广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-042 一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况 2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的短时闲置自有资金进行现金管理，该 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议 案》，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-040 （一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 （二）本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 广州视声智能股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 （二）监事 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-021 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完成 《2023 年度监事会工作报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037 广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有 限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕610 号）确认公司发行 股票 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币 22,512,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到 位情况进行了验证，并具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师 报字〔2022〕第 ZC10225 号），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专 项账户。本次发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系 统公开转让。 2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资 金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特 定 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-048 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 ...

关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZC10325号 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是视声智能管 理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计视声智能 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解视声智能 2023 年度股东及其他关联方占用资金 情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供视声智能为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10325 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 1 / 2 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-034 广州视声智能股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-033 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议 通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委员： ...