公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 4 月 8 日到 2025 年 4 月 10 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 52.10%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票交易异常波动公告 证券代码：838262 证券简称:太湖雪 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间交易公司股票的情况 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东 ...

目 录 恒心 64 附录 绘就治理之道 13 | 14 | 党建引领 | | --- | --- | | 17 | 公司治理 | | 23 | 商业道德 | | 25 | 信息隐私安全 | 初心 守护生态绿韵 43 | 44 | 环境管理 | | --- | --- | | 45 | 气候变化 | | 47 | 绿色运营 | | 49 | 绿色产品 | | 27 | | --- | | 匠心 | | 传承丝缕精工 | | 28 品质管理 | | 31 创新研发 | 同心 织就共荣之锦 50 | 51 | 活力职场 | | --- | --- | | 59 | 社区责任 | | 62 | 产品可及 | 关于本报告 董事长致辞 03 04 走进太湖雪 05 可持续发展管理 07 专题 10 优质服务 36 责任采购 40 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI 标准）；《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》；《北京证券交易所上 市公司可持续发展报告编制指南》；联合国可持续发展目标（SDGs）。 编制原则 本报告符合以下"重要性""平衡""量化"和" ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-047 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》 1.议案内容： 公司编制完成《2024 年环境 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日在江苏省苏州市姑苏区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等6项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[13][14][16][17][18][19] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[15] 议案审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 《公司2024年度财务报告》等议案无需提交股东大会审议[4][6][8][10] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[15][16][18][20] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等4项议案无需提交股东大会审议[13][14][18][20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[21] 信息披露 - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[4] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月1日在北京证券交易所网站披露[6] - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[8] 其他事项 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事胡毓芳、王安琪、代艳回避表决[11] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》关联董事胡毓芳、王安琪回避表决[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[18] - 公司对2024年度内部控制情况编制自我评价报告，由信永中和会计师事务所出具审计报告[18] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会确认公司现任董事2024年薪酬考核及发放结果，并制定2025年薪酬方案[20] - 2025年3月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交第三届董事会第二十七次会议审议[21]

业绩总结 - 2024年营业收入为515,634,513.51元，较2023年的531,388,655.82元同比下降约3%[9][34] - 2024年净利润为27,843,713.69元，较2023年的34,242,369.25元同比下降约18.7%[34] - 2024年基本每股收益为0.5425元/股，较2023年的0.6493元/股同比下降约16.4%[34] - 2024年12月31日资产总计490,674,123.06元，较2023年下降约5.09%[27] - 2024年12月31日负债合计159,666,051.30元，较2023年下降约20.06%[29] - 2024年12月31日股东权益合计331,008,071.76元，较2023年增长约5.14%[29] 财务数据变动 - 2024年末应收账款为72,408,667.18元，较2023年末下降16.11%[1] - 2024年末预付款项为6,121,632.30元，较2023年末增长770.73%[1] - 2024年末存货为197,758,271.77元，较2023年末增长3.00%[1] - 2024年度研发费用为22,689,211.97元，较2023年度增长约22.7%[34] - 2024年度财务费用为3,760,830.33元，较2023年度增长约126.2%[34] - 2024年度其他收益为7,140,825.79元，较2023年度下降约62.7%[34] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857,697.42元，较2023年大幅下降[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -22,294,015.02元，较2023年亏损扩大[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -47,890,236.45元，较2023年亏损扩大[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -68,019,362.84元，较2023年由正转负[39] 股东权益变动 - 2024年母公司股东权益增减变动金额为9,869,391.95元，少数股东权益增减变动金额为16,416,685.01元[43] - 2024年资本公积减少1,523,293.65元，盈余公积增加2,672,463.75元[43] 会计政策与税务 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》自2024年12月31日起施行，对财务报表无影响[150][151] - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司企业所得税税率为15%，苏州市盛太丝绸等多家公司为20%，Silk Box Inc.联邦税为21%、州税为4.55%[153][154]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月31日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - ilk Box Inc应收账款2024年期初2317.78万元，累计发生3779.89万元，偿还3931.1万元，期末2166.56万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生462.01万元，偿还373.09万元，期末88.93万元[11] - 某子公司应收账款2024年期初14.00万元，累计发生13.41万元，期末27.42万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生195.35万元，偿还194.46万元，期末0.88万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生949.03万元，偿还590.00万元，期末359.03万元[11] - 上市公司子公司及分支机构应收账款2024年期初3.82万元，累计发生856.55万元，偿还851.86万元，期末8.5万元[11] 其他应收款 - 某子公司其他应收款2024年期初350.00万元，累计发生1027.80万元，偿还850.00万元，期末1027.80万元[11] 资金往来 - 关联自然人相关资金往来2024年期初687.89万元，累计发生7729.54万元，偿还7090.53万元，期末4326.89万元[11] - 公司2024年非经营性资金占用及关联资金往来总计期初689.03万元，累计发生7753.63万元，偿还7109.12万元，期末4333.54万元[11]

东吴证券股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对太湖雪预计 2025 年日常性关联交易事项核查并发 表意见如下： 一、太湖雪预计 2025 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 公司预计 2025 年发生日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 年与关联 2024 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | | | | | | | 市场趋暖、客流增加 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采 | | | | 等因素，公司向关联 | | 燃料和动力、 ...

财务审计与内控 - 信永中和审计太湖雪2024年12月31日财报内控有效性[3] - 董事会认为公司该日重大方面保持有效财报内控[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 缺陷标准 - 明确财报与非财报内控各等级缺陷定量标准[15][18] 缺陷情况 - 报告期未发现财报与非财报内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司金额为6000万元[25]

会议相关 - 2024年度召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均现场出席并表决同意[4] - 2024年1月17日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，讨论年度经营计划[5] - 2024年9月14日第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过ESG相关议案[5] - 2024年12月6 - 7日第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过募集资金相关议案[5] 公司运营 - 2024年7月4 - 5日举办2024 - 2026太湖雪高质量发展之路研讨会[5] - 2024年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况[7] - 2024年度关联交易定价公允，利于公司长远发展[8] - 2024年公司财务信息真实准确完整，内控体系符合法规要求[10] 财务与薪酬 - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年董事和高级管理人员薪酬符合规定，未损害股东利益[12] 员工持股与权益分派 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388元，已进入锁定期[13] - 2023年年度权益分派预案于2024年6月19日实施完毕[15] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公16天[16] - 2024年度独立董事参加相关培训活动，提高履职能力[19] - 2024年度独立董事不存在被北交所实施自律监管措施或纪律处分情形，未发现公司存在此类情况[20]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针 对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇 报如下： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-027 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（朱中一） 一、独立董事基本情况及独立性情况 朱中一，男，中国国籍，19 ...