公司业绩 - GBA集团2022年全年业绩录得收入约56,000,000港元，较2021年减少约88.1%[6] - GBA集团2022年全年股东应占亏损为175,000,000港元，较去年同期增加约191.7%[6] - 公司仍处于亏损状态，董事会不建议派发2022年末期股息[7] 房地产项目销售情况 - 置地新城项目已售出约91.3%的建筑面积[10] - 依云山庄项目第一期已售出约78.5%的住宅单位及100%的停车库和商铺[12] - 中建•俊公館位于高新区的「DN1」地块，地理位置独一无二，属区内稀缺土地资源[13] - 第1.2期已完成建设，共423个住宅单位，已售出大部分住宅单位，售出面积占总建筑面积81.7%[14] - 第1.1期建筑面积5,935平方米，已售出面积占总建筑面积18.5%[15] - 第1.3期已售出面积约92.9%，共提供94个住宅单位及13个店铺[16] - 第2.1期已售出面积约66.6%，提供192套公寓及391个地下停车位[17] - 第3期已售出面积约85.7%，提供224个住宅单位[18] 公司多元化收入来源 - 金融业务收入约5,000,000港元，较去年同期增长约66.7%[20] - 汽车业务收入约26,000,000港元，为公司带来多元化收入来源[21] - 收购餐饮公司UFL及CVEI，持有KWL的股权，预计餐饮及相关业务将有所增长[22] 未来展望 - 展望未来，预计房地产业务销售将恢复，其他新业务也将产生收入，公司将继续扩大业务[23] 公司财务状况 - 本集团收入由去年同期的约469,000,000港元下跌约88.1%至本期间的约56,000,000港元[41] - 房地产业务为本集团按收入计业务分部，占本集团总收入近乎约44.6%[42] - 金融业务于本期间的收入约为5,000,000港元，而去年同期的收入则约为3,000,000港元[42] - 汽车业务于本期间贡献收益约26,000,000港元，而去年同期为零[42] - 本集团的市场仅集中在中国内地及香港，该等地区贡献本集团截至2022年及2021年12月31日止年度的全部收入[42] 公司治理 - 董事应每三年轮流退任，确保董事会的稳定性和延续性[91][92] - 董事会负责领导、控制公司业务、决策和表现，以公司利益为重[94] - 董事会每年至少举行四次会议，提供足够的资料，确保董事会成员得到及时信息[95] - 董事会成员应付出足够时间和精力处理公司事务，披露其他公共公司或组织职位的变动[100] - 公司建立机制确保董事会具有独立意见和投入[103] - 三名独立非执行董事确保董事会多元化观点和专业知识[104] - 董事持续专业发展，接受公司提供的更新资料和培训[106] - 董事会主席兼行政总裁职责重叠，公司未完全遵守规定[108] 薪酬管理 - 薪酬委员会负责董事和高级管理层薪酬政策和架构[114] - 薪酬委员会成员出席情况详细记录，确保良好企业治理[117] - 公司为董事和高级管理层提供具市场竞争力的薪酬方案[117] - 截至2022年12月31日止年度应付各董事的薪酬详细记录[118] - 截至2022年12月31日止年度，公司高级管理层成员的酬金范围为0至1,000,000港元，共有2人[119] 风险管理 - 公司认同风险管理及内部监控对实现其战略目标的重要性，并采取保守方法管理及协调其策略风险[141] - 主要及新形成风险包括新型冠状病毒爆发、地缘政治风险、全球经济展望及资本流动等[143] 股份及股权 - 2011计划的股份期权数量为10,914,993,990份，已有部分行使、注销或失效[185] - 2021计划于2021年6月23日股东週年大会通过并採纳，有效期为10年[187] - 公司在2021年股东大会上批准了2021计划，其中规定股份期权发行数量上限为已发行股份总数的10%[188]

财务表现 - 公司2022年收入为56,000,000港元，较2021年的469,000,000港元减少约88.1%[3] - 公司2022年股东应占亏损为175,000,000港元，较2021年的60,000,000港元亏损增加约191.7%[3] - 公司收入从去年同期的469,000,000港元下降88.1%至本期间的56,000,000港元[24] - 公司录得毛损约63,000,000港元，毛损率为112.5%，主要由于平均销售价格及利润率较低[31][32] - 公司于本期间录得亏损约175,000,000港元，去年同期为60,000,000港元，主要由于金融资产公平价值较低和房地产销售减少[37] - 公司2022年收入为5600万港元，较2021年的4.69亿港元大幅下降[84] - 2022年公司毛损为6300万港元，而2021年毛利为3300万港元[84] - 2022年公司净亏损为1.75亿港元，较2021年的6000万港元亏损扩大[84] - 2022年公司全面亏损总额为2.19亿港元，较2021年的4700万港元亏损大幅增加[85] - 公司2022年总资产为7.54亿港元，较2021年的9.78亿港元下降[86] - 公司2022年流动负债为7500万港元，较2021年的9800万港元有所下降[87] - 公司2022年总亏损为175百万港元，较2021年的59百万港元亏损扩大[94] - 公司2022年总资产为754百万港元，较2021年的978百万港元减少[96] - 公司2022年总负债为75百万港元，较2021年的99百万港元减少[96] - 公司2022年内地及香港地区收入为56百万港元，较2021年的469百万港元大幅下降[96] - 公司2022年除稅前虧損為175.4百萬港元，較2021年的58.9百萬港元大幅增加[111][112] - 公司2022年每股基本及攤薄虧損為175百萬港元，較2021年的60百萬港元增加[113] 业务分部表现 - 房地产业务收入占总收入的44.6%，但收入减少主要由于2019冠状病毒病爆发和中国经济疲弱[25] - 金融业务2022年收入为5,000,000港元，较2021年的3,000,000港元有所增长[17] - 汽车业务2022年收入为26,000,000港元[18] - 金融业务收入从去年同期的3,000,000港元增加至本期间的5,000,000港元[26] - 汽车业务收入从去年同期的零增加至本期间的26,000,000港元[26] - 房地产业务分部2022年收入为25百万港元，较2021年的466百万港元大幅下降[94] - 汽车业务分部2022年收入为26百万港元，2021年为零[94] - 金融业务分部2022年利息收入为5百万港元，较2021年的3百万港元有所增长[94] - 汽车业务分部2022年来自单一客户的收入为26百万港元，占总收入的10%以上[99] - 公司2022年销售物业收入为25百万港元，较2021年的466百万港元大幅下降[101] - 公司2022年销售古董车收入为26百万港元，2021年为零[101] 项目销售情况 - 置地新城项目累计售出约91.3%的建筑面积[6] - 依雲山莊第一期累计售出约78.5%的住宅单位，第二期累计售出约88.1%的住宅单位[8] - 中建‧俊公馆第1.2期累计售出约81.7%的建筑面积，第1.1期累计售出约18.5%的建筑面积[10][11] - 中建‧俊公馆第1.3期累计售出约92.9%的建筑面积，第2.1期累计售出约66.6%的建筑面积[12][13] - 中建‧俊公馆第3期累计售出约85.7%的建筑面积[14] 金融资产与负债 - 按公平价值列账及于损益账处理的金融资产公平价值减少从去年同期的15,000,000港元增加293.3%至本期间的59,000,000港元[33] - 公司于2022年12月31日的已抵押定期存款约为3,000,000港元[46] - 公司于2022年12月31日无重大或然负债[47] - 公司于2022年12月31日无重大外币风险[58] - 公司于2022年12月31日无重大利率风险[44] - 公司2022年應收賬款減值淨額為1百萬港元，較2021年的5百萬港元有所減少[106] - 公司2022年應收賬款總額為31百萬港元，較2021年的13百萬港元增加[117] - 公司2022年應收賬款減值虧損撥備為5百萬港元，較2021年的12百萬港元減少[119] - 应收贷款及利息总额从2021年的72百万港元增加到2022年的79百万港元[120] - 2022年应收贷款及利息减值4百万港元，而2021年无减值[120][122] - 应付账款中90日以上的部分从2021年的2百万港元（4%）增加到2022年的35百万港元（97%）[122] 公司治理与人事变动 - 王祖伟先生于2022年5月20日获委任为公司主席兼行政总裁，并于2022年6月1日辞任行政总裁职务，由郁继燿先生接任[64] - 公司董事会认为现有安排下权力与授权之间已取得平衡，符合集团及股东的整体利益[65] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认在截至2022年12月31日的财政年度内遵守了相关规定[68] - 公司在截至2022年12月31日的年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[69] - 董事会及董事委员会在2022年度至全年业绩公布期间有多项组成变动，包括王祖伟、麦绍棠、郑玉清、谭毅洪、郁继燿、胡惠珊、刘可杰、刘亦乐、邹小岳、林芝强、谭竞正和梁家进的职务变动[70][71][72] - 薪酬委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事，目前由刘亦乐先生担任主席[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，目前由胡惠珊女士担任主席，所有成员均具备法律、会计及财务相关行业经验[77] - 公司已遵守上市规则关于独立非执行董事人数和专业资格的要求[81] 其他收入与支出 - 公司录得其他收入及收益约7,000,000港元，主要由于土地使用税退税增加[34] - 公司2022年土地使用稅退稅為4百萬港元，2021年無此項收入[108] - 公司2022年未獲確認的稅項虧損為11.2百萬港元，較2021年的4.8百萬港元增加[111][112] - 公司2022年按公平價值列賬及於損益賬處理的金融資產的公平價值變動為59百萬港元，較2021年的15百萬港元增加[106] - 公司2022年撇減持作出售物業至可變現淨值為67百萬港元，較2021年的16百萬港元增加[106] - 公司2022年已出售物業成本為26百萬港元，較2021年的420百萬港元大幅減少[106] 资本运作与收购 - 公司通过收购Universal Flair Limited和Charm Vision Enterprises Incorporated扩展餐饮业务[28][29] - 公司于2022年10月10日完成配售367,692,000股，占已发行股本约16.67%，配售价格为每股0.052港元[52] - 公司于2022年12月30日以4,500,000港元收购UFL的全部股权，UFL持有KWL 26%权益[59] - 公司于2023年3月17日以4,500,000港元收购CVEI的全部股权[54] - 公司配售所得款项净额约为18,700,000港元，用于经营及扩大金融业务和一般营运资金[60] - 公司全资附属公司Elite Venture Associates Limited以44,000,000港元购买三辆古董车[124] - Elite Venture Associates Limited的应收账款为26,000,000港元，净应付卖方款项为18,000,000港元[125] - 公司附属公司Regal Fair Limited以4,500,000港元收购Charm Vision Enterprises Incorporated的全部股权[126] - Charm Vision Enterprises Incorporated持有Kei Waa Limited的25%股权，交易完成后Kei Waa将成为公司的间接非全资附属公司[126] 财务状况与流动性 - 公司于2022年12月31日的流动比率为778.67%，显示稳健的财务状况[39] - 公司董事会不建议宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息[57] - 公司2022年年报和公司治理报告将于2023年4月30日前发布[83] - 公司2022年财务数据已获核数师同意，与年度综合财务报表草稿一致[82]

财务业绩 - 2022年首六个月公司收入约为900万港元，较2021年同期的1900万港元下跌约52.6%[9] - 2022年首六个月公司拥有人应占集团净亏损约为1400万港元，较2021年同期的3200万港元减少约56.3%[9] - 2022年首六个月房地产业务收入约700万港元，来自销售置地新城及中建‧俊公馆部分余下单位[12] - 公司已结束内地金融业务，继续在港经营放债人业务，2022年首六个月金融业务利息收入约200万港元[14] - 2022年开展销售汽车业务，首六个月无收入，预期带来稳定收入[14] - 公司收入从去年同期约1900万港元下跌约52.6%至本期约900万港元，房地产业务占总收入近70%[16] - 金融业务收入从去年同期约40万港元增至本期约180万港元[17] - 销售成本从去年同期约2000万港元下跌约70.0%至本期约600万港元[18] - 去年同期毛亏约100万港元，本期毛利约300万港元，毛利率从约5.26%升至约33.3%[21] - 其他收入从去年同期零增至本期约300万港元[22] - 销售及分销费用从去年同期约400万港元下跌约50.0%至本期约200万港元，行政费用从约2700万港元下跌约33.3%至约1800万港元[23] - 本期亏损约1400万港元，去年同期亏损约3200万港元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为900万港元，较2021年同期的1900万港元下降52.63%[33] - 2022年上半年毛利为300万港元，而2021年同期为毛亏100万港元[33] - 2022年上半年除税前亏损为1400万港元，较2021年同期的3200万港元有所收窄[33] - 2022年上半年，公司经营活动现金流量净额为 -3800万港元，较2021年同期的 -1.19亿港元有所改善[44] - 2022年上半年，公司投资活动现金流量净额为200万港元，2021年同期为0[44] - 2022年上半年，公司融资活动现金流量净额为 -100万港元，2021年同期为0[45] - 2022年6月30日，公司现金及现金等值项目为400万港元，较期初的4800万港元减少91.67%[45] - 2022年上半年，公司全面亏损总额为3900万港元，较2021年同期的2900万港元有所增加[36] - 2022年上半年公司总亏损1400万港元，2021年同期亏损3200万港元[53][54] - 2022年上半年公司总收入900万港元，2021年同期为1900万港元[53][54] - 2022年上半年房地产业务收入700万港元，经营亏损200万港元；金融业务收入200万港元，经营溢利200万港元；汽车业务无收入和经营损益[53] - 2022年上半年中国内地及香港对外客户收入900万港元，2021年同期为1900万港元[57] - 截至2022年6月30日止六个月，金融业务来自单一客户的收入约200万港元，占公司总收入的10%或更多[62] - 2022年上半年销售物业收入700万港元，应收借款的利息收入200万港元；2021年上半年销售物业收入1900万港元，应收借款利息收入少于100万港元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，物业销售收入约700万港元来自中国内地，并于转移物业之时间点确认[65] - 2022年上半年增值税退税收入300万港元，2021年同期无此项收入[67] - 2022年上半年销售成本折旧约600万港元，2021年同期约2000万港元[68] - 2022年上半年公司普通股股权持有人应占亏损1400万港元，2021年同期为3200万港元[72] 股息政策 - 董事会不建议就2022年首六个月派发现金中期股息[10] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也未派息[73] 房地产项目 - 公司在鞍山拥有三个房地产项目，“置地新城”及“依云山庄”已完工，“中建•俊公馆”仍在开发，第2.2期预计2024年竣工[9][11][12] 业务发展与规划 - 公司会寻找机遇扩大金融业务，包括房地产按揭、股份按揭等[14] - 全球经济前景不明朗，公司将持续寻求新商机使收入基础多元化并降低成本[14] 资产状况 - 2022年6月30日流动资产净额约6.2亿港元，现金及现金等价物约400万港元，流动比率约829.41%[25] - 2022年6月30日，公司非流动资产总额为2.2亿港元，较2021年12月31日的2.9亿港元减少24.14%[37] - 2022年6月30日，公司流动资产总额为7.05亿港元，较2021年12月31日的6.88亿港元增长2.47%[37] - 2022年6月30日公司资产总额9.25亿港元，负债总额850万港元；2021年12月31日资产总额9.78亿港元，负债总额990万港元[56] - 2022年6月30日存货中古董车价值2500万港元，2021年12月31日无此项存货[78] - 2022年6月30日应收账款中现时至30日结余为0，2021年12月31日为100万港元[82] - 2022年6月30日应付账款中现时至30日结余为0，90日以上为3500万港元；2021年12月31日现时至30日为4700万港元，90日以上为200万港元[83] 关联交易 - 应收借款及利息来自香港金融业务，借给中建富通，年利率7%，须一年内偿还[79] - 2022年上半年与中建富通全资附属公司行政服务费交易为100万港元，利息收入为200万港元[88] - 2021年6月1日公司向中建富通授出7000万港元无抵押贷款，年利率7%，为期两年[89] 人员与薪酬 - 2022年6月30日雇员总数45人，2011计划中尚未行使的股份期权有74.6999399亿份[30] - 2021年上半年集团主要管理人员短期雇员福利为500万港元，2022年上半年无相关数据[90] 股份相关 - 2022年7月18日股东特别大会通过股份合并、股本削减及更改每手买卖单位等决议案[30] - 2022年7月18日股东特别大会通过股份合并、股本削减及更改每手买卖单位决议，股本将从18.38461亿港元削减至1838.461万港元[91] - 2022年6月30日，王祖伟拥有536.671亿股股份权益，占已发行股份总数29.19%[94] - 2022年6月30日，麦绍棠拥有462.871亿股股份权益，占已发行股份总数25.18%[94] - 2022年6月30日，郑玉清拥有34.45亿股股份权益，占已发行股份总数1.87%[94] - 2022年6月30日，谭毅洪拥有1000万股股份权益，占已发行股份总数0.54%[94] - 2022年6月30日，邹小岳、刘可杰、谭竞正各拥有3500万股股份权益，各占已发行股份总数0.01%[97] - 麦绍棠于2022年6月30日持有中建富通已发行股份总数约54.01%[99] - 2022年6月30日，邹小岳、刘可傑及谭競正各自拥有3500万份股份期权权益，分别于2014、2017、2018、2019年获授[102] - 2022年6月30日，中建富通集团有限公司、CCT Capital International Holdings Limited分别持有436.671亿股股份，占已发行股份总数23.75%；中建电讯投资有限公司持有284.671亿股，占比15.48%；永华集团有限公司持有152亿股，占比8.27%；Top Pioneer Holdings Limited持有536.671亿股，占比29.19%[108] - 2022年6月30日已发行股份总数为1838.461亿股[109] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无安排使董事及最高行政人员通过购买股份等获益[107] - 2011年5月27日采纳的股份期权计划于2021年5月26日到期，但对已授出未行使期权仍有效[114] - 截至2022年6月30日，执行董事委绍学未行使股份期权小计26.2亿份，郑玉清未行使股份期权小计34.45亿份[116] - 截至2022年6月30日，根据2011计划尚未行使的股份期权总数为74.6999399亿份，行使后可发行股份总数为74.6999399亿股，占公司已发行股份总数约4.63%[123] - 若尚未行使股份期权获全面行使，公司将额外发行74.6998399亿股普通股股份，增加7469.994万港元的股本及股份溢价帐（未扣除发行费用）2806.1746万港元[123] - 截至2022年6月30日止六个月期间，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市股份[125] 企业管治 - 公司认为除轻微偏离部分企业管治守则条文外，2022年1月1日至6月30日遵守了《企业管治守则》及《企业管治报告》的所有守则条文[126] - 公司主席与行政总裁角色已区分，截至2022年6月30日止六个月遵守守则条文第C.2.1条[126] - 公司已就董事证券交易采纳操守守则，全体董事确认2022年1月1日至6月30日遵守规定标准[129] 财务报表审核 - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[130] 人员变动 - 郑女士、邹小岳先生自2022年8月1日起辞任相关职务，刘可杰先生自2022年6月10日起辞任相关职务[131] - 刘亦乐自2022年8月1日起获委任为独立非执行董事等职[132] - 胡惠珊自2022年6月10日起获委任为独立非执行董事等职[132] - 麦先生自2022年5月20日起辞任执行董事等职[132] - 郁先生自2022年5月19日起获委任为执行董事[132] - 王先生自2022年1月3日起获委任为非执行董事，4月7日调任执行董事[132] - 谭竞正自2022年6月8日起不再担任中建富通独立非执行董事[133] - 截至2022年6月30日止年度及报告日期，中建富通董事无其他变动[133] - 报告日期，GBA集团执行董事为王祖伟和郁继燿[135] - 报告日期，GBA集团独立非执行董事为刘亦乐、胡惠珊和谭竞正[135] - GBA集团主席为王祖伟，报告日期为2022年8月30日[134] 报告相关 - 本中期报告于2022年8月30日获董事会批准[93] - 截至报告日期，除上述事项外无其他重大事件[93] 会计政策 - 采用的会计政策与2021年年报一致，惟首次采纳修订的香港财务报告准则，该修订对集团财务状况及表现无影响[48]

财务数据关键指标变化 - 2021年集团持续经营业务收入4.69亿港元，较2020年的394万亿港元上升19.0%[3] - 2021年母公司股权拥有人应占亏损较之前年度的1.23亿港元减少51.2%[3] - 2021年持续经营业务收入4.69亿港元，较2020年增加19.0%，主要因内地房地产业务销售增加[23] - 2021年母公司股权拥有人应占亏损6000万港元，减少6300万港元或51.2%，因房地产业务销售增加及财务表现改善[24] - 2021年12月31日，母公司股权拥有人应占权益为8.79亿港元，下降5.1%，主要因2021年净亏损所致[32] - 2021年及2020年底公司资本负债比率为零，反映财务状况健康[32] - 2021年12月31日，公司流动比率为702.0%（2020年：220.0%），现金及现金等值项目为4800万港元（2020年：1.49亿港元）[33] - 2021年12月31日，公司并无资本承担（2020年：无）[34] - 2021年12月31日公司无银行借款[36] - 2020年公司以2.43亿港元代价收购High Step Developments Limited 19.8%股权，2021年底股权公平价值约2.2亿港元，较2020年减少3900万港元[29][30] - 2021年客户合约收入4.66亿港元，2020年为3.9亿港元；2021年利息收入34.69亿港元，2020年为43.94亿港元[194] - 2021年持续经营业务除税前亏损5900万港元，2020年为1.35亿港元；2021年年度亏损6000万港元，2020年为1.23亿港元[194] - 2021年母公司普通股权持有人应占每股亏损基本及摊薄为0.03港仙，2020年为0.07港仙；持续经营业务亏损2021年为0.03港仙，2020年为0.06港仙[194] - 2021年年度亏损6000万港元，2020年为1.23亿港元；其他全面收益2021年为1300万港元，2020年为3000万港元；本年度全面亏损总额2021年为4700万港元，2020年为9300万港元[196] - 2021年非流动资产总额2.9亿港元，2020年为2.6亿港元；流动资产总额2021年为6.88亿港元，2020年为12.21亿港元；资产总额2021年为9.78亿港元，2020年为14.81亿港元[198] - 2021年股东权益总额8.79亿港元，2020年为9.26亿港元；负债总额2021年为9900万港元，2020年为5.55亿港元[198] - 2021年流动负债总额9800万港元，2020年为5.55亿港元；流动净资产2021年为5.9亿港元，2020年为6.66亿港元；总资产减流动负债2021年为8.8亿港元，2020年为9.26亿港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产业务收入4.66亿港元，增加7600万港元或19.5%，经营亏损2300万港元，较2020年减少85.4%[26] - 2021年金融业务提供利息收入300万港元，录得经营溢利100万港元（2020年经营溢利少于100万港元）[26] - 产品贸易业务于2020年终止经营，回顾年度无已终止经营业务收益或亏损[12] - 2020年采购原部件交易总值约为470万港元，2021年为0[162] - 2020年销售儿童产品交易总值约为470万港元，2021年为0[162] - 2020年管理资讯系统服务费交易总值约为230万港元，2021年为0[162] 物业项目销售情况 - 截至2021年12月31日，置地新城项目以建筑面积计算已累计售出约90%[4] - 截至2021年12月31日，依云山莊已累计售出约78%的住宅单位以及100%的停车场及商铺，第二期累计售出约88%的住宅单位[5] - 截至2021年12月31日，中建·俊公馆第1.1期已售出单位占其总建筑面积约19%[9] - 中建·俊公馆第1.2期已售出大部分住宅单位，占其总建筑面积约80%[9] - 2021年中建·俊公馆第1.3期已售建筑面积约93%[9] - 截至2021年底，中建·俊公馆第2.1期已累计售出单位占其总建筑面积约64%[9] - 截至2021年底，中建·俊公馆第3期已累计售出单位占其总建筑面积约82%[9] 公司贷款与股份交易 - 2021年6月，公司向主要股东中建富通借出7000万港元为期两年的定期贷款，年利率7%[10] - 中建富通集团若干股东于2021年11月15日与Top Ploneer Holdings Limited订立协议，拟出售53,667,100,000股份，占公司已发行股份总数约29.19%[12] - 中建富通协议下拟进行的交易于2022年1月17日获中建富通股东批准，截至年报日期尚未完成[12] 市场与经济环境 - 2022年预期新冠病毒变异奥密克戎蔓延、通胀急升及加息、中美贸易冲突、地缘政治紧张将挑战本地及全球经济复苏[13] 公司人员信息 - 麦绍棠68岁，自2002年8月起出任主席、行政总裁及执行董事[16] - 郑玉清68岁，自2002年8月起出任执行董事[17] - 王祖伟52岁，自2022年1月3日起出任非执行董事[17] - 邹小岳66岁，自2002年8月起出任独立非执行董事[19] - 刘可杰63岁，自2002年8月起出任独立非执行董事[20] 公司基本信息 - 公司环境社会责任报告将在财政年度年结后5个月内于联交所网站及公司网站发布[46] - 公司财务年度年结为12月31日[48] - 公司股份代号为261[48] - 公司电话为+852 2102 8138，传真为+852 2102 8100[48] - 公司网址为www.gbaholdings.com[48] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁角色未区分[50] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[51] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事会举行6次会议，公司举行1次股东大会[55] - 2021年，麦绍棠出席董事会会议3/4次、股东大会1/1次；第五清出席董事会会议2/4次、股东大会1/1次；谭毅洪出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次；刘小岳、刘可杰、谭竞正出席董事会会议均为5/5次、股东大会均为1/1次[56] - 2022年1月3日，王祖伟获委任为非执行董事，郑玉清获委任为薪酬委员会和提名委员会成员，谭毅洪辞任执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员[58] - 截至年报报告日，董事会成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条[59] - 公司已接获刘小岳、刘可杰及谭竞正截至2021年12月31日止年度根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认函[59] - 董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士[59] - 董事会成员间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[59] - 董事任期不超過三年，主席及董事總經理毋須每年輪值告退，其他董事須在股東週年大會上輪值告退及應選連任[65] - 三分之一（或最接近三分之一的人數）的董事（主席及董事總經理除外）須於每屆股東週年大會上輪值告退並符合資格連任[66] - 公司於2005年成立薪酬委員會，由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事和兩名執行董事，主席為鄭小岳先生[67][68] - 截至2021年12月31日止財政年度，薪酬委員會已舉行四次會議[70] - 2021年薪酬委員會成員出席薪酬委員會會議次數均為4/4[70] - 公司於2002年成立審核委員會，主要職責是確保財務報告、風險管理及內部監控系統的客觀性及可信度[72] - 截至2021年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[73][76] - 截至2021年12月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[85][80][81][82][83][84] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事会举行两次会议，麦绍棠、谭毅洪、郑小岳、刘可傑、谭競正出席率为100%（2/2），郑玉清出席率为0%（0/2）[88][89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，两名执行董事[73][77] - 公司于2019年1月采纳提名政策，2013年8月采纳董事会多元化政策[77][86] - 截至2021年12月31日整个财政年度及年报报告日，董事会由六名董事组成，一名女性成员，三名独立非执行董事[86] - 2021年审核委员会主要工作包括审阅2020年年度报告、2021年中期报告等多项内容[73] - 2021年提名委员会主要工作包括检讨董事会架构、多元化政策等多项内容[85] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定、检讨及批准公司的企业管治政策等[88] - 截至2021年12月31日止年度，已向外聘核数师安永会计师事务所支付酬金390万港元[89] - 施雪玲2018年6月28日获委任为公司秘书，2021年参加不少于15小时相关专业培训[104] - 符合资格提名董事的股东须单独或共同持有不少于公司全部已缴足并附投票权股本的十分之一，每次最多提名3名候选人，发出书面通知最短期限至少7天[106] - 公司2019年1月采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会，未期股息宣派须经股东批准[106][107] - 公司于2021年1月1日至2021年12月31日轻微偏离企业管治守则的守 则条文第A.2.1条及第A.4.2条[166] 公司股份期权情况 - 2021年12月31日，2011计划项下尚未行使的股份期权有10,914,983,990份，2020年为10,914,993,990份[37] - 2021年12月31日，无根据2021计划授出的股份股权[37] - 除股份期权计划外，公司2021年内无订立或存续会导致发行股份的股权挂钩协议[111] - 2021年公司股份期权详情在本年度报告第31至34页及综合财务报表附注28披露[111] - 2011计划于2021年5月26日到期，但对已授出未行使股份期权仍有效[123] - 截至2021年12月31日，董事尚未行使股份期权总数为96.15亿份[125] - 截至2021年12月31日，根据2011计划尚未行使股份期权总数为109.1499399亿份，占已发行股份总数约5.94%[127] - 若尚未行使股份期权全面行使，公司需额外发行109.1499398亿股普通股，增加股本及股份溢价帐1.0914994亿港元（未扣除发行费用4100.3217万港元）[127] - 2021计划于2021年6月23日获股东通过，有效期10年[128] - 2021股东大会当日已发行股份总数为183,846,100,000股，根据2021计划及其他股份期权计划可发行股份上限为该总数的10%，即18,384,610,000股[128] - 因行使全部尚未行使股份期权而发行的股份不得超过不时已发行股份总数的30%[129] - 本年度报告日，根据2021计划可授出股份期权为18,384,610,000份，占已发行股份总数的10%[129] - 每名合资格参与人在12个月内，因行使股份期权发行及将发行股份总数不得超过授出日期已发行股份总数的1%[132] - 向董事等授出股份期权，若导致其12个月内发行及将发行股份数合计超建议授出日期已发行股份总数0.1%且总值超5,000,000港元，须获股东批准[134] - 股份期权授出日期须为公司向获授人建议授出之日后第28日或之前，行使期限不得超授出日期起10年[135] - 2021计划由公司采纳日（2021年6月23日）起计10年内有效[135] - 股份期权行使价不得低于授出日期收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[136] 公司股东权益情况 - 2021年12月31日，董事及最高行政人员等在公司及相联法团股份等中有权益及淡仓[138] - 2021年12月31日已发行股份总数为183,846,100,000

财务业绩 - 2021年上半年公司收入为1900万港元，较2020年同期的3.12亿港元下跌约93.9%[4][10] - 2021年上半年母公司股权拥有人应占集团净亏损为3200万港元，较2020年同期的5200万港元减少约38.5%[4][10][11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入1900万港元，2020年同期为3.12亿港元；持续经营业务期内亏损3200万港元，2020年同期为3800万港元；母公司股权拥有人应占期内亏损3200万港元，2020年同期为5200万港元[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损3200万港元，2020年同期为5200万港元；期内全面亏损总额2900万港元，2020年同期为6900万港元[34] - 2021年上半年持续经营业务除税前亏损3200万港元，2020年为4700万港元[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总亏损3200万港元，其中房地产业务亏损2200万港元，总公司及其他未分配开支1000万港元[59] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总亏损5200万港元，其中房地产业务亏损3700万港元，金融业务盈利400万港元，产品贸易业务亏损1400万港元，总公司及其他未分配开支500万港元[61] - 截至2021年6月30日止六个月，集团持续经营业务收入1900万港元，较2020年同期的3.12亿港元大幅下降[69,75] - 2021年上半年物业销售收入1900万港元，来自中国内地，2020年同期为3.08亿港元[76] - 2021年上半年持续经营业务除税前亏损，销售成本及折旧为2000万港元，2020年同期为3.22亿港元[79] - 2020年上半年已终止经营业务除税前亏损，收入1600万港元，费用3000万港元，融资成本200万港元[84] - 2020年已终止经营业务期内亏损1400万港元，每股亏损0.01港仙[84] 股息政策 - 董事会不建议就2021年上半年派发任何中期股息，2020年同期也未派息[4] - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年同期也未派息[90] 业务板块情况 - 房地产业务是2021年上半年公司最大业务分部，占总收入近乎100.0%，收入1900万港元，较2020年同期的3.08亿港元减少93.8%，经营亏损2200万港元，减少52.2%[13][14] - 金融业务2021年上半年贡献收入少于100万港元，2020年同期为400万港元，溢利也少于100万港元，2020年同期为400万港元[13][15] - 公司已结束中国内地金融业务，继续在香港经营放债人业务，并寻找扩大金融业务的机遇，包括房地产按揭及奢侈品融资[5] - 公司于2020年终止产品贸易业务[4][7][11] - 公司在鞍山市拥有三个房地产项目，“置地新城”及“依云山庄”已完工，大部分物业单位已售出，“中建·俊公馆”仍在开发中，2021年上半年无该项目销售收入[4][5] - 2021年上半年及2020年上半年，公司市场集中在中国内地及香港，主要市场贡献全部总收入，产品贸易业务结束后无海外销售[17] - 2020年7月公司以2.2亿人民币（约2.43亿港元）收购高步发展有限公司19.8%股份，该公司在惠州有工业物业改造项目，2021年6月30日目标公司股权估值2.59亿港元，占集团总资产约18.0%，上半年项目未产生收益[18] - 集团经营分为房地产业务、金融业务和已终止的产品贸易业务三个须呈报经营分部[56] 财务状况 - 2021年6月30日母公司股权拥有人应占权益为8.97亿港元，下跌3.1%，主要因报告期间净亏损所致[21] - 2021年6月30日集团无银行及其他借款，2020年12月31日也无，反映财务状况稳健[22] - 2021年6月30日集团流动资产11.06亿港元，流动负债5.39亿港元，净流动资产5.67亿港元，流动比率205.2%；2020年12月31日流动资产12.21亿港元，流动负债5.55亿港元，净流动资产6.66亿港元，流动比率220.0%[23] - 2021年6月30日集团无资本承担，2020年12月31日也无[26] - 2021年6月30日公司非流动资产总额3.3亿港元，2020年12月31日为2.6亿港元；流动资产总额11.06亿港元，2020年12月31日为12.21亿港元；资产总额14.36亿港元，2020年12月31日为14.81亿港元[36] - 回顾期内公司未收购或出售任何重大附属公司及联营公司，2021年6月30日及2020年12月31日无重大投资、无资产抵押、无重大或然负债[28][29] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为8.97亿港元，较2020年12月31日的9.26亿港元有所下降[38] - 应付账款及票据从2020年12月31日的5500万港元降至2021年6月30日的4200万港元[38] - 其他应付款项及应计负债从2020年12月31日的4.89亿港元降至2021年6月30日的4.86亿港元[38] - 流动负债总额从2020年12月31日的5.55亿港元降至2021年6月30日的5.39亿港元[38] - 负债总额从2020年12月31日的5.55亿港元降至2021年6月30日的5.39亿港元[38] - 股东权益及负债总额从2020年12月31日的14.81亿港元降至2021年6月30日的14.36亿港元[38] - 截至2021年6月30日，集团资产总额14.36亿港元，其中房地产业务资产10.12亿港元，金融业务资产7000万港元，总公司及其他未分配资产3.54亿港元；负债总额5390万港元，其中房地产业务负债5040万港元，总公司及其他未分配负债350万港元[64] - 截至2021年6月30日，集团资产总计14.81亿港元，负债总计5.55亿港元[67] 现金流情况 - 2021年上半年用于经营活动的现金流量净额为-1.19亿港元，2020年为-2500万港元[43][46] - 2021年上半年现金及现金等值项目减少净额为1.19亿港元，2020年为7700万港元[46] - 截至2021年6月30日，现金及现金等值项目为3100万港元，2020年为8600万港元[46] 会计准则影响 - 2021年4月颁布的香港财务报告准则第16号之修订将实际可行权宜方法的可用性延长12个月，集团已於2021年1月1日提早采纳该修订，截至2021年6月30日止六个月未产生重大影响[55] - 香港财务报告准则第9号等修订提供可行权宜方法，允许对套期指定和文件更改且不中断对冲关系，规定暂时宽免等，集团无银行借款，该等修订未对财务状况及表现产生影响[54][55] 其他财务指标 - 2021年和2020年上半年均无单一客户销售收入占集团持续经营业务总收入的10%或更多[72] - 2021年和2020年上半年集团均无香港利得税应课税溢利，未作相关拨备[79] - 2021年和2020年上半年计算每股基本及摊薄亏损所用已发行普通股加权平均数均为1838.461亿股[92] 资产购置与交易 - 截至2021年6月30日止六个月公司未购买固定资产，与2020年同期情况相同[97] - 应收借款来自香港金融业务，借予中建富通，无抵押，年利率7%，须两年内偿还，未逾期无需减值[98][99] - 2021年6月30日应收账款800万港元，其中现时至30日占200万港元（25%），90日以下占600万港元（75%）；2020年12月31日为700万港元[101] - 2021年6月30日应付账款及票据4200万港元，现时至30日占3000万港元（72%），90日以上占1100万港元（26%）；2020年12月31日为5500万港元[104] - 2021年6月1日公司向中建富通授出7000万港元无抵押贷款，年利率7%，为期两年[114] - 2021年上半年公司与中建富通行政服务费交易为100万港元，与2020年相同[109] - 2021年上半年公司主要管理人员短期雇员福利为500万港元，2020年为700万港元[116] - 2021年6月30日公司无重大或然负债、无资产抵押、无重大承担，与2020年12月31日情况相同[105][106][107] 报告相关事项 - 报告期后公司并无重大事件发生[117] - 本中期报告于2021年8月30日获董事会批准[119] 股权结构 - 截至2021年6月30日已发行股份总数为183,846,100,000股[123][134] - 麦先生通过中建富通间接持有53,667,100,000股股份，占已发行股份总数30.61%，拥有2,620,000,000份股份期权权益[123][125][127] - 郑玉清女士拥有3,445,000,000份股份期权权益，占已发行股份总数1.87%[123][128] - 谭毅洪先生拥有3,455,000,000份权益（含10,000,000股股份和3,445,000,000份股份期权），占已发行股份总数1.87%[123][128] - 邹小岳先生、刘可杰先生、谭竞正先生各自拥有35,000,000份股份期权权益，各占已发行股份总数0.01%[123][128] - 中建富通集团有限公司于受控公司的权益股份数为53,667,100,000，占已发行股份总数29.19%[134] - CCT Capital International Holdings Limited于受控公司的权益股份数为53,667,100,000，占已发行股份总数29.19%[134] - 中建电讯投资有限公司实益拥有28,467,100,000股股份，占已发行股份总数15.48%[134] - 永华集团有限公司实益拥有25,200,000,000股股份，占已发行股份总数13.71%[134] - 除已披露外，2021年6月30日无其他董事、最高行政人员及联系人在公司及相联法团股份等中拥有权益及淡仓[130] 股份期权计划 - 2011计划于2021年5月26日到期，但对已授出未行使股份期权仍有效[138] - 截至2021年6月30日，2011计划尚未行使股份期权共10,914,993,990份，占已发行股份总数约5.94%[144] - 若2011计划未行使股份期权全面行使，公司需额外发行10,914,993,990股普通股，增加股本及股份溢价帐109,149,940港元（未扣除发行费用41,003,217港元）[144] - 2021计划于2021年6月23日获股东通过并采纳，有效期10年[145] - 2021计划及其他股份期权计划发行股份上限为2021股東大會当日已发行股份总数的10%，即18,384,610,000股[145] - 行使2021计划及其他股份期权计划全部未行使股份期权发行股份不得超已发行股份总数30%[146] - 中期报告日，无股份期权根据2021计划授出，可授出股份期权为18,384,610,000份，占已发行股份总数10%[147] - 2021年6月25日，联交所上市委员会批准2021计划授出的18,384,610,000份股份期权及对应股份上市买卖[148] - 2021计划目的是向合资格人士授出股份期权作为贡献奖励及报酬[150] - 2021计划合资格参与人包括董事、供应商、客户等[151] - 每名合资格参与人12个月内行使股份期权发行股份总数不得超授出日已发行股份总数1%[152] - 向特定人员授出股份期权，若发行股份数超已发行股份总数0.1%且总值超500万港元，须获股东批准[156] - 股份期权行使期限由董事会决定，不得于授出日期起10年后行使[158] - 2021计划由2021年6月23日起计10年内有效[158] - 股份期权行使价不得低于授出日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[159] - 2011计划于2021年5月26日到期，2021计划于2021年6月23日获股东批准[186] 公司治理 - 公司主席与行政总裁角色未区分，麦绍棠先生兼任两职[165] - 董事应最少每三年轮值告退一次[167] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[171]

财务业绩 - 2020年集团收入3.94亿港元，较2019年的1.34亿港元大升194.0%[3] - 2020年母公司股权拥有人应占亏损1.23亿港元，较2019年的1.68亿港元亏损减少26.8%[3] - 2020年产品贸易业务收入大跌88.7%至1800万港元，录得亏损1300万港元，下半年终止运营[3] - 持续经营业务收入3.94亿港元，较2019年增加194.0%，主要因中国房地产业务销售增加[21][23] - 持续经营业务年度亏损1.1亿港元，减少24.1%，因其他费用减少及金融资产收益所致[21][23] - 母公司股权拥有人应占亏损1.23亿港元，减少26.8%，因其他费用下降及金融资产收益削减[24] - 房地产业务收入3.9亿港元，增加248.2%，但经营亏损1.58亿港元，因建筑成本增加等因素[26][27] - 金融业务经营利润少于100万港元，较2019年的1000万港元大幅减少，因终止内地金融业务等[26][27] - 公司以2.43亿港元收购High Step Developments Limited 19.8%股权，确认1600万港元收益[30][31] - 2020年末母公司股权拥有人应占权益9.26亿港元，下降9.1%，因报告年度净亏损[34] - 2020年银行及其他借款减少至零，反映公司稳健财务状况[34][35] - 2020年末流动比率为220.0%，资产流动性颇高，财务状况良好[36] - 2020年财政年度内集团收入主要以美元及人民币结算，支出主要以港元、美元及人民币结算，现金一般存为港元及人民币短期存款，2020年12月31日无银行借款[40] - 2020年集团除在物业项目投资19.8%权益外，12月31日无其他重大投资，2019年无重大投资[40] - 2020年12月31日集团无抵押任何资产，2019年12月31日曾抵押账面净值4300万港元的若干资产及1000万港元定期存款获银行信贷额保证[40] - 2020年12月31日集团无重大或然负债，2019年也无[40] - 2020年客户合约收入为3.9亿港元，2019年为1.12亿港元[181] - 2020年利息收入为400万港元，2019年为2200万港元[181] - 2020年销售成本为4.19亿港元，2019年为1.2亿港元[181] - 2020年持续经营业务除税前亏损为1.35亿港元，2019年为1.74亿港元[181] - 2020年所得税抵免为2500万港元，2019年为2900万港元[181] - 2020年持续经营业务的年度亏损为1.1亿港元，2019年为1.45亿港元[181] - 2020年已终止经营业务的年度亏损为1300万港元，2019年为2100万港元[181] - 2020年年度亏损为1.23亿港元，2019年为1.66亿港元[181] - 2020年母公司普通股股权持有人应占每股亏损基本及摊薄为0.07港仙，2019年为0.09港仙[181] - 2020年持续经营业务的亏损每股为0.06港仙，2019年为0.08港仙[181] - 2020年年度亏损1.23亿港元，2019年为1.66亿港元[183] - 2020年全面亏损总额9300万港元，2019年为1.74亿港元[183] - 2020年非流动资产总额2.6亿港元，2019年为4500万港元[185] - 2020年流动资产总额12.21亿港元，2019年为19.5亿港元[185] - 2020年资产总额14.81亿港元，2019年为19.95亿港元[185] - 2020年股东权益总额9.26亿港元，2019年为10.57亿港元[185] - 2020年负债总额5.55亿港元，2019年为9.38亿港元[185] - 2020年净流动资产额6.66亿港元，2019年为10.46亿港元[185] - 2020年来自经营活动的现金流量净额为1700万港元[192] - 2020年综合亏损9.13亿港元，2019年为8.2亿港元[191] - 2020年来自投资活动的现金流量净额为4700万港元，2019年为400万港元[195] - 2020年用于融资活动的现金流量净额为 -9700万港元，2019年为 -4900万港元[195] - 2020年现金及现金等价物增加/（减少）净额为 -3300万港元，2019年为5200万港元[195] - 2020年年终现金及现金等价物为1.49亿港元，2019年为1.75亿港元[195] 物业项目情况 - 置地新城截至2020年12月31日已累计售出约90%的单位[5] - 依云山庄截至2020年12月31日，一期累计售出约77%住宅单位、100%停车库及商铺，二期累计售出约86%住宅单位[7] - 中建·俊公馆1.2期约95%物业单位已出售并于2020年交付使用，贡献大部分销售收入[8] - 公司现有物业项目均位于中国辽宁省鞍山市[4] - 公司将继续出售依云山庄一期及二期余下单位及二期地下停车场[7] - 公司将继续开发中建·俊公馆项目，并预售及销售物业单位和配套设施，还将在中国包括大湾区其他地区寻求机会扩展房地产业务[8] - 2020年12月31日，集团拥有3.18亿港元可出售物业及5.76亿港元发展中物业，占集团总资产约60.4%[159] 股息政策与分配 - 董事会不建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息[3] - 公司于2019年1月采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权且须经股东批准，董事会建议派息时会考虑集团财务业绩等因素[98] 业务调整 - 公司终止国内金融业务运营，因该业务终止及放债人业务应收借款清偿，利息收入减少[10] - 公司建议更改名称，由「Greator Bay Area Investments Group Holdings Limited」改为「GBA Holdings Limited」，中文名由「大灣區投資控股集團有限公司」改为「GBA集團有限公司」，于2020年7月13日生效，股份英文简称和中文简称自2020年8月18日上午9时起变更，股份代号仍为「00261」[10] - 公司2020年主要业务为投资控股，附属公司业务包括销售电子产品及儿童产品、国内物业发展及投资、香港金融业务[102] - 公司于2020年7月24日通知自2021年1月24日起终止原部件制造协议[144] - 中建富通于2020年7月24日通知自2021年1月24日起终止儿童产品供应协议[145] - 管理资讯系统服务协议有效期至2020年12月31日止[146] 市场与经济环境 - 全球经济前景受新冠病毒发展、地缘政治挑战等因素影响仍不明朗，公司希望随疫苗普及控制疫情，实现经济复苏[11] - 尽管面临挑战，公司将继续追求核心战略，为长期增长和提升股东价值努力，认为未来充满机遇并做好部署[11] - 集团主要及新形成风险包括新冠爆发、中美贸易战、全球经济展望及资本流动等，已制订措施减轻风险[92] 企业管治 - 公司截至2020年12月31日未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁角色未区分[50] - 董事会认为麦绍棠兼任主席及行政总裁可加强沟通、确保决策执行，目前架构已确保权责平衡[51] - 公司因很少出现董事临时空缺且时间短，认为偏离企业管治守则第A.4.2条事项不重大，董事会将确保除主席外董事最少每三年轮值一次[52] - 公司就董事证券交易采纳的操守守则不比标准守则宽松，董事在2020年遵守规定[54] - 2020年董事会举行7次会议，公司举行1次股东大会[54] - 展示2020年董事出席董事会会议及股东大会情况，如麦绍学董事会会议6/6、股东大会1/1等[55] - 公司安排适当保险保障董事及管理层面临法律诉讼时的权益[56] - 截至2020年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，期间组成无变动[58] - 公司在2020年遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条关于独立董事的规定[59] - 董事会评估认为所有独立非执行董事均为独立人士，成员间无重大关系[60] - 各董事获委任任期不超三年，三分之一（或最接近三分之一人数）董事（主席及董事总经理除外）须在股东周年大会轮值告退并可参选连任[67][68] - 董事会成立薪酬、审核、提名三个委员会，职责说明刊登于联交所和公司网站[69] - 薪酬委员会2005年成立，由五名成员组成，包括三名独董和两名执行董事，2020年举行一次会议[69][70][72] - 2020年薪酬委员会主要工作为审阅董事及高管薪酬政策、架构和福利条件并提建议[72] - 2020年薪酬委员会成员会议出席率均为100%[74] - 审核委员会2002年成立，主要职责确保公司财务报告、风险管理及内控系统客观可信[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行三次会议，主要工作包括审阅2019年年度报告、2020年中期报告等多项内容[77] - 提名委员会自2012年成立，由五名成员组成，2020年举行一次会议，主要工作包括检讨董事会架构等[79][80][82] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策，截至2020年12月30日由六名董事组成，一名为女性，三名是独立非执行董事[84][85] - 董事会负责企业管治职责，2020年举行两次会议，制定及检讨企业管治政策及常规[87] - 截至2020年12月31日止年度，已向外聘核数师安永会计师事务所支付酬金350万港元[87] - 审核委员会成员刘可傑、徽小臣、譚競正出席会议次数均为3/3[79] - 提名委员会成员麦绍学、谭毅洪、鄭小岳、劉可傑、譚競正出席会议次数均为1/1[84] - 董事会成员麦绍棠、谭毅洪出席企业管治会议次数为2/2，鄭玉清为1/2[87] - 公司于2019年1月采纳提名政策，提名委员会适时审视以确保其效力[80] - 提名委员会职责包括每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成等多项内容[79] - 公司秘书施雪玲在2020年12月31日止财政年度参加不少于15小时相关专业培训[94] - 截至2020年12月31日止财政年度，董事会认为风险管理及内部监控制度有效且足够[90] - 符合资格提名候选人参选董事的股东或股东们，须在提名通知日期单独或共同持有不少于当时公司全部已缴足并附有出席公司股东大会并在会上有权投票的股本的十分之一，任何一次股东大会上最多提名3名候选人[95] - 2020年6月26日的股东周年大会上公司修订公司细则变更名称为GBA Holdings Limited (GBA集团有限公司)，新名称于2020年7月13日生效[97] - 董事会负责整体评估集团承担风险性质及程度，监督风险管理及内部监控系统制定、实施和监察[92] - 集团采用企业风险管理框架管理风险，业务单位/分部管理层负责运营风险日常管理及实施风险缓解措施[92] - 集团内部审核部门每半年以风险基准审核集团内部监控制度成效，年度审核计划由审核委员会审阅，结果报董事会[90] - 股东可根据百慕达1981年公司法要求召开股东特别大会，有权向董事会提出查询[94] 股份期权计划 - 2011股份期权计划将于2021年5月26日到期，公司建议股东在股东大会通过决议采纳新股份期权计划[111] - 2011计划目的是授出股份期权给合资格参与人，作为对集团等贡献的奖励及报酬[111] - 2011计划合资格参与人包括集团成员公司等的董事、行政人员等，以及供应商、客户等有贡献人士[113] - 截至2020年12月31日，52.2亿份股份期权失效，当日尚未行使的股份期权有109.1499399亿份，2019年12月31日为161.3499399亿份[40] - 行使2011计划及其他股份期权计划授出的股份期权发行股份上限，不得超2011计划采纳日公司已发行股份总数的10%，全部未行使股份期权发行股份不得超已发行股份总数的30%[114] - 年报日期，2011计划已授出未行使股份期权若全部行使，可能发行最高股份数为10,914,983,990股，占已发行股份总数约5.94%[114] - 12个月内，公司向合资格参与人授出股份期权行使时发行股份数上限，不得超授出日期公司已发行股份总数的1%[115] - 公司向董事等授出股份期权须获独立非执行董事事先批准，若相关股份数超授出日期已发行股份总数的0.1%或总值超500万港元，须刊通函并获股东批准[117] - 授出股份期权提议可在28日内由获授人支付1港元获接纳，行使期由董事会定，最长不超授出日期后10年或2011计划期满日期[117] - 授出股份期权行使价不得低于授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值三者最高者[117] - 截至2020年12月31日，董事年初尚未行使股份期权数为10,915,000,000，年末为9,615,000,000[120] - 截至2020年12月31日，雇员年初尚未行使股份期权数为3,919,993,990，年末为1,299,

公司名称变更 - 公司更改名称，英文由「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」改为「GBA Holdings Limited」，中文由「大灣區投資控股集團有限公司」改为「GBA集團有限公司」，2020年7月13日生效[10] - 公司名称于2020年7月13日起由「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」改为「GBA Holdings Limited」[110] - 公司前称为大湾区投资控股集团有限公司，股份代号为261[169] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入增加126.2%至3.28亿港元，主要因鞍山物业单位销售增加[4][14] - 2020年上半年母公司股权拥有人应占集团净亏损增加52.9%至5200万港元[4] - 2020年公司融资成本减少33.3%至200万港元，除税前亏损增加79.4%至6100万港元[14] - 2020年所得税抵免增加800.0%至900万港元，期内亏损增加57.6%至5200万港元[14] - 2020年6月30日集团资本负债比率为8.2%，低于2019年12月31日的8.7%[26] - 2020年6月30日集团流动比率为288.3%，高于2019年12月31日的215.7%，现金结余总额为1.06亿港元[28] - 2020年6月30日集团无资本承担，首六个月无重大利率和汇兑风险[31] - 2020年6月30日集团无重大或然负债[32] - 截至2020年6月30日止六个月集团未经审核综合业绩期内亏损5200万港元，较2019年同期的3300万港元增加[38] - 2020年上半年公司期内亏损5200万港元，2019年同期为3300万港元[40] - 2020年6月30日非流动资产总额4500万港元，与2019年12月31日持平[42] - 2020年6月30日发展中物业为5.55亿港元，较2019年12月31日的9.45亿港元减少约41.27%[42] - 2020年6月30日流动资产总额14.82亿港元，较2019年12月31日的19.5亿港元减少约24.00%[42] - 2020年6月30日资产总额15.27亿港元，较2019年12月31日的19.95亿港元减少约23.46%[42] - 2020年6月30日股东权益总额9880万港元，较2019年12月31日的1.057亿港元减少约6.53%[44] - 2020年6月30日负债总额5390万港元，较2019年12月31日的9380万港元减少约42.54%[44] - 2020年上半年来自经营活动的现金流量净额为 - 2500万港元，2019年同期为9900万港元[48] - 2020年上半年来自投资活动的现金流量净额为 - 4000万港元，2019年同期为500万港元[48] - 2020年上半年来自融资活动的现金流量净额为 - 1200万港元，2019年同期为 - 3400万港元[51] - 2020年上半年对外客户收入32800万港元，2019年同期为14500万港元，其中中国内地及香港地区从8300万港元增至32000万港元，世界其他地区从6200万港元降至800万港元[71] - 2020年6月30日资产总额15.27亿港元，负债总额5.39亿港元；2019年相关数据资产总额19.95亿港元，负债总额9.38亿港元[68][69] - 2019年上半年产品贸易业务一名主要客户收入5000万港元，占集团总收入34%；2020年上半年无单一客户销售收入占比达10%或以上[74] - 2020年上半年客户合约收入3.28亿港元，2019年同期为1.45亿港元，其中销售电讯、电子及儿童产品从3400万港元增至3.08亿港元[77] - 2020年上半年融资成本中银行借款利息200万港元，2019年同期为300万港元[85] - 2020年上半年除税前亏损扣除销售成本3.37亿港元，2019年同期为1.29亿港元；2019年扣除股权结算股份期权开支2300万港元[86] - 2020年上半年税项抵免总额900万港元，2019年为100万港元[88] - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也不派息[89] - 2020年上半年母公司普通股股权拥有人应占亏损5200万港元，2019年同期为3400万港元；已发行普通股加权平均数2020年为1838.4610000亿股，2019年为1838.4609399亿股[90] - 2020年及2019年上半年集团均未购买固定资产[91] - 2020年6月30日应收账款2600万港元，其中90日以上占88%即2300万港元；2019年12月31日为3200万港元，90日以上占91%即2900万港元[93] - 2020年6月30日和2019年12月31日应收借款均为2.4亿港元，应收利息分别为72.47亿港元和82.48亿港元[94] - 2020年6月30日和2019年12月31日法定股本均为30亿港元，已发行及缴足股本均为18.39亿港元[97] - 2020年6月30日应付账款及票据1200万港元，90日以上占67%即800万港元；2019年12月31日为1.37亿港元，90日以上占86%即1.3亿港元[98] - 2020年6月30日集团计息银行借款以5000万港元存款作抵押，2019年12月31日为1000万港元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年产品贸易业务收入大跌83.7%至1600万港元，公司决定下半年完成订单后终止该业务[4] - 截至2020年6月30日止六个月，房地产业务收入3.08亿港元（2019年上半年：3400万港元），预计下半年物业销售放缓[5] - 2020年首六个月公司继续在香港从事放债人业务，该业务维持稳定，同时终止中国金融业务运营[8][10] - 2020年房地产业务收入占比93.9%，产品贸易业务占比4.9%，金融业务占比1.2%[20] - 2020年房地产业务经营亏损增加187.5%至4600万港元，产品贸易业务亏损1200万港元，金融业务盈利减少66.7%至400万港元[20] - 2020年上半年房地产业务成集团最大业务分部，占总收入93.9%，收入大增805.9%至3.08亿港元，经营亏损4600万港元，增加187.5%[21] - 2020年上半年产品贸易业务收入1600万港元，较2019年上半年急跌83.7%，经营亏损1200万港元，公司决定下半年执行完订单后终止该业务[23] - 金融业务经营溢利由2019年上半年1200万港元减至2020年上半年400万港元，中国内地及香港2020年上半年贡献收入3.2亿港元，占97.6%，较2019年增285.5%，世界其他地区贡献收入800万港元，占2.4%，较2019年减87.1%[24] - 公司有产品贸易、房地产和金融三个须呈报经营分部[60] - 截至2020年6月30日止六个月，产品贸易业务向外间客户销售1600万港元，其他收入200万港元，经营亏损1200万港元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，房地产业务向外间客户销售3.08亿港元，其他收入100万港元，经营亏损4600万港元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，金融业务向外间客户销售400万港元，经营溢利400万港元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，集团向外间客户销售3.28亿港元，其他收入300万港元，经营亏损5400万港元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，集团融资成本200万港元，除税前亏损6100万港元，所得税豁免900万港元，期内亏损5200万港元[63] 关联交易情况 - 中建富通持有公司已发行股份总数约29.2%[102] - 截至2020年6月30日止六个月，集团向中建富通集团采购原部件500万港元，2019年为1300万港元[102] - 截至2020年6月30日止六个月，集团向中建富通集团销售儿童产品500万港元，2019年为5000万港元[102] 股份期权情况 - 2020年6月30日集团雇员总数为40人，较2019年12月31日的54人减少，52.2亿份股份期权失效，尚未行使的股份期权有109.1499399亿份[34] - 麦先生于2017年1月18日获授13亿份股份期权，行使价每股0.011港元；2018年1月25日获授13.2亿份股份期权，行使价每股0.01港元[128] - 郑玉清女士及谭毅洪先生各自于2017 - 2019年获授股份期权共34.45亿份[128] - 邹小岳先生、刘可杰先生及谭竞正先生各自于2014 - 2019年获授股份期权共3500万份[128] - 截至2020年6月30日，根据2011计划尚未行使的股份期权有10,914,893,990份，行使后可发行股份10,914,993,990股，占已发行股份总数约5.94%[147] - 截至2020年6月30日止六个月，无股份期权根据2011计划获授出、行使、注销或失效[147] 公司收购情况 - 2020年7月24日，公司间接全资附属公司以2.2亿元人民币（约2.39亿港元）收购目标公司19.8%股权，交易已完成，代價须于2020年10月30日前支付[113] 董事及高管权益情况 - 2020年6月30日，董事及最高行政人员在公司股份及相关股份中拥有权益，如麦先生总权益562.871亿股，郑玉清女士34.45亿股等[121] - 麦先生于2020年6月30日持有中建富通已发行股份总数约54.01%[125] - 除已披露情况外，2020年6月30日无其他董事及最高行政人员在相关股份及债权证中拥有权益及淡仓[130] 股权结构情况 - 2020年6月30日，中建富通集团有限公司和CCT Capital International Holdings Limited持股53,667,100,000股，占已发行股份总数29.19%[133] - 2020年6月30日，中建电讯投资有限公司持股28,467,100,000股，占已发行股份总数15.48%[133] - 2020年6月30日，永苹集团有限公司持股25,200,000,000股，占已发行股份总数13.71%[133] 公司治理情况 - 公司主席与行政总裁角色未区分，麦先生兼任两职，董事会认为此架构确保权责平衡且能加强沟通与决策执行[152] - 公司除轻微偏离企业管治守则第A.2.1条和第A.4.2条外，已遵守相关规定，非主席董事将最少每三年轮值一次[152][154] 财务报告相关情况 - 中期报告于2020年8月28日获董事会批准[114] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表的中期报告[155] 董事资料情况 - 经查询及确认，董事资料无变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[156] 公司基本信息 - 公司名称为GBA集团有限公司，主要往来银行为南洋商业银行有限公司和恒生银行有限公司[159] - 公司注册办事处位于Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda，总办事处及香港主要营业地点在香港新界沙田火炭禾盛街11号中建电讯大厦18楼[159] - 公司股份代号为261[159] - 公司股份面值为每股0.01港元[170] 公司准则应用情况 - 公司已就2020年1月1日或之后发生的交易或其他事件前瞻性应用香港财务报告准则第3号之修订本[55] - 公司于2020年1月1日提早采纳香港财务报告准则第16号之修订本[57] - 香港财务报告准则第3号、第9号、第16号等修订尚未对公司财务状况及表现产生影响[55][57] - 香港会计准则第1号及香港会计准则第8号之修订尚未对公司未经审核中期简明综合财务报表产生影响[57] 公司协议情况 - 公司与中建富通于2018年11月15日订立儿童产品供应协议，有效期至2021年12月31日[167] - 原部件制造协议于2018年11月15日订立，涵盖截至2021年12月31日止三个年度[169] 股份期权计划情况 - 2011计划于2011年5月30日生效，有效期10年[139] - 公司于2011年5月27日有条件采纳并于5月30日起生效“2011计划”（股份期权计划）[161] 股份交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司未购买、

公司整体财务状况 - 2019年公司收入2.83亿港元，同比减少34.2%，母公司股权拥有人应占亏损1.68亿港元，增加90.9%[4] - 2019年公司收入2.83亿港元，减少34.2%，主要因产品贸易业务销售下跌[27][28] - 2019年其他费用净额9200万港元，增加557.1%，源于内地金融业务商誉撤帐和物业减值拨备[27][28] - 2019年除税前亏损1.96亿港元，增加133.3%，母公司股权拥有人应占亏损1.68亿港元，增加90.9%[27][28] - 2019年母公司普通股股权持有人应占每股亏损0.09港仙，较2018年增加50.0%[27][28] - 2019年中国内地及香港、北美洲、亚太欧洲及其他地区收入均减少，主要因电讯及儿童产品销售减少[36] - 2019年母公司股权拥有人应占权益10.19亿港元，下降13.1%，因报告年度净亏损[36] - 2019年借款总额较2018年减少4700万港元，资本负债比率降至8.7%，反映财务状况稳健[36][37] - 2019年流动资产为19.5亿港元，2018年为16.28亿港元；流动负债为9.04亿港元，2018年为7.02亿港元；流动比率为215.7%，2018年为231.9%[38] - 2019年现金结余总额为1.85亿港元，2018年为1.38亿港元；其中用作银行信贷抵押的存款为1000万港元，2018年为1500万港元[38] - 2019年集团并无资本承担，2018年也无[39] - 2019年集团并无持有任何重大投资，2018年也无[43] - 2019年集团资产中账面价值4300万港元的若干资产及1000万港元的定期存款已抵押，2018年分别为1.25亿港元和1500万港元[44] - 2019年集团并无任何重大或然负债[45] - 截至2019年12月31日，公司股份溢价帐金额为3.41亿港元，可作缴足红股形式分派，无可供分派储备[122] - 2019年最大客户销售额占比26%，较2018年的30%下降；五大客户销售总额占比57%，较2018年的66%下降[124] - 2019年最大供应商采购额占比26%，较2018年的46%下降；五大供应商采购总额占比68%，较2018年的76%下降[124] - 2019年12月31日，集团应收借款及利息合共2.48亿港元，占集团总资产约12.4%[182] - 2019年12月31日，集团有3.23亿港元可出售物业及9.45亿港元发展中物业，按成本及可变现净值较低者列账，共占集团总资产约63.6%[186] 各业务板块情况 - 2019年产品贸易业务收入1.49亿港元，同比减少55.3%，经营亏损1700万港元，2018年经营溢利400万港元[5] - 2019年产品贸易业务收入1.49亿港元，减少55.3%，经营亏损1700万港元[32][33] - 2019年房地产业务收入1.12亿港元，增加49.3%，经营亏损7700万港元，亏损增加因可出售物业减值拨备增加[32][34] - 2019年金融业务收入2200万港元，经营溢利1000万港元，利润减少因内地金融业务逐步结束[32][34] - 截至2019年12月31日，置地新城累计售出约86%的单位，2019年合约销售金额约为人民币4400万元，2018年为人民币2300万元[8] - 截至2019年12月31日，依云山庄一期累计售出约77%的单位，二期累计售出超80%的单位，2019年合约销售金额约为人民币5500万元，2018年为人民币3900万元[10] - 截至2019年12月31日，中建·俊公馆一期可供预售的单位中约90%已预售出去，公司预期2020年开始将该项目销售入账[12] 公司业务决策与发展 - 公司决定终止内地金融业务，2019年勾销与此业务相关的4100万港元商誉[14] - 公司将名称由「CCT Land Holdings Linited」更改为「Greater Bay Area Investments Group Holdrings Lintied」，第二名由「中建置地集团有限公司」改为「大湾区投资控股集团有限公司」，2019年2月28日生效[14] - 公司于2019年2月28日将名称变更为大湾区投资控股集团有限公司[112] - 公司在大湾区寻找新商机，对房地产、城市更新及不良资产项目感兴趣，但发展受香港社会风波和新冠疫情影响[15] - 公司聘请德国设计公司开发的电动汽车原型已送抵香港，业务进展因中美贸易战、香港社会风波和新冠疫情而缓慢，考虑环境改善后再发展[16] - 新冠疫情爆发对2020年世界经济带来威胁和挑战，可能对公司运营和财务状况产生不利影响[17] - 公司采取措施应对当前情况，保留现金并加强成本控制，推行长期可持续增长及提升股东价值的核心策略[17] - 公司视可持续发展为核心策略，履行企业社会责任[49] - 公司于2019年1月采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权且须经股东批准[114][115] - 公司主要业务为投资控股，2019年附属公司业务包括销售电子产品及儿童产品、物业发展及投资业务以及金融业务[118] 公司人员情况 - 麦绍棠自2002年8月起出任公司主席、行政总裁及执行董事，从事多领域业务超43年[19] - 郑玉清自2002年8月起出任执行董事，于电子业有超40年经验[19] - 谭载洪自2002年8月起出任执行董事及集团财务董事，拥有超42年财务及会计管理经验[20] - 邹小岳自2002年8月起出任独立非执行董事，为香港执业律师[22] - 刘可杰自2002年8月起出任独立非执行董事，在会计及财务管理方面经验丰富[23] - 谭竞正自2016年2月起出任独立非执行董事，出任多家上市公司独立非执行董事[24] - 2019年12月31日雇员总数为54人，2018年为76人[46] - 截至2019年12月31日，高级管理层薪酬在100.0001 - 150万港元和150.0001 - 200万港元的雇员各有1人[46] - 徐金焕于2019年3月20日辞任执行董事一职[64] - 徐金焕于2019年3月20日辞任执行董事[126] - 刘可杰于2020年3月2日辞退辉煌科技独立非执行董事一職[171] - 施雪玲于2018年6月28日获委任为公司秘书，2019年参加不少于15小时相关专业培训[108] 公司治理与会议情况 - 2019年董事会举行12次会议，公司举行三次股东大会[60] - 2019年麦绍棠出席董事会会议11/11次、股东大会3/3次[60] - 2019年郑玉清出席董事会会议7/11次、股东大会0/3次[60] - 2019年谭毅洪出席董事会会议11/11次、股东大会2/3次[60] - 公司认为除两项轻微偏离外，2019年已应用企业管治守则原则并遵守大部分条文[57] - 公司主席与行政总裁角色未区分，未遵守守则条文第A.2.1条[57] - 公司将确保除主席外董事最少每三年轮值一次以符合守则条文第A.4.2条[58] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则关于委任独立董事的规定，独立董事须占董事会成员人数至少三分之一[66] - 公司要求董事每年及适时披露任职变动及重大承诺时间，鼓励董事参与持续专业发展并提供培训记录[66][69] - 麦绍棠先生兼任主席及行政总裁，领导董事会并负责集团企业计划及整体策略方针[73] - 各董事获委任任期不超三年，主席及董事总经理毋须每年轮值告退，其他董事须在股东周年大会上轮值告退及重选连任[74] - 公司三分之一（或最接近三分之一）的董事（主席及董事总经理除外）须于每届股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[75] - 董事会成立薪酬、审核及提名三个委员会，职责范围书刊登于联交所及公司网站[76] - 薪酬委员会于2005年成立，由五名成员组成，包括三名独立董事和两名执行董事，主席为郑小岳先生[77][79] - 截至2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议，主要工作包括审阅薪酬政策及股份期权授出事宜[80] - 2019年薪酬委员会成员会议出席率均为100%（2/2）[81] - 集团为董事及高级管理层提供具市场竞争力薪酬方案，董事薪酬根据多因素厘定，已成立股份期权计划提供奖励[81] - 审核委员会于2002年成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行三次会议，主要工作包括审阅2018年年度报告、2019年中期报告等多项内容[83] - 2019年审核委员会成员刘可傑、徽小臣、譚鼓正出席会议次数均为3/3 [85] - 提名委员会自2012年成立，由五名成员组成，主席为麦绍棠先生，2019年举行一次会议[85][86][88] - 公司于2019年1月采纳提名政策，提名委员会适时审视该政策以确保效力[86] - 2019年提名委员会主要工作包括检讨董事会架构等多项内容，并就提名董事重选向董事会提供建议[88] - 2019年提名委员会成员麦绍学、譚毅洪等出席会议次数均为1/1 [90] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会将不时检讨该政策[90] - 截至本年度报告日期，董事会由六名董事组成，一名为女性，三名是独立非执行董事，实现足够多元化[91] - 2019年董事会举行两次会议制定及检讨公司企业管治政策及常规[93] - 公司内部审核部门每半年审核集团内部监控制度成效，年度审核计划由审核委员会审阅通过[99] - 截至2019年12月31日止财政年度，董事会认为风险管理及内部监控制度有效及足够[99] - 股东可根据百慕达1981年公司法要求召开股东特别大会[109] - 股东有权向董事会提出查询，可邮寄至公司“公司秘书部”[110] - 符合资格提名董事参选的股东须单独或共同持有不少于公司全部已缴足有投票权股本的十分之一[110] - 任何一次股东大会上，符合资格股东最多可提名3名候选人参选董事[110] - 发出提名董事参选书面通知最短期限至少为7天[110] 股份期权情况 - 2019年有6010份股份期权获行使，3.5亿份股份期权失效，1月25日获授出78.3亿份股份期权；12月31日尚未行使的股份期权有161.3498398亿份，2018年为86.55亿份[46] - 2011年5月27日股东批准采纳2011计划，有效期至2021年5月26日[129] - 2011计划下行使所有股份期权发行股份上限不超计划采纳日公司已发行股份总数10%，全部尚未行使股份期权发行股份不超不时已发行股份总数30%[133] - 年报日期，2011计划已授出未行使购股权若行使可能发行最高股份数为16,134,983,990股，占已发行股份总数约8.8%[133] - 12个月内公司向合资格参与人授出股份期权行使时发行股份数上限不超授出日期公司已发行股份总数1%，超限额需获股东批准[134] - 公司向董事等授出股份期权须获独立非执行董事事先批准，向主要股东等授出相关股份数12个月内超公司授出日期已发行股份总数0.1%或总值超500万港元需获股东批准[136] - 授出股份期权提议28日内获授人支付1港元可接受，行使期由董事会定，不超授出日期后10年或2011计划届满日期[137] - 授出股份期权行使价由董事会定，不得低于授出日期联交所收市价等三者最高者[138] - 2019年1月25日合共授出78.3亿份股份期权，获批股份期权授出日公平价值总额为2449万港元[144] - 授予董事30.3亿份股份期权，相关公平价值为1093.4万港元；授予雇员26亿份，公平价值899.8万港元；授予其他参与人13亿份，公平价值449.8万港元[144] - 2019年1月25日授出股份期权行使价每股0.01港元，定价基准为不低于授出日期收市价及前五个营业日平均收市价中的较高者[145] - 2019年1月25日授出股份期权公平价值以二项式期权定价模式估计，派息率0.00%，预期波幅81.04%，历史波幅81.04%，无风险利率2.47%，股份期权估计年期10年[147] - 截至2019年12月31日止年度，公司就2019年1月25日授出的股份期权确认以股份为基础的开支总额2449万港元[148] - 本年度报告日期，根据2011计划尚未行使的股份期权总数为161.3498399亿份，因行使将发行股份总数为161.3498398亿股，占已发行股份总数约8.8%[150] - 若尚未行使股份期权全面行使，公司将额外发行161.3498398亿股股份，增加股本1.6135亿港元及股份溢价帐7060.2万港元（未扣除发行费用）[150] 股东权益情况 - 2019年12月31日已发行股份总数为183,846,100,000股[151][160] - 执行董事麦绍棠总权益为56,287,100,000股，占已发行股份总数约30.61%[151] - 执行董事郑玉清总权益为3,445,000,000股，占已

财务表现 - 公司2019年上半年收入为145,000,000港元，较去年同期的250,000,000港元减少42.0%[5] - 公司2019年上半年净亏损为34,000,000港元，较去年同期的33,000,000港元增加3.0%[5] - 2019年上半年公司收入为1.45亿港元，较2018年同期的2.5亿港元减少42.0%[20] - 公司2019年上半年期内亏损为33百万港元，较2018年同期的31百万港元有所增加[47] - 公司2019年上半年总收入为1.45亿港元，较2018年同期的2.5亿港元下降42%[95][101] - 公司2019年上半年净亏损3400万港元，较2018年同期的3300万港元扩大3%[115] - 公司截至2019年6月30日的税前亏损为3400万港元，期内亏损为3300万港元[89] - 公司截至2019年6月30日止六个月的除税前亏损为3400万港元，较去年同期的3200万港元有所增加[58] 业务收入 - 产品贸易业务收入为98,000,000港元，较去年同期的193,000,000港元减少49.2%[6] - 产品贸易业务收入为9800万港元，较2018年同期的1.93亿港元减少49.2%[23][24] - 房地产业务收入为3400万港元，较2018年同期减少1800万港元或34.6%[28] - 金融业务收入为1300万港元，较2018年同期的500万港元增长160.0%[23][29] - 中国内地及香港市场贡献收入8300万港元，占总收入57.2%，较2018年同期减少39.9%[30] - 公司截至2019年6月30日的产品贸易业务收入为9800万港元，房地产业务收入为3400万港元，金融业务收入为1300万港元[89] - 产品贸易业务收入从2018年上半年的1.93亿港元下降至2019年上半年的9800万港元，降幅49%[101] - 房地产业务收入从2018年上半年的5200万港元下降至2019年上半年的3400万港元，降幅35%[101] - 中国内地及香港地区收入从2018年上半年的1.38亿港元下降至2019年上半年的8300万港元，降幅40%[95] 财务状况 - 公司资本负债比率从2018年底的10.9%降至2019年6月30日的8.9%[34] - 公司流动比率为215.3%，现金结余总额为2亿港元，财务状况稳健[35] - 公司银行及其他借款总额从2018年底的1.44亿港元降至2019年6月30日的1.13亿港元[32][34] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物为190百万港元，较2018年12月31日的123百万港元增加54%[51] - 公司2019年6月30日的流动负债总额为792百万港元，较2018年12月31日的702百万港元增加13%[53] - 公司2019年6月30日的股东权益总额为1,199百万港元，较2018年12月31日的1,209百万港元略有下降[53] - 公司2019年6月30日的净流动资产额为913百万港元，较2018年12月31日的926百万港元略有下降[53] - 公司现金及现金等价物净增加6700万港元，期末现金及现金等价物余额为1.9亿港元，较期初的1.23亿港元有所增长[60] - 公司新增银行借款及信托收据借款为1400万港元，偿还银行借款及信托收据借款为4800万港元[60] - 非流动资产总额从2018年底的1.96亿港元增长至2019年6月底的2.04亿港元，增幅4%[93] - 公司总负债从2018年底的7.54亿港元增长至2019年6月底的8.43亿港元，增幅12%[93] - 公司应收帐款总额为1.09亿港元，其中90天以上的应收帐款占比67%[117] - 公司应收借款及利息总额为3.02亿港元，其中流动部分为3.02亿港元，非流动部分为2.41亿港元[120] - 公司应付帐款总额为2.69亿港元，其中90天以上的应付帐款占比27%[122] - 公司股本总额为3000亿港元，已发行及缴足的普通股为1838.46亿股[124] - 公司投资物业抵押总额为4600万港元，可出售物业未抵押[126] - 公司作为出租人的未来最低租约应收款项总额为500万港元[128] - 公司作为承租人的未来最低租约应付款项总额少于100万港元[129] 业务扩展与战略 - 公司计划在大湾区扩展金融业务，预期将带来增长机会[9] - 公司认为大湾区战略将为其发展带来良机，并积极寻求相关项目[13][14] - 公司将继续推进在大湾区的策划及房地产业务和金融业务的扩张计划[16] - 公司将努力发展电动汽车业务，认为该业务具有巨大的商业潜力[14][16] - 公司电动汽车原型已完成，并计划设计其他款式的电动车辆[11][12] - 公司计划在2019年完成房地产项目第一期的施工，并开始第二期的施工[8] 风险与挑战 - 公司预计全球经济下行风险上升，并关注香港示威活动对本地经济的负面影响[16] - 公司无重大资本承担、或然负债及外汇风险[38][39][41] 会计与财务报告 - 公司采用香港财务报告准则第16号，对租赁合同进行新的会计处理，影响主要体现在2019年1月1日之后的租赁合同[67] - 公司作为承租人，先前分类为经营租赁的租赁合同将根据香港财务报告准则第16号进行重新确认和计量[69] - 公司于2019年1月1日采纳香港财务报告准则第16号，导致物业、厂房及设备增加，具体金额未披露[71] - 公司于2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为3.89%[76] 股东与股权结构 - 公司已发行股份总数为183,846,093,990股，中建高通集团有限公司持有28,467,100,000股，占比15.48%[157] - 永草集团有限公司持有25,200,000,000股，占比13.70%[157] - 麦绍棠先生持有2,620,000,000股股份期权，行使价为每股0.011港元和0.01港元[151] - 郑玉清女士和谭毅洪先生各自持有3,445,000,000股股份期权，行使价为每股0.011港元和0.01港元[152] - 邹小岳先生、刘可杰先生和谭竞正先生各自持有35,000,000股股份期权，行使价为每股0.01港元[153] - 中建高通间接全资附属公司中建投资持有28,467,100,000股股份[158] - 永华集团直接持有25,200,000,000股股份，韩志英女士持有永华集团100%股权[158] - 2019年1月25日，公司授出7,830,000,000份股份期权，行使价为每股0.01港元[164] - 2019年6月30日，未行使的股份期权总计16,135,000份[169] - 2019年1月25日，公司授予董事3,830,000,000份股份期权，公平价值约10,423,000港元[170] - 2019年1月25日，公司授予雇员2,600,000,000份股份期权，公平价值约8,529,000港元[170] - 2019年1月25日，公司授予其他参与人1,300,000,000份股份期权，公平价值约4,265,000港元[170] - 2019年7月，公司额外发行6,010股普通股股份，因行使6,010份股份期权[169] - 2019年6月30日，股份在联交所的收市价为每股0.01港元[171] - 2019年1月25日授出的股份期权公平价值总额为23,217,000港元[173] - 截至2019年6月30日，公司确认以股份为基础的开支总额为23,217,000港元[174] - 截至2019年6月30日，尚未行使的股份期权总数为16,134,993,990份，占公司已发行股份总数的8.78%[174] - 若所有尚未行使的股份期权被全面行使，公司将额外发行16,134,993,990股普通股，增加164,329,939.90港元的股本及股份溢价账[174] 公司治理 - 公司主席与行政总裁的角色未区分，由麦先生同时担任[179] - 公司董事会由三名执行董事（包括主席）及三名独立非执行董事组成[179] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，并确认在截至2019年6月30日的六个月内遵守相关规定[183] - 谭毅洪先生于2019年5月6日辞任公司授权代表，施雪玲女士同日获委任为授权代表[184] - 徐金焕先生于2019年3月20日辞任公司执行董事[185] 业务概述 - 公司主要从事金融业务，包括在中国内地的金融业务及在香港的放债业务[198] - 公司目前从事室内用无线及有线电话和配件、无线对讲机以及其他消费电讯及电子产品的贸易业务[198] - 公司还从事儿童产品的贸易及供应业务，主要供应给中建富通集团[198] - 公司涉及房地产业务，包括土地及物业发展及销售业务[199] - 公司股本中每股面值为0.01港元的普通股[199] - 公司资本负债比率为借款总额除以所运用资本总额[199] - 公司每股亏损为母公司普通股股权持有人应占亏损除以期内已发行普通股加权平均数[199] - 公司经营溢利╱（亏损）为未扣除利息以及税项的溢利╱（亏损）[199] 关联交易 - 公司与中建富通集团的关联交易总额为1.19亿港元，包括采购原部件、销售儿童产品和管理信息系统服务费[131] 员工与管理层 - 公司2019年6月30日的雇员总数为71人，较2018年12月31日的76人减少[45] - 公司主要管理人员截至6月30日止六个月的短期福利为2400万港元[138] 其他财务信息 - 公司2019年上半年其他收入及收益为8百万港元，较2018年同期的15百万港元下降47%[47] - 公司截至2019年6月30日的折旧支出为100万港元[89] - 公司截至2019年6月30日的融资成本为300万港元[89] - 公司截至2019年6月30日的所得税费用为100万港元[89] - 公司截至2019年6月30日的经营亏损为400万港元，其中房地产业务亏损1600万港元，金融业务盈利1200万港元[89] - 公司来自经营活动的现金流量净额为9600万港元，较去年同期的-800万港元有显著改善[58] - 融资成本从2018年上半年的500万港元下降至2019年上半年的300万港元，降幅40%[108] - 销售成本从2018年上半年的2.4亿港元下降至2019年上半年的1.29亿港元，降幅46%[109] - 公司截至2019年6月30日止六个月内未购买任何固定资产[116] - 公司于2015年12月7日发行了本金总额为1,095,671,000港元的零息可换股债券，并于2018年12月全数兑换成股份[197]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团收入4.3亿港元，同比减少25.9%，母公司股权拥有人应占亏损缩窄至8800万港元，较同比年度减少55.6%[5] - 公司持续经营业务收入4.3亿港元，减少25.9%，主要因产品贸易业务销售下跌及物业销售减少[27][29] - 融资成本1000万港元，减少100万港元或9.1%，因银行借款净额偿还致平均附息银行借款减少[27][30] - 来自持续经营业务的除税前亏损8400万港元，较2017年减少9900万港元或54.1%，因其他费用减少[27][31] - 母公司普通股股权持有人应占每股亏损0.06港仙，较2017年减少60.0%，因2018年亏损减少及已发行股份数目增加[27][31] - 2018年中国内地及香港贡献收入2.34亿港元，占总收入54.4%，较2017年减少6100万港元或20.7%，因物业销售收入减少[36] - 2018年母公司股权拥有人应占权益为11.73亿港元，下降8.9%，因2018年净亏损[40] - 2018年借款总额较2017年减少1.01亿港元，12月31日负债比率为10.9%，较上年度16%有所下降[40] - 2018年流动资产为16.28亿港元，2017年为18.15亿港元；2018年流动负债为7.02亿港元，2017年为4.84亿港元；2018年流动比率为231.9%，2017年为375.0%[41] - 2018年现金结余总额为1.38亿港元，2017年为2.85亿港元；2018年存款总金额1500万港元已作抵押，2017年为6300万港元[41] - 2018年12月31日集团无资本承担，2017年为3100万港元[43] - 2018年12月31日集团资产中账面价值1.25亿港元的若干资产及1500万港元定期存款已抵押，2017年分别为2.14亿港元和6300万港元[46] - 2018年12月31日集团资产中账面价值1000万港元的若干资产已抵押，2017年为4.58亿港元，该笔贷款已偿还，资产抵押于2019年2月解除[47] - 2018年12月31日集团无重大或然负债[48] - 2018年12月31日集团雇员总数为76人，与2017年持平[48] - 2018年人民币贬值对集团营运无重大财务影响，预期2019年人民币反弹并趋于稳定[46] - 回顾年内集团无收购或出售重大附属公司及联营公司，2018年12月31日无重大投资，2017年也无[46] - 2018年最大客户销售额占比30%（2017年为24%），五大客户总额销售额占比66%（2017年为59%）[129] - 2018年最大供应商采购额占比46%（2017年为28%），五大供应商总额采购额占比76%（2017年为59%）[129] - 2018年12月31日已发行股份总数为1838.4609399亿股[178] - 2018年采购原部件金额为3720万港元，2017年为5.88亿港元；2018年供应儿童产品金额为1.272亿港元，2017年为1.436亿港元；2018年和2017年管理资讯系统服务费均为600万港元[183] - 2018年原部件制造交易总值未超经批准上限2亿港元，儿童产品供应交易总值未超经批准上限2.5亿港元，各项行政交易年度代价未超经批准上限1000万港元[185] - 2018年12月31日，金融业现金产生单位相关商誉按账面净值4100万港元列账，年内已录得减值400万港元[199] - 2018年12月31日，集团应收借款及利息合共为3.94亿港元，占集团总资产约20%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年产品贸易业务取得经营溢利400万港元，收入3.33亿港元，2017年产生经营亏损400万港元，收入4.14亿港元[6] - 2018年产品贸易业务收入3.33亿港元，减少8100万港元或19.6%，录得经营溢利400万港元，2017年为亏损[33] - 截至2018年12月31日，置地新城累计售出约81%的单位，2018年单位合约销售额约为人民币2300万元[7] - 截至2018年12月31日，依云山庄一期累计售出约76%的单位，二期累计售出约86%的单位，2018年单位合约销售额约为人民币3900万元[8] - 截至2018年12月31日，中建·俊公馆可供预售总单位数目约80%，预售单位预期2019年完工并交付入住[9] - 2018年房地产业务收入7500万港元，较2017年减少51.9%，亏损4800万港元，较2017年减少5400万港元[33][34] - 2018年金融业务取得收入2200万港元，产生经营溢利2100万港元[10] - 2018年金融业务收入2200万港元，经营溢利2100万港元，内地金融业务及香港新放债人业务贡献溢利[33][34] 公司战略与业务发展 - 公司已完成一部电动汽车的原型，计划接下来六个月将其由德国运至大湾区[13] - 公司有意于大湾区开发的业务范围包括房地产、新能源汽车、金融业务等[14] - 公司承诺推行改革重组战略措施，认为电动汽车、金融业务及大湾区策略将带来发展机会，努力尽快扭亏为盈[16] - 集团与德国Ideenion合作设计及开发电动汽车原型进展良好，正寻找中国合作方，原型车将运往大湾区[54] 公司治理与组织架构 - 銮绍棠65岁，自2002年8月起出任公司主席、行政总裁及执行董事，从事电讯等业务逾42年[20] - 郑玉清65岁，自2002年8月起出任执行董事，于电子业拥有逾39年经验[20] - 谭验洪65岁，自2002年8月起出任执行董事及集团财务董事，拥有逾41年财务及会计管理经验[21] - 邹小岳63岁，自2002年8月起出任独立非执行董事，1981年毕业于香港中文大学，1987年获伯明翰大学荣誉法学学士学位[23] - 刘可杰60岁，自2002年8月起出任独立非执行董事，在2016年7月25日至2017年12月22日曾担任嘉域集团独立非执行董事[23] - 谭苏正69岁，自2016年2月起出任独立非执行董事，持有商业学士学位[23] - 吴燕芬57岁，于2009年4月加入集团，从事电子消费品行逾28年，2000年毕业于澳洲悉尼科技大学[25] - 李志发48岁，自2009年起服务于集团，于电子消费行业拥有逾22年产品规划及业务发展经验[25] - 何耀豪50岁，于2000年1月加入集团，拥有逾28年会计等管理经验[25] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁由麦绍棠先生一人兼任[63] - 董事会将确保除主席外的董事最少每三年轮值一次，以符合守则条文第A.4.2条[64] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行了10次会议[66] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司举行了2次股东大会[66] - 麦绍棠出席董事会会议13/15次、股东大会2/2次；郑玉清出席董事会会议15/15次、股东大会1/2次；谭毅洪出席董事会会议15/15次、股东大会2/2次等[67] - 本年度报告日期，董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 2018年1月1日至本年度报告日期期间的董事会组成变动详情载于本年度报告第48页“董事会组成变动”一节[71] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则，独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一[72] - 各董事获委任的任期均不超过三年，公司细则规定三分之一（或最接近三分之一的人数）的董事（主席及董事总经理除外）须于每届股东周年大会上轮值告退[80][81] - 公司于2002年成立审核委员会，职责包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[89] - 公司于2005年成立薪酬委员会，由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事[82][84] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会已举行两次会议[85] - 2018年薪酬委员会成员出席会议次数均为2/2[87] - 截至2018年12月31日止财政年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[89][92] - 公司自2012年成立提名委员会，职责包括检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[92] - 截至2018年12月31日止财政年度，提名委员会举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[93][95] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会将不时检讨该政策[95] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定、检讨及批准企业管治政策等[97] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行两次会议，麦绍棠、谭玉清、谭毅洪、刘小岳、刘可杰出席率为100%（2/2），黎美君出席率为0%（0/1），谭鼓正出席率为50%（1/2）[97] - 本年度报告日期，董事会由六名董事组成，一名为女性，三名是独立非执行董事[96] - 董事负责编制公司财务报表，确保按规定及准则编制并准时刊发[99] - 2018年6月28日谭毅洪辞任公司秘书，施雪玲获委任，其在2018年12月31日止财政年度参加少于15小时相关专业培训[112] - 符合资格提名候选人参选董事的股东须在提名通知日期单独或共同持有不少于当时公司全部已缴足并附有出席股东大会并有权投票股本的十分之一，每次最多提名3名候选人，发出书面通知最短期限至少为7天[114] - 公司宪章文件在截至2018年12月31日止年度无变动[116] - 公司已采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权，未期股息宣派须经股东批准[116][117] - 董事会提呈截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表[119] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括电讯、电子、婴幼儿及儿童产品等多领域[120] - 集团截至2018年12月31日止年度业务回顾载于本年度报告第2至5页及第9至15页[121] - 集团截至2018年12月31日止年度的亏损及财务状况列于本年度报告第56至142页的财务报表内[122] - 集团主要及新形成风险包括中美贸易摩擦、地缘政治风险等，在截至2018年12月31日止年度由审核委员会检讨并经董事会讨论，已制订措施减轻风险[110] - 所有分部主管须每年就风险管理及内部监控系统的有效性向董事会提供确认[109] - 徐金焕于2018年12月11日获委任董事并于2019年3月20日辞任，黎美君于2018年8月31日辞任，徐颖德于2018年4月30日辞任[130] - 根据公司细则，谭毅洪先生及谭竞正先生将在应届股东周年大会上轮值告退，可依章重选连任[130] - 董事资料无变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[187] - 徐金煥于2018年12月11日获委任为执行董事并于2019年3月20日离任，黎美君于2018年8月31日离任执行董事，徐颖德于2018年4月30日离任非执行董事[188] - 公司在整个回顾财政年度及截至本年度报告日期，维持不少于全部已发行股本25%的足够公众持股量[188] - 公司细则规定董事或高级职员执行职务可能招致的费用等可从公司资产获弥偿保证，且已投保董事及高级职员责任保险[189] - 截至2018年12月31日止年度内，除雇佣合约外，无订立或存续有关公司全部或重要业务的管理及行政合约[191] - 年内，无董事或其联系人在与集团业务竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[191] - 截至2018年12月31日止年度财务报表由安永会计师事务所审核，安永将在应届股东周年大会告退，大会将提呈决议案续聘安永为核数师[192] 股份期权相关情况 - 2011年5月27日公司股东批准采纳2011计划，该计划于2011年5月30日生效，有效期10年[132] - 根据2011计划，行使所有股份期权发行股份数目上限不超2011计划采纳日公司已发行股份总数的10%，全部尚未行使股份期权发行股份不超不时已发行股份总数的30%[134] - 公司根据2011计划及其他股份期权计划，12个月内对单一会员授出股份期权行使时发行股份数上限不超授出日已发行股份总数1%，超限额需获股东批准[135] - 公司向特定人员授出股份期权，12个月内相关股份数超已发行股份总数0.1%或总值超500万港元，需获股东批准[137] - 授出股份期权提议28日内获授人支付1港元可接受，行使期由董事会定，最长不超授出日10年或2011计划届满日[138] - 授出股份期权行使价由董事会定，不得低于股份授出日期收市价等三者最高者[139] - 2011计划采纳当日，已发行股份总数654.1398399亿股，可发行股份总数65.4139938