上市与股份 - 公司于2023年9月1日在北交所上市，发行1270万股[7] - 公司注册资本为7095.34万元[11] - 公司设立时股份总数3000万股，目前为7095.34万股[23][24] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[32] - 控股股东等上市前直接持10%以上股份主体，12个月内不得转让或委托管理股份[35] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] 股票买卖限制 - 上市公司董事等在年报等公告前30日或10日内不得买卖本公司股票[37] - 控股股东等在年报公告前30日内不得买卖本公司股票[38] - 董事等持5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[39] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[44] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉董事等[45] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[46] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，或占30%以上需股东大会审议[57] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[59] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[62] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[70][72] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[77] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，其中1名应为会计专业人士[126] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[117] - 监事任期每届为3年[164] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[178] 信息披露与通知 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[194] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[194] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[191]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司为广州视声智能股份有限公司，成立于1999年，2011年正式成立视声智能，主要提供智能家居系统、可视对讲系统产品及一体化的解决方案，业务覆盖智慧建筑、轨道交通、智能家居、智慧酒店、智慧社区、智慧医疗等领域 [8] - 公司主要产品分为智能家居产品、可视对讲产品、液晶显示屏及模组三大类，2023年智能家居控制产品营收占比近六成，毛利率贡献高达73.5% [35] - 公司注重研发创新，拥有202项专利，其中发明专利29项，研发人员占比约30%，并荣获多项国际奖项和国内荣誉 [125] 行业分析 - 智能家居行业市场规模增速可观，2023年全球市场规模预计为1393亿美元，2027年将达2229亿美元，年均复合增长率为60.01% [40] - 中国智能家居市场自2020年进入全面爆发期，2021年市场收入达1297亿元，同比增长25%，预计2022-2026年年均复合增长率为15.36% [41] - 智能家居行业产业链包括硬件供应、软件供应、智能家居系统及设备的设计制造以及智能家居产品销售，上游涉及芯片、传感器等元器件供应商，中游涉及智能家居设备制造和方案设计，下游面向终端消费者和企业消费者 [148] 财务表现 - 2020-2023年公司营收CAGR为10.5%，归母净利润CAGR为24.9%，2023年营收为2.4亿元，同比+1.9%，归母净利润为0.4亿元，同比+14.9% [145] - 2024年一季度公司实现营业收入0.5亿元，同比+5.8%，归母净利润为0.1亿元，同比+115.8% [145] - 2020-2024年一季度期间，公司毛利率从40.8%提升至53.0%，净利率稳步提升，2024年一季度达到20.6% [118] 盈利能力 - 公司2023年智能家居控制产品毛利率为63.73%，可视对讲模组毛利率为41.42%，显示屏及控制模组产品毛利率为16.14% [161] - 与可比公司相比，公司销售毛利率和销售净利率持续上升，2024年一季度销售毛利率为53.0%，销售净利率为20.6%，优于行业平均水平 [37][147] 客户与市场 - 公司销售模式以直销为主，下游客户包括ABB、罗格朗、欧蒙特等国内外知名电气设备企业及电力工程集成商，2021-2023年前五大客户收入占比分别为35.22%、28.32%和30.33% [44] - 公司在全球范围内拥有优质客户，项目覆盖珠三角、长三角、华北华中西北等多个区域，应用场景包括豪宅别墅、豪华酒店、智慧建筑和轨道交通等 [22][154] 技术优势 - 公司应用的KNX协议结合了BatiBus和EHSA的物理层规范，具有可靠性、灵活性、互操作性、可扩展性和低功耗等特性，支持建筑内各种功能和设备的集中控制和管理 [20] - 公司已开发4个KNX自研协议栈，自主创新开发出K-BUS智能总线控制系统，兼容KNX协议，并自主开发29款KNX安全产品，种类数量位居中国第一，全球第六 [20] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为2.57亿元、2.91亿元和3.33亿元，同比增速分别为8.97%、13.31%和14.10%，归母净利润分别为0.52亿元、0.67亿元和0.80亿元 [139] - 按2024年7月19日收盘价，公司对应2024-2026年PE分别为12.75倍、9.94倍和8.28倍，较可比公司均值17.51倍、15.08倍和13.55倍明显较低 [52][141] - 报告首次覆盖，给予公司"买入"评级，认为随着KNX协议的应用推广和公司行业地位的提升，估值有望抬升 [52]

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 到市雪会所 关于) 智能股份有限公司 次临时股东大会的 二〇一四年台 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2086 号 二〇二四年七月 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意 见书承担责任。 | 北京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2086 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

股东大会情况 - 2024年7月16日在广州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东12人，持股41,984,200股，占比59.1715%[3] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0014%[3] 公司股本变更 - 2023年年度权益分派后，总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数41,984,200股，占比100%[5]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-065 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-064 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过 人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长 不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环 滚 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-063 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已 2024 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第八次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 15 日 15:00—2024 年 7 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 2023年年度权益分派后，公司注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决与会议安排 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再审议[9][10] - 公司拟于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[8]

资本变更 - 公司拟将注册资本由5068.1万元变更为7095.34万元[2][3] - 公司拟将股份总数由5068.1万股变更为7095.34万股[2][3] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派于2024年6月6日实施完毕[3] 章程修订 - 本次权益分派后总股本和注册资本变更致拟修订《公司章程》[3] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商登记为准[2]