收入与利润 - 2022年收入总额为2,706,963千港元，同比增长121.1%[2] - 2022年出售物业收入为2,681,239千港元，同比增长126.3%[2] - 2022年公司物业发展及买卖分部收入为2,681,239千港元，占总收入的99.05%[19] - 公司2022年来自中国内地的收入为2,681,239千港元，同比增长126.4%[21] - 公司2022年总收入为港币2,707,000,000元，较2021年增加121.1%[42] - 物业销售收入由2021年的港币1,184,500,000元增加126.4%至港币2,681,200,000元[43] 亏损与负债 - 2022年除税前亏损为789,566千港元，同比增长293.5%[2] - 2022年本年度亏损为684,621千港元，同比增长300.4%[2] - 2022年每股亏损为港币59.5仙，同比增长294.0%[2] - 2022年公司综合亏损为684,621千港元，较2021年的170,952千港元亏损扩大[19][20] - 2022年公司物业发展及买卖分部亏损为384,977千港元，较2021年的65,085千港元亏损扩大[19][20] - 公司2022年除税前亏损为475,968千港元，同比增长293.4%[26] - 公司2022年每股基本亏损为0.60港元，同比增长293.4%[31] - 2022年公司股东应占亏损净额为港币476,000,000元，较2021年的港币121,000,000元增加[44] - 公司2022年12月31日的借贷净额为港币1,929,000,000元，较2021年的港币1,189,400,000元增加[54] 资产与现金流 - 2022年流动资产净值为1,726,860千港元，同比下降49.0%[4] - 2022年资产净值为878,651千港元，同比下降46.3%[4] - 2022年现金及银行结余为1,125,650千港元，同比下降32.8%[4] - 公司2022年非流动资产总额为1,282,176千港元，同比下降6.1%[22] - 公司2022年资产净值为1,053,000,000港元，同比下降37.1%[36] - 公司2022年12月31日的现金及银行结余总值为港币1,125,700,000元，较2021年的港币1,675,400,000元减少[55] 租金与投资物业 - 2022年租金收入为25,543千港元，同比下降34.2%[2] - 2022年公司投资物业公平价值盈利为5,854千港元，较2021年的22,848千港元减少74.38%[19][20] - 2022年公司物业投资分部收入为25,543千港元，较2021年的38,811千港元减少34.19%[19][20] - 公司2022年租金收入总额为港币25,500,000元，较2021年的港币38,800,000元减少34.2%[47] 财务成本与资本性开支 - 2022年公司资本性开支为82,092千港元，较2021年的191,167千港元减少57.05%[19][20] - 公司2022年财务成本为406,942千港元，同比增长128.8%[25] 业务发展与投资 - 公司2022年1月20日收购Golden Honour Global Limited的全部已发行股本，总代价为港币230,000,000元[50] - 公司2022年7月5日成功竞得中国四川省眉山天府新区地块的土地使用权，总代价为人民币241,970,000元[52] - 公司将继续发展中国内地房地产业务，看好其长期经济前景[65] 经济展望与策略 - 预计2023年全球经济将面临不稳定和挑战，主要受高通胀、高利率、地缘政治冲突和疫情长期威胁的影响[60] - 中国内地经济预计在取消防疫限制后继续改善，政府将提供财政刺激和宽松货币政策支持经济增长[61] - 英国经济将受高通胀和利率上升影响，经济增长波动，但伦敦房地产市场相对稳健[62] - 香港经济复苏步伐改善，主要得益于解除防疫措施和跨境限制，入境游客和经济活动增加[63] - 公司将继续审慎管理业务，并在经济前景稳定的物业市场寻找投资机会以促进可持续发展[64] 公司治理与员工 - 截至2022年12月31日，公司共有83名雇员，提供包括医疗、退休金和培训津贴等福利[66] - 公司董事会架构中，主席与行政总裁由同一人担任，以确保业务策略的有效执行[69] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅会计原则、内部监控和财务报告[73] - 公司2022年度综合财务报表已由安永会计师事务所核对并同意[75] 其他财务信息 - 2022年毛利为125,937千港元，同比下降70.8%[2] - 2022年公司发展中和待售已完成物业减值426,810千港元[19] - 公司2022年财务管理分部收入为181千港元，较2021年的974千港元减少81.42%[19][20] - 公司2022年财务管理业务收入为港币200,000元，较2021年的港币1,000,000元下降81.4%[49] - 公司2022年应付贸易账款为531,918千港元，同比增长172.7%[32] - 公司预计英国公司税率将从2023年4月1日起从19%上调至25%[29] - 公司2022年未派发任何股息，与2021年相同[34] - 2022年合同销售额约为港币4,017,100,000元，较2021年的港币6,850,300,000元下降[46]

收入与利润 - 公司2022年上半年收入为5.097亿港元，同比下降6.4%[9] - 出售物业收入为4.97亿港元，同比下降4.2%[9] - 投资物业的租金收入为1270万港元，同比下降48.2%[9] - 公司股东应占亏损净额为7390万港元，较去年同期的8190万港元有所减少[9] - 公司2022年上半年收入总额为509,664千港元，同比下降6.4%，其中出售物业收入为496,998千港元，同比下降4.2%，租金收入为12,666千港元，同比下降48.2%[50] - 公司2022年上半年毛利为201,498千港元，同比增长5.3%，毛利率为39.5%，同比提升4.3个百分点[50] - 公司2022年上半年期间亏损为105,569千港元，同比收窄5.1%，其中本公司股权持有人应占亏损为73,901千港元，同比收窄9.7%[50] - 公司2022年上半年每股基本及摊薄亏损为港币9.2仙，同比收窄9.8%[50] - 公司2022年上半年全面亏损总额为218,220千港元，同比扩大149.7%，主要由于海外业务汇兑差额亏损112,651千港元[52] - 公司2022年上半年总收入为509,664千港元，同比下降6.4%，其中中国内地收入为496,998千港元，同比下降4.2%[85] - 公司2022年上半年期间亏损为105,569千港元，较2021年同期的111,258千港元有所收窄[76][83] - 公司2022年上半年税前亏损为73,901千港元，较2021年同期的81,863千港元有所收窄[101] 物业项目与投资 - 公司在四川省的3个物业项目合約銷售價值約為18.409亿港元[12] - 公司在四川省眉山市的物业发展项目合約銷售價值為7.303亿人民币[13] - 公司于2022年7月5日成功竞得中国四川省眉山天府新区地块，总代价为人民币241,970,000元，占地面积约101,965.1平方米[18] - 公司于2022年8月2日解除四川省达州市第一期和第二期地块的土地使用权出让合同[18] - 公司2022年上半年物业发展及买卖分部收入为496,998千港元，同比下降4.2%，但分部业绩由亏损81,657千港元转为盈利7,316千港元[76][83] - 公司2022年上半年投资物业添置金额为16,001千港元，较2021年同期的15,112千港元增长5.9%[103] - 公司2022年上半年发展中的物业及物业发展的土地使用权权益添置金额分别为2,009,237千港元和846,147千港元，较2021年同期分别增长59.8%和54.0%[106] - 公司发展中的物业账面总值为5,340,739千港元，较2021年12月31日的4,962,031千港元有所增加[115] - 公司投资物业账面值为801,283千港元，较2021年12月31日的836,999千港元有所减少[115] - 公司于2022年7月5日成功竞得中国四川省眉山天府新区若干地块的土地使用权，总代价为人民币241,970,000元[140] - 公司于2022年8月2日解除中国四川省达州市若干地块的土地使用权出让合同，已支付的代价人民币451,304,000元将退还公司[140] 财务状况与负债 - 截至2022年6月30日，公司借贷净额为港币2,630,400,000元，现金及银行结余为港币764,900,000元，资本与负债比率为176.3%[23] - 截至2022年6月30日，公司借贷总额为港币3,395,300,000元，其中87.6%为人民币，12.4%为港币[24] - 公司银行及其他借贷到期情况：一年内或即期437.2百万港元（12.9%），第二年1,382.0百万港元（40.7%），第三年至第四年1,576.1百万港元（46.4%）[26] - 截至2022年6月30日，公司为中国内地物业买家提供的按揭贷款财务担保金额为港币3,852,500,000元[28] - 公司2022年上半年财务成本为133,957千港元，同比增长95.2%[50] - 公司2022年6月30日的非流動資產總值為1,395,378千港元，較2021年12月31日的1,411,689千港元略有下降[55] - 公司2022年6月30日的流動資產總值為17,088,701千港元，較2021年12月31日的14,538,932千港元增長17.5%[55] - 公司2022年6月30日的流動負債總值為13,632,678千港元，較2021年12月31日的11,150,543千港元增長22.3%[55] - 公司2022年6月30日的資產淨值為1,488,426千港元，較2021年12月31日的1,635,789千港元下降9%[57] - 公司2022年6月30日的現金及銀行結餘為764,947千港元，較2021年12月31日的1,675,439千港元下降54.3%[55] - 公司2022年6月30日的發展中物業價值為13,355,691千港元，較2021年12月31日的10,867,177千港元增長22.9%[55] - 公司2022年6月30日的合約負債為11,494,829千港元，較2021年12月31日的9,847,054千港元增長16.7%[55] - 公司2022年6月30日的計息銀行及其他借貸為2,958,099千港元，較2021年12月31日的2,767,340千港元增長6.9%[57] - 公司2022年6月30日的遞延稅項資產為100,180千港元，較2021年12月31日的43,945千港元增長128%[55] - 公司2022年6月30日的股本權益總值為1,488,426千港元，較2021年12月31日的1,635,789千港元下降9%[57] - 公司2022年上半年營運業務產生之現金為957,588千港元，較2021年同期的1,471,546千港元下降34.9%[62] - 公司2022年上半年已付中國企業所得稅為38,665千港元，較2021年同期的45,671千港元下降15.3%[62] - 公司2022年上半年投資活動之現金所耗淨額為164,270千港元，較2021年同期的61,959千港元增加165.1%[62] - 公司2022年上半年融資活動之現金所耗淨額為1,400,296千港元，較2021年同期的1,530,288千港元下降8.5%[62] - 公司2022年上半年現金及等同現金項目之減少淨額為686,584千港元，較2021年同期的227,333千港元增加202.0%[62] - 公司2022年上半年收購附屬公司支出215,096千港元，2021年同期無此項支出[62] - 公司2022年上半年出售附屬公司所得款項為30,800千港元，2021年同期無此項收入[62] - 公司2022年上半年新計息銀行及其他借貸為893,077千港元，較2021年同期的1,768,427千港元下降49.5%[62] - 公司2022年上半年償還計息銀行及其他借貸為2,073,474千港元，較2021年同期的3,076,988千港元下降32.6%[62] - 公司2022年上半年已付利息為218,908千港元，較2021年同期的223,732千港元下降2.2%[62] - 公司2022年上半年财务成本为133,957千港元，同比增长95.3%，主要由于收入合约产生的利息支出从131,983千港元大幅增加至1,302,778千港元[91] - 公司2022年6月30日的现金及银行结余为764,947千港元，较2021年12月31日的1,675,439千港元下降54.3%[107] - 公司2022年6月30日的应付贸易账项为125,263千港元，较2021年12月31日的195,034千港元下降35.8%[108] - 公司银行及其他借贷总值为3,395,308千港元，较2021年12月31日的2,864,812千港元有所增加[110] - 公司银行借贷总值为934,837千港元，较2021年12月31日的1,380,392千港元减少[114] - 公司其他借贷总值为2,052,402千港元，较2021年12月31日的1,008,870千港元大幅增加[114] - 公司向物业买家的按揭贷款提供担保，2022年6月30日的担保金额为3,852,526千港元，较2021年12月31日的3,352,113千港元增长14.93%[128] - 公司在建发展中物业及投资物业的资本开支为4,539,973千港元，较2021年12月31日的3,732,041千港元增长21.65%[132] 股东与股权 - 截至2022年6月30日，Joybeam Global、Ever Lead和香港石化各自持有公司79,772,000股股份，各占公司权益约9.98%[37] - 截至2022年6月30日，张松桥、Windsor Dynasty Limited和First Rose Global Limited各自持有公司48,736,150股股份，各占公司权益约6.09%[37] - 公司已发行及缴足股本为79,956千港元，与2021年12月31日持平[121] 其他 - 公司预计2022年下半年全球经济将波动且充满挑战，中国内地经济将继续稳步增长，英国经济复苏仍受疫情和通胀等因素影响[19] - 公司预计香港本地经济复苏步伐仍充满不确定性，商业房地产市场仍将面临挑战[20] - 截至2022年6月30日，公司共有98名雇员，提供医疗、退休金及培训津贴等福利[30] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止6个月的中期股息[31] - 公司2022年上半年投资物业公平价值变动收益为17,348千港元，去年同期为亏损112千港元[50] - 公司2022年上半年销售及推广支出为93,906千港元，同比下降53.3%[50] - 公司2022年上半年资本性开支为250,289千港元，同比增长249.2%，主要由于物业发展及买卖分部的资本性开支大幅增加[76][83] - 公司2022年上半年投资物业公平价值盈利为17,348千港元，而2021年同期为亏损112千港元[76][83] - 公司2022年上半年非流动资产为1,292,798千港元，较2021年底的1,365,344千港元下降5.3%[86] - 公司2022年上半年财务管理分部收入为12,666千港元，同比下降48.2%，但分部业绩同比增长13.1%至26,577千港元[76][83] - 公司2022年上半年资产总值为18,484,079千港元，较2021年底的15,950,621千港元增长15.9%[76][83] - 公司2022年上半年负债总值为16,995,653千港元，较2021年底的14,314,832千港元增长18.7%[76][83] - 公司2022年上半年英国地区收入为12,615千港元，同比下降48.1%，香港地区收入为51千港元，同比下降95.3%[85] - 公司2022年上半年收入为509,664千港元，同比下降6.4%，主要由于出售物业收入从518,857千港元下降至496,998千港元[89] - 公司2022年上半年在中国内地的土地增值税为26,579千港元，较2021年同期的15,968千港元增长66.4%[97] - 公司指定按公平价值计入其他全面收益的股权投资公平价值为2,400千港元，与2021年12月31日持平[136] - 公司主要管理人员的报酬总额为3,116千港元，较2021年同期的2,542千港元增长22.58%[133]

财务表现 - 2021年公司股东应占综合除税后亏损净额为港币121,000,000元，每股亏损为港币15.1仙[8] - 2021年公司收入由2020年港币286,100,000元增加328.0%至港币1,224,300,000元[15] - 2021年出售物业收入由2020年港币236,600,000元增加400.6%至港币1,184,500,000元[15] - 2021年投资物业的租金收入由港币45,300,000元下跌14.3%至港币38,800,000元[15] - 2021年公司股东应占亏损净额为港币121,000,000元，2020年为港币134,300,000元[15] - 2021年重估公司物业组合录得重估盈余港币22,800,000元，2020年为亏损港币19,000,000元[16] - 2021年确认收入为港币1,184,500,000元，2020年为港币236,600,000元[17] - 2021年财务管理业务收入为港币1,000,000元，较2020年下跌76.6%，主要由于银行利息收入及债券收入减少[21] - 截至2021年12月31日，公司借贷净额为港币1,189,400,000元，资本与负债比率为71.0%[27] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余总值为港币1,675,400,000元，其中81.9%为人民币[27] - 2021年12月31日，公司为内地物业买家提供的按揭贷款财务担保金额为港币3,352,100,000元[31] 物业发展 - 2021年公司在四川省有3个物业项目进行预售，合约销售价值约为港币6,850,300,000元[17] - 2021年合约销售总额为人民币5,682.3百万元，其中滨江郦城项目贡献最大，合约销售价值为人民币3,001.1百万元[18] - 2021年4月12日，公司以人民币902,607,000元成功竞得四川省达州市两期地块的土地使用权[22] - 2022年1月20日，公司收购位于四川省眉山市的物业发展项目53.6%权益，总代价为港币230,000,000元[24] - 公司于2021年通过收购中国内地的附属公司及物业项目，扩展物业发展业务至中国物业市场[151] 投资物业 - 2021年租金收入总额为港币38,800,000元，较去年同期减少14.3%，主要由于出售英国1 Chapel Place物业[20] - 2021年8月5日，公司出售英国伦敦1 Chapel Place物业，总代价为港币235,000,000元[23] 董事会及公司治理 - 公司董事会主席兼董事总经理黄云自2021年11月10日起担任该职位，具有超过20年的投资、运营及业务管理经验[40] - 公司独立非执行董事吴国富在建筑材料市场推广、贸易、采购及发展方面拥有超过20年经验[44] - 公司独立非执行董事陆宇经在国际及本地金融机构的企业财务与证券商品贸易业务方面拥有超过15年经验[44] - 公司独立非执行董事梁宇铭在保险、财务管理及企业融资方面拥有超过30年经验[45] - 公司董事会目前由5名成员组成，2021年11月10日张松桥先生和董慧兰女士辞去所有职务[61] - 公司董事会每年定期举行四次会议，并在需要时召开特别会议[65] - 2021年公司举行了6次董事会会议和1次股东大会，所有董事的出席率均为100%[68] - 公司已采纳一套监管董事进行证券交易的守则，所有董事均确认年内遵守了相关标准[58][59] - 公司董事会成员多元化达到恰当水平，独立非执行董事具备足够才能和独立性[65] - 公司已委派披露小组负责监督和协调内幕消息的披露，确保符合《证券及期货条例》要求[54][55] - 公司董事、高级人员及雇员在持有未公布内幕消息时禁止交易公司股份[57] - 公司提名委员会负责董事提名和多元化政策，确保董事会组成均衡[62] - 公司董事会成员在2021年内的变动和组成详情载于年报第1页的“公司资料”一节[61] - 公司董事会的独立非执行董事在董事会商议时具有举足轻重的影响力[65] - 董事会会议及股东大会的出席率显示，四次定期董事会会议中，一次会议于2021年11月10日后举行[72] - 董事会转授管理层处理其他事项，同时保留若干决策及行事权力，并有效地执行[76] - 董事会每年检讨有关安排以确保符合公司需要，并确认董事会专责事宜分为九大类别[76] - 管理层每月举行会议以检讨集团的营运及财务表现是否符合既定之预算及目标[76] - 董事会确保全体董事清楚妥善知悉在董事会会议上提出之事项，并确保董事会及时就所有重要及适当事项进行商讨[84] - 董事会负责编制账目，并在年度报告及中期报告中作出平衡、清晰及可理解的评审[85] - 董事会确保集团维持适当及有效之风险管理及内部监控系统，以保障股东之投资及公司之资产[86] - 董事会评估及确定达致公司策略目标应会面对之风险的性质及范围，并监督该系统的设计、实施及监察管理[86] - 公司董事会于2021年11月和2022年3月举行会议，检阅了风险管理和内部监控系统的有效性，未发现任何错误或不妥[90] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[91] - 公司董事会负责识别和评估风险，并制定适当的风险管理政策和策略[93] - 公司薪酬委员会于年内举行会议两次，出席率达100%[100] - 公司薪酬政策包括固定和变动部分，如薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[101] - 公司薪酬委员会根据市场惯例、所效力之时间及所承担之责任程度，建议每年支付给非执行董事的袍金水平[102] - 公司薪酬委员会审阅并批准了管理人员的薪酬建议，并认为年内的行政人员薪酬水平与市场相符[104] - 提名委员会在2021年举行了两次会议，出席率达到100%[107] - 提名委员会成员张松桥（主席）在2021年11月10日辞任，黄云在2021年11月10日获委任[106][109] - 提名委员会致力于物色诚实可靠、在行业中拥有杰出成就及相关资历、素质和技能的人选[113] - 提名委员会确保董事会成员至少三分之一符合独立非执行董事的定义[114] - 提名委员会在2021年1月举行年度大会，检讨董事会组成及独立非执行董事的独立性[125] - 提名委员会在2021年11月举行额外会议，考虑推荐黄先生接替张先生的职务[125] - 提名委员会在2021年11月的会议上讨论了董事会架构、规模及组成的变动是否适合公司业务需求[125] - 提名委员会在2021年11月的会议上检讨了提名政策及董事会成员多元化政策，并注意到相关目标已达成[125] - 审核委员会年内外聘核数师安永会计师事务所的酬金总计为港币5,240,000元，其中核数费用为港币2,820,000元，非核数服务费用为港币2,420,000元[131] - 审核委员会年内举行三次会议，出席率达100%[128] - 审核委员会批准续聘安永会计师事务所为来年的外聘核数师，并建议股东批准2021年度账目[133] - 公司管理层认为已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效率和财务报告的真实公允[132] - 审核委员会确认管理层已履行有效系统所需职责，并认为内部审核功能有足够资源运作[133] - 公司董事会设立与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[136] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[138] - 股东特别大会的通知时间最少为14天，且不少于10个营业日[139] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的表决权[141] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年制定了温室气体排放的新目标，作为其营运减碳的路线图[156] - 公司2021年进行了重要性评估，收集持份者意见以排列环境、社会及管治事宜的优先顺序[155] - 公司2021年环境、社会及管治报告涵盖物业投资、物业发展及买卖以及财资管理分部，占总收入的100%[156] - 公司2021年建立了完善的ESG管治架构，董事会全面负责环境、社会及管治事宜[152] - 公司2021年采纳了企业社会责任政策，将工作场所、营运常规、社区及环境纳入考虑范围[155] - 公司2021年通过重要性评估识别重大议题，深入了解持份者对可持续发展和策略的意见及期望[155] - 公司2021年环境、社会及管治报告遵循相关指引，披露关键绩效指标并进行量化[159] - 公司对高度重要的环境、社会及管治议题进行优先排序，包括职业健康与安全、客户满意度及合规管理等[164] - 公司2021年未发现任何重大违反废气、温室气体排放及废弃物处理相关法律法规的情况[168] - 2021年公司温室气体排放总量为4,316.04吨二氧化碳当量，排放密度为3.53吨二氧化碳当量/百万收益[173] - 公司承诺以2021年为基准年，未来五年内将温室气体排放密度降低3%[170] - 2021年公司产生的氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放量分别为619.50克、1.03克及59.36克[170] - 2021年公司直接温室气体排放（范围1）为0.19吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围2）为4,203.72吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围3）为112.13吨二氧化碳当量[174] - 2021年公司收入总额为1,224,263,000港元，用于计算环境、社会及管治报告中的密度数据[174] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年内将无害废弃物密度（吨/百万收益）降低3%[177] - 公司通过3R原则（减少使用、物尽其用及循环再用）应用于废物管理措施，并在建筑地盘采取多项减废措施[177] - 2021年公司共产生1.17吨无害废弃物，密度为0.001吨/百万收益[180] - 2021年公司能源消耗总量为4,897,080.94千瓦时，密度为4,000.02千瓦时/百万收益[184] - 2021年公司共消耗水169,049.25立方米，密度为138.08立方米/百万收益[189] - 2021年公司无害废弃物总量为1.17吨，较2020年的0.93吨有所增加[181] - 2021年公司能源总耗量为4,897,080.94千瓦时，较2020年的5,462.00千瓦时显著增加[187] - 2021年公司总耗水量为169,049.25立方米，较2020年的91.2立方米大幅增加[191] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年将能源总耗量密度减少3%[184] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年将耗水密度降低3%[188] - 公司提倡无纸化办公，2021年采取双面用纸、信封回收重用等措施以减少用纸[192] - 公司2021年未使用任何包装材料，因其业务性质不涉及包装材料的使用[192] - 公司致力于减少对环境及天然资源的影响，实施节能、减排及环境保护措施[195] - 公司遵循中国《环境噪声污染防治法》，采取措施降低施工噪音，并进行定期噪音测试及控制[195] - 公司为员工提供绿色工作环境，张贴环保提示海报，并建立办公室纪律及环境卫生[195] - 公司意识到气候变化的影响，将气候相关措施纳入企业社会责任政策，并识别气候相关风险[197] - 公司识别极端天气事件为实体风险，特别是四川业务可能受到水灾影响，已制定灾难恢复计划[198] - 公司预计运营成本将增加，因需替换设备以满足更严格的碳减排政策，并采购节能设备[199] - 公司定期监测气候相关趋势、政策及法规，以避免成本增加、违规罚款及声誉风险[199] - 公司每年评估、监测、控制及披露温室气体排放，以改善环境可持续性[199] 员工及福利 - 公司截至2021年12月31日共有96名雇员，并提供医疗保险、退休金计划及特别在职进修/培训津贴等福利[37] - 2021年公司雇员总数为98人，其中12人为香港雇员，86人为中国内地雇员[175] - 公司为员工提供全面的薪酬及福利待遇、培训机会及公平的工作环境，并每年检讨及调整薪酬[200] 股东及沟通 - 公司董事会设立与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[136] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[138] - 股东特别大会的通知时间最少为14天，且不少于10个营业日[139] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的表决权[141] - 公司通过多元化渠道与股东、客户、员工、供应商、监管机构及社区等持份者保持定期联系[162] 公司秘书及组织架构 - 公司2021年指派黄永基先生为财务总监，作为公司秘书的主要联络人[148] - 公司2021年公司秘书唐滙楝先生接受了不少于15小时的相关专业训练[148] - 公司2021年未对组织章程文件作出重大修改[147]

收入与利润 - 公司2021年上半年总收入为544,300,000港元，较去年同期24,900,000港元增长2087.3%[11] - 公司2021年上半年出售物业收入为518,900,000港元，去年同期无此项收入[11] - 公司2021年上半年投资物业租金收入为24,400,000港元，较去年同期22,100,000港元增长10.4%[11] - 公司2021年上半年股东应占亏损净额为81,900,000港元，去年同期亏损为43,200,000港元[14] - 公司2021年上半年每股亏损为10.2仙，去年同期每股亏损为5.4仙[14] - 公司2021年上半年在四川省的物业项目合约销售价值约为4,297,500,000港元，确认收入为518,900,000港元[15] - 公司2021年上半年英国投资物业的出租率为100%，租金收入为24,400,000港元，较去年同期增长10.4%[17] - 公司2021年上半年财务管理业务收入为1,000,000港元，较去年同期2,800,000港元下降64.7%[21] - 公司2021年上半年收入总额为544,263千港元，较2020年同期的24,883千港元大幅增长[57] - 公司2021年上半年出售物业收入为518,857千港元，2020年同期无此项收入[57] - 公司2021年上半年租金收入为24,432千港元，较2020年同期的22,125千港元有所增长[57] - 公司2021年上半年期间亏损为111,258千港元，较2020年同期的43,672千港元有所扩大[57] - 公司2021年上半年本公司股权持有人应占亏损为81,863千港元，较2020年同期的43,190千港元有所扩大[57] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄亏损为10.2港仙，较2020年同期的5.4港仙有所扩大[57] - 公司2021年上半年销售成本为352,960千港元，较2020年同期的73千港元大幅增加[57] - 公司2021年上半年财务成本为68,608千港元，较2020年同期的5,740千港元大幅增加[57] - 公司2021年上半年投资物业公平价值变动为-112千港元，较2020年同期的-41,992千港元有所改善[57] - 公司2021年上半年所得税拨回为19,942千港元，较2020年同期的2,467千港元大幅增加[57] - 公司截至2021年6月30日止6个月的期间亏损为111,258千港元，较2020年同期的43,672千港元显著增加[59] - 公司期间其他全面收益为23,879千港元，而2020年同期为亏损78,488千港元[59] - 公司2021年上半年总收入为544,263千港元，较2020年同期的24,883千港元大幅增长[103][106] - 中国内地市场收入为518,857千港元，占总收入的95.3%，成为主要收入来源[103][106] - 英国市场收入为24,312千港元，同比增长10.5%[103] - 香港市场收入为1,094千港元，同比下降62%[103] - 公司2021年上半年除税前亏损为46,139千港元，较2020年同期有所扩大[101] - 公司2021年上半年投资物业公平价值亏损为41,992千港元[101] - 公司普通股持有人应占每股亏损为81,863千港元，较2020年同期的43,190千港元增加89.5%[117] - 公司期内已发行普通股的加权平均数目为799,557,415股，与2020年同期持平[117] - 公司2021年上半年物业投资分部收入为24,432千港元，物业发展及买卖分部收入为518,857千港元，财务管理分部收入为974千港元[97] - 公司2021年上半年物业投资分部业绩为23,492千港元，物业发展及买卖分部亏损81,657千港元，财务管理分部业绩为988千港元[97] - 公司2021年上半年除税前亏损为131,200千港元，所得税拨回19,942千港元，期间亏损为111,258千港元[97] 物业投资与发展 - 公司2021年上半年在四川省的物业项目合约销售价值约为4,297,500,000港元，确认收入为518,900,000港元[15] - 公司成功竞得四川省达州市两期地块的土地使用权，第一期地块代价为人民币423,951,000元，第二期地块代价为人民币478,656,000元[22] - 公司出售英国伦敦投资物业1 Chapel Place的全部权益，总代价为港币235,000,000元[23] - 公司2021年上半年英国投资物业的出租率为100%，租金收入为24,400,000港元，较去年同期增长10.4%[17] - 公司2021年上半年投资物业公平价值变动为-112千港元，较2020年同期的-41,992千港元有所改善[57] - 公司截至2021年6月30日的投资物业价值为1,524,818千港元，较2020年12月31日的1,486,044千港元有所增加[62] - 公司2021年上半年投资物业公平价值亏损为112千港元[95] - 公司2021年上半年投资物业公平价值亏损为41,992千港元[101] - 公司投资物业的账面净值从2020年的1,173,220千港元增至2021年的1,524,818千港元，增幅为30%[120] - 公司2021年上半年物业投资分部收入为24,432千港元，物业发展及买卖分部收入为518,857千港元，财务管理分部收入为974千港元[97] - 公司2021年上半年物业投资分部业绩为23,492千港元，物业发展及买卖分部亏损81,657千港元，财务管理分部业绩为988千港元[97] - 公司2021年上半年资本性开支为350,721千港元，主要用于物业发展及买卖业务[101] - 公司2021年上半年资本性开支为71,699千港元，其中物业发展及买卖分部占56,579千港元[95] - 公司添置发展中物业及作物业发展的土地使用权权益为1,257,966千港元，较2020年的1,333,173千港元减少5.6%[123] - 公司发展中的物业账面总值从2020年12月31日的1,011,035,000港元增加至2021年6月30日的2,624,306,000港元[130] - 公司2021年6月30日的在建发展物业及投资物业资本性开支为2,283,364,000港元[147] - 公司2021年6月30日的收购作物业发展的土地使用权资本开支为541,781,000港元[147] 财务与借贷 - 公司借贷净额为港币1,646,800,000元，资本与负债比率为96.4%[29] - 公司现金及等同现金项目及受限制银行结余为港币876,000,000元，其中90.6%为人民币[29] - 公司借贷总额为港币2,522,800,000元，其中65.7%为人民币，34.3%为港币[30] - 公司银行及其他借贷到期情况为：1年内或即期港币226.2百万元，第2年港币1,229.1百万元，第3年港币1,067.5百万元[31] - 公司为中国物业的按揭贷款提供财务担保金额为港币2,444,500,000元[33] - 公司2021年上半年财务成本为68,608千港元，较2020年同期的5,740千港元大幅增加[57] - 公司2021年上半年财务成本为342,404千港元，其中银行及其他借贷利息为196,953千港元[108] - 公司2021年上半年新计息银行及其他借贷为1,768,427千港元，相比2020年同期的1,569,313千港元有所增加[70] - 公司2021年上半年偿还计息银行及其他借贷为3,076,988千港元，相比2020年同期的93,208千港元大幅增加[70] - 公司2021年上半年已付股息为223,732千港元，相比2020年同期的7,996千港元显著增加[70] - 公司2021年上半年现金及等同现金项目减少227,333千港元，相比2020年同期的增加1,600,034千港元呈现负增长[70] - 公司2021年上半年外汇兑换率变动之影响净额为5,150千港元，相比2020年同期的5,726千港元略有下降[70] - 公司2021年上半年持有以港元及外币计值的计息银行及其他借贷，利率未受无风险利率取代影响[80] - 公司2021年上半年未受财务报告准则第16号修订本对租金宽减的影响[81] - 公司更改了利息支付的会计政策，将物业发展和投资的利息支付从经营活动现金流动重新分类为融资活动现金流动，2021年已付利息为222,864千港元[85] - 2020年6月完成收购Prime Circle集团，最终评估导致其他应收款项增加33,718千港元，并重新分类至与营运业务有关的现金流动[86][88] - 公司2021年上半年总资产为13,320,475千港元，总负债为11,630,026千港元[95] - 公司截至2021年6月30日的流动负债总值为8,934,540千港元，较2020年12月31日的5,457,096千港元大幅增加[62] - 公司截至2021年6月30日的资产净值为1,690,449千港元，较2020年12月31日的1,775,427千港元有所下降[64] - 公司截至2021年6月30日的非控股权益为-18,103千港元，较2020年12月31日的8,828千港元显著下降[64] - 公司截至2021年6月30日的储备金为1,628,596千港元，较2020年12月31日的1,686,643千港元有所减少[64] - 公司截至2021年6月30日的现金及等同现金项目为475,639千港元，较2020年12月31日的697,822千港元有所减少[62] - 公司2021年上半年营运业务产生之现金为1,471,546千港元，相比2020年同期的43,029千港元大幅增长[70] - 公司2021年上半年已付中国企业所得稅为45,671千港元，2020年同期未支付[70] - 公司2021年上半年已付中国土地增值税为61,104千港元，相比2020年同期的2,396千港元显著增加[70] - 公司银行及其他借贷总额从2020年的3,811,881千港元减少至2021年的2,522,764千港元，降幅为33.8%[126] - 公司银行借贷总额从2020年的309,892千港元增至2021年的1,500,600千港元，增幅为384.2%[129] - 公司其他借贷总额从2020年的3,501,989千港元减少至2021年的1,022,164千港元，降幅为70.8%[129] - 公司银行借贷总值从2020年12月31日的309,892,000港元大幅增加至2021年6月30日的1,500,600,000港元[130] - 公司以港币计值的银行及其他借贷总值从2020年12月31日的1,112,311,000港元减少至2021年6月30日的864,692,000港元[130] - 公司以人民币计值的银行及其他借贷总值从2020年12月31日的2,699,570,000港元减少至2021年6月30日的1,658,072,000港元[130] - 公司2021年6月30日的现金及等同现金项目为441,398,000港元[138] - 公司2021年6月30日的计息银行及其他借贷为779,577,000港元[138] - 公司于2021年8月5日出售Solent Ventures Limited的全部股权及附属公司，现金代价为235,000,000港元，交易已于2021年8月12日完成[155] - 由于会计政策变动及收购Prime Circle集团的临时会计处理，若干比较金额已被重列[156] - 未经审核中期简明综合财务资料已于2021年8月23日经董事会批准[157] 雇员与股东 - 公司共有30名雇员，提供医疗、退休金及培训津贴等福利[35] - 公司董事张松桥持有公司17.10%的股份，黄云持有9.98%的股份[38] - 公司2021年6月30日的短期雇员福利为2,524,000港元，较2020年同期的1,650,000港元有所增加[148] 其他 - 公司预计全球经济将逐步稳定，但波动和不确定性仍然存在，中国内地经济将继续复苏[24] - 公司物业、机器及设备的账面净值从2020年的15,234千港元增至2021年的102,131千港元，增幅达570.4%[120] - 公司应付贸易账项从2020年的659,094千港元减少至2021年的170,431千港元，降幅为74.1%[125] - 公司应付保固金账项从2020年的211,559千港元增至2021年的384,544千港元，增幅为81.8%[125] - 公司于2020年6月完成收购Prime Circle集团，现金代价为350,000,000港元[135] - 公司于2021年6月30日的指定按公平价值计入其他全面收益之股权投资总值为2,270千港元，与2020年12月31日的数据相同[152] - 公司于2021年6月30日并无任何按公平价值计量的金融负债[153]

财务表现 - 2020年公司股东应占综合除税后亏损净额为港币134,300,000元，每股亏损为港币16.8仙，而2019年溢利净额为港币83,800,000元及每股盈利港币10.5仙[8] - 2020年公司股权持有人应占综合资产净值为港币1,766,600,000元，每股综合资产净值为港币2.21元[10] - 2020年公司租金收入总额为港币45,300,000元，较2019年减少约0.6%，主要由于英镑汇率下降[16] - 2020年公司财务管理业务收入为港币4,200,000元，较2019年减少44.5%，主要由于银行利息收入减少[17] - 2020年公司重估物业组合录得重估亏损港币19,000,000元，而2019年重估盈余为港币56,300,000元[15] - 2020年公司合约销售价值约为港币3,042,900,000元，确认收入为港币236,600,000元[19] - 2020年12月31日公司借贷净额为港币2,723,700,000元，资本与负债比率为154.2%[22] - 2020年12月31日公司现金及等同现金项目及受限制银行结余为港币1,088,200,000元，其中85.2%为人民币[22] - 2020年12月31日公司借贷总额为港币3,811,900,000元，其中70.8%为人民币[22] - 2020年12月31日公司为按揭贷款提供财务担保金额为港币1,499,600,000元[26] 物业发展及投资 - 2020年公司购入4个中国内地的物业项目，其中2个项目已进行预售[19] - 2020年公司收购Prime Circle Global Limited，总代价为港币350,000,000元，持有四川省眉山市290,000平方米物业项目的80%权益[21] - 2020年公司收购Great Giant Investment Limited，总代价为港币30,000,000元，持有四川省眉山市653,000平方米物业项目的67%权益[21] - 公司预期中国内地房地产市场需求将持续增长，并计划继续扩展中国房地产业务[30] - 公司2020年收入超过80%来自中国内地的物业发展及买卖业务[190] 企业管治 - 公司致力于维持良好的企业管治原则，强调有效的董事会、健全的风险管理及内部监控系统[43] - 公司董事会每年检视企业管治政策、董事培训、法律合规及行为守则[45] - 张松桥同时兼任主席及行政总裁的角色，公司因此偏离《企业管治守则》A.2.1条[45] - 公司无正式的董事委任书（黄云除外），因此偏离《企业管治守则》D.1.4条[46] - 公司已采纳股价敏感资料政策，确保内幕消息的及时披露和保密[48][49] - 公司董事、高级人员及雇员在持有未披露内幕消息时禁止交易公司股份[50] - 公司已采纳证券交易守则，监管董事进行证券交易[53] - 所有董事均已确认在年内遵守《标准守则》及《证券守则》[54] - 董事会由七名成员组成，包括主席张松桥先生[56] - 董事会每年定期举行四次会议，并在需要时另行召开会议[59] - 公司年内举行五次董事会会议及两次股东大会，所有董事均全勤出席[60][61] - 董事会委任执行委员会成员及二线管理人员组成管理团队[67] - 董事会负责制定公司业务策略并监督其发展，同时转授权管理层处理其他事项[68] - 管理层每月举行会议以审查集团的运营和财务表现是否符合预算和目标[68] - 董事会确保管理层获得足够资料以作出知情的决定，全体董事可向公司秘书寻求意见[69] - 董事会在年度报告和中期报告中负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[78] - 董事会负责确保集团维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[79] - 董事会通过审核委员会和内部审核功能监督风险管理和内部监控系统的设计和实施[79] - 审核委员会每年收取关于已识别主要风险领域内部监控的操作范畴的内部审核报告及管理报告[79] - 董事会考虑审核委员会的意见和建议，检讨风险管理和内部监控系统的成效[79] - 公司已在2020年11月和2021年3月举行会议，检阅风险管理和内部监控守则的遵守情况，未发现任何错误或不妥[81] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[82] - 董事会负责识别及评估风险，制定适当的风险管理政策及策略，管理已识别的风险[83] - 薪酬委员会于年内举行会议一次，出席率达百分百[90] - 薪酬政策包括固定及变动部分，如薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[91] - 提名委员会于年内举行会议一次，出席率达百分百[97] - 提名委员会已采纳政策以协助其履行职权范围所列明的职务及职责[98] - 公司提名委员会致力于物色诚实可靠并在其行业拥有杰出成就及相关资历、素质及技能的人选，以提升股东价值[102] - 公司董事会成员中至少三分之一需符合独立非执行董事的定义，并每年审查其独立性[103] - 公司提名委员会可自行物色候选人，并聘请专业机构协助评估潜在提名人[104] - 公司提名委员会在股东大会上提名候选人时，需提供候选人的姓名、履历简述及其他相关资料[107] - 公司审核委员会由陆宇经先生担任主席，年内举行三次会议，出席率达100%[113][115] - 公司审核委员会批准委聘安永会计师事务所，其服务酬金总计为港币6,620,000元[116] - 公司审核委员会确认安永会计师事务所表现出应有的独立及客观性，且审核程序有效[116] - 公司审核委员会审阅财务报告及中期与年度业绩，并检讨风险管理和内部监控系统[116] - 公司已建立并全年维持充足的风险管理和内部监控系统，确保运营效率和财务报告的真实公允[118] - 审核委员会确认管理层已履行有效系统所需职责，并建议续聘安永会计师事务所为外聘核数师[119] - 公司董事会设立了与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[120] - 公司每年举行股东周年大会，股东特别大会的召开需满足特定条件[123] - 股东特别大会的通知期限为最少14天，且不少于10个营业日[125] - 股东有权要求传阅将在股东周年大会上提呈的决议案，需满足特定持股比例或股东人数要求[127] - 股东提名董事参选需提前7天提交书面通知，并附上参选人的个人资料[129] - 股东可通过公司香港主要营业地点或指定邮箱向董事会发出查询[132] - 公司在年内未对其组织章程文件作出重大修改[133] 环境、社会及管治 - 公司2020年电能消耗减少5.9%，从2019年的5802千瓦时降至2020年的5462千瓦时[145] - 公司2020年外购电力发电产生的温室气体排放减少4.7%，从2019年的4.64吨降至2020年的4.42吨[145] - 公司2020年弃置到堆填区的废纸产生的温室气体排放减少8.3%，从2019年的7.44吨降至2020年的6.82吨[145] - 公司年内在香港华润大厦租赁办公室，积极参与环保计划，支持年度回收计划[142] - 公司年内的环境、社会及管治策略由董事会承担全部责任，确保设立合适的风险管理及内部监控系统[138] - 公司年内的环境、社会及管治报告涵盖香港业务的最新资料，范围与上一份报告无重大变动[137] - 公司年内的环境、社会及管治方针着重推行良好原则和常规，兼顾长期股东价值和业务持续发展[138] - 公司年内的环境、社会及管治报告提供截至2020年12月31日的环境及社会表现[137] - 公司年内的环境、社会及管治报告依照香港联合交易所《主板上市规则》13.91条编制[137] - 公司年内的环境、社会及管治报告提供根据《上市规则》附录二十七环境、社会及管治报告指引规定披露的资料[137] - 公司2020年温室气体排放总量为11.30吨，较2019年的12.14吨减少6.92%[151] - 2020年外购电力发电产生的排放量为4.42吨，占温室气体排放总量的39.12%[151] - 2020年无害废弃物总量为0.93吨，较2019年的0.98吨减少5.10%[151] - 公司通过空调节约运行、节约用电等措施减少能源消耗，办公室温度全年维持在23至25摄氏度[153] - 公司推行纸张循环再用，在工作场所放置分类箱等设施，提倡员工利用上述设施[156] - 公司鼓励员工使用环保文具，如可更换笔芯的原子笔和铅芯笔[158] - 公司通过使用电脑化办公设备和数码影像系统等措施节约用纸[158] - 公司鼓励重复使用餐具、刀具、杯具，减少使用一次性餐具[158] - 公司采纳节能节水指引，要求员工遵守，并在决策过程中审慎考虑能源及水消耗问题[161] - 2019年公司总耗能量为5802千瓦时，每名雇员耗能量为1160.40千瓦时，2020年总耗能量降至5462千瓦时，每名雇员耗能量降至546.20千瓦时[162] - 2019年公司年度耗水量为89.20立方米，每名雇员耗水量为17.84立方米，2020年年度耗水量增至91.20立方米，每名雇员耗水量降至9.12立方米[162] - 公司采取多项节能措施，包括购买能源效益标签电器、使用太阳能、整合共享服务器、关闭不必要电源等[164] - 公司实施节水措施，包括张贴节水提示、关闭不必要水龙头、维修漏水设备、使用双按式排水马桶等[168] - 公司推广绿色办公室文化，呼吁员工共同维持绿色工作场所，实施绿色发展策略[172] - 公司举办内部研讨会和活动，分享节能和环保知识，加深员工对业务活动环境影响的理解[173] - 公司提供全面的薪酬和福利、培训机会、平等工作机会，组织团队活动提升员工归属感[176] - 公司制定健康及安全措施，确保工作环境安全健康，员工须严格遵守安全规则[178] - 公司致力于可持续发展，实施绿色办公室措施，包括节约能源、减少废物及处理废物的具体指引[193] - 公司积极参与并配合华润物业的环保计划，支持年度回收计划，减少碳排放及提高能源使用效益[196] - 公司年内在所有工作场所均维持安全可靠的营运环境[197] - 公司将继续审阅并考虑实施其他环保措施及常规以提升表现[198] - 公司年内在防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱方面未违反任何相关法律法规[186] - 公司年内在防止童工或强制劳工方面未违反任何相关法律法规[181] - 公司年内在产品责任方面未违反任何相关法律法规[183] - 公司通过捐助教育、慈善、体育及艺术文化事业促进社会发展及进步[187] - 公司致力于提高员工的社会责任意识，鼓励员工参加义工、捐助及慈善体育活动[187] - 公司与雇员、客户、供应商及其他权益相关者保持良好沟通，无重大纠纷[200] 董事会及管理层 - 张松桥自2016年2月29日起担任公司主席及董事总经理，拥有超过25年的物业发展及投资经验[35] - 袁永诚自2000年9月28日起担任公司执行董事，曾在香港大型银行担任高级管理职务逾20年[36] - 黄云自2019年10月15日起担任公司执行董事，拥有逾20年的投资、营运及业务管理经验[37] - 吴国富自2004年9月30日起担任公司独立非执行董事，拥有逾20年的建筑材料市场推广及建筑项目管理经验[39] - 陆宇经自2007年9月10日起担任公司独立非执行董事，拥有逾15年的企业财务与证券商品贸易业务经验[39] - 梁宇铭自2007年10月1日起担任公司独立非执行董事，拥有逾30年的保险、财务管理及企业融资经验[40]

财务表现 - 公司2020年上半年收入为24,900,000港元，同比下降5%[10] - 公司2020年上半年总收入为24,883千港元，同比下降5.0%[44] - 公司2020年上半年税前亏损为46,139千港元，去年同期为盈利36,076千港元[44] - 公司2020年上半年净亏损为43,672千港元，去年同期为盈利34,410千港元[44] - 公司2020年上半年每股亏损为5.4港仙，去年同期为每股盈利4.3港仙[44] - 公司2020年上半年综合全面亏损为122,160千港元，去年同期为盈利28,395千港元[46] - 公司2020年上半年汇兑差额导致亏损78,488千港元，去年同期为亏损6,015千港元[47] - 公司2020年上半年除稅前虧損為43,190千港元，而2019年同期為溢利34,410千港元[91] - 公司2020年上半年期间全面亏损总值为122,176千港元，其中其他全面亏损为78,986千港元[54] - 公司2020年上半年分部收入为24,883千港元，分部业绩为亏损24,239千港元[74] - 公司2020年上半年除税前亏损为46,139千港元，期间亏损为43,672千港元[74] 投资物业 - 投资物业租金收入为22,100,000港元，同比下降3.4%[10] - 公司投资物业出租率为100%[10] - 公司2020年上半年租金收入为22,125千港元，同比下降3.4%[44] - 公司2020年上半年投资物业公平价值变动导致亏损41,992千港元，去年同期为盈利15,281千港元[44] - 公司2020年上半年投资物业公平价值亏损为41,992千港元[73] - 公司2020年上半年投资物业经营租赁租金收入为22,125千港元[82] - 公司2020年上半年投资物业公平价值调整为-41,992千港元，而2019年同期为15,281千港元[95] 收购与扩展 - 公司收购Prime Circle Global Limited，总代价为350,000,000港元，进入中国房地产物业发展业务[14] - 收购项目位于中国四川省眉山市，占地约290,000平方米[14] - 公司2020年上半年收購附屬公司支出為125,116千港元，擴展其物業買賣業務包括物業發展業務[69] - 公司於2020年3月26日收購Prime Circle Global Limited，現金代價為港幣350,000,000元，以擴展中國房地產發展市場[110] - 收購Prime Circle集團後，其可識別資產及負債的公平價值（暫時釐定）為港幣171,263,000元，商譽為港幣221,445,000元[113] 财务状况 - 公司截至2020年6月30日的借贷净额为港币156,900,000元，资本与负债比率为9.8%[19] - 公司截至2020年6月30日的借贷总额为港币2,321,700,000元，将在2年内偿还[19] - 公司截至2020年6月30日的财务担保金额为港币547,100,000元[20] - 公司2020年6月30日的非流動資產總值為1,552,661千港元，較2019年12月31日的1,327,158千港元增長17%[49] - 公司2020年6月30日的流動資產總值為4,255,455千港元，較2019年12月31日的453,052千港元大幅增長839%[49] - 公司2020年6月30日的現金及等同現金項目為2,057,331千港元，較2019年12月31日的451,571千港元增長355%[49] - 公司2020年6月30日的資產總值減流動負債為4,288,886千港元，較2019年12月31日的1,757,023千港元增長144%[49] - 公司2020年6月30日的計息其他借貸為2,321,660千港元，較2019年12月31日的0千港元大幅增加[52] - 公司2020年6月30日的股本權益總值為1,651,852千港元，較2019年12月31日的1,739,300千港元下降5%[52] - 公司2020年上半年營運業務產生之現金為9,311千港元，同比下降48.7%[57] - 公司2020年上半年投資活動之現金所得淨值為125,398千港元，主要來自收購附屬公司125,116千港元[57] - 公司2020年上半年融資活動之現金所得淨值為1,467,713千港元，主要來自新的計息其他借貸1,569,313千港元[57] - 公司2020年上半年現金及等同現金項目增加淨值為1,600,034千港元，期末現金及等同現金項目為2,057,331千港元[57] - 公司2020年上半年已付中國土地增值稅為2,396千港元，去年同期無此項支出[57] - 公司2020年上半年已付海外利得稅為1,807千港元，同比下降45.2%[57] - 公司2020年6月30日止6个月的资产总值为5,808,116千港元，负债总值为4,156,264千港元[73] - 公司2020年6月30日止6个月的资本性开支为721千港元，折旧为866千港元[73] - 公司2020年上半年工資及薪金支出為3,138千港元，較2019年同期的1,270千港元增長147%[84] - 公司2020年上半年外匯兌換差異淨值為10,093千港元，較2019年同期的404千港元大幅增加[84] - 公司2020年上半年收購附屬公司的交易成本為3,691千港元，2019年同期無此項支出[84] - 公司2020年上半年添置發展中物業及土地使用權的權益分別為1,237,948千港元和694,062千港元[99] - 公司2020年上半年應收貿易賬項為681千港元，其中449千港元為1個月內賬齡[100] - 公司2020年上半年應付貿易賬項為94,327千港元，其中48,558千港元為1至2個月賬齡[102] - 公司2020年上半年應付保固金賬項為27,833千港元[102] - 公司其他借貸於2020年6月30日約為港幣971,660,000元及港幣1,350,000,000元，分別以非全資附屬公司80%權益及若干附屬公司全部權益作為抵押[106] - 公司於2020年6月30日的資本承擔包括建設開發中物業的資本性開支港幣652,029,000元及收購土地使用權港幣312,241,000元，總計港幣964,270,000元[119] - 公司主要管理人員的報酬總值為港幣1,668,000元，其中短期僱員福利為港幣1,650,000元，離職後福利為港幣18,000元[121] - 公司指定按公平價值計入其他全面收益之股權投資的公平價值為2,320千港元，且全部基於活躍市場的報價（第1級）[123] - 公司於2020年6月30日並無任何按公平價值計量的金融負債[126] - 公司於2020年6月30日的金融工具公平價值計量中，未發生第1級公平價值計量的轉入或轉出[125] - 公司現金及等同現金項目、應收貿易賬項等金融工具的公平價值與賬面值大致相若，主要因到期日較短[122] 经济展望 - 公司预计下半年全球经济将因波动性和不确定性而充满挑战，特别是受新冠疫情影响和中美贸易战的持续影响[16] - 公司预计中国内地经济将在疫情受控的情况下继续复苏，但复苏步伐取决于中美贸易冲突的激烈程度[16] - 公司预计香港经济复苏将取决于疫情控制情况，房地产市场的下调压力将持续[18] - 公司预计英国经济复苏将疲弱，但伦敦仍将是欧洲主要商业中心和全球投资者的优先选择[18] 股东与股权 - 公司董事张松桥持有17.10%的股份，黄云持有8.97%的股份[27] - 公司截至2020年6月30日无任何尚未行使的股份期权[31] 分部业务 - 公司2020年上半年物業發展及買賣分部包括發展及買賣物業，管理層將物業發展業務表現及業績包括在該分部[69] - 公司2020年上半年財務管理分部投資於債務證券及定期存款以賺取利息收入[69] - 公司2020年上半年物業管理及有關服務分部包括提供物業管理及有關技術顧問服務[69] - 公司2020年6月30日止6个月的英国地区收入为22,005千港元，香港地区收入为2,878千港元[79] - 公司2020年6月30日止6个月的英国非流动资产为1,138,420千港元，香港非流动资产为24,150千港元[79] - 公司2020年6月30日止6个月的物业投资分部客户甲收入为11,258千港元，客户乙收入为4,467千港元[80] - 公司2020年6月30日止6个月的财务成本为5,740千港元，其中其他借贷利息为10,501千港元[82] 其他 - 公司截至2020年6月30日共有15名雇员，提供医疗、退休金及培训津贴等福利[24] - 公司2020年上半年未宣派中期股息，2019年同期亦無宣派[94] - 公司為物業買家提供財務擔保，截至2020年6月30日，擔保金額為港幣547,101,000元[117]

财务表现 - 2019年公司股东应占综合除税后溢利净额为港币83,800,000元，较2018年增加1.8%[8] - 2019年每股盈利为港币10.5仙，2018年为港币10.3仙[8] - 2019年公司综合资产净值为港币1,739,300,000元，每股综合资产净值为港币2.18元[10] - 2019年公司租金收入总额为港币45,500,000元，较2018年减少约4.3%[15] - 2019年公司财务管理收入为港币7,500,000元，较2018年增加144.5%[16] - 2019年底公司现金及等同现金项目为港币451,600,000元，无银行借贷[17] - 2019年公司物业组合重估盈余为港币56,300,000元[15] - 公司建议派发末期股息每股港币1仙，与2018年持平[194] - 公司股息政策旨在向股东提供稳定回报，同时保持财政稳健以把握未来投资机遇[195] 经济环境与市场展望 - 公司预期来年环球经济增长将继续受波动及不明朗影响，特别是中美贸易冲突和新型冠状病毒的爆发[20] - 新型冠状病毒的爆发抑制了中国经济增长，进而影响了环球经济，中国是环球供应链中的主要供应国[20] - 美国联邦储备局在2020年3月已两次降低利率合共1.5%，预计将进一步推行刺激财政措施以应对经济下滑[20] - 中国经济增速可能低于过往年度，但预期中国政府将推行刺激财政措施和宽松货币政策以维持稳定增长[20] - 香港经济受到中国内地经济、中美贸易战及社会政治动荡影响，预计零售、餐饮、旅游和出口行业受冲击最大[21] - 英国已正式脱离欧盟，但经济仍将受到与欧盟贸易谈判不确定性的影响，伦敦预计相对稳健[21] - 公司积极在香港及海外物业市场寻找商机，以在挑战性市场环境中为股东带来较佳回报[21] - 公司对中国长远经济前景感到乐观，考虑通过中国地产市场扩展地产业务[21] 企业管治与董事会 - 公司董事会确保遵守《企业管治守则》，并定期检讨企业管治政策及常规[36] - 公司董事会主席张松桥同时兼任行政总裁，偏离《企业管治守则》A.2.1条[36] - 公司未为董事（除黄云先生外）提供正式的委任书，偏离《企业管治守则》D.1.4条[37] - 公司已采纳并遵守《证券守则》和《标准守则》，确保董事和雇员在证券交易中的合规性[44][45] - 公司董事会负责确保内幕消息的披露，并已委派披露小组监督和协调内幕消息的披露[39][40] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，均为经验丰富的优秀人士，保障股东利益[36] - 公司董事会定期检讨董事的培训及持续专业发展，确保遵守法律及监管规定[36] - 公司董事会确保企业管治工作重点在于改善业绩，而非仅仅符合规则[34] - 公司董事会共同负责促进公司成功，并平衡广泛权益相关者与集团的利益[46] - 董事会由七名成员组成，张松桥担任主席，黄云于2019年10月15日加入[47] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时召开特别会议[51] - 2019年公司举行了五次董事会会议和一次股东周年大会，所有董事的出席率为100%[53] - 董事会负责制定公司业务策略并监督其执行情况，同时将部分事务授权给管理层处理[60] - 管理层每月举行会议，审查集团的运营和财务表现是否符合预算和目标[60] - 董事会成员可以随时独立接触高级管理人员，并获得足够的信息以做出明智决策[61] - 公司为新任董事提供指导资料，包括财务状况和董事职责指南[62] - 公司为董事和高管提供法律诉讼责任保险，并由管理层每年审查保险范围[66] - 公司董事会架构由主席兼任董事总经理，确保领导方向一致并保障股东利益[67] - 董事会会议议程需在会议前至少三天送呈全体董事[68] - 公司董事会负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[71] - 董事会确保公司维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[72] - 公司已设立风险管理程序及处理内幕消息的程序和内部监控措施[76] - 董事会定期评估管理层设立及维持的系统成效，确保管理层履行职责[77] - 执行委员会负责协助董事会指导及监督公司事务，成员全属执行董事[80] - 薪酬委员会年内举行会议两次，出席率达100%[83] - 薪酬委员会审阅并批准管理人员薪酬建议，确保管理层奖励符合股东权益[87] - 提名委员会年内举行会议两次，出席率达100%[90] - 提名委员会致力于物色诚实可靠且具有杰出成就及相关资历的董事候选人[94] - 提名委员会确保董事会成员至少三分之一符合独立非执行董事的定义[95] - 提名委员会采用多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[94] - 提名委员会可聘请专业机构协助物色及评估潜在董事提名人[96] - 提名委员会在股东大会上提名候选人前，需经过严格的评估程序[96] - 董事会拥有最终决定权，决定其建议的候选人是否在股东大会上参选[102] - 审核委员会年内外聘核数师安永会计事务所的酬金总计为港币1,520,000元，其中核数费用为港币1,170,000元，中期财务报表及年度业绩初步公告的商定程序费用为港币290,000元，税务合规服务费用为港币60,000元[109] - 审核委员会年内举行三次会议，出席率达100%[107] - 审核委员会确认安永会计事务所作为外聘核数师表现出应有的独立及客观性，且审核程序有效[109] - 审核委员会向董事会建议续聘安永会计事务所为来年外聘核数师，并提呈2019年度账目供股东批准[113] 风险管理与内部监控 - 管理层认为公司已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效用及效率，保护资产，确保会计纪录及财务报告真实公允[112] - 公司已设立风险管理程序及处理内幕消息的程序和内部监控措施[76] - 董事会确保公司维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[72] - 董事会定期评估管理层设立及维持的系统成效，确保管理层履行职责[77] 股东权益与沟通 - 公司设立与股东沟通的政策，并每年检讨以确保其成效[114] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[117] - 股东特别大会的通知时间需根据公司细则及《上市规则》规定，最短为14天[118] - 股东有权要求传阅将在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的总表决权或不少于100名股东[121] 可持续发展与环保 - 公司致力于可持续发展，推行绿色办公室措施，包括节约能源、减少废物及处理废物[134] - 公司积极参与华润物业的环保计划，支持年度回收计划，减少碳排放并提高能源使用效益[135] - 公司遵守所有适用的排放法律与法规，采取措施减少废气及温室气体排放[139] - 公司推广使用可回收材料，减少使用纸张，并以对社会负责的方式处理废弃物[139] - 公司在决策过程中审慎考虑碳排放问题，并积极设法减少运营对环境的影响[139] - 公司识别并妥善管理因碳排放引致的重大环境影响[139] - 公司协助降低香港物业因碳排放引致的直接及间接环境影响[139] - 公司电能消耗从2018年的7704千瓦时减少24.7%至2019年的5802千瓦时[141] - 外购电力发电时产生的温室气体排放从2018年的6.09吨减少23.8%至2019年的4.64吨[141] - 公司2019年温室气体排放总量为12.14吨，较2018年的11.04吨有所增加[144] - 公司2019年无害废弃物总量为0.98吨，较2018年的0.79吨有所增加[144] - 公司2019年废纸弃置量为7.44吨，较2018年的4.91吨有所增加[144] - 公司2019年政府处理食水及污水时消耗的电力排放为0.06吨，较2018年的0.04吨有所增加[144] - 公司2019年温室气体排放密度为每名雇员2.43吨，较2018年的2.21吨有所增加[144] - 公司2019年无害废弃物密度为每名雇员0.20吨，较2018年的0.16吨有所增加[144] - 公司2019年废纸弃置密度为每名雇员1.50吨，较2018年的0.99吨有所增加[144] - 公司2019年政府处理食水及污水时消耗的电力排放密度为每名雇员0.06吨，较2018年的0.04吨有所增加[144] - 2019年公司电能消耗量为5802千瓦时，较2018年的7704千瓦时下降了24.7%，每名雇员电能消耗密度从1540.80千瓦时降至1160.40千瓦时[154] - 2019年公司年度耗水量为89.20立方米，较2018年的63.94立方米增加了39.5%，每名雇员耗水密度从12.79立方米增至17.84立方米[154] - 公司采取多项节能措施，包括使用能源效益标签电器、整合共享服务器、关闭不必要电源等，以提高能源使用效益[157] - 公司实施节水措施，如张贴节水提示、安装红外线感应水龙头、定期检查供水系统等，以提高用水效益[159] - 公司推广绿色办公室文化，通过内部研讨会和活动提升员工环保意识，减少业务活动对环境和天然资源的潜在影响[163][164] - 公司持续支持大厦的年度回收计划，改善工作场所并减少碳排放[186] - 公司致力于可持续发展，制定绿色办公室措施，强调节约能源、减少废物及处理废物的3R原则[184] 员工福利与培训 - 公司于2019年12月31日有五名雇员，提供医疗保险、退休金计划及培训津贴等福利[24] - 公司重视员工福利，提供全面薪酬、医疗保险、退休计划、培训津贴等，并组织社交活动以提升员工归属感[166][167] - 公司为员工提供定制及全面培训，包括培训课程、研讨会、工作坊和会议等，以提升工作效益和效率[171] - 公司制定健康及安全措施，确保所有办公室维持安全可靠的营运环境[168] - 公司所有工作场所年内均维持安全可靠的营运环境[187] 社会责任与供应链管理 - 公司通过捐助教育、慈善、体育及艺术文化事业促进社会发展及进步，并鼓励员工参与义工和慈善活动[177] - 公司确保供应链管理公平操作，发展可令业务增值的供应链范畴[173] - 公司严格禁止贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱及其他贪污行为，并采纳举报程序[176] - 公司确保工作场所符合平等预期，严禁使用童工或强制劳工[172] - 公司确保产品及服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜符合法律规定[174] 物业与投资 - 公司2019年出租率为100%[15] - 公司2019年收入超过50%来自英国物业租赁业务[181] - 公司持有主要物业的详细信息载于第112页[197] - 公司物业、机器及设备的年内变动详情载于财务报告附注13内[196] - 公司及附属公司的储备金年内变动分别载于第55页及第56页的综合权益变动表及财务报告附注24内[200] - 公司股本年内变动载于财务报告附注23内[199] - 公司主要附属公司详情载于财务报告附注1内[198] - 公司年度业绩及财务状况分别载于第52页及第54页的综合损益表及综合财务状况表内[193]

收入与利润 - 2019年上半年公司收入同比增长4.6%至港币26,200,000元[10] - 2019年首6个月股东应占溢利净值为港币34,400,000元，同比增长1.7%[11] - 每股盈利为港币4.3仙，去年同期为港币4.2仙[11] - 公司2019年上半年收入总额为26,183千港元，同比增长4.6%[42] - 公司2019年上半年除税前溢利为36,076千港元，同比增长2.2%[42] - 公司2019年上半年本公司股权持有人应占期间溢利为34,410千港元，同比增长1.7%[42] - 公司2019年上半年每股盈利为港币4.3仙，同比增长2.4%[42] - 2019年上半年公司普通股權持有人應佔期間溢利為34,410,000港元，較2018年同期的33,819,000港元略有增長[100] 投资物业 - 投资物业租金收入为港币22,900,000元，同比下降5.5%[10] - 投资物业组合重估盈余为港币15,300,000元[11] - 公司2019年上半年投资物业公平价值变动为15,281千港元，同比下降6.1%[42] - 公司2019年上半年物业投资分部收入为22,908千港元，同比下降5.5%[83][86] - 公司2019年上半年物业投资分部业绩为32,898千港元，同比下降4.8%[83][86] - 公司2019年上半年投資物業公平價值調整為15,281,000港元，較2018年同期的16,280,000港元有所下降[104] 财务管理 - 财务管理收入为港币3,300,000元，同比增长314.6%[10] - 公司2019年上半年财务管理分部收入为3,275千港元，同比增长314.6%[83][86] 现金与负债 - 2019年6月30日公司现金及等同现金项目为港币423,800,000元[15] - 公司资本与负债比率为零，无银行借贷[15] - 公司2019年上半年现金及等同现金项目为423,792千港元，同比增长2.0%[47] - 公司2019年上半年资产净值为1,651,468千港元，同比增长1.3%[47] - 公司截至2019年6月30日的现金及等同现金项目净增加值为8,965千港元，较2018年同期的13,260千港元有所下降[52] - 公司截至2019年6月30日的现金及等同现金项目总额为423,792千港元，较2018年同期的418,562千港元略有增加[52] - 公司截至2019年6月30日的营运业务现金流动为17,379千港元，较2018年同期的21,201千港元有所下降[52] - 公司截至2019年6月30日的投资活动现金所得净值为57千港元，较2018年同期的55千港元略有增加[52] - 公司截至2019年6月30日的融资活动现金所耗净值为8,471千港元，较2018年同期的7,996千港元有所增加[52] - 公司截至2019年6月30日的外汇兑换率变动影响净值为-696千港元，较2018年同期的-1,819千港元有所改善[52] - 公司截至2019年6月30日的现金及银行结存为53,846千港元，较2018年同期的116,222千港元大幅下降[52] - 公司截至2019年6月30日的无抵押定期存款为369,946千港元，较2018年同期的302,340千港元有所增加[52] 租赁与财务报告准则 - 公司首次采纳财务报告准则第16号，对租赁合同进行重新定义和分类[56][57] - 公司选择采用过渡可行权宜方法，仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合同应用财务报告准则第16号[60] - 公司于2019年1月1日确认的使用权资产为港币2,846,000元，租赁负债为港币2,846,000元[65] - 2019年1月1日，公司物业、机器及设备增加港币2,846,000元，资产总值增加港币2,846,000元[66] - 2019年1月1日，公司其他应付款项及应计费用增加港币2,737,000元，负债总值增加港币2,737,000元[66] - 2019年1月1日，公司滚存溢利增加港币109,000元[66] - 2019年1月1日，公司经营租赁承担为港币3,047,000元，贴现经营租赁承担为港币2,846,000元[68] - 2019年1月1日，公司增量借贷利率为4.24%[68] - 2019年6月30日，公司使用权资产账面值为港币2,424,000元，租赁负债账面值为港币2,426,000元[74] - 2019年上半年，公司使用权资产折旧费用为港币422,000元，租赁负债利息支出为港币55,000元[74] - 2019年上半年，公司租赁负债付款为港币475,000元[74] 地区收入与资产 - 公司2019年上半年英国地区收入为22,788千港元，同比下降5.5%[88] - 公司2019年上半年香港地区收入为3,395千港元，同比增长273.1%[88] - 公司2019年上半年英国非流动资产为1,186,619千港元，同比增长0.9%[88] - 公司2019年上半年香港非流动资产为31,195千港元，同比增长8.0%[88] 客户与应收应付账款 - 公司2019年上半年主要客户甲贡献收入11,645千港元，同比下降5.9%[89] - 公司2019年上半年應收貿易賬項中，0至30日賬齡的款項為417,000港元[109] - 公司2019年上半年應付貿易賬項中，0至30日賬齡的款項為150,000港元[110] 管理层与股东 - 公司共有5名雇员，提供医疗、退休金及培训津贴等福利，董事会视财务状况决定是否给予股份期权及花红[18] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止6个月的中期股息[19] - 张松桥先生通过多个公司间接控制公司股份，总计136,154,150股，占股权的17.03%[22][25][26] - Palin Holdings及中渝实业分别持有公司93,703,416股股份，占股权的11.72%[29] - 公司未购买、出售或赎回任何股份[35] - 公司2019年上半年主要管理人員報酬總值為279,000港元，與2018年同期持平[113] 企业管治与合规 - 公司遵守《企业管治守则》，但存在主席与行政总裁角色合并及未订明董事委任条款的偏离[32][33] - 公司已采纳不低于《上市规则》要求的董事及雇员证券交易行为守则[34] 其他财务信息 - 公司2019年上半年其他全面亏损为6,015千港元，同比下降76.3%[45] - 公司2019年上半年除稅前溢利中，折舊費用為529,000港元，較2018年同期的24,000港元大幅增加[92] - 公司2019年上半年宣派2018年末期股息為每股普通股港幣1仙，總計7,996,000港元[101] - 2019年6月30日，公司按公平价值计量的股权投资为2,220千港元，与2018年12月31日持平[115] - 2019年6月30日，公司无任何按公平价值计量的金融负债[116] - 2019年中期财务报告于2019年8月23日经董事会批准[119]

财务表现 - 公司2018年股东应占综合除税后溢利净额为港币82,300,000元，较2017年增加50.3%[20] - 公司2018年每股盈利为港币10.3仙，2017年为港币6.8仙[20] - 公司2018年综合资产净值为港币1,631,000,000元，每股综合资产净值为港币2.04元[17] - 公司2018年租金收入总额为港币47,600,000元，较2017年增加约5%[25] - 公司2018年重估物业组合产生重估盈余为港币51,400,000元，较2017年增加[25] - 公司2018年现金及等同现金项目为港币415,500,000元，无银行借贷[29] - 公司2018年财务管理业务收入为港币3,100,000元，较2017年增加[29] - 公司2018年资本与负债比率为零，与2017年持平[29] - 公司2018年股息为每股港币1仙，与2017年持平[16] 经济环境与展望 - 公司预期来年全球经济表现将持续疲弱，主要受中美贸易冲突、英国脱欧不确定性及地缘政治环境不稳等因素影响[31] - 香港本地经济预计在2019年将面临经济增长和物业市场的挑战，主要受中美贸易战影响[31] - 英国经济将受脱欧不明朗因素影响，但伦敦作为欧洲最重要的商业中心，预计其经济和物业市场将相对稳健[31] - 公司将继续采取审慎及积极态度管理核心投资，为股东争取持续及稳定的回报[31] 企业管治 - 公司致力于维持良好的企业管治原则，强调有效的董事会、健全的风险管理及内部监控系统[46] - 公司确保企业管治工作重点在于改善业绩，而非仅仅符合规则[46] - 公司董事会由张松桥先生担任主席，包括六名成员，所有成员在本年度至报告日期止均在任[62] - 公司董事会每年定期举行四次会议，并在需要时另行召开会议以有效履行职责[63] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，确保董事会意见的均衡和独立性[63] - 公司已采纳一套监管董事进行证券交易的守则，所有董事均已确认在年内遵守相关标准[57] - 公司董事会通过提名委员会参与董事会的组成检阅，确保董事会的多元化和均衡[63] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，后者具备足够才能和数目使其意见在董事会商议时举足轻重[63] - 公司董事会成员定期出席股东大会，以均衡了解股东意见[63] - 公司董事会成员通过定期出席董事会会议和积极参与公司事务，为董事会及其所服务的董事委员会作出贡献[63] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，确保其独立判断不受重大干扰[63] - 公司董事会成员通过提名委员会的建议，委任或重新委任董事时需经过董事会的考虑和批准[63] - 公司年内举行四次董事会定期会议及一次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[65] - 董事会转授管理层处理九大类别事项，包括财务事宜、业务策略、资本性开支等[73] - 管理层每月举行会议，检讨集团营运及财务表现是否符合预算及目标[73] - 董事会确保管理层提供足够资料，以便作出明智决定[74] - 公司为董事及高级人员购买法律诉讼责任保险，保障范围每年检讨[78] - 主席与行政总裁角色由一人兼任，确保领导方向一致[79] - 董事会会议记录由会议秘书保存，初稿及最终定稿发送给全体董事[85] - 董事负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[86] - 公司设立了风险管理框架，包括董事会、审核委员会、内部审核功能及管理层，以确保有效的风险管理和内部监控系统[87] - 董事会每年通过审核委员会和内部审核功能审查风险管理及内部监控系统的有效性，并向董事会汇报重大内部监控缺失及改善建议[89] - 公司在2018年12月和2019年3月分别举行会议，审查风险管理与内部监控守则的遵守情况，未发现任何错误或不妥[90] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[91] - 董事会负责识别和评估风险，制定风险管理政策和策略，管理层将风险管理特征融入业务运营和职能领域[95] 薪酬与提名 - 薪酬委员会由梁宇铭先生担任主席，负责厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，并向董事会提出薪酬政策建议[100] - 薪酬委员会在年内举行一次会议，出席率达100%，会议中无成员参与有关其本人薪酬的讨论或决定[100] - 公司的薪酬结构由固定和变动部分组成，包括薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[102] - 薪酬委员会根据市场惯例、时间效力及责任程度，建议非执行董事的袍金水平，并提交董事会批准[102] - 薪酬委员会认为年内行政人员的薪酬水平与市场相符，符合公司方针及目标[103] - 提名委员会在年内举行一次会议，出席率达100%[107] - 提名委员会主席张松桥及成员吴国富、梁宇铭均出席了所有会议[109] - 提名委员会致力于物色诚实可靠、具有杰出成就和相关资历的候选人，以提升股东价值[112] - 提名委员会确保董事会成员中至少三分之一符合独立非执行董事的定义[113] - 提名委员会采用多种程序评估候选人，包括聘请专业机构协助物色和评估[114] - 提名委员会在年内检讨了董事会的组合及独立非执行董事的独立性，并确认董事会组合应维持不变[120] 审核与风险管理 - 审核委员会在年内举行三次会议，出席率达100%[123] - 审核委员会主席陆宇经及成员吴国富、梁宇铭均出席了所有会议[124] - 安永会计师事务所为集团提供服务所得酬金总计为港币1,400,000元，其中核数费用为港币1,070,000元，中期财务报表及年度业绩初步公告的商定程序费用为港币260,000元，税务合规服务费用为港币70,000元[125] - 审核委员会确认安永会计师事务所表现出作为外聘核数师应有的独立及客观性，且审核程序有效[125] - 管理层认为集团已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效用及效率，保护资产免遭不法利用及处置[130] - 审核委员会同意管理层结论，确信管理层已履行有效系统所需职责，并建议续聘安永会计师事务所为来年外聘核数师[130] 股东沟通与会议 - 董事会已设立一套与股东沟通的政策，每年进行检讨以确保其成效[131] - 股东特别大会的召开需持有不少于附有表决权股本十分之一的股东提出书面要求[134] - 股东特别大会的通知时间需根据决议案类型发出最少14至21日的书面通知[135] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一表决权的股东或不少于100名股东提出书面要求[139] 环境保护与可持续发展 - 公司通过无纸化会议和电子通讯措施，废纸产生的温室气体排放从2017年的6.25吨减少21.4%至2018年的4.91吨[157] - 电能消耗从2017年的8704千瓦时减少11.5%至2018年的7704千瓦时，外购电力发电产生的温室气体排放从6.88吨减少11.5%至6.09吨[157] - 年度耗水量从2017年的74.70立方米减少14.4%至2018年的63.94立方米，主要由于更换环保型水龙头[157] - 公司致力于减少碳排放，并在决策过程中审慎考虑碳排放问题，积极减少运营对环境的影响[159] - 公司鼓励使用环保产品和服务，提升员工、客户及业务伙伴的环境及社会风险管理意识[160] - 公司未违反任何有关废气及温室气体排放、向水及土地排污和有害及无害废弃物产生的排放法律及法规[160] - 2018年温室气体排放总量为11.04吨，较2017年的13.17吨减少16.2%[164] - 2018年外购电力发电产生的温室气体排放为6.09吨，占总排放量的55.14%[164] - 2018年无害废弃物总量为0.79吨，较2017年的0.70吨增加12.9%[164] - 公司通过空调温度控制、节能灯具使用和纸张双面打印等措施减少能源消耗[168] - 公司提倡员工使用公共交通工具和视频会议以减少出差相关的温室气体排放[168] - 公司通过电子化办公设备和废纸回收盒等措施减少纸张使用[172] - 公司鼓励使用环保文具和重复利用餐具以减少废弃物产生[172] - 公司制定政策有效节约能源、水及其他原材料等资源[175] - 公司鼓励使用环保产品和服务，改进天然资源管理做法[176] - 2018年公司总耗能量为7704千瓦时，较2017年的8704千瓦时下降11.5%，每名雇员耗能量从2176千瓦时降至1540.80千瓦时，下降29.2%[177] - 2018年公司总耗水量为63.94立方米，较2017年的74.70立方米下降14.4%，每名雇员耗水量从18.70立方米降至12.79立方米，下降31.6%[177] - 公司采取多项节能措施，包括购买能源效益标签电器、使用太阳能等可再生能源、整合共享服务器、关闭不必要电源等[180] - 公司实施节水措施，包括张贴节水标语、安装自动关闭水龙头、使用双按式排水马桶、安装红外线感应水龙头等[188-194] - 公司推广绿色办公室文化，通过内部研讨会、公司活动等方式向员工宣传环保意识[200] - 公司业务活动对环境和天然资源的影响极微，将定期检讨环保常规并实施必要管理政策[200]