会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年10月9日14:30现场会议，10月8 - 9日网络投票[3][4] - 会议地点为苏州姑苏区人民路1558号公司会议室[7] 议案相关 - 审议员工持股计划草案、管理办法及授权议案[7][8] - 授权自通过至实施完毕有效[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[7] - 登记时间9月27日10:00 - 17:00，地点苏州络香路2号[10][11]

一、会议召开和出席情况 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-073 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案 1.议案内容： 企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中 流砥柱不 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-078 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 本次会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席的职工代表 25 人。 企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中 流砥柱不断支持企业正常运作和发展。公司本次员工持股计划的参与员工为公司 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他员工， 对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且 重要的影响。通过本次员工持股计划，公司希望提升核心人才对公司发展的责任 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出会议通知的时间及方式：202 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-074 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"或"太湖雪"）监事会认真审阅了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件，经全体监事充分讨论，就公司员 工持股计划相关事项发表如下意见： 1. 公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受苏州太湖雪丝绸股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-070 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,953,217 股，占公司有表决权股份总数的 73.3950%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 营收2.38亿元,同比增长3.51%;归母净利润1118.30万元,同比下滑28.86% [4] - 2024年消费市场不及预期,蚕丝被类可选消费整体承压,下调2024-2026年盈利预测 [4] - 公司积极落实营销渠道建设,抖音渠道2024H1实现营收2085.19万元,同比增长80.32% [5] - 加大与博物馆等的跨界合作,设立子公司主营蚕桑丝绸销售与文化创意设计 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润为0.36/0.44/0.53亿元,对应EPS为0.69/0.82/1.00元/股 [4][6] - 2024-2026年营业收入预计为5.94/7.02/8.12亿元,同比增长11.8%/18.2%/15.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计为38.6%/39.1%/39.2% [6] - 2024-2026年ROE预计为10.9%/12.0%/13.6% [6]

人事变动 - 2024年8月24日审议通过补选第三届监事会非职工代表监事议案[2] - 任命沈玲俊为公司监事，待股东大会审议通过生效[2] - 陆耀华因个人原因辞去非职工代表监事职务[3] 人员信息 - 沈玲俊1991年12月生，本科学历[4] - 沈玲俊曾任职多家公司，现担任公司流程改造经理[4][5] - 沈玲俊持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募资总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[2] - 报告期内募投项目使用1746.958499万元，截至2024年6月30日累计投入8106.483407万元，专户余额1977.536477万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入净额累计90.623658万元，应结余2177.536477万元，闲置理财未赎回200万元，实际结余1977.536477万元[5] 项目投入情况 - 报告期内，“营销渠道建设及品牌升级项目”投入1028.886262万元，“研发及检测中心建设项目”投入661.29788万元，“信息化升级项目”投入56.774357万元[10] 资金使用调整 - 2023年8月同意用不超2000万元闲置募集资金补流，截至2024年1月23日归还1000万元[12] - 2024年4月审议通过用不超2500万元闲置募集资金现金管理，购保本型产品，有效期12个月[14] - 2024年1月调减“信息化升级项目”1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[15] 理财情况 - 苏州银行吴江支行200万元定期存款委托理财，2024年6月27日起始，8月29日终止，预计年化收益率1.50%[14] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月，线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[17] 项目变更情况 - 拟调增“营销渠道建设及品牌升级项目”募资投资金额至66,911,262.26元[17] - “研发及检测中心建设项目”实施地从吴江变更为姑苏[17] - “信息化升级项目”募资投资金额变更为5,000,000.00元[17][25] 项目进度及收益 - 变更用途募资总额1000万元，占比9.81%[24] - “营销渠道建设及品牌升级项目”期末投入进度93.27%，预计2025年12月23日达预定可使用状态[24] - “研发及检测中心建设项目”期末投入进度53.91%，预计2024年12月23日达预定可使用状态[24] - “信息化升级项目”期末投入进度49.51%，预计2024年12月23日达预定可使用状态[24] - 截至报告期末，募集资金累计理财收益67.27万元[26]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议9月11日10:00 - 11:00，网络投票9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] 股权与地点 - 股权登记日为2024年9月3日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在苏州吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室[10] 审议事项 - 审议补选非独立董事孙建农、非职工代表监事沈玲俊议案[11] 登记相关 - 登记不接受电话，需持文件，时间为9月4日10:00 - 17:00[12][13][14] - 登记地点在苏州姑苏区络香路2号相关会议室[14] 其他 - 会议联系人代艳，电话0512 - 65722875，出席费用自理[15]