证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-026 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋庆云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-025 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今 历任广东工 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-043 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-014 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会就公司 2024 年度的监事会运行及 2025 年度监事会的工作规 划等内容进行审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-015 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。- 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-018 广州视声智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2024 年 年度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,906,830.76 元，母公司未分配利润为 66,718,801.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 35,476,700 元。 公司将以权 ...

2024 年度报告 广州视声智能股份有限公司870976 1 视声智能 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 43 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 71 | | 第十一节 | 财务会计报告 79 | | 第十二节 | 备查文件目录 235 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年 ...

资金管理额度 - 2024年1月31日公司同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意将现金管理额度调至10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 公司本次现金管理金额2100万元，未到期余额5700万元，占2023年度经审计净资产21.30%[4] 产品信息 - 招商银行理财产品2100万元，预计年化收益率1.30%或1.95%，期限30天[5] - 公司现金管理产品为银行结构性存款，收益类型浮动收益[7][8] - 中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单3600万元，年化收益率1.15%，期限1个月[14] - 工商银行广州开发区西区支行多笔单位定期存款和大额存单，金额从1080元到4450元不等，利率1.15% - 1.5%[16][17][18] - 招商银行多款结构性存款，金额2200 - 2400元，利率1.75% - 2.25%，期限24 - 92天[17][18][19] - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款，金额2100 - 2200元，利率1.85% - 1.95%，期限10 - 28天[20]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获基于人工智能应答方法及系统发明专利[2] - 专利申请日2024年8月13日，授权公告日2025年4月1日[2] - 专利权人为广州视声智能科技有限公司，证书号第7846280号[2][4] - 专利成果经济效益暂不确定[3]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司收到2项发明专利证书[2] - 2项专利申请日均为2024年8月13日，授权公告日分别为2025年3月11日和3月28日[2] - 2项专利体现公司自主研发及创新能力，利于增强知识产权保护，提升核心竞争力[3] - 专利成果经济效益暂不确定[4] 其他 - 备查文件有2项《发明专利证书》，证书号分别为第7833727号、第7787303号[5]