2024年员工福利开支2601.9万港元，2023年为3872.3万港元[15] - 2024年财务收入131.3万港元，财务成本280.6万港元；2023年财务收入77.7万港元，财务成本194.8万港元[15] - 2024年所得税开支831万港元，2023年为1175.5万港元[17] - 2024年公司权益持有人应占溢利3091.9万港元，2023年为4691.9万港元[18] - 2024年每股基本及摊薄盈利均为7.73港仙，2023年为11.73港仙[18] - 2024年宣派中期股息2012.3万港元，末期股息1001.65万港元[21] - 2024年物业、厂房及设备成本2622.2万港元，账面价值1457万港元；2023年成本2456万港元，账面价值1440万港元[22] - 2024年使用权资产15385.9万港元，2023年为16249.7万港元[23] - 2024年租赁负债61.1万港元，2023年为271.1万港元[23] - 2024年透过损益按公平值计量的非流动金融资产为5397千港元，2023年为7668千港元，其中上市债券从2390千港元降至327千港元，上市股本证券从5278千港元降至5070千港元[24] - 2024年指定透过其他全面收益按公平值计量的非流动上市股本证券为15285千港元，2023年为8403千港元[26] - 2024年贸易应收款项为38907千港元，2023年为46272千港元，其中少于61日的从39997千港元降至28277千港元[27] - 2024年已发行及缴足股份数目为402460000股，较之前增加2460000股，对应金额为4025千港元[28] - 2024年贸易应付款项为20818千港元，2023年为24625千港元，其中少于31日的从19916千港元降至15472千港元[29] - 2024年有抵押银行借款为63119千港元，2023年为65525千港元，加权平均实际年利率从2.72厘升至4.25厘[30] - 2024年银行借款1年内到期2254千港元，1 - 2年到期2377千港元，2 - 5年到期7936千港元，超过5年到期50552千港元[30] - 2024年获授银行融资约为108396000港元，2023年为295215000港元；未动用银行融资为45277000港元，2023年为229690000港元[31] - 2024年预付款项为492千港元，按金为5539千港元，其他应收款项为514千港元，总计6545千港元，2023年总计为11329千港元[25] - 2024年银行融资由账面价值165207000港元的若干楼宇及使用权资产法定押记作抵押，2023年为172279000港元[31] - 2024年6月30日，尚未行使购股数为890万份，平均行使价为1.192港元；2023年分别为909万份和1.188港元[32] - 2024年末尚未行使购股的加权平均余下合约年期为5.48年，2023年为6.49年[33] - 2024年6月30日，未偿付的履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[37] - 本年度收益约9480万港元，较2023年的1.266亿港元减少约25.1%[38][41] - 本年度公司权益持有人应占溢利约3090万港元，较2023年的约4690万港元减少约34.1%[38] - 本年度医护人手解决方案服务收益约7730万港元，较2023年的约1.03亿港元减少约2570万港元或25.0%[38][41] - 本年度外展个案评估及疫苗接种服务收益减少约33.1%至约820万港元[38] - 截至2024年6月30日，登记医护人员约29800名，较去年的27000名增加约2800名或10.4%[38] - 本年度其他收入约150万港元，较2023年的900万港元大幅减少[42] - 本年度雇员福利开支约2600万港元，较2023年的3870万港元有所减少[43] - 本年度财务收入约130万港元，较2023年的约80万港元增加[44] - 本年度所得税开支约830万港元，较2023年的约1170万港元减少约29.1%[45] - 本年度纯利润率由2023年的约37.1%减少至约32.6%[46] - 贸易应收款项从2023年6月30日约4630万港元减至2024年6月30日约3890万港元，减少约740万港元[47] - 贸易应付款项从2023年6月30日约2460万港元减至2024年6月30日约2080万港元[48] - 2024年6月30日现金及现金等价物约8110万港元，2023年为9330万港元；流动资产净值从2023年约2910万港元减至2024年约2830万港元[49] - 2024年6月30日获授银行融资约1.084亿港元，2023年为2.952亿港元；未动用额度为4530万港元，2023年为2.3亿港元[49] - 2024年度未偿还借款总额为6310万港元，属短期贷款[51] - 2024年6月30日资本负债比率约为零，与2023年相同[53] - 2024年6月30日银行融资由账面价值1.652亿港元楼宇及使用权资产法定押记抵押，2023年为1.723亿港元[55] - 2024年6月30日未偿付履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[56] - 2024年6月30日集团共聘用55名雇员，2023年为62名[59] - 本年度员工成本总额约为2600万港元，2023年为3870万港元[59] - 本年度普通股股东总共获派股息为每股普通股7.50港仙，与2023年持平[72] 公司基本信息 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务、外展个案评估相关服务及疫苗接种服务[7] - 公司于2012年11月23日在开曼群岛注册成立，于香港联合交易所主板上市[7] - 公司直接及最终控股公司为Gold Empress Limited，最终控股方为奚晓珠小姐[7] - 公司主要从事医护人手解决方案服务，本年度所有收益均来自香港外部客户[57] 财务报表编制 - 综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[8] - 本年度集团首次应用多项由香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现等无重大影响[9] - 集团本年度会计政策变动对综合财务报表无重大影响[10] - 公司董事预期应用新订及经修订香港财务报告准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[10] 业务经营情况 - 截至2024年及2023年6月30日止年度，收益均来自香港外部客户[11][12] - 截至2024年及2023年6月30日止年度，无个别客户为集团贡献10%以上收益[12] - 集团主要从事为个人及机构客户提供医护人手解决方案服务等业务，管理层将业务经营业绩作为一个分部审阅[11] 股份相关计划 - 购股权计划于2024年7月8日届满，届满后不再授出或要约授出购股权[32] - 2023年12月1日，公司决议在股份奖励计划下向21名承授人授出246万股奖励股份[34] - 2024年6月30日，股份奖励计划受托人持有246万股公司股份，已授出且仍发行在外的股份为238万股，占当日已发行股份的0.59%[35] - 未经公司股东事先批准，股份奖励计划项下可授出股份总数不得超公司任何时间点已发行股份的10%，任何一年内个人获授及可能获授股份数不得超1%[35] - 2024年股份奖励计划年内授出246万股，没收8万股，6月30日发行在外238万股[35] - 集团就股份奖励计划于2024年确认以权益结算以股份为基础的付款开支约56.8万港元[36] - 2023年董事会未根据股份奖励计划奖励任何股份[36] - 本年度公司根据股份奖励计划授出246万股股份，2023年无[60] - 本年度公司概无根据购股权计划授出购股权，2023年相同[60] - 购股权计划于2024年7月8日届满，本年度无购股权获授出或行使，没收19万份购股权[62] - 2023年12月1日董事会决议在股份奖励计划项下授出246万股奖励股份，本年度8万股奖励股份被没收[63] 合规与守则遵守情况 - 本年度及直至公告日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[63] - 本年度及直至公告日期，董事一直遵守买卖公司证券的标准守则[64] - 本年度及直至公告日期，公司一直遵守企业管治守则，除偏离第2部守则条文第C.2.1条外[65] - 公司未区分董事长及行政总裁角色，自2018年8月18日起奚晓珠小姐兼任该两职[66] 审核与会议安排 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅年度业绩，实施内部监控措施并采纳风险管理政策[68] - 公司拟于2024年11月28日举行股东周年大会[70] - 为确定出席股东大会投票资格，2024年11月12日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[73] - 为确定收取末期股息资格，2024年12月5日至12月9日暂停办理股份过户登记手续[73] 股息派发 - 董事会建议向2024年12月6日名列股东名册的股东，就本年度派发每股普通股2.50港仙末期股息，2023年为3.75港仙[71] 信息披露 - 本年度业绩公告已在联交所网站及公司网站刊载，年报将适时寄发股东并在上述网站刊载[74]

财务收益与溢利情况 - 截至2023年12月31日止六个月收益约4970万港元，较2022年同期约6770万港元减少约26.6%[3] - 截至2023年12月31日止六个月除所得税前溢利约2100万港元，较2022年同期约3810万港元减少约44.9%[3] - 截至2023年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1710万港元，较2022年同期约3060万港元减少约44.1%[3] - 2023年基本及摊薄每股盈利为4.28港仙，2022年为7.65港仙[6] - 2023年12月31日止六个月期内溢利为17123千港元，2022年同期为30581千港元[9] - 截至2023年12月31日止六个月，客户合约收益为4970.3万港元，较2022年同期的6768.9万港元下降26.57%[22] - 2023年同期其他收入为40.5万港元，较2022年的150万港元下降73%[24] - 2023年同期除所得税前溢利相关数据显示，财务收入中来自银行存款之利息收入为 - 85.6万港元，2022年为 - 2.2万港元[25] - 2023年同期所得税开支为389.3万港元，较2022年的754.9万港元下降48.43%[26] - 2023年每股基本盈利为4.28港仙，2022年为7.65港仙[26] - 截至2023年12月31日止六个月，公司收益约4970万港元，较去年同期减少约26.6%，权益持有人应占溢利约1710万港元，较去年同期减少约44.1%[40][46][57] - 提供医护人手解决方案服务所得收益约4070万港元，较去年同期减少约1730万港元或29.8%，机构人手解决方案服务所得收益减少约39.7%至2730万港元，私家看护人手配置服务所得收益轻微减少约5.5%至1340万港元[40][47][48] - 外展个案评估相关服务收益减少约17.6%至约340万港元，来自社区疫苗接种中心及其他外展个案评估相关服务所得收益减少70万港元[40][50] - 其他收入约40万港元，较去年同期减少约73.3%，其他亏损净额约190万港元，主要是金融资产公平值变动净额约180万港元[51][52] - 财务收入由去年同期约2.2万港元增加至本期约85.6万港元，增加约83.4万港元[56] 股息分配 - 2024年2月27日，董事会决议宣派截至2023年12月31日止六个月中期股息2012.3万港元，每股普通股5.0港仙[4] - 2024年2月27日，董事会决议宣派截至2023年12月31日止六个月之中期股息每股普通股5.0港仙，2022年同期为3.75港仙[28] - 2024年2月27日董事会决议宣派每股普通股5.0港仙的中期股息，总金额为20123000港元[117] - 中期股息将派发给2024年3月15日营业结束时在册股东，3月13 - 15日暂停办理股份过户登记手续，3月22日派付[118] 资产与负债情况 - 2023年12月31日非流动资产为18830万港元，2023年6月30日为19382.2万港元[7] - 2023年12月31日流动资产为13959.1万港元，2023年6月30日为15300.6万港元[7] - 2023年12月31日总负债为10470.1万港元，2023年6月30日为12450.8万港元[8] - 2023年12月31日权益总额为22319万港元，2023年6月30日为22232万港元[7] - 2023年12月31日贸易应收款项为5283.4万港元，2023年6月30日为4627.2万港元[7] - 2023年12月31日贸易应收款项为5283.4万港元，6月30日为4627.2万港元[30] - 2023年12月31日现金及现金等价物为7472.3万港元，6月30日为9326.9万港元；银行存款实际年利率为4.95%至5.36%，2023年6月30日为1%至4.8%[34] - 2023年12月31日贸易应付款项为2618.9万港元，6月30日为2462.5万港元[36] - 贸易应收款项由2023年6月30日约4630万港元增加约650万港元至2023年12月31日约5280万港元，贸易应付款项由约2460万港元增加至约2620万港元，较去年同期增加6.5%[58][59] - 2023年12月31日，集团现金、银行结余及定期存款约7470万港元，较2023年6月30日的9330万港元减少[64] - 流动资产净值由2023年6月30日的约2910万港元增加至2023年12月31日的约3500万港元[64] - 2023年12月31日，集团获授约2.952亿港元的银行融资，其中2.308亿港元尚未动用[64] - 2023年12月31日，未偿还借款总额为6440万港元，均为短期贷款，银行借款按香港银行同业拆息加1.3厘的浮动利率计息[66] - 2023年12月31日，资本负债比率为零[68] - 2023年12月31日，集团银行融资以账面价值1.703亿港元的楼宇及使用权资产法律质押抵押[70] - 2023年12月31日，未偿付的履约担保为166.8万港元[72] 现金流量情况 - 2023年12月31日止六个月经营活动所用现金净额为501千港元，2022年同期产生现金净额为5923千港元[10] - 2023年12月31日止六个月投资活动所用现金净额为1835千港元，2022年同期产生现金净额为3128千港元[10] - 2023年12月31日止六个月融资活动所用现金净额为16212千港元，2022年同期为22280千港元[10] - 2023年12月31日现金及现金等价物期末余额为74723千港元，2022年同期为73019千港元[10] 公司业务情况 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务、外展个案评估相关服务及疫苗接种服务[11] - 2023年12月31日，约有29500名已向公司登记的医护人员[42] - 公司收购约250万港元的金融资产，主要投资目标是以增加超额现金、提高收益率为目标[41] - 董事会对公司主要业务未来几年持续增长保持乐观，将巩固业务及市场地位，采用智慧资本及财务风险管理措施，主动物色业务机遇[44][45] 财务报表编制 - 本期间简明综合中期业绩按香港会计师公会颁布准则及上市规则适用披露条文编制[13] - 若干新订及经修订准则于本报告期间开始适用，对集团会计政策无重大影响[17] 业务经营分部 - 管理层将业务经营业绩作为一个分部审阅以作资源分配决定[20] 资产购置与折旧 - 2023年集团添置约0.597万港元物业、厂房及设备，2022年为4.8万港元；2023年折旧开支约为59.1万港元，2022年为77.1万港元[29] 员工情况 - 2023年12月31日，集团共聘用79名雇员，较2022年12月31日止六个月的69名增加[75] - 本期员工成本总额（包括董事薪酬）约为1220万港元，较2022年12月31日止六个月的1340万港元减少[75] - 雇员福利开支约1220万港元，较去年同期减少约120万港元，经营租赁租金等总和约490万港元，较去年同期减少约90万港元，其他经营开支约490万港元，减少约110万港元[53][54][55] 股权结构 - 截至2023年12月31日，奚晓珠小姐通过受控法团权益持有公司270,200,000股普通股，股权百分比为67.14%[81] - 截至2023年12月31日，奚晓珠小姐、王干文先生、陈继宇博士分别持有公司不同授出日期和行使价的购股权，股权利益百分比分别为0.460%、0.500%、0.062%、0.075%、0.075%[82] - 截至2023年12月31日，除董事及主要行政人员外，Gold Empress和HRnet Group Limited分别持有公司270,200,000股和32,000,000股股份，股权百分比分别为67.14%和8.0%[86] 购股计划 - 公司购股计划于2014年7月8日生效，为期10年，期满后不再授出或要约授出购股权[88][89] - 2019年4月29日和2020年6月26日，公司根据购股计划分别授出可认购8,000,000股及10,000,000股普通股的购股权[90] - 本期无购股获授出或行使，公司没收190,000份购股权[90] - 2019年第1 - 3类购股行使价为1.440港元，2020年第1 - 2类购股行使价为0.994港元[91] - 2019年4月29日和2020年6月26日授出购股前，公司收市价分别为1.400港元及1.000港元[91] - 截至2024年1月1日，董事涉及未行使购股权的股份数目总计470万股，年内无购股权被归属[92] - 截至2024年1月1日，雇员涉及未行使购股权的股份数目总计439万股，期间没收19万股，剩余420万股，年内无购股权被归属[93] - 所有种类涉及未行使购股权的股份数目截至2024年1月1日总计909万股，期间没收19万股，剩余890万股[93] 股份奖励计划 - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，为期10年，目的是表彰、奖励及挽留人才并吸引合适人才[94] - 股份奖励计划合资格参与者包括公司或附属公司等的雇员、董事及有贡献人士，由董事会或委员会管理[95] - 董事会在股份奖励计划下授出的奖励股份总数不得超采纳日期已发行股份总数的10%，即4000万股，单个参与者最高不得超1%，即400万股[96] - 2023年12月1日，董事会决议在股份奖励计划下向21名合资格参与者授出246万股奖励股份[98] - 246万股奖励股份将通过根据2023年一般授权发行及配发新股给受托人，以信托方式为承授人持有[98] - 新股份在归属期结束且达成归属条件后转让给承授人，配售后与已发行股份享有同等地位[99] - 246万股奖励股份已授予21名非集团关连人士的集团雇员，将通过向受托人发行及配发新股偿付[100] - 2023年12月14日根据股份奖励计划向受托人发行及配发2460000股奖励股份[101][105] - 2023年12月1日授出2460000股奖励股份，约22%在2024年12月1日归属，约31%在2025年12月1日归属，约47%在2026年12月1日归属[102] - 2023年12月31日在股份奖励计划项下可予授出的奖励股份数目为37540000股[104] - 2023年12月31日公司已发行股本数目为402460000股[105] 财务审核与企业管治 - 公司未审核期内中期业绩，但审核委员会已审阅未经审核综合财务业绩及中期报告并认同会计原则及惯例[116] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易守则，董事期内遵守规定交易准则[107] - 公司企业管治常规以企业管治守则为基础，惟偏离守则条文第2部第C.2.1条，奚晓珠兼任董事会主席及行政总裁[109][111] - 董事会成立审核委员会，书面订明职权范围，主要职责为监督财务报告、风险管理及内部监控系统等[113][115] 公司基本信息 - 公司于2012年11月23日在开曼群岛注册成立，于香港联交所主板上市[12]

财务表现 - 截至2023年12月31日止六个月的收益为约49,700,000港元，较去年同期减少约26.6%[1] - 截至2023年12月31日止六个月的除所得税前溢利为约21,000,000港元，较去年同期减少约44.9%[2] - 截至2023年12月31日止六个月的本公司权益持有人应占溢利为约17,100,000港元，较去年同期减少约44.1%[3] - 2024年2月27日，董事会决定宣派截至2023年12月31日止六个月的中期股息20,123,000港元[4] 公司治理 - 公司成立了審核委員會，主要職責是監督財務報告系統、風險管理及內部監控系統[90] - 審核委員會已審閱公司期內的未經審核綜合財務業績及中期報告，並認同採納的會計原則及慣例[91] - 公司決議宣派每股普通股5.0港仙的中期股息，總金額為20,123,000港元[92] - 中期股息將於二零二四年三月十五日派發予名列於公司股東名冊的股東[93] - 股東需在二零二四年三月十二日前送達所有股份過戶文件才能領取中期股息[94]

收益情况 - 本年度医护人手解决方案服务收益约1.03亿港元，较2022年约1.069亿港元减少约390万港元或3.7%，主要因关闭新冠检测机构所致[3][31] - 机构人手解决方案服务收益约6850万港元，较2022年的7520万港元减少约8.9%；私家看护人手配置服务收益约3450万港元，较2022年的3170万港元维持相对稳定[3] - 本年度其他收益约1130万港元[3] - 本年度其他收入约900万港元，较2022年的410万港元大幅增加，主要因举办“LOUD ON AIR”演唱会活动收入所致[18] - 公司营业额由2022年的1.403亿港元减少至本年度的1.266亿港元[24] - 提供医护人手解决方案服务所得收益占总费用百分比从2022年的约26.6%增至2023年的约27.2%[35] - 2023年来自提供外展个案评估相关服务及疫苗接种服务的收益减少约56.5%至约1230万港元[40] - 2023年公司收益约为1.266亿港元，较2022年的1.403亿港元减少约9.8%[39] - 2023年来自客户合约之收益为126,558千港元，2022年为140,295千港元[104] 亏损与溢利情况 - 本年度其他亏损净额约100万港元，较2022年的250万港元减少，主要指金融资产公平值变动净额约10万港元及汇兑亏损净额约90万港元[18] - 2023年公司权益持有人应占溢利约为4690万港元，较2022年的5860万港元减少约20.0%[39] - 2023年经营溢利为59,845千港元，2022年为73,159千港元[104] - 2023年年内溢利为46,919千港元，2022年为58,620千港元[104][105] - 2023年基本及摊薄每股盈利为11.73港仙，2022年为14.66港仙[104] - 2023年年内全面收入总额扣除税项为46,699千港元，2022年为55,070千港元[105] 股息情况 - 董事会建议于2023年12月13日派付末期股息1500万港元[26] - 2023年已付股息为35,000千港元，较2022年的40,000千港元有所减少[82] 业务发展规划 - 公司将推行聘用更多有经验专业医护人员等措施，为客户及香港社区提供更优服务[25] - 公司将继续发展及加强现有核心业务，使业务更多元并扩张覆盖地区[26] - 公司将签订非约束谅解备忘录，在大湾区发展核心业务[26] 人员情况 - 截至2023年6月30日，已登记医护人员约27,000名[32] 开支情况 - 2023年雇员福利开支约为3870万港元，较2022年的4130万港元有所减少[36] - 2023年其他经营开支约为1450万港元，较2022年的1110万港元增加[37] - 2023年经营租赁租金、物业、厂房及设备折旧及使用权资产折旧约为1000万港元，较2022年的约770万港元增加[45] - 2023年已付所得税为18,897千港元，2022年为4,046千港元[82] - 2023年购买物业、厂房及设备支出为261千港元，2022年为15,742千港元[82] - 2023年收购透过损益按公平值计量的金融资产付款为920千港元，2022年无此项支出[82] 财务状况 - 2023年公司权益总额为222,320千港元，较2022年的210,603千港元有所增长[79] - 2023年总负债为124,508千港元，较2022年的140,746千港元有所下降[79] - 2023年经营活动产生的现金净额为41,936千港元，较2022年的116,111千港元有所减少[82] - 2023年投资活动所得现金净额为6,917千港元，而2022年为所用现金净额111,630千港元[82] - 2023年融资活动所用现金净额为41,797千港元，2022年为所得现金净额25,150千港元[82] - 2023年末现金及现金等价物为93,269千港元，较年初的86,268千港元有所增加[82] - 2023年物业、厂房及设备为14,400千港元，2022年为15,458千港元[106] - 2023年使用权资产为162,497千港元，2022年为167,042千港元[106] - 2023年透过损益按公平值计量的金融资产为7,668千港元，2022年为13,396千港元[106] - 2023年透过其他全面收益按公平值计量的金融资产为8,403千港元，2022年为8,506千港元[106] - 2023年权益总计为222,320千港元，2022年为210,603千港元[109] 会计政策 - 集团对附属公司有控制权时全面综合入账，控制权终止时停止综合入账[119] - 业务合并按会计收购法入账，收购资产和负债初步按收购日公平值计量[141][143] - 物业、厂房及设备按历史成本减累计折旧及减值列账，折旧用直线法计算[132][133] - 金融资产分类取决于业务模式及合约现金流条款[135] - 新订及经修订准则和诠释预计对集团财务状况和经营业绩无重大影响[140] - 于附属公司的投资按成本减减值入账，业绩按已收及应收股息基准入账[146] - 综合财务报表以港元呈列，外币换算按交易当日汇率兑换为功能货币[147][148] - 海外业务业绩和财务状况按平均汇率或交易日期汇率换算为呈列货币[150] - 出售海外业务时，累计货币换算差额重新分类至损益[130] - 后续成本仅在满足条件时计入资产账面价值，其他维修保养从损益扣除[153] - 资产剩余价值及可使用年期在各报告期末检讨并适时调整，若账面价值大于估计可收回金额，账面价值即时撇减至可收回金额[154] - 集团将金融资产按按摊销成本计量等类别分组，仅在管理资产的业务模式变动时重新分组债务投资[156][157] - 初始确认时，集团按公平值计量金融资产，透过损益按公平值计量的金融资产交易成本于损益支销[159] - 债务工具后续计量取决于管理资产及现金流量特征的业务模式，分为按摊销成本计量、透过其他全面收益按公平值计量等类别[160] - 不符合按摊销成本入账或透过其他全面收益按公平值计量的资产，透过损益按公平值计量[161] - 集团部分股本投资按公平值计量，确立收取付款权利时，股息在损益确认为其他收入[162] - 贸易应收款项应用简化方法，初始确认时确认预期全期亏损[163] - 存货按成本与可变现净值较低者入账，成本按加权平均成本基准计算[164] - 贸易及其他应收款项初始按可无条件获得的代价金额确认，含重大融资成分时按公平值确认，后续以实际利率法按摊销成本计量[166] - 现金及银行结余包括手头现金、活期存款等短期高流通性投资[167] 气候与环保策略 - 公司将气候变化行动纳入业务策略、管治及管理流程[193] - 公司定期检讨环境、社会及管治风险[190] - 公司制订减少耗能及温室气体排放目标以达致净零排放[192] - 超强台风可能破坏办公室基础设施、设备等，发布台风警报时办公室会采取存放文件、保存电子备份等措施[195] - 长时间酷热天气可能使能源消耗增加，公司实施照明区域控制、使用省电胆、张贴节能告示、维持室温25度等措施[195] - 政府出于环保目的限制伐木会影响木材及纸张供应，公司会监察环境法律及协议更新情况[198] - 公司若未遵守政府颁布的更严格法律法规将面临诉讼风险[199] - 更多客户考虑气候相关风险及机遇或使服务需求变化，公司营运时收紧环境污染控制并学习应用可回收物料及低排放能源[200] - 公司了解气候风险以及转型至低碳经济的风险及机遇[189] - 公司为转型至低碳经济做好准备[191] 其他财务数据 - 2023年财务收入约为80万港元，较2022年的约5万港元增加[47] - 2023年有176,000份购股权已归属[48]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止年度收益约1.266亿港元，较上一年度减少约9.8%[1] - 截至2023年6月30日止年度除所得税前溢利约5870万港元，较上一年度减少约18.9%[1] - 截至2023年6月30日止年度公司权益持有人应占溢利约4690万港元，较上一年度减少约20.0%[1] - 2023年来自客户合约之收益为126,558千港元，2022年为140,295千港元[4] - 2023年经营溢利为59,845千港元，2022年为73,159千港元[4] - 2023年年内溢利为46,919千港元，2022年为58,620千港元[4] - 2023年总资为346,828千港元，2022年为351,349千港元[6] - 2023年权益总额为222,320千港元，2022年为210,603千港元[6] - 2023年总负债为124,508千港元，2022年为140,746千港元[7] - 2023年公司收益约为126600000港元，较2022年减少约9.8%；溢利约为46900000港元，较2022年减少约20.0%[47] - 本年度收益总额约1.265亿港元，较上一年度约1.403亿港元减少约9.8%[54] - 年内溢利约4690万港元，较上一年度约5860万港元减少约20.0%[63] 股息分配情况 - 截至2023年6月30日止年度建议末期股息为每股普通股3.75港仙，2022年为每股普通股5.00港仙[2] - 2023年宣派中期股息和末期股息均为1500万港元，每股3.75港仙[28][29] - 2023年9月26日董事会决议建议本年度末期股息每股普通股3.75港仙（2022年：5.00港仙）[107] - 本年度普通股股东共获派股息每股7.50港仙（2022年：15.0港仙）[108] 会计政策相关 - 2022年7月1日开始的财政年度，公司首次采纳多项新订及经修订准则及改进项目，对会计政策无重大影响[14] - 2023年7月1日开始的财务年度，多项新订及经修订准则及诠释已颁布但未强制生效，公司未提早采纳，预计无重大影响[15] 公司业务结构 - 公司主要从事为个人及机构客户提供医护人手解决方案服务等业务，仅一个用于战略决策的分部[16][17] 收益地域来源 - 截至2023年6月30日止年度，所有收益均赚取自香港外部客户，与2022年相同[18] 各业务线收益变化 - 2023年提供医护人手解决方案服务所得收益为102,998千港元，2022年为106,859千港元[19] - 2023年提供外展个案评估相关服务所得收益为5,274千港元，2022年为4,227千港元[19] - 2023年提供疫苗接种服务所得收益为6,995千港元，2022年为23,977千港元[19] - 2023年销售商品所得收益为11,291千港元，2022年为5,232千港元[19] - 提供医护人手解决方案服务所得收益占总费用百分比由约26.6%增至约27.2%[56] 其他收支情况 - 2023年其他收入为8,997千港元，2022年为4,106千港元[20] - 2023年其他亏损净额为101.9万港元，2022年为249万港元[21] - 2023年其他开支为1454.1万港元，2022年为1112.9万港元[21] - 2023年雇员福利开支为3872.3万港元，2022年为4126.8万港元[21] - 2023年财务收入及成本净额为 - 194.8万港元，2022年为 - 77.5万港元[22] - 2023年所得税开支为1175.5万港元，2022年为1381.7万港元[23] - 本年度其他收入约900万港元，较上一年度410万港元大幅增加[57] - 本年度所得税开支约1170万港元，较上一年度约1380万港元减少约15.2%[62] 每股盈利情况 - 2023年每股基本盈利为11.73港仙，2022年为14.66港仙[24] 资产账面净值变化 - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为1440万港元，2022年为1545.8万港元[30] 使用权资产与租赁负债情况 - 2023年使用权资产为16249.7万港元，2022年为16704.2万港元；租赁负债为271.1万港元，2022年为72.4万港元[32] 金融资产情况 - 2023年分类为透过损益按公平值计量的金融资产非流动资产为766.8万港元，2022年为1339.6万港元[33] - 2023年上市股本证券非流动资产为8403千港元，2022年为8506千港元[35] 贸易款项情况 - 2023年贸易应收款项为46272千港元，2022年为44755千港元[35] - 2023年贸易应付款项为24625千港元，2022年为29080千港元[37] - 贸易应收款项由约4480万港元增至约4630万港元[64] - 贸易应付款项由约2910万港元减至约2460万港元[65] 银行借款情况 - 2023年有抵押银行借款为65525千港元，2022年为68234千港元[37] - 本年度未偿还借款总额为6550万港元，属短期贷款[73] 利率情况 - 2023年加权平均实际年利率为2.72厘，2022年为1.54厘[38] 银行融资情况 - 2023年未动用银行融资为229690千港元，2022年为226981千港元[39] 购股期权情况 - 2023年6月30日尚未行使购股期权为9090000份，2022年为12250000份[42] - 2023年末尚未行使购股期权加权平均余下合约年期为6.49年，2022年为7.49年[43] - 本年度公司无根据购股计划授出购股权，无授出、注销或行使任何购股权，自2022年6月1日采纳股份奖励计划以来，无授出奖励股份[86] - 2019年4月29日按1.440港元行使价授出800万份购股权，其中235万份授予董事，公告日期无授出、注销或行使[89] - 2020年6月26日按0.994港元行使价授出1000万份购股权，其中320万份授予董事，公告日期无授出、注销或行使[90] 履约担保情况 - 2023年未偿付的履约担保为2489000港元，2022年为1668000港元[45] - 2023年6月30日未偿付履约担保为248.9万港元，2022年为166.8万港元[79] 现金及流动资产情况 - 2023年6月30日，现金及现金等价物约9330万港元，流动资产净值增至约2910万港元[69] 资本负债比率情况 - 2023年6月30日资本负债比率约为零，与2022年相同[75] 资本承担情况 - 2023年6月30日集团无重大资本承担，与2022年相同[76] 银行融资抵押情况 - 2023年6月30日集团银行融资以账面价值1.723亿港元物业、厂房及设备抵押，2022年为1.794亿港元[77] 员工情况 - 2023年6月30日集团共聘用62名雇员，2022年为67名；本年度员工成本总额约为3870万港元，2022年为4130万港元[84] 重大投资及收购出售情况 - 本年度无持有重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[87] 股份奖励计划情况 - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，为期10年[91] - 股份奖励计划下可授予股份总数不得超采纳日期已发行股份总数的10%，最高股份数目不得超已发行股本的1%，公告日无授出奖励股份[94] 证券交易情况 - 本年度及公告日，公司或附属公司无购买、赎回或出售上市证券[95] 董事合规情况 - 本年度及公告日，董事遵守证券交易标准守则规定准则[96] 公司管理层角色情况 - 公司未区分主席及行政总裁角色，奚晓珠自2018年8月18日起兼任[100] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立董事组成，已审阅年度业绩，批准法定审计范畴等[102][103] 股东大会相关 - 公司拟于2023年11月28日举行股东周年大会[106] - 为确定出席股东大会资格，2023年11月23 - 28日暂停办理股份过户登记[109] 末期股息资格相关 - 为确定收取末期股息资格，2023年12月5 - 7日暂停办理股份过户登记[110] 公司注册及上市情况 - 公司于2012年11月23日在开曼群岛注册成立，在香港联合交易所主板上市，综合财务报表以千港元呈列[10] 已登记医护人员情况 - 2023年6月30日，已登记医护人员约27,000名[50]

公司业绩 - 截至2022年12月31日止六个月的收益为约67,700,000港元，较2021年同期减少约7.2%[3] - 截至2022年12月31日止六个月的除所得税前溢利为约38,100,000港元，较2021年同期减少约9.9%[3] - 客户合约收益为67,689千港元，较2021年同期下降[5] - 本公司權益持有人應佔溢利为约30,600,000港元，较2021年同期减少约8.7%[5] - 本公司權益持有人應佔每股盈利为7.65港仙，较2021年同期下降[6] - 公司在提供醫護人手解決方案服務所得收益为57,950千港元，较去年同期增长11.1%[22] - 公司在其他收入方面，广告收入为260千港元，股息收入为343千港元，銷售貨品为469千港元，其他收入为428千港元，总计为1,500千港元[24] - 公司除所得稅前溢利为13,411千港元，其中包括来自銀行存款的利息收入为22千港元，工资、薪金及花红为12,742千港元，已售存货成本为4,581千港元等[25] - 公司即期所得稅中，香港利得稅为7,495千港元，遞延稅項为54千港元，总所得稅开支为7,549千港元[26] - 公司每股基本盈利为7.65港仙，每股普通股加权平均数为400,000千股，每股基本盈利与每股攤薄盈利一致[26] - 本期间收益约为67,700,000港元，较去年同期减少约7.2%[44] - 提供醫護人手解決方案服務所得的收益约为58,000,000港元，较去年同期增加约11.1%[45] - 期内出售上市证券约为2,400,000港元，以应对市场状况[47] - 本期间的其他虧損淨額约为700,000港元，主要是透过損益按公平值计量的金融资产的公平值变动净额约800,000港元[58] - 本期间的僱員福利开支约为13,400,000港元，较去年同期增加约800,000港元[59] - 本期间的經營租賃租金、物業、廠房及設備折舊及使用權資產折舊约为5,800,000港元，较去年同期增加约3,300,000港元[60] - 本期間的其他經營開支约为6,000,000港元，减少约2,100,000港元，主要是由於在社區疫苗接種中心提供的服務的服務費减少所致[61] - 財務收入由去年同期的约62,000港元减少至本期間的约22,000港元，减少约40,000港元[62] - 期内的本公司權益持有人應佔溢利达约30,600,000港元，较去年同期约33,500,000港元减少约8.7%[63] - 貿易應收款項由二零二二年六月三十日的约44,800,000港元增加约9,900,000港元至二零二二年十二月三十一日的约54,700,000港元[64] - 貿易應付款項由二零二二年六月三十日的约29,100,000港元增加至二零二二年十二月三十一日的约35,700,000港元[65] 公司财务状况 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为14,735千港元，使用权资产为165,863千港元[7] - 流动资产中，现金及银行结余为42,269千港元，总资产为342,797千港元[7] - 非流动负债中，借款为66,538千港元，总负债为122,130千港元[8] - 公司的权益总额为220,667千港元，总负债及权益为342,797千港元[8] - 公司在物业、厂房及设备方面，本期间已添置约48,000港元的物业、厂房及设备，折旧开支约为771,000港元[29] - 公司在贸易应收款项方面，截至二零二二年十二月三十一日，贸易应收款项为54,672千港元，按各销售发票发出日期之贸易应收款项账龄分析显示大部分款项少于61日[31] - 公司在现金及银行结余方面，截至二零二二年十二月三十一日，現金及現金等價物总额为73,019千港元，銀行存款的實際年利率为1%至4.8%[34] - 本集团維持穩健的流动资金状况，现金及銀行結餘约42,300,000港元，流动资产淨值约21,100,000港元[69] - 本集团的銀行融资以本集团賬面總值为174,900,000港元的物业、廠房及設備抵押[76] 公司治理 - 公司主要股东Gold Empress持有270,200,000股股份，占股权比例为67.55%[93] - 董事奚曉珠小姐持有270,200,000股股份，占股权比例为67.55%[88] - 董事奚曉珠小姐持有1,850,000股股份，占股权比例为0.463%[89] - 董事奚曉珠小姐持有2,000,000股股份，占股权比例为0.500%[89] - 董事王幹文先生持有250,000股股份，占股权比例为0.063%[89] - 董事王幹文先生持有300,000股股份，占股权比例为0.075%[89] - 董事陳繼宇博士持有300,000股股份，占股权比例为0.

财务收益情况 - [公司本年度收益为1.403亿港元，较2021年的1.097亿港元增加约27.9%][7][15] - [公司权益持有人应占本年度溢利约为5860万港元，较2021年的约6100万港元减少约3.9%][15] - [年内提供医护人手解决方案服务所得收益约为1.069亿港元，较2021年增加约1480万港元][15] - [年内来自提供外展个案评估相关服务的收益增长约67.9%至约2820万港元][15] - [本年度收益总额约1.403亿港元，较上一年度增加约27.9%][22] - [提供医护人手解决方案服务收益占总费用百分比由约27.9%减至约26.6%][23] - [本年度其他亏损净额约250万港元，上一年度为其他收益净额90万港元][24] - [本年度所得税开支约1380万港元，较上一年度增加约10.4%][28] - [年内溢利约5860万港元，较上一年度减少约240万港元或3.9%][29] 股息分配 - [董事会建议宣派并于2022年12月9日派付末期股息2000万港元][8] - [2021年9月30日，公司宣派及派付特别股息3000万港元；2022年2月22日，宣派及派付中期股息1000万港元；2022年9月27日，宣派本年度末期股息2000万港元][43] - [2018年12月31日，董事会采纳新的公司股息政策，以提供稳定及可持续回报予股东为目标，但不保证支付股息][103] 业务发展规划 - [公司将继续发展及扩大现有核心业务，并使业务运作及地域扩张更多元][9] - [公司未来可能对大湾区提供医疗服务进行可行性研究][9] 人员与业务数据 - [2022年6月30日已登记医护人员约25000名][16] - [公司旗下登记超20,000名合资格医疗保健人员，提供医护人手解决方案服务][144] 资产交易情况 - [本年度出售上市证券和非实物黄金分别获约1220万港元和约3730万港元][16] - [本年度以1.75亿港元收购两个物业，总楼面约2.1万平方呎][16][18] - [本年度公司在公开市场出售上市证券，总代价约为1220万港元][54] - [2021年10月25日，公司向恒生银行出售22430金衡钱非实物黄金，代价约为3730万港元，平均价格为每金衡钱约1664.1港元][54] - [2021年11月11日，公司间接全资附属公司完成收购事项][54] 财务指标变化 - [贸易应收款项由约6550万港元减至约4480万港元，贸易应付款项由约2270万港元增至约2910万港元][30][31] - [2022年6月30日，公司现金及现金等价物约8630万港元，较2021年的5670万港元有所增加；流动资产净值从2021年6月30日的约1.272亿港元减至2022年6月30日的约180万港元][35] - [2022年6月30日，公司获授约2.952亿港元的银行融资，较2021年的1.502亿港元增加；其中2.27亿港元尚未动用，2021年为1.502亿港元][35] - [2022年6月30日，公司银行借款按香港银行同业拆息加每年1.3厘的浮动息率计息，加权平均实际年利率为1.54厘，2021年均无][35] - [2022年6月30日，公司未偿还借款总额为6820万港元，属于短期贷款][37] - [2022年6月30日，公司资本负债比率为零，与2021年相同][40] - [2022年6月30日，公司银行融资以账面价值为1.794亿港元的物业、厂房及设备抵押，2021年无][42] - [2022年6月30日，未偿付的履约担保为166.8万港元，2021年为零港元][45] 员工情况 - [2022年6月30日，公司聘用67名雇员，较2021年的72名减少；本年度员工成本总额约为4130万港元，较2021年的2410万港元增加][50] - [本年度集团全体员工中31%为男员工，69%为女员工，公司认为员工性别比例属合理范围][93] - [本年度集团高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人][103] 股权结构 - [截至2022年6月30日止年度，百本集团有限公司由奚晓珠小姐直接拥有100%][61] - [截至2022年6月30日止年度，百本人才培训学院由奚晓珠小姐直接拥有100%][61] 董事相关规定与情况 - [独立非执行董事初步任期为两年，可自动重续一年任期][65] - [全体董事须根据公司章程细则轮值退任及重选，各届股东大会上，至少三分之一董事须退任，每名董事至少每三年轮值告退一次][66] - [本年度董事会举行了四次会议][70] - [奚晓珠小姐董事会会议出席率为4/4，2021年股东周年大会出席率为1/1][70] - [梁伟祥博士董事会会议出席率为2/2，2021年股东周年大会不适用][70] - [审核委员会于2022年6月30日由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%][75][76][77] - [薪酬委员会于2022年6月30日由三名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%][79][81][82] - [提名委员会于2022年6月30日由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%][85][88][89] - [公司于2018年12月31日采纳董事会成员多元化政策，本年度提名委员会认为该政策获妥当执行及有效][91][92] - [公司在提名委员会建议下，采纳甄选、委任及重新委任董事的正式、审慎及透明程序][94] - [提名委员会采用多种方法确定董事候选人，所有候选人按董事资格评估][97] - [评估董事候选人的标准包括复审履历、面试、核对推荐信和背景调查等][98] - [自2018年8月18日起，奚晓珠兼任公司董事会主席兼行政总裁][110] - [本年度全体董事参与了相关法律及监管规定项下董事职责及责任的持续专业发展和上市规则及企业管治守则最新修订的培训][112] 公司治理相关 - [本年度公司组织章程细则无变动，最新版本可于联交所网站和公司网站查阅][114] - [本年度已付/应付公司核数师法定核数服务薪酬为1290千港元][115] - [董事会负责履行企业管治守则规定的职能，本年度审查了公司企业管治政策及惯例][104][105] - [公司委聘外聘专业顾问进行本年度独立内部监控检视，已完成检视][116] - [公司采用的风险管理系统包含识别、评估、管理阶段，每半年评估风险组合][119][120] - [公司建立内部监控系统，涵盖会计和财务报告的运作效能、效率及可靠性，内部监控人员向审核委员会报告][122] - [公司采纳及实施内幕消息/价格敏感消息披露政策，采取措施防止违反披露要求][125][126] - [公司董事会回顾风险管理及内部监控系统，未发现重大监控缺陷，认为系统有效及充分][126] - [公司秘书孙玉蒂女士获外部服务供应商授权，本年度接受不少于15小时专业培训][127] - [持有不少于公司缴足股本10%的股东可要求召开股东特别大会][130] - [股东提呈建议需递交通知至公司办事处，供股东考虑建议的通知期为14至21个足日且视情况不少于10或20个完整营业日][131] - [公司通过多种方式与股东沟通，维持公开有效的投资者沟通政策][132][135] 环境、社会及管治报告 - [公司在专业协助下编制2022年环境、社会及管治报告][138] - [环境、社会及管治报告依照联交所相关规则编制，涵盖2021年7月1日至2022年6月30日，于2022年9月27日获董事会批准][139][140][141] 持份者沟通 - [公司识别出政府、股东及投资者、雇员等关键持份者，并建立多种沟通渠道][145][148] - [公司通过与持份者沟通了解期望和关注，以作出更明智决策][150] 环境、社会及管治评估 - [公司通过参考行业基准、持份者参与、确认重要议题三步评估环境、社会及管治层面的重要性及重大性，并于2022年完成该程序][151][152][153][154] - [公司董事会监督可持续发展事宜，成立环境、社会及管治工作小组，负责审阅及监督相关程序和风险管理][157] - [公司每年进行重大性评估，通过三个步骤评估环境、社会及管治方面的重大性和重要性][158] - [公司密切检讨落实指标的程序和表现，为未来三至五年订立策略性目标][160] 环境目标与数据 - [公司实施“环境政策”，2022年空气污染物排放量减少，设定2025年前将空气污染物排放减低5%的目标][161][162] - [2022年氮氧化物排放0.84千克，2021年为1.25千克；硫氧化物排放0.01千克，2021年为0.02千克；悬浮粒子或颗粒排放0.06千克，2021年为0.09千克][165] - [公司业务运营期间温室气体排放主要来自电力及燃料消耗，2022年范围1和范围2排放量减少，范围3排放量维持稳定，设定2025年前将温室气体排放减低5%的目标][166] - [2022年温室气体范围1排放1.91公吨二氧化碳当量，2021年为4.20公吨；范围2排放18.78公吨二氧化碳当量，2021年为18.88公吨；范围3排放0.12公吨二氧化碳当量，2021年为0.12公吨；排放总量20.81公吨二氧化碳当量，2021年为23.20公吨；排放密度0.00002公吨二氧化碳当量/千港元收益，2021年为0.0002][167] - [公司业务不产生有害废物，无害废物源自办公室运营，公司努力减少废物数量并增强雇员环保意识][169] - [2022年产生无害废物1.684吨，较2021年的0.069吨大幅增加，无害废物密度为0.047吨/雇员，2021年为0.002吨/雇员；2022年无回收无害废物，2021年为0.069吨，回收无害废物密度2021年为0.002吨/雇员][172] - [公司设定目标，于2025年前将产生的无害废物减低5%][171] - [2022年外购电力48.17兆瓦时，2021年为51.02兆瓦时；汽油6.36兆瓦时，2021年为13.78兆瓦时；能源消耗总量54.53兆瓦时，2021年为64.80兆瓦时；能源消耗密度0.0004兆瓦时/千港元收益，2021年为0.0006兆瓦时/千港元收益][177] - [公司设定目标，于2025年前将能源消耗减低5%][174] - [2022年耗水总量190.12立方米，2021年为191.44立方米；耗水密度0.0014立方米/千港元收益，2021年为0.0017立方米/千港元收益][179] - [公司设定目标，于2025年前将用水减低5%][178] - [公司将在办公室运营中推广减少不可再生能源使用，目标在2025年前减少5%外购电力][188] 气候风险应对 - [董事会定期审视气候相关问题及风险，获环境、社会及管治委员会支持，公司为董事会提供气候应对能力培训，必要时寻求外部专家意见][183] - [环境、社会及管治工作小组负责批准公司运营排放目标，制定基准，进行差距分析，与运营部门合作处理风险并向管理层报告][183] - [公司基于IEA发布的情景及其他情景设定2025年多种未来场景，重点关注2°C情景][184] - [公司认为在社会环境中可能须加大二氧化碳减排力度，全球加强应对措施可能推高采购和办公成本，应对不足可能导致生产停顿和供应链中断][187] - [公司采用基于风险的标准方法进行气候变化风险评估，按建立背景、确定现有风险、确定未来风险及机遇、分析及评估风险四个步骤进行][191] - [公司拥有稳健有效的风险管理及业务规划流程，受董事会监督以识别、评估及管理气候相关风险，并将与政府及其他合适机构合作掌握政策变动][191] - [长时间持续酷热天气可能使能源消耗增加，导致电力供应短缺和运营成本增加，公司已在办公室实施照明区域控制并使用节能灯泡，张贴节能告示提醒员工关闭闲置电器][195] - [气候变化可能使极端天气更频繁，影响木材供应，进而影响纸张供应，公司将室温维持在摄氏25度的高效水平][196] - [超强台风等极端天气可能对办公室基础设施造成严重影响，导致运营成本及维护成本增加，发布台风警报时办公室将采取充分必要措施，妥善存放文件并保存电子版本备份，由高级管理层保存于办公室以外地方][197] - [相关政府出于环保目的限制伐木，可能影响纸张及其他天然资源的供应][200]