公司基本信息 - 公司股票代码为838262，注册资本5316.4758万元[15] - 2006年5月18日成立，2023年6月26日取得《营业执照》[15] 员工持股计划 - 2024年9月14日董事会等会议审议通过员工持股计划相关议案[17][24][25] - 存续期48个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[20] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单一持有人不超1%[21] - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过[27] - 存续期内公司融资需管理委员会商议并提交审议[29] - 参与计划的控股股东等不担任委员，放弃表决权[31]

员工持股计划基本情况 - 参与员工不超30人，其中董监高3人，其他员工不超27人[11][23] - 持股规模不超1,453,860股，占总股本不超2.73%[12][28] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超总股本10%，单个员工不超1%[12][28] - 购买回购股票价格5.80元/股，是回购均价9.22元/股的62.91%[12][29] - 购买价格是草案公布前不同交易日均价的一定比例[12][29][30] - 存续期48个月，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[13][32][34] 认购情况 - 董事姚静雯预计认购100,000股，占员工持股计划总股数6.88%，占总股本0.19%[23] - 董事尹蕾预计认购53,860股，占员工持股计划总股数3.70%，占总股本0.10%[23] - 监事会主席刘伟预计认购40,000股，占员工持股计划总股数2.75%，占总股本0.08%[23] - 其他激励对象预计认购1,260,000股，占员工持股计划总股数86.67%，占总股本2.37%[23] 业绩考核 - 2025 - 2026年为公司层面解锁考核年度，有净利润和营业收入增长率要求[37] - 2025 - 2026年为个人层面绩效考核年度，合格解锁比例100%，不合格为0%[38] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[40] - 股东大会授权董事会办理相关事项，授权自批准至计划终止有效[41][42] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过（特殊需2/3（含）以上）[47] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[48] 变更与终止 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会需在5个交易日内决定是否终止[56][60] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[57] - 存续期满未有效延期则终止；锁定期满且资产均为货币资金并清算分配完毕可提前终止[58] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[58] 其他 - 截至2024年1月16日，公司累计回购股份1,453,860股，占总股本2.73%，成交总金额13,399,206.48元[26] - 2024年11月中旬预计过户1453860股标的股票至员工持股计划名下[69] - 以8.76元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为430.34万元[69] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为35.86万元、215.17万元、119.54万元、59.77万元[69]

会议信息 - 会议于2024年9月14日在苏州姑苏区络香路2号公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）及摘要》等3项议案同意7票，需提交股东大会审议[4][5][8] - 《关于制定公司<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>》等5项议案同意9票，无需提交[8][9][10][11]

新策略 - 公司2024年9月14日会议审议通过设立董事会ESG委员会[2] - ESG委员会由5名董事组成，含3名独立董事[3] - 第三届ESG委员会主任委员为胡毓芳，另有4名委员[4] - 委员任期自通过至第三届董事会任期届满[4] - 公告日期为2024年9月18日[5]

员工持股计划基本信息 - 员工持股计划管理办法于2024年9月14日经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 标的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的A股普通股[12] - 标的股票规模不超过1,453,860股，占公司目前股本总额的2.73%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[12] 购买价格 - 购买回购股票价格为5.80元/股，是公司回购股票均价9.22元/股的62.91%[12] - 是草案公布前120个交易日股票交易均价11.54元/股的50.26%[12] - 是草案公布前60个交易日股票交易均价10.09元/股的57.49%[12] - 是草案公布前20个交易日股票交易均价9.25元/股的62.69%[12] - 是草案公布前1个交易日股票交易均价8.80元/股的65.88%[12] 存续期与解锁 - 存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至名下之日起计算[14] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%[15] 考核要求 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[17] - 第一个解锁期要求2025年净利润增长率不低于10%或营业收入增长率不低于15%[17] - 第二个解锁期要求2025 - 2026年两年累计净利润增长率不低于20%或累计营业收入增长率不低于30%[17] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[19] 存续期延长 - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[15][38] - 因股票停牌或信息敏感期等无法变现，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期限可延长[15][38] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人[22] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[24] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[25] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[26] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] 持有人权益 - 持有人按实际缴款份额享有员工持股计划股份资产收益权[35] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配[35] - 存续期内，未经管理委员会同意，持有人份额不得擅自退出、转让或用于抵押等[35] 特殊情况处理 - 公司实际控制权变更等情形发生，董事会需在5个交易日内决定是否终止员工持股计划[35] - 标的股票锁定期届满后，管理委员会择机出售已解锁股票并制定分配方案[36] 资产相关 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资资产[33] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，相关财产和收益归入计划资产[33] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[38] - 参加对象因不能胜任岗位等损害公司利益行为导致职务变更或被解除劳动关系，管理委员会有权取消其参与资格及收回相应权益份额[39] - 参加对象辞职，已考核合格份额权益继续有效，剩余权益由管理委员会收回[40] - 参加对象退休离职，公司业绩考核完成值至少达到触发值且个人绩效考核合格，应归属权益按退休当年度服务月份比例计算，剩余权益由管理委员会收回[40] - 参加对象因执行职务身故，当年考核期对应权益可正常归属，剩余权益由管理委员会收回[41] - 参加对象因其他原因身故，当年及之后考核年度权益均不得归属，由管理委员会收回[41] - 员工持股计划存续期满不展期，持有人会议授权管理委员会在30个工作日内完成资产清算并分配[43]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年9月14日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[9] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] 保密要求 - 公司内部有关人员对舆情负有保密义务，违规将处理[14]

ESG委员会细则 - 细则于2024年9月14日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[3] - 由5名董事组成，含3名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会聘任[8] 会议相关 - 每年至少开一次定期会议，临时会议委员提议召开[13] - 会议应有三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 细则自审议通过生效，解释权归董事会[16]

员工持股计划基本情况 - 参与员工持股计划员工不超30人，董监高3人，其他员工不超27人[11][25] - 持股规模不超1453860股，占公司总股本比例不超2.73%[12][30] - 购买回购股票价格为5.80元/股，是回购均价9.22元/股的62.91%[12][31] - 存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[13][34] - 所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[13][36] 认购情况 - 董事姚静雯预计认购100000股，占员工持股计划总股数6.88%，占公司总股本0.19%[25] - 董事尹蕾预计认购53860股，占员工持股计划总股数3.70%，占公司总股本0.10%[25] - 监事会主席刘伟预计认购40000股，占员工持股计划总股数2.75%，占公司总股本0.08%[25] - 其他激励对象预计认购1260000股，占员工持股计划总股数86.67%，占公司总股本2.37%[25] 业绩考核 - 公司层面2025年净利润增长率不低于10.00%或营业收入增长率不低于15.00%，解锁比例50%[39] - 2025 - 2026年两年累计净利润增长率不低于20.00%或累计营业收入增长率不低于30.00%，解锁比例50%[39] - 个人层面绩效评定合格解锁比例为100%，不合格为0%[40] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[42] - 董事会负责拟定和修改草案，在股东大会授权范围内办理相关事宜[42] - 召开持有人会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[47] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊情况需2/3（含）以上[49] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[51] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[54] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[54] 其他要点 - 截至2024年1月16日，公司累计回购股份1453860股，占公司总股本2.73%，成交总金额13399206.48元[28] - 2024年11月中旬拟将1453860股标的股票过户至员工持股计划名下[71] - 以董事会审议草案前1个交易日收盘价8.76元/股为参照，公司应确认总费用预计为430.34万元[71] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为35.86万元、215.17万元、119.54万元、59.77万元[71] - 公司召开股东大会审议员工持股计划，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后可实施[74] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下后的2个交易日内披露过户登记完成公告[74]

制度概况 - 重大信息内部报告制度于2024年9月14日经董事会审议通过并实施[2][16] - 制度由董事会负责解释及修改[16] 报告义务人 - 包括控股股东、持股5%以上股东等相关人员[5] - 应在知悉重大信息后一日内向董秘报告并填报快报[13] 重大信息标准 - 重大交易、关联交易、诉讼仲裁等满足一定金额标准属重大信息[9][10][11] - 预计业绩净利润为负值等情形属重大信息[11] 信息管理流程 - 董事会是管理机构，证券部负责管理及披露工作[5] - 董秘收到报告后分析判断并向董事会报告[14] - 证券部组织与投资者沟通非强制性披露信息[14] 责任与执行 - 未及时上报追究报告义务人责任[16] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[16]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年10月9日14:30现场会议，10月8 - 9日网络投票[3][4] - 会议地点为苏州姑苏区人民路1558号公司会议室[7] 议案相关 - 审议员工持股计划草案、管理办法及授权议案[7][8] - 授权自通过至实施完毕有效[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[7] - 登记时间9月27日10:00 - 17:00，地点苏州络香路2号[10][11]