证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-073 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinacle ...

为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子 公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超 过 8,000 万元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万 元，对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科 技、菱安医疗将以其全部净资产向中科美菱提供反担保。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司为 全资子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱为全资子公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 1 不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 ...

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、使用自有闲置资金进行投资理财的概述 （一）银行理财产品投资的目的 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中 科美菱"）实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产 经营的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 低风险、可保障本金安全的银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有 闲置流动资金使用效益，增加公司收益。 （二）银行理财产品投资的额度和资金来源 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-071 中科美菱低温科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币（该额度可以 滚动使用）进行银行理财产品投资，包括但不限于定期存款、通知存款、大额 存单及结构性存款产品等银行理财产品。 为保证公司日常经营需要，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十次会 议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 监事会 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-067 中科美菱低温科技股份有限公司 关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）签 署的《金融服务协议》将于 2025 年 4 月 13 日到期，为持续拓宽公司的融资渠 道，保障现有融资渠道的畅通，降低融资成本与财务费用，同时考虑财务控制 和交易合理性，经与长虹财务公司协商，公司及下属子公司拟与长虹财务公司 续签为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司将在其经营范围 内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。 （二）决策与审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议 通过了《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议 案》， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-070 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"中科美菱"）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-068 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下: 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公 司（以下简称"长虹集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长 虹"）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册 资本金为 2,693,938,365.84 元，对应的股东单位 4 家，其中长虹集团和四川长 虹各持股 35.04%，长虹美菱股份有限公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持 股 14.96%。 长虹财务公司法定代表人为张晓龙先生，注册地 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司及下属子公司与关联方开展购买原材 料 ...

| | 公告日期 2024-11-19 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中科美菱(835892) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12940475.0 | 成交金额（万 元） | 23815.29 | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 8690281.63 | | 473144.86 | | 买2 | 广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部 | | | 6397236.8 | | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | | | 6110089.97 | | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 4675941.98 | | 263357.49 | | 买5 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | | | 43810 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 831832 | 科达自控 | 18527801.0 | 59152.52 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 19 | | | | | | | 2024-11- | 873152 | 天宏锂电 | 24108513.0 | 42401.59 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 19 | | | | | | | 2024-11- | 832000 | 安徽凤凰 | 13114329.0 | 34373.51 | 当日收盘价涨幅达到24.91% | | 19 | | | | | | | 2024-11- | 830799 | 艾融软件 | 18671901.0 | 118899.97 | 当日收盘价涨幅达到21.66% | | 19 | | | | | | | 2024-11- | 873152 | 天宏锂电 | 24108513.0 | 42401.59 | 当日价格振幅达到48.76% | | 19 | ...